Ухвала

від 02.08.2024 по справі 953/5020/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5020/24

н/п 1-кс/953/5714/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в режимі відеоконференції клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000360 від 04.03.2023 про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сміле Слов`яносербського району Луганської області, громадянина України, адвоката (№ свідоцтва 003042 від 26.04.2023, виданого Радою адвокатів Запорізької області), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.28,ч.3ст.358; ч. 5 ст. 185; ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України-

за участі сторін кримінального провадження

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотанняпрокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000360 від 04.03.2023 про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12023250320000360 від 04.03.2023 року.

За змістом клопотання, просив продовжитив межах строку досудового розслідуваннядію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, який буде встановлено, та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Узагальнено доводи клопотання зводяться до такого: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358;ч. 5 ст. 185; ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062КК України, на підставі вагомих доказів; наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні.

Також у своєму клопотанні прокурор посилався на наявність обставин, які необхідні для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування до суду та проведення підготовчого судового засідання до закінчення дії попередньої ухвали, якою було встановлено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 02.07.2024 року строком на 36 (тридцять шість) днів до 06.08.2024 року включно.

24.07.2024 року на підставі ст. 290 КПК України, стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 12023250320000360 від 04.03.2023 року та надано доступ до матеріалів кримінального провадження та речових доказів.

Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, просив його задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник, кожен окремо заперечували щодо задоволення клопотання.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, окрім іншого переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, може зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених судом;5) не відвідувати місця, визначені судом;6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК вказані обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України, у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 р. (справа № 344/6630/17) наголосила, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику відповідно до положень ст. 290 КПК України; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК України, яке не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування.

Оскільки наразі органом досудового розслідування стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування не закінчився, а перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК України. Крім того, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на даний час не завершено.

Системний аналіз положень ст. 194, 199 КПК, які регулюють загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу, дають слідчому судді підстави вважати, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, необхідно перевірити існування ризиків, які були заявлені прокурором відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК та чи є обставини, що обґрунтовують необхідність покладення таких обов`язків.

Відповідні ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Встановлені слідчим суддею обставини

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250320000360 від 04.03.2023 за ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2; ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 369 КК України.

01.04.2024 року постановою Першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 06.05.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 01.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 12023221100001895 від 15.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до 5 (п?яти) місяців, тобто до 06.07.2024 (включно).

20.06.2024 року на підставі постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , матеріали у кримінальних провадженнях № 12023250320000360 від 04.03.2023 року, №12024220000000029 від 05.01.2024 року, № 12023221100001895 від 15.07.2023 року, № 12023221160000924 від 10.07.2024 року, № 12024220000000765 від 1706.2024 року, № 12023250320000360 від 04.03.2023 року об`єднано в одне провадження та залишено реєстраційний номер № 12023250320000360 від 04.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 02.07.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 12023250320000360 від 04.03.2023за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 6 (шести) місяців, тобто до 06.08.2024 (включно).

28.06.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених

- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненій організованою групою;

- ч. 5 ст. 185 КК України, а саме утаємному викраденні чужого майна (крадіжці),поєднаному з проникненням у приміщення,вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою;

- ч. 2 ст. 289 КК України, а саме унезаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з проникненням у приміщення, якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062КК України, а саме у закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, вчинене організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 02 липня 2024року до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі "Харківський слідчий ізолятор" строком на 36 (тридцять шість) днів до 06.08.2024 року включно, в межах строку досудового розслідування з моменту взяття під варту на підставі цієї ухвали. Визначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , суму застави у розмірі 100 (сто) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень, яку можливо внести на відповідний депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України в Харківській області, у разі внесення суми застави, на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

02.07.2024 підозрюваний з-під варти звільнений у зв`язку з внесенням застави та на нього покладені обов`язки визначені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.07.2024.

24.07.2024 року на підставі ст. 290 КПК України, стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 12023250320000360 від 04.03.2023 року та надано доступ до матеріалів кримінального провадження та речових доказів.

Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. пунктом 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

На обґрунтування клопотання, прокурорзазначає, що ОСОБА_7 , який обліковується, як військовослужбовець, що перебуває у самовільному залишенні військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності на території Черкаської та Харківської областей.

