Ухвала

від 10.07.2024 по справі 463/6401/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/6401/24

Провадження №1-кс/463/5275/24

У Х В А Л А

про арешт майна

10 липня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно вилучене 3 липня 2024 року в ході огляду на площадці митного поста «Грушів» Львівської митниці, а саме: транспортний засіб марки «NISSAN ROQUE», 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 та ключі до нього; транспортний засіб марки «AUDI Q5», 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 » та ключі до нього. Арешт просить накласти у формі заборони відчуження, розпоряджання та користування вищевказаним майном.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області надійшли матеріали Львівської митниці зокрема про те, що 22 травня 2024 року в зону митного контролю пункту пропуску «Грушів Будомєж» митного поста «Грушів» Львівської митниці у напрямку в`їзд в Україну по смузі руху «червоний коридор» в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером AC9784HH/AC2114XF під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , яким переміщувався товар: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 ». Як підставу для переміщення вказаних транспортних засобів на митну територію України ОСОБА_5 до митного контролю подав наступні документи: митну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21 травня 2024 року щодо NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 ; митну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22 травня 2024 року щодо AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу NISSAN НОМЕР_3 (CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 Q5 (SALVAGE CERTIFICATE OF A VEHICLE) № НОМЕР_6 . Відповідно до митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ 45080882) переміщуються товари гуманітарної допомоги: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 », відправниками (донорами) яких є компанії «DL PETERSON TRUST, 940 RSDGEBROOK RD CP SPARKS, MD 21152, США» та « НОМЕР_7 , SOUTH CHICAGO HEIGHTS IL 60411-55, США» відповідно. Декларування вказаних транспортних засобів в обох випадках здійснено керівником Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» ОСОБА_6 , про що свідчить наявність на них кваліфікованого електронного підпису (КЕП) від 21 травня 2024 року та від 22 травня 2024 року №5E984D526F82F38F0400000001F1FC001547CB04. Вказаним деклараціям під час здійснення митного оформлення присвоєні реєстраційні номери 24 НОМЕР_8 та 24UA120001000TX6H8. Під час здійснення митного контролю (митного огляду) в кабіні транспортного засобу між водійським та пасажирським кріслами виявлено рахунки-фактури (Invoice): №B-752060 від 1 березня 2024 року на автомобіль NISSAN ROGUE, кузов НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 від 17 січня 2024 року на авто AUDI Q5, кузов НОМЕР_2 . Відповідно до рахунку-фактури (Invoice) №B-752060 від 1 березня 2024 року продавцем автомобіля NISSAN ROGUE, кузов НОМЕР_1 є компанія «DBA-VICARS» (25 Lawson Rd Westford MA 01886), а одержувачем LLC «AUTO HANTER» (ТОВ «АВТО ХАНТЕР») (93A Kulparkovska str., Lviv, Ukraine), а його вартість з доставкою становить 14380,00 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 572398,78 гривень. Відповідно до рахунку-фактури (Invoice) №B-015173 від 17 січня 2024 року продавцем автомобіля AUDI Q5, кузов НОМЕР_2 також зазначена компанія «DBA-VICARS» (25 Lawson Rd Westford MA 01886), одержувачем LLC «AUTO HANTER» (ТОВ «АВТО ХАНТЕР») (93A Kulparkovska str., Lviv, Ukraine), а його вартість з доставкою становить 9103,00 долари США, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 362346,74 гривень. У вказаних рахунках-фактурах зазначено, що поставка транспортних засобів здійснюється відповідно до зовнішньоекономічного контракту №04/09/23-1 від 4 вересня 2023 року. Крім цього, під час митного огляду виявлено міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № б/н від 17 травня 2024 року в якій також зазначено що обидва транспортні засоби переміщуються від компанії «DBA-VICARS» на адресу компанії «AUTO HANTER» та завантажені на транспортний засіб з реєстраційним номером AC9784HH/AC2114XF в у місті Klaipeda Lietuva (Клайпеда, Литва). Враховуючи виявлені під час митного контролю товаросупровідні документи, Львівською митницею, з метою перевірки законності переміщення вказаних транспортних засобів через митний кордон України було скеровано ряд листів та запитів, з відповідей на які зокрема вбачалось, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її керівник ОСОБА_6 не відомий ТОВ «АВТО ХАНТЕР», вказана благодійна організація не зверталась до них щодо сприяння у наданні гуманітарної допомоги в тому числі і транспортних засобів; ТОВ «АВТО ХАНТЕР» не пропонувало Благодійній організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» надавати будь-яку допомогу, в тому числі у вигляді транспортних засобів: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 . Відтак встановлено, що керівник Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 45080882) ОСОБА_6 з метою ввезення на митну територію України зовнішньоекономічного товару: «транспортні засоби: NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 та AUDI Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 », подав митному органу до митного контролю митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів та вартості, а також характеру вантажу (під виглядом товарів, які переміщувалися у митному режимі імпорт, заявив їх як вантажі гуманітарної допомоги). Крім цього, для визнання товарів гуманітарною допомогою надав митному органу документи (листи, заяви) у яких містяться неправдиві відомості щодо відправника (донора) вказаного товару. Таким чином є підстави вважати, що зазначені вище транспортні засоби (підакцизні товари) керівник Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 45080882) ОСОБА_6 намагався ввести на митну територію України транспортні засоби для подальшої їх реалізації без сплати митних платежів, а митному органу України як підставу для ввезення автомобілів надавались товаросупровідні документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів їх вартості, а також характеру вантажу.

