Ухвала
від 22.07.2024 по справі 552/5499/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/5499/23

Провадження № 1-кс/552/1654/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участі: детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023170000000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 в невстановлений слідством час, перебуваючи в невстановленому місці з метою отримання прибутку, забезпечив створення та подальшу фінансово-господарську діяльність групи компаній «VM Group» до складу якої в різний проміжок часу увійшли наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Азарес» , ТОВ «Торговий Дім Кременчук», Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Основним видом діяльності указаної групи підприємств ОСОБА_4 визначив оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Також вказав, що ОСОБА_4 маючи достатнього досвіду для введення фінансово-господарської діяльності, будучи засновником та директором ТОВ «Енергоресурс», юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, засновником ТОВ «Центроград Кременчук», юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Університетська, 22, засновником ТОВ «Альфа груп 77» , юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 70 та фактично контролюючи діяльність групи компаній VM Group», переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішив створити організовану групу з метою систематичного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фактично підконтрольною групою компаній «VM Group».

При цьому державну реєстрацію указаної групи юридичних осіб ОСОБА_4 забезпечив на ім`я раніше знайомих та/або підшуканих, для досягнення вказаної мети осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказував, що з метою реалізації заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_4 запропонував керівникам підконтрольної останньому групі компаній «VM Group», діяльність якої полягає в оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займає посаду директора ТОВ «Азарес» , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка займає посаду директора ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займає посаду директора ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займає посаду директора ТОВ «Інтерего» (, створити організовану групу з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під його керівництвом.

На пропозицію ОСОБА_4 громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодилися та, будучи обізнаними у заздалегідь розробленому ОСОБА_4 плані щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом не реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) на адресу контрагентів покупців та подальшого не декларування податкових зобов`язань з податку на додану вартість по операціям з постачання ПММ в адреси контрагентів-покупців, що у свою чергу є об`єктами оподаткування зазначених податків.

Також зазначив, що при цьому, ОСОБА_4 , утворивши організовану групу безпосередньо керував нею та являючись організатором вчинення злочинів, безпосередньо керував підготовкою до їх вчинення, а також приймав активну участь у вчиненні злочинів. Також, ОСОБА_4 розроблював плани злочинних дій при вчиненні кожного із скоєних організованою групою злочинів, який був відомий всім її учасникам та розподіляв функції кожного із учасників групи.

Вказав, що ОСОБА_4 , організував і очолив організовану групу, розробив план злочинної діяльності направлений на незаконне уникнення податкових зобов`язань з ПДВ, згідно якого розподілив ролі кожного члена організованої групи, розподіляв між учасниками організованої злочинної групи отримані від незаконної діяльності прибутки. Також, ОСОБА_4 будучи організатором злочинної групи давав вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам, які не входили до організованої злочинної групи, на підготовку документів по співпраці з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, без фактичної реалізації або придбання товарів з метою формування штучного податкового кредиту з ПДВ та отримання податкової вигоди; умисного не виконання обов`язку щодо складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах з метою отримання доходів за реалізацію товарів без відображення проведених операцій в податковій звітності підконтрольних йому підприємств; отримував від кожного учасника групи звіт про роботу його підприємства та вчиняв інші дії направлені на продовження незаконної діяльності групи.

Зазначив, що злочинний умисел вказаної організованої групи був направлений на умисне не декларування податкових зобов`язань з податку на додану вартість по операціям з постачання ПММ в адреси контрагентів-покупців, що у свою чергу є об`єктами оподаткування зазначених податків, а також проведення фінансового-господарських операцій, в тому числі безтоварних з суб`єктами господарювання, в тому числі, які мають всі ознаки фіктивності, без подальшого відображення вказаних операцій в податковій звітності.

Зазначив, що таким чином, ОСОБА_4 будучи організатором організованої групи до якої входять службові особи ряду підприємств, а саме: ТОВ «Азарес» (код за ЄДРПОУ 42831334), ТОВ «Торговий Дім Кременчук» (код за ЄДРПОУ 43772977), Стандарт Оіл Компані» (код за ЄДРПОУ 43117559) та ТОВ «Інтерего» (код за ЄДРПОУ 42814298) умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 130767 148 грн., яка у 97 441 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2023 році становив 1342 грн), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

09.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 К України.