ОСОБА_7 розуміючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

ОСОБА_7 , маючи умисел на вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності, склав злочинний план, яким передбачалось: підшукати об`єкти злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукати об`єкти злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукати фіктивні документи на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо походження та права власності на майно юридичних осіб; підшукати осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; підшукати осіб, які б мали навики вчинення корисливих злочинів; налагодити логістичний ланцюг щодо відвантаження та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_7 залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи, на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило: здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області;підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації;розподілу коштів, отриманих від реалізації викраденого майна між усіма учасниками організованої групи; забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_4 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області;підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності;для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації;усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_7 ; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи;підписання завідомо неправдивих документів щодо походження та права власності на майно;отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Таким чином, не пізніше 28.01.2023 року ОСОБА_7 створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 28.01.2023, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Дніпро (більш точна адреса не встановлена), діючи з корисливих мотивів, з метою крадіжки чужого майна, отримавши від невстановлених осіб інформацію про зберігання насіння соняшника, яке належить ТОВ «СП-Донецьк», в кількості 400 тон в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , розробили план його викрадення.

Згідно плану вчинення злочину, члени організованої групи ОСОБА_7 ОСОБА_4 та ОСОБА_10 повинні були:

-особистим пошуком знайти об`єкт злочинного посягання,

-для створення в оточуючих вигляду законності вивезення сільськогосподарських культур з складського приміщення створити завідомо неправдиві документи щодо походження та права власності на сільськогосподарські культури;

-залучити до крадіжки сторонніх осіб в якості перевізників та вантажників з метою полегшення її вчинення, а також складські приміщення для подальшого тимчасового зберігання викрадених сільськогосподарських культур.

Для створення в оточуючих вигляду законності вивезення сільськогосподарських культур зі складського приміщення ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи організованою групою, склали завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення щодо походження та права власності на сільськогосподарські культури, що належать ТОВ «СП-Донецьк» за наступних обставин.

З цією метою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, підшукали ТОВ «Гумати України» (код ЄДРПОУ 42642494), з метою прикриття факту крадіжки належного ТОВ «СП-Донецьк» насіння соняшнику та юридичного набуття права власності на належні ТОВ «СП-Донецьк» сільськогосподарські культури.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в місті Дніпро (точна адреса не встановлена), однак не пізніше 02.02.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою, з метою використання підробленого документа та набуття права власності на сільськогосподарські культури, що фактично належать ТОВ «СП-Донецьк», склали договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон, яке зберігалося в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та фактично належало ТОВ «СП-Донецьк».

Згідно вказаного договору, фізична особа підприємець ОСОБА_10 передає у власність ТОВ «ГУМАТИ Україна» (код ЄДРПОУ 42642494), а ОСОБА_4 як представник ТОВ «ГУМАТИ Україна» приймає насіння соняшника в кількості 400 тон.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 діючи умисно, на виконання вказівки ОСОБА_7 , за попередньою змовою, з метою використання підробленого документа та набуття права власності на сільськогосподарські культури, що фактично належать ТОВ «СП-Донецьк» 02.02.2023 не пізніше 17 год. 39 хв., знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , підписали завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчуює певні факти, що мають юридичне значення, на нотаріальному бланку НСЕ 441217, а саме договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон, яке зберігалося в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та фактично належало ТОВ «СП-Донецьк».

У подальшому ОСОБА_7 . ОСОБА_4 виконуючи свої злочинні ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення сільськогосподарських культур з складських приміщень, у складі організованої групи з ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.01.2023, визначили об`єкт злочину належне ТОВ «СП-Донецьк» насіння соняшника вагою 387,760 тон, яке зберігалось згідно договору оренди у належному фізичній особі ОСОБА_13 складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи свої злочинні ролі, залучивши ОСОБА_14 , ступінь участі якої у вчиненні крадіжки встановлюється, 01.02.2023 відвідали місце знаходження Черкаського обласного дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» (далі Черкаське ОДП «ДАК «Хліб України»), за адресою: Черкаська область, Уманський р-н, с. Поташ, вул. Черняховського, 2 й з метою забезпечення місця зберігання запланованих ними до викрадення сільськогосподарських культур, домовились про їх зберігання.

