Постанова
від 14.09.2010 по справі 4-800/2010
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 сентября 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя следственного отделения налоговой милиции СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске, согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о проведении выемки в ОАО «Банк «Финансы и Кредит» г. Днепропетровск документов, касающихся незаконной деятельности ООО «АБС Технология» и содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

Следователь по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ОАО «Банк «Финансы и Кредит» г. Днепропетровск документов, касающихся незаконной деятельности ООО «АБС Технология» и содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что:

В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99106908, возбужденное в отношении директора ЧП «Мобил-Риал-Истейт» ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.01.2009 года по 30.04.2009 года ОСОБА_1, будучи директором ЧП «Мобил-Риал-Истейт» (код 35863252), юридический адрес: 49112, г. Днепропетровск, ул. Гаванская, 4, в нарушение п.п. 7.4.5, п.п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налогов, занизил объект налогообложения путем безосновательного отнесения в состав налогового кредита сумм НДС по взаимоотношениям с предприятиями ООО «Протрейд-Д» (код 34365548) и ООО «АБС Технология» (код 32627328), которые имеют признаки фиктивности, в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 1520549, 34 грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

Установлено, что директор ЧП «Мобил-Риал-Истейт» ОСОБА_1 входит в группу лиц, имеющих непосредственное отношение к незаконной деятельности “конвертационного” центра, в состав которого в 2009 году входили «фиктивные» и «транзитные» субъекты предпринимательской деятельности, одним из которых являлось ООО «АБС Технология» (код 32627328).

Через расчетные счета данного СПД и других предприятий, открытых в различных банковских учреждениях, на протяжении 2009-2010 г.г. было переведено в наличные денежные средства около 200000 000 грн., полученные от легальных плательщиков налогов клиентов центра. Только за 7 месяцев 2010 года “теневой” оборот денежных средств через расчетные счета подконтрольных данному центру предприятий составил около 60000 000 грн. Перевод денежных средств в наличные денежные средства осуществляется с помощью чеков в помещении банковских учреждений.

Учитывая изложенное, а также то, что указанным преступлением причинен материальный ущерб, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания считаю целесообразным наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся на открытых счетах действующих предприятий «конвертационного» центра в банковских учреждениях г.Днепропетровска.

Таким образом, с целью установления источников происхождения денежных средств, которые использовались для расчетов по операциям преступной схемы, имеется необходимость в исследовании информации о движении денежных средств по текущим счетам ООО «АБС Технология» (код 32627328).

Так, установлено, что ООО «АБС Технология» (код 32627328) для осуществления незаконной деятельности был открыт расчетный счет № 260002250101 в ОАО «Банк «Финансы и Кредит» г. Днепропетровск (МФО 307231).

На основании изложенного, следователь сделал вывод о том, что во исполнение требований ст. 22 УПК Украины сведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «АБС Технология», имеют значение по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств, о выемке которых следователь и ходатайствует.

Изучив представление следователя и материалы уголовного дела № 99106908, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 141, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Колотило С.В. проведение выемки в ОАО «Банк «Финансы и Кредит» г. Днепропетровск (МФО 307231) всех документов о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АБС Технология» (код 32627328) № 260002250101 и выдачу этих средств за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, а именно:

? документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счетам в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

? документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення14.09.2010
Оприлюднено21.12.2022
Номер документу12052290
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-800/2010

Постанова від 24.12.2010

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Криворучко І. В.

Постанова від 24.11.2010

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Стебліна Андрій Вікторович

Постанова від 04.10.2010

Кримінальне

Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Бутенко Майя Володимирівна

Постанова від 14.09.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Наталія Григорівна

Постанова від 04.10.2010

Кримінальне

Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Бутенко Майя Володимирівна

Постанова від 14.09.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Наталія Григорівна

Постанова від 29.06.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Сімферополя

Шильнова Наталя Іванівна

Постанова від 29.06.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Сімферополя

Шильнова Наталя Іванівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні