Ухвала

від 10.07.2024 по справі 461/1297/24

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1297/24

Провадження № 1-кс/461/4134/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові погоджене прокурором клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023140000000278, відомості про яке 16 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023140000000278, відомості про яке 16 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи відповідно до Наказу №1-ВК від 02.01.2023 на посаді виконувача обов`язків начальника філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 26231263), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, який згідно з приміткою до ст. 368 КК України, є службовою особою та який, згідно посадової інструкції начальника філії «Дрогобицький райавтодор» затвердженої Т.в.о. директора ДП «Львівський облавтодор» ОСОБА_5 , серед іншого видає накази і розпорядження, визначає, фоммулює, здійснює і координує всі види діяльності філії, здійснює відносини філії з іншими суб`єктами підприємницької діяльності на підставі договорів, що укладаються ДП «Львівський облавтодор», а також на підставі доручень ДП «Львівський облавтодор, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та одержання неправомірної вигоди для себе висловив ОСОБА_6 вимогу надати йому неправомірну вигоду за надання останньому послуг трактора «Т-150» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває на балансі філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», без укладення договору оренди такого, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 на початку листопада 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час розмови із ОСОБА_6 , який звернувся до нього з приводу отримання в оренду спеціальної техніки для виконання земляних робіт, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та одержання неправомірної вигоди для себе повідомив ОСОБА_6 про умови надання в оренду транспортного засобу, який перебуває на балансі філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», та спосіб оплати при цьому висловив, останньому вимогу надати йому неправомірну вигоду у вигляді 70 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 , дій з використанням свого службового становища, а саме за надання в оренду транспортного засобу, який перебуває на балансі вказаного підприємства, без укладення будь- якого договору оренди такого транспортного засобу та офіційної оплати, при цьому усвідомлюючи, що передача у користування такої техніки відбувається шляхом укладення офіційного договору та внесенням коштів на банківські рахунки філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

В подальшому, 30.01.2024 близько 15:30 год., ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення перебуваючи у одному із приміщень філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 185, під час розмови з ОСОБА_6 , повторно висловив вимогу та одержав від останнього для себе частину неправомірної вигоди у розмірі 15 000 грн. за надання послуг трактора моделі «Т-150» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 та повідомив, що земляні роботи із залучення техніки розпочнуться 31.01.2024, без укладення відповідного договору та офіційної проплати.

Крім цього, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 залучив особу, необізнану з його злочинними умислом, а саме водія трактора Т-150 філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7 , котрому надав вказівку на виконання земляних робіт на земельних ділянках за наступними кадастровими номерами: 4623685600:05:001:0311; 4623685600:05:001:0322; 4623685600:05:001:0342, котрі розташовані в с. Деревач, Львівської області, трактором марки «Т-150» синього кольору із н.з. НОМЕР_1 , який перебуває на балансі філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Крім цього для продовження реалізації власного злочинного умислу ОСОБА_4 у невстановлений для досудового розслідування час залучив особу, необізнану з його злочинними умислом, а саме ОСОБА_8 , котрому за його вказівкою 07.02.2024 приблизно 10:58 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , висловив вимогу ОСОБА_6 надати грошові кошти в сумі 15000 гривень за продовження надання послуг трактора моделі «Т-150» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , без укладення відповідного договору та офіційної проплати.

В подальшому у невстановлений для досудового розслідування час, для продовження реалізації власного злочинного умислу ОСОБА_4 залучив необізнану особу з його злочинним умислом, а саме ОСОБА_9 котрому за його вказівкою 16.02.2024 приблизно о 13:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , висловив вимогу ОСОБА_6 надати грошові кошти в сумі 30000 гривень за продовження надання послуг трактора моделі «Т-150» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 без укладення відповідного договору та офіційної проплати.

Врахувуючи вищенаведене виконувач обов`язків начальника філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський автодор» «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 26231263) ОСОБА_4 сумарно вимагав та отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_6 в сумі 60000 гривень за надання послуг трактора моделі «Т-150» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 без укладення відповідного договору та офіційної проплати для проведення робіт на земельних ділянках за наступними кадастровими номерами: 4623685600:05:001:0311; 4623685600:05:001:0322; 4623685600:05:001:0342, котрі розташовані в с. Деревач, Львівської області.