На виконання вказаної домовленості, у точно невстановлений час, однак в період з 02 по 04 лютого 2023 року, ОСОБА_14 доставила до Черкаського ОДП «ДАК «Хліб України» договір складського зберігання зерна від 02.02.2023 №18-23, укладений між останнім та ТОВ «Гумати України», використовуючи при цьому підроблений договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон, нібито укладений 02.02.2023 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 , як представником ТОВ «Гумати України» у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Розуміючи, що вчинити крадіжку сільськогосподарських культур без допомоги інших осіб не вдасться, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , залучили до вчинення злочину інших осіб, зокрема невстановлену особу - водія трактора із фронтальним навантажувачом для завантаження сільськогосподарських культур, а також, водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які не були обізнані із злочинним планом вчинення злочину, для подальшого перевезення викраденої продукції.

На виконання злочинного плану, з метою вчинення крадіжки, 07.02.2023 близько 22 год. та 22 год. 30 хв. відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_4 прибули з Дніпропетровської області до м. Умань Черкаської області.

Наступного дня, 08.02.2023 приблизно о 08 год. 09 хв., ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль марки «Lexus GX 460» з номерними знаками НОМЕР_2 та ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» з номерними знаками НОМЕР_3 , з метою вчинення крадіжки, супроводжуючи вантажні автомобілі: марки «MAN TGX» з номерними знаками НОМЕР_4 та напівпричепом марки «KOGEL SN 24» з номерним знаком НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_15 та марки «VOLVO FH 12» з номерними знаками НОМЕР_6 та напівпричепом марки «STAS SZ33-6K» з номерним знаком НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_16 прибули до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, 08.02.2023 приблизно о 08 год. 37 хв., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 забезпечили прибуття до складського приміщення за вказаною адресою трактора із фронтальним навантажувачом, під керуванням невстановленої слідством особою, для завантаження сільськогосподарських культуру зазначені вантажні автомобілі.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на крадіжку сільськогосподарських культур, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , за допомогою невстановленого предмету, відчинили двері складського приміщення, чим незаконно проникли всередину й надали вказівку ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та невстановленій особі, які були необізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , здійснити завантаження у вантажні автомобілі насіння соняшника, яке там знаходилося.

Після цього, в період часу 08.02.2023 по 11.02.2023, згідно описаного механізму вчинення крадіжки, з складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , було викрадено та перевезено до складського приміщення Черкаського ОДП «ДАК «Хліб України» за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Поташ, вул. Черняховського, 2 насіння соняшника, яке належить ТОВ «СП-Донецьк» в загальній кількості 387,760 тон вартістю 6 107 220 гривень, що становить особливо великий розмір а саме: автомобілем марки «MAN TGX» з номерними знаками НОМЕР_4 та напівпричепом марки «KOGEL SN 24» з номерним знаком НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_15 насіння соняшника в загальній кількості 223, 230 тон у наступні періоди часу: 08.02.2023 о 10 год. 15 хв. вагою 23,620 тон; 08.02.2023 о 17 год. 55 хв. вагою 25,660 тон; 09.02.2023 о 02 год. 27 хв. вагою 26,090 тон; 09.02.2023 о 13 год. 13 хв. вагою 24,130 тон; 09.02.2023 о 17 год. 38 хв. вагою 24,260 тон; 10.02.2023 о 13 год. 00 хв. вагою 24,320 тон; 10.02.2023 о 17 год. 16 хв. вагою 25,270 тон; 10.02.2023 о 22 год. 52 хв. вагою 24,650 тон; 11.02.2023 о 11 год. 22 хв. вагою 25,230 тон; автомобілем марки «VOLVO FH 12» з номерними знаками НОМЕР_6 та напівпричепом марки «STAS SZ33-6K» з номерним знаком НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_16 насіння соняшника в загальній кількості 164, 530 тон у наступні періоди часу: 08.02.2023 об 11 год. 26 хв. вагою 20,300 тон; 08.02.2023 о 22 год. 21 хв. вагою 20,770 тон; 09.02.2023 о 04 год. 18 хв. вагою 20,410 тон; 09.02.2023 о 19 год. 09 хв. вагою 20,170 тон; 10.02.2023 о 13 год. 43 хв. вагою 20,510 тон; 10.02.2023 о 18 год. 10 хв. вагою20,670 тон; 10.02.2023 о 23 год. 51 хв. вагою 20,620 тон; 11.02.2023 об 11 год. 44 хв. вагою 21,080 тон.

Крім того, 08.02.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у м. Умань Черкаської області, переслідуючи корисливу мету на незаконне збагачення, вчиняючи крадіжку сільськогосподарських культур насіння соняшнику, яке належить ТОВ «СП-Донецьк» зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 вчинили незаконне заволодіння транспортним засобом, який належав ОСОБА_17 при наступних обставинах.