Згідно висновку експерта № 158 від 03.04.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи під час якої експертом було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ «АЗАРЕС» код ЄДРПОУ 42831334 встановлено, що вказане Товариство не здійснило реєстрацію податкових накладних, що ймовірно призвело до заниження ПДВ на суму 80373191,5 грн.

Згідно висновку експерта № 451 від 06.06.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи під час якої експертом було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІНТЕРЕГО» код ЄДРПОУ 42814298 встановлено, що вказане Товариство здійснило неправомірну реєстрацію податкових накладних, що ймовірно призвело до заниження сплати податків на суму 11169 040 грн.

Згідно висновку експерта № 161 від 20.05.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи під час якої експертом було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ «СТАНДАРТ ОІЛ КОМПАНІ» код за ЄДРПОУ 43117559 встановлено, що вказане Товариство не здійснило реєстрацію податкових накладних, що ймовірно призвело до заниження ПДВ на суму 21919 682 грн.

Згідно висновку експерта № 160 від 20.05.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи під час якої експертом було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» код за ЄДРПОУ 43772977 встановлено, що вказане Товариство не здійснило реєстрацію податкових накладних, що ймовірно призвело до заниження ПДВ на суму 17305234,17 грн.

Вказував, що ОСОБА_4 є організатором організованої групи, яка завдала Державі збитків, що виразилася в умисному ухиленні від сплати податків на суму 130767 148 грн., що підтверджується висновками судових економічних експертизи, а санкція статті в якій обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є співвласниками, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК», код ЄДРПОУ 44791985, адреса реєстрації Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева (Університетська) 22, діяльність підприємства: купівля та продаж власного нерухомого майна. ОСОБА_4 володіє 75% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 30000000,00 грн., ОСОБА_10 володіє 25% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 10000000,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства становить 40000000,00 грн.

Окрім цього вказав, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є співвласниками, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС», код ЄДРПОУ 25162382, адреса реєстрації Полтавська область, м. Кременчук, прозд Галузевий, 66, діяльність підприємства: інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. ОСОБА_4 володіє 50% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 40000,00 грн., ОСОБА_11 володіє 50% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 40 000,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства становить 80000,00 грн.

Крім цього встановлено що підозрюваний ОСОБА_4 має у власності рухоме та нерухоме майно, а саме:

1) автомобіль MERCEDES-BENZ EQC 400, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

2) причіп «ПАЛИЧ V03013», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

3) автомобіль DAF FT XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

4) Причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 , власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

5) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 , власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

6) Причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T11RAA, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 )

7) Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 , власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

8) квартира загальною площею 182,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2709526953020, власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

9) будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1156989953104 власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

10) гараж загальною площею 39,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 824785953104, власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

11) квартира загальною площею 73,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 693233653104, власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

12) земельна ділянка кадастровий номер: 5322480407:07:002:0144, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 299222253224, власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

13) квартира загальною площею 23,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3860845, власник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Крім цього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є власниками, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77», код ЄДРПОУ 40218394, адреса реєстрації Полтавська область, м. Кременчук, прозд Галузевий, 70, діяльність підприємства: вантажний автомобільний транспорт. ОСОБА_4 володіє 100% частки в статутному капіталі Товариства та розмір капіталу Товариства становить 28000 000,00 грн.

Також встановлено, що ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77», код ЄДРПОУ 40218394, власником якого є ОСОБА_4 має у власності рухоме та нерухоме майно, а саме:

1) автомобіль DAF FT 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

2) автомобіль DAF FT XF 105.410, реєстраційний номер. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

3) автомобіль DAF FT XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

4) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер. НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

5) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

6) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_26 , VIN НОМЕР_27 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

7) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_28 , VIN НОМЕР_29 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

8) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

9) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_33 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

10) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер. НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

11) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_36 , VIN НОМЕР_37 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

12) автомобіль DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_38 , VIN НОМЕР_39 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

13) автомобіль DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_40 , VIN НОМЕР_41 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

14) автомобіль DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

15) автомобіль DAF FT XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_44 , VIN НОМЕР_45 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

16) автомобіль DAF FT XF, реєстраційний номер НОМЕР_46 , VIN НОМЕР_47 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

17) автомобіль DAF FT XF, реєстраційний номер НОМЕР_48 , VIN НОМЕР_49 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

18) автомобіль DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_50 , VIN НОМЕР_51 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