Слідчий вказує, що 3 липня 2024 року в рамках кримінального провадження проведено огляд транспортного засобу NISSAN ROQUE, 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 та транспортного засобу НОМЕР_5 Q5, 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 », які були вилучені 15 червня 2024 року працівниками Львівської митниці в пункті пропуску «Грушів Будомєж» митного поста «Грушів» Львівської митниці та зберігалися на площадці (митному складі) митного поста «Грушів» Львівської митниці. Проведеним оглядом вищевказані транспортні засоби та ключі до них опечатано та вилучено в рамках кримінального провадження № 72024142500000011 та передано на відповідальне зберігання працівникам митного поста «Грушів» Львівської митниці. 3 липня 2024 року детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №72024142500000011 усіх вищевказаних транспортних засобів, вилучених 3 липня 2024 року ході проведення огляду. Зазначає, що на момент тимчасового вилучення товару згідно протоколу про порушення митних правил від 15 червня 2024 року № 0749/20900/24, декларантом цього товару являвся керівник Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» ОСОБА_6 . Вказує, що у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені предмети (речі), які вилучено під час проведення огляду на площадці митного поста «Грушів» Львівської митниці та визнано речовими доказами, мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення такого, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а тому необхідно забезпечити збереженість вказаних речових доказів. Відтак з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням збереження речових доказів, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання були скеровані до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 4 липня 2024 року та надійшли до такого 9 липня 2024 року, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 10 липня 2024 року.

Детектив, особа, в якої майно було вилучено та власник майна, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання 10 липня 2024 року не з`явились, неприбуття таких у судове засідання згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України за фактом здійснення службовими особами благодійної організації ввезення на митну території України транспортних засобів для подальшої їх реалізації без сплати митних платежів, подавши митному органу України завідомо неправдиву інформацію з метою отримання пільг щодо податків, що заподіяло великої матеріальної шкоди.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України, що стверджується повідомленням Львівської митниці про протиправне діяння, що містить ознаки злочину №200/24 від 21 червня 2024 року та доданими до такого письмовими доказами.

З протоколу огляду від 3 липня 2024 року, проведеного в зоні митного контролю України в пункті пропуску «Грушів Будомєж» Львівської митниці, вбачається, що в ході такого вилучено: транспортний засіб марки «NISSAN ROQUE», 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 та ключі до нього; транспортний засіб марки «AUDI Q5», 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 » та ключі до нього.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 3 липня 2024 року зазначені вищетранспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024142500000011 від 25 червня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло бути набуте в результаті кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на майно, вилучене 3 липня 2024 року в ході огляду на площадці митного поста «Грушів» Львівської митниці, а саме:

транспортний засіб марки «NISSAN ROQUE», 2021 року випуску, кузов НОМЕР_1 та ключі до нього;

транспортний засіб марки «AUDI Q5», 2018 року випуску, кузов НОМЕР_2 » та ключі до нього.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1