Так, 08.02.2023 приблизно о 08 год. 09 хв., ОСОБА_7 , керуючи автомобілем марки «Lexus GX 460» з номерними знаками НОМЕР_2 та ОСОБА_4 , керуючи автомобілем марки «Toyota Land Cruiser 200» з номерними знаками НОМЕР_3 , з метою вчинення крадіжки сільськогосподарських культур, супроводжуючи вантажні автомобілі: марки «MAN TGX» з номерними знаками НОМЕР_4 та напівпричепом марки «KOGEL SN 24» з номерним знаком НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_15 , марки «VOLVO FH 12» з номерними знаками НОМЕР_6 та напівпричепом марки «STAS SZ33-6K» з номерним знаком НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_16 прибули до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Того ж дня, приблизно о 08 год. 37 хв., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , забезпечили прибуття до складського приміщення за вказаною адресою трактора із фронтальним навантажувачем під керуванням невстановленої слідством особи для завантаження сільськогосподарських культур у вказані вантажні автомобілі.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на крадіжку сільськогосподарських культур, діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою невстановленого предмету, відчинили двері складського приміщення, чим незаконно проникли всередину й надали вказівку

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та невстановленій особі здійснити завантаження насіння соняшника, яке там знаходилося.

При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, виявивши, що всередині складського приміщення знаходиться на зберіганні автомобіль марки «Volkswagen» моделі «LT 35», з номерними знаками НОМЕР_8 , вирішили незаконно заволодіти ним.

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , оглянувши вказаний транспортний засіб й виявивши, що він є незамкненим, з наявними в салоні ключами до нього й свідоцтвом про реєстрацію, а також те, що автомобіль знаходиться у несправному стані та двигун не запускається, вирішили вчинити незаконне заволодіння ним, шляхом буксирування.

З даних причин, о 11 год. 55 хв. ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, керуючи автомобілем марки «Toyota Land Cruiser 200» з номерними знаками НОМЕР_3 , заїхав всередину складського приміщення, де за допомогою тросу зачепив до нього автомобіль марки «Volkswagen» моделі «LT 35», з номерними знаками НОМЕР_8 та номером шассі НОМЕР_9 .

У подальшому, ОСОБА_4 , керуючи автомобілем марки ««Toyota Land Cruiser 200», а ОСОБА_7 , перебуваючи за кермом автомобіля «Volkswagen» моделі «LT 35», здійснили буксирування останнього зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 до невстановленого місця.

У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення, незаконно заволоділи транспортним засобом автомобілем марки «Volkswagen» моделі «LT 35», з номерними знаками НОМЕР_8 та номером шассі НОМЕР_9 , 2004 року випуску, який зареєстрований за ОСОБА_17 , вартість якого на день вчинення злочину складала 254 880 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 розуміючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив залучити з метою безпосереднього вчинення злочинів до раніше створеної організованої злочинної групи у складі його як організатора, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи, на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_7 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_7 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; керування автомобілем для пересування членів організованої групи під час вчинення злочинів; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Таким чином, не пізніше липня 2023 року ОСОБА_7 до складу раніше створеної організованої групи залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дізнались про те, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник ТОВ Агрофірма «Агростіл» (код ЄДРПОУ 22673225) ОСОБА_18 перебуває за межами України.

Після отримання вказаної інформації у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виник умисел на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» (код ЄДРПОУ 22673225) та часткою його засновника ОСОБА_18 , яка складає 50%, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше з 17.07.2023 по 19.07.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробили план з метою протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» та часткою ОСОБА_18 у ТОВ Агрофірма «Агростіл», розподіливши функції та ролі між іншими членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 17.07.2023 та акт-приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 18.07.2023.

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_18 , учасник (засновник) ТОВ Агрофірма «Агростіл» продав, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль у організованій групі придбав частку статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме частку ОСОБА_18 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Відповідно п. 3 зазначеного договору право власності на частку статутного капіталу Товариства, що відчужується за даним договором, переходить до ОСОБА_10 з моменту нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 18.07.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 , на нотаріальному бланку НОМЕР_11 посвідчив акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл».