19) автомобіль DAF XF 510 FT, реєстраційний номер НОМЕР_52 , VIN НОМЕР_53 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

20) автомобіль DAF XF 460, реєстраційний номер НОМЕР_54 , VIN НОМЕР_55 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

21) автомобіль DAF XF 480 FT, реєстраційний номер НОМЕР_56 , VIN НОМЕР_57 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

22) причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, реєстраційний номер НОМЕР_58 , VIN НОМЕР_59 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

23) причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, реєстраційний номер НОМЕР_60 , VIN НОМЕР_61 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

24) причіп-цистерна LAKELAND C 205935, реєстраційний номер НОМЕР_62 , VIN НОМЕР_63 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

25) причіп-цистерна FRUEHAUF T 34TGN, реєстраційний номер НОМЕР_64 , VIN НОМЕР_65 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

26) причіп-цистерна MERCERON M-343SM, реєстраційний номер НОМЕР_66 , VIN НОМЕР_67 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

27) причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, реєстраційний номер НОМЕР_68 , VIN НОМЕР_69 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

28) причіп-цистерна FRUEHAUF T 34TGN, реєстраційний номер НОМЕР_70 , VIN НОМЕР_71 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

29) причіп-цистерна BSLT ST-CA, реєстраційний номер НОМЕР_72 , VIN НОМЕР_73 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

30) причіп-цистерна BSLT STC1A, реєстраційний номер НОМЕР_74 , VIN НОМЕР_75 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

31) причіп-цистерна MERCERON M-343RORP12, реєстраційний номер НОМЕР_76 , VIN НОМЕР_77 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

32) причіп-цистерна TRAILOR SYY CXAC330, реєстраційний номер НОМЕР_78 , VIN НОМЕР_79 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

33) причіп-цистерна TRAILOR SYY CXAC330, реєстраційний номер НОМЕР_80 , VIN НОМЕР_81 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

34) причіп-цистерна BSLT STEAA, реєстраційний номер НОМЕР_82 , VIN НОМЕР_83 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

35) причіп-цистерна GEN TRAIL TX34TW2EBK1A, реєстраційний номер НОМЕР_84 , VIN НОМЕР_85 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

36) причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RA, реєстраційний номер НОМЕР_86 , VIN НОМЕР_87 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

37) причіп-цистерна MAGYAR S38SDA, реєстраційний номер НОМЕР_88 , VIN НОМЕР_89 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

38) причіп-цистерна MAGYAR S38SDE, реєстраційний номер НОМЕР_90 , VIN НОМЕР_91 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

39) причіп-цистерна LAG O-3-37.5 CD, реєстраційний номер НОМЕР_92 , VIN НОМЕР_93 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

40) причіп-цистерна LAKELAND TANKERS FUEL TANK, реєстраційний номер НОМЕР_94 , VIN НОМЕР_95 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

41) причіп-цистерна MAGYAR S38DD, реєстраційний номер НОМЕР_96 , VIN НОМЕР_97 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (код ЄДРПОУ 40218394);

42) будівлі загальною площею (кв.м): 2607.5, за адресою: Полтавська обл.,

м. Кременчук, вулиця Університетська, будинок 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1401190253104, належить на праві власності ТОВ «Альфа груп 77», код ЄДРПОУ 40218394.

Просив слідчого суддю накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 , а також на рухоме та нерухоме майно Товариство з обмеженою відповідальністю АЛЬФА ГРУП 77», код ЄДРПОУ 40218394, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза пошкодження, знищення та відчуження майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України , суд приходить до висновку про можливість розглядати клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 167 ГК України - корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до ч.2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вказана норма також узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023170000000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є співвласниками, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЦЕНТРОГРАД КРЕМЕНЧУК», код ЄДРПОУ 44791985, адреса реєстрації Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева (Університетська) 22, діяльність підприємства: купівля та продаж власного нерухомого майна. ОСОБА_4 володіє 75% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 30000000,00 грн., ОСОБА_10 володіє 25% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 10000000,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства становить 40000000,00 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є співвласниками, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС», код ЄДРПОУ 25162382, адреса реєстрації Полтавська область, м. Кременчук, прозд Галузевий, 66, діяльність підприємства: інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. ОСОБА_4 володіє 50% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 40000,00 грн., ОСОБА_11 володіє 50% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 40 000,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства становить 80000,00 грн.