12 березня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, депутату Дрогобицької районної ради, не адвокату повідомлено про те, що він пі дозрюється в одержанні службвою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії, з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023140000000278 закінчується 12.07.2024, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення проведення процесуальних дій, а також необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно:

- проаналізувати закупівлі палива філією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор ДАК «Автомобільні дороги України» за період 2023-2024 років, згідно із отриманої інформації із банківських рахунків філії шляхом отримання відповіді, в порядку ст. 93 КПК України, у Західному регіональному відділ «ОККО». Встановити матеріально відповідальних осіб за отримані ПММ, цілі на які було списано такі ПММ, отримати документальне підтвердження. Допитати свідків з циз питать, в тому числі щодо можливості прибання ПММ за готівкові кошти надані підозрюваним (за його вказівкою іншими особами, зокрема заявником);

- встановити порядок розпорядження коштами на рахунках Філії, в тому числі уповноважених осіб на дистанційне обслуговування за допомогою систем "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг" тощо, отримати підтверджуючі документи;

- відпрацювати порядок укладення, документального оформлення, оплати та виконня уже встановлених аналогічних договорів Філією з контрагентами, допитати свідків з цього приводу;

- встановити усіх осіб, котрі перебувають (перебували) у трудових відносинах з Філією «Дрогобицький райавтодор» протягом 2022-2024 років та допитати останніх з приводу порядку виконання ними трудових обов`язків, способів виплати заробітної плати, в тому числі безготівкової виплати заплати, отримати відомості щодо порядку сплати Філією «Дрогобицький райавтодор» соціальних та податкових платежів за найманих працівників;

- долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій та документів, що стали підставою для їх проведення, розтаємнення яких на даний час ще триває;

- допитати в якості свідка державного виконавця Дрогобицького відділу державної виконавчої служби у Дрогобицькому районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції;

- провести огляд земельних ділянок 4623685600:05:001:0311; 4623685600:05:001:0322; 4623685600:05:001:0342, котрі розташовані в АДРЕСА_1 ;

- допитати новопризначеного начальника та працівників філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор ДАК Автомобільні дороги України щодо передачі активів Філії;

- провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.

Слідчий вказує, що після завершення проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій будуть отримані докази, які можуть об`єктивно вплинути на визначення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення усіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до 6 місяців. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи. Подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Підозрюваний та його захисники у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи. Захисники подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000278 від 16.11.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12 березня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він пі дозрюється в одержанні службвою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії, з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі протии Франції» та «Філіс протии Греції»).

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 12.07.2024 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення проведення процесуальних дій, а також необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно:

- проаналізувати закупівлі палива філією Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор ДАК «Автомобільні дороги України» за період 2023-2024 років, згідно із отриманої інформації із банківських рахунків філії шляхом отримання відповіді, в порядку ст. 93 КПК України, у Західному регіональному відділ «ОККО». Встановити матеріально відповідальних осіб за отримані ПММ, цілі на які було списано такі ПММ, отримати документальне підтвердження. Допитати свідків з циз питать, в тому числі щодо можливості прибання ПММ за готівкові кошти надані підозрюваним (за його вказівкою іншими особами, зокрема заявником);

- встановити порядок розпорядження коштами на рахунках Філії, в тому числі уповноважених осіб на дистанційне обслуговування за допомогою систем "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг" тощо, отримати підтверджуючі документи;

- відпрацювати порядок укладення, документального оформлення, оплати та виконня уже встановлених аналогічних договорів Філією з контрагентами, допитати свідків з цього приводу;

- встановити усіх осіб, котрі перебувають (перебували) у трудових відносинах з Філією «Дрогобицький райавтодор» протягом 2022-2024 років та допитати останніх з приводу порядку виконання ними трудових обов`язків, способів виплати заробітної плати, в тому числі безготівкової виплати заплати, отримати відомості щодо порядку сплати Філією «Дрогобицький райавтодор» соціальних та податкових платежів за найманих працівників;

- долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій та документів, що стали підставою для їх проведення, розтаємнення яких на даний час ще триває;

- допитати в якості свідка державного виконавця Дрогобицького відділу державної виконавчої служби у Дрогобицькому районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції;

- провести огляд земельних ділянок 4623685600:05:001:0311; 4623685600:05:001:0322; 4623685600:05:001:0342, котрі розташовані в АДРЕСА_1 ;

- допитати новопризначеного начальника та працівників філії Дрогобицький райавтодор ДП Львівський облавтодор ДАК Автомобільні дороги України щодо передачі активів Філії;

- провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.

Після завершення проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій будуть отримані докази, які можуть об`єктивно вплинути на визначення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення усіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двохмісячний строк у зв`язку зі значним обсягом інформації, що підлягає огляду та детальному аналізу, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, про що вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Слідчий довів слідчому судді, що вищевказані процесуальні дії у кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій, необхідністю отримання висновків судових експертиз. У зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, з метою забезпечення повного, неупередженого і швидкого розслідування кримінального провадження в розумні строки.

З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному №42023140000000278, відомості про яке 16 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 12.09.2024.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання, погоджене прокурором, слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023140000000278, відомості про яке 16 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023140000000278, відомості про яке 16 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 12.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1