В подальшому, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), невстановлені досудовим розслідуванням особи 18.07.2023 о 16 год. 08 хв., подали до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, документ про сплату адміністративного збору, акт приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства на нотаріальному бланку НСМ 271350. Вказані документи для розгляду отримала державний реєстратор ОСОБА_20 , яка розглянувши документи 19.07.2023 о 11 год. 18. хв. прийняла рішення відмовити у державній реєстрації по заяві «Держана реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ Агрофірма «Агростіл» (код ЄДРПОУ 22673225), оскільки подані документи суперечать вимогам Конституції та законів України, та у зв`язку з невідповідністю відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах використання яких передбачено Законом.

У подальшому, з метою доведення злочинного наміру до кінця та в зв`язку з відмовою у державні реєстрації ОСОБА_7 залучив до протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» членів раніше створеної організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8

Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно Товариства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ОСОБА_8 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Хотімля, вул. Шевченка, 82 А, 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_12 , та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_13 , де ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив головному інженеру ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_21 копії вищеописаних підроблених договору купівлі-продажу частки ОСОБА_18 у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271347, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_19 , якою ОСОБА_18 довірив ОСОБА_7 вести справи від імені ТОВ Агрофірма «Агростіл» та довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271346, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_19 , якою ОСОБА_18 довірив ОСОБА_7 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_7 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.

Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_7 , в присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_21 до опору, висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.

Приблизно о 11:00 год. 19.07.2023 на територію ТОВ Агрофірма «Агростіл» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , щодо протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл».

Таким чином, організована ОСОБА_7 злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 , спільно виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця, протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме: трактором «Т16», 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , заводський номер № НОМЕР_15 , вартістю 27430,00 грн., трактора колісного «New Holland T6050», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 , заводський номер НОМЕР_17 , вартістю 1712944,31 грн., причепом бункерним накопичувачем перевантажувальним «ПБН 16», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 , заводський номер № НОМЕР_19 , вартістю 584951,33 грн., трактором «Т-156», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , заводський номер № НОМЕР_21 , вартістю 199660,00 грн., трактором «К-701», 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , заводський номер № НОМЕР_23 , вартістю 114460,00 грн., трактором колісним «К 701», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , заводський номер № НОМЕР_25 , вартістю 184000,00 грн., комбайном зернозбиральним «NEW HOLLAND CX 8.80», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_26 , заводський номер № НОМЕР_27 , вартістю 6194369,78 грн., комбайном зернозбиральним «NEW HOLLAND CX 8080», 2011 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_28 », заводський номер № НОМЕР_29 , вартістю 3316410,00 грн., навантажувачем телескопічнм, 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_30 , заводський номер № НОМЕР_31 , вартістю 2352023,60 грн., трактором «Т-150К», 1988 року випуску, заводський номер НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 , вартістю 170780 грн., транспортним засобом «ГАЗ 3307», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , номер кузова (шасі) ХТН330700N1497694, вартістю 58880 грн., транспортним засобом «ГАЗ 3307», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_35 , номер кузова (шасі) ХТН330720N1434359, вартістю 58880 грн., транспортним засобом «FIAT DOBLO», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_36 , номер кузова (шасі) НОМЕР_37 , вартістю 287800 грн., обприскувачем ОПК 3200-24 «Атлант» (АСУ), вартістю 1501500,00 грн., плугом оборотним напівнавісним ПОН -7-40+1, вартістю 276892,00 грн., візком жнивним універсальним ТЖУ 10.000, вартістю 62400 грн., бороною дисковою БДМП 6х4, вартістю 431600 грн., глибокорозпушувачем грунту «Фаворит 4», вартістю 356343 грн., програмним контролером з пам`яттю BRAVO-400S LT 7w, вартістю 80756,31 грн., котком зубчато-кільчатим КЗК 10, вартістю 173750 грн. та часткою статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме засновника, учасника ОСОБА_18 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки державним реєстраторм ОСОБА_20 відмовлено у державній реєстрації по заяві «Держана реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ Агрофірма «Агростіл» (код ЄДРПОУ 22673225), а працівники поліції припинили злочинні дії організованої групи.

Отже, організована ОСОБА_7 злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і ОСОБА_10 спільно вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_18 в розмірі 2500 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою протиправного заволодіння майном підприємства на загальну суму 18148330,33 грн.

Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за невстановлених досудових розслідуванням обставин, дізнались про те, що одноособовий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник ФГ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ 41146623) ОСОБА_18 перебуває за межами України.

