Ухвала

від 11.07.2024 по справі 463/6401/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/6401/24

Провадження №1-кс/463/5231/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2024 року слідчий суддяЛичаківського районногосуду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання детективам, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до документів/інформації, що стосуються імпортної операції Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за митними деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо переміщення товарів гуманітарної допомоги: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_3 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_4 », протоколу про порушення митних правил від 15 червня 2024 року № 0749/20900/24 та всіх доданих до нього матеріалів, матеріалів адміністративної справи № 0749/20900/24 відносно ОСОБА_5 за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України, матеріалів фото-відео фіксації в`їзду на митну територію України та огляду вказаних транспортних засобів, контрольних талонів про проходження транспортного засобу, яким здійснено транспортування вищевказаних транспортних засобів та усіх інших документів стосовно огляду та притягнення до відповідальності за порушення митних правил та щодо проведення експертизи товарів, а також до усіх інших документів, щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій за період з 1 січня 2021 року по теперішній час здійснених Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку). У зв`язку із загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 зокрема про те, що 22 травня 2024 року в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста «Грушів» ІНФОРМАЦІЯ_1 у напрямку в`їзд в Україну по смузі руху «червоний коридор» в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером AC9784HH/AC2114XF під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , яким переміщувався товар: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_3 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_4 ». Як підставу для переміщення вказаних транспортних засобів на митну територію України ОСОБА_6 до митного контролю подав наступні документи: митну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21 травня 2024 року щодо NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_3 ; митну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22 травня 2024 року щодо AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 (CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 Q5 (SALVAGE CERTIFICATE OF A VEHICLE) № НОМЕР_8 . Відповідно до митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переміщуються товари гуманітарної допомоги: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_3 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_4 », відправниками (донорами) яких є компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 » та « НОМЕР_9 , SOUTH CHICAGO HEIGHTS IL 60411-55, США» відповідно. Декларування вказаних транспортних засобів в обох випадках здійснено керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про що свідчить наявність на них кваліфікованого електронного підпису (КЕП) від 21 травня 2024 року та від 22 травня 2024 року №5E984D526F82F38F0400000001F1FC001547CB04. Вказаним деклараціям під час здійснення митного оформлення присвоєні реєстраційні номери 24UA120001000TWSH1 та 24 НОМЕР_10 . Під час здійснення митного контролю (митного огляду) в кабіні транспортного засобу між водійським та пасажирським кріслами виявлено рахунки-фактури (Invoice): №B-752060 від 1 березня 2024 року на автомобіль NISSAN ROGUE, кузов 5 НОМЕР_11 та №B-015173 від 17 січня 2024 року на авто AUDI Q5, кузов НОМЕР_4 . Відповідно до рахунку-фактури (Invoice) №B-752060 від 1 березня 2024 року продавцем автомобіля NISSAN ROGUE, кузов 5N1AT3BB1MC752060 є компанія «DBA-VICARS» (25 Lawson Rd Westford MA 01886), а одержувачем LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (93A Kulparkovska str., Lviv, Ukraine), а його вартість з доставкою становить 14380,00 доларів США, що згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідає сумі 572398,78 гривень. Відповідно до рахунку-фактури (Invoice) №B-015173 від 17 січня 2024 року продавцем автомобіля AUDI Q5, кузов НОМЕР_4 також зазначена компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (25 Lawson Rd Westford MA 01886), одержувачем LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (93A Kulparkovska str., Lviv, Ukraine), а його вартість з доставкою становить 9103,00 долари США, що згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідає сумі 362346,74 гривень. У вказаних рахунках-фактурах зазначено, що поставка транспортних засобів здійснюється відповідно до зовнішньоекономічного контракту №04/09/23-1 від 4 вересня 2023 року. Крім цього, під час митного огляду виявлено міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № б/н від 17 травня 2024 року в якій також зазначено що обидва транспортні засоби переміщуються від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та завантажені на транспортний засіб з реєстраційним номером ІНФОРМАЦІЯ_9 (Клайпеда, Литва). Враховуючи виявлені під час митного контролю товаросупровідні документи, ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою перевірки законності переміщення вказаних транспортних засобів через митний кордон України було скеровано ряд листів та запитів, з відповідей на які зокрема вбачалось, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її керівник ОСОБА_5 не відомий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказана благодійна організація не зверталась до них щодо сприяння у наданні гуманітарної допомоги в тому числі і транспортних засобів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не пропонувало Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавати будь-яку допомогу, в тому числі у вигляді транспортних засобів: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_3 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_4 . Відтак встановлено, що керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з метою ввезення на митну територію України зовнішньоекономічного товару: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_3 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_4 », подав митному органу до митного контролю митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів та вартості, а також характеру вантажу (під виглядом товарів, які переміщувалися у митному режимі імпорт, заявив їх як вантажі гуманітарної допомоги). Крім цього, для визнання товарів гуманітарною допомогою надав митному органу документи (листи, заяви) у яких містяться неправдиві відомості щодо відправника (донора) вказаного товару. Таким чином є підстави вважати, що зазначені вище транспортні засоби (підакцизні товари) керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 намагався ввести на митну територію України транспортні засоби для подальшої їх реалізації без сплати митних платежів, а митному органу України як підставу для ввезення автомобілів надавались товаросупровідні документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів їх вартості, а також характеру вантажу.

Детектив вказує, що враховуючи наведені обставини, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до документів/інформації, що стосуються вказаної вище імпортної операції Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до усіх інших документів щодо здійснення такою митного оформлення експортно-імпортних операцій за період з 1 січня 2021 року по теперішній час. Зазначає, що документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, крім того, вказані документи будуть використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз. В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо. З огляду на викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримання тимчасового доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, подав 11 липня 2024 року на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України за фактом здійснення службовими особами благодійної організації ввезення на митну території України транспортних засобів для подальшої їх реалізації без сплати митних платежів, подавши митному органу України завідомо неправдиву інформацію з метою отримання пільг щодо податків, що заподіяло великої матеріальної шкоди.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України, що стверджується повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину №200/24 від 21 червня 2024 року та доданими до такого письмовими доказами, з яких вбачається, що дані події стосуються імпортної операції Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за митними деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо переміщення товарів гуманітарної допомоги: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_3 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_4 ».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, отримання таких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідне для проведення почеркознавчих та товарознавчих експертиз, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.Зокремаз урахуванням дати можливого вчинення кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу за період, заявлений слідчим, слід надати доступ до вказаних в клопотанні документів до часу постановлення ухвали.

Зокрема, оскільки детектив вказує, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слідчому слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів лише на час проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , заступнику керівника Відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 , керівнику відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до документів/інформації, що стосуються імпортної операції Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за митними деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо переміщення товарів гуманітарної допомоги: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_3 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_4 », протоколу про порушення митних правил від 15 червня 2024 року № 0749/20900/24 та всіх доданих до нього матеріалів, матеріалів адміністративної справи № 0749/20900/24 відносно ОСОБА_5 за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України, матеріалів фото-відео фіксації в`їзду на митну територію України та огляду вказаних транспортних засобів, контрольних талонів про проходження транспортного засобу, яким здійснено транспортування вищевказаних транспортних засобів та усіх інших документів стосовно огляду та притягнення до відповідальності за порушення митних правил та щодо проведення експертизи товарів, а також до усіх інших документів, щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій за період з 1 січня 2021 року по теперішній час здійснених Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали на час проведення відповідних експертиз.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого (детектива) Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_12 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1