Постанова

від 03.09.2010 по справі 4-98/10

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2009 року Справа № 4-98 /10

Суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Яковець Н.В.

з участю прокурора Іжука Б. В.,

розглянувши подання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області про надання дозволу на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

03 вересня 2010 року слідчий ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Михайлюк В.В. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення виїмки із приміщення Чортківського відділення „Ощадбанку” (МФО 398198) юридична адреса: м. Чортків вул. Степана Бандери, 6 руху коштів по рахунку кредитної спілки „Довіра” №2650630322002 (код ЄДРПОУ 26428636), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, з моменту його відкриття по 2.02.2010 року.

В поданні слідчий вказав, що в Слідчим Управлінням УМВС України в Тернопільській області проводиться розслідування кримінальної справи №165987 порушеної стосовно посадових осіб кредитної спілки «Довіра» за фактом факту здійснення діяльності з надання фінансових послуг без спеціального дозволу (ліцензії) та, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 202 КК України та за фактом шахрайства вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що метою діяльності кредитної спілки є надання кредитів своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпечуваності у готівковій та безготівковій формі.

Крім того кредитна спілка приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки, залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки, як у безготівковій так і у готівковій формі.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 8 Закону України «Про кредитні спілки» ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 07.02.2005 року кредитній спілці «Довіра» Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг в Україні була видана ліцензія серії АБ № 118180, на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

03.02.2008 року строк дії вищевказаної ліцензії на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки закінчився, однак всупереч вимог Закону України «Про кредитні спілки» службові особи кредитної спілки «Довіра», продовжували здійснювати діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, укладаючи депозитні договори. В подальшому, після залучення депозитних коштів вони були використані працівниками кредитної спілки «Довіра» у власних цілях, внаслідок чого вкладникам було завдано матеріальної шкоди.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування справи виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів банківських документів, які становлять банківську таємницю з приміщення Чортківського відділення „Ощадбанку” (МФО 398198) юридична адреса: м. Чортків вул. Степана Бандери, 6 руху коштів по рахунку кредитної спілки „Довіра” №2650630322002 (код ЄДРПОУ 26428636), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, з моменту його відкриття по 2.02.2010 року.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду

Заслухавши думку прокурора, вивчивши документи та представлені матеріали, суд вважає, що подання слід задовольнити, оскільки згідно ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які містять банківську таємницю, можуть видані суду тільки за постановою суду.

А тому, беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177,178 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА :

Подання слідчого ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Михайлюка Віктора Вікторовича задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщення Чортківського відділення „Ощадбанку” (МФО 398198) юридична адреса: м. Чортків вул. Степана Бандери, 6 руху коштів по рахунку кредитної спілки „Довіра” №2650630322002 (код ЄДРПОУ 26428636), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, з моменту його відкриття по 2.02.2010 року.

Постанова остаточна оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: /підпис/

Копія вірна

Суддя Чортківського

районного суду Н.В. Яковець