Після отримання вказаної інформації у ОСОБА_7 , виник умисел на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ 41146623) та часткою його засновника ОСОБА_18 , яка складає 100%, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше 17.07.2023 по 11.08.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробили план з метою протиправного заволодіння майном та часткою ОСОБА_18 у ФГ «Затока».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі залучили інших членів організованої групи - ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Для реалізації свого злочинного плану необхідно було скласти та отримати підроблені документи від імені ОСОБА_18 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , довіреність ОСОБА_10 бути представником ОСОБА_18 , рішення єдиного учасника ФГ «Затока» № 1/23 про звільнення ОСОБА_18 з посади директора ФГ « ОСОБА_22 » та припинення повноважень представника ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_21 , а також призначення директором ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_7 , після чого завідомо підроблені документи надати державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, на підставі яких призначити ОСОБА_7 директором ФГ «Затока» та вчинити правочини, спрямовані на зміну права власності на майно ФГ « ОСОБА_22 », шляхом виведення його зі статутного капіталу Товариства та отримання таким чином можливості в подальшому розпоряджатися майном на власний розсуд.

Для реалізації вказаного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, залучили невстановлених осіб, які повинні були виготовити зазначені підроблені документи.

Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , довіреність від ОСОБА_18 на ОСОБА_10 та рішення єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока».

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_10 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями у всіх державних, громадських, господарських та інших органах і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, правоохоронних органах, в органах нотаріату (у приватного нотаріуса або в державній нотаріальній конторі), Міністерстві юстиції України, її відокремлених підрозділах, Єдиному дозвільному центрі, територіальних підрозділах Центру надання Адміністративних послуг, державного реєстратора, у відділах реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаментів адміністративних послуг та дозвільних процедур міських рад, міністерствах, відомствах, перед юридичним та фізичними особами, з усіма необхідними повноваженнями, з усіх питань пов`язаних з представництвом ОСОБА_18 як засновника та учасника в будь яких ТОВ та ФГ, що належать йому на праві власності та управління належними ОСОБА_18 частками. Здійснювати державні реєстрації змін до Статутних документів, голосувати та приймати рішення від імені ОСОБА_18 на Загальних зборах з будь-яких питань, в тому числі, але не виключно. щодо виходу зі складу засновників (учасників) ТОВ, підписувати усі необхідні документи (статути у новій редакції, протоколи, рішення, акти приймання-передачі частки (частини частки) статутного капіталу Товариства, додатки, договір купівлі-продажу частки (частини частки) статутного капіталу і т.д.), з правом голосування та прийняття будь-яких рішень з усіх питань порядку денного; підписувати документи щодо формування та/або розпорядження (купівля-продаж, міна, тощо) належною ОСОБА_18 часткою (частиною частки) чи внеском до статутного капіталу Товариства Учасником якого є ОСОБА_18 , з правом укладання відповідних правочинів від мого імені, на умовах і на розсуд представника, та з правом підпису актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариств; - проведення державної реєстрації змін та/або змін до статутних документів та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; - отримання Виписки про державну реєстрацію: - реєстрації в органах державної податкової інспекції, та Пенсійного фонду України. фонді зайнятості, соціального страхування, статистики, всюди за розписуватися за ОСОБА_18

Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно ФГ « ОСОБА_22 », об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ФГ « ОСОБА_22 », за адресою: АДРЕСА_6 , 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_12 , сірого кольору та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_13 , та ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив представнику ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_21 копію підробленої довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НОМЕР_38 , посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_19 , якою ОСОБА_18 довірив ОСОБА_7 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_7 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.

Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_7 , в присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_21 до опору висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.

Приблизно об 11:00 год. 19.07.2023 на територію ФГ «Затока» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щодо протиправного заволодіння майном ФГ «Затока», а саме трактором колісним NEW HOLLAND T8.390, 2013 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_39 », заводський номер № НОМЕР_40 , вартістю 3 213 406,99 грн.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, виконуючи свою злочину роль ОСОБА_10 , в присутності ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_7 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 , на нотаріальному бланку НСН 272198 посвідчив вищевказану довіреність від від ОСОБА_18 на ОСОБА_10 про представництво ФГ « ОСОБА_22 ».

Після цього, ОСОБА_10 , використовуючи вищевказану довіреність в присутності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 09.08.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 на нотаріальному бланку НСН 272199 засвідчив рішення єдиного учасника єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока» ОСОБА_18 .

Зазначеним рішенням ОСОБА_10 звільнив ОСОБА_18 з посади директора ФГ « ОСОБА_22 » та призначив директором ОСОБА_7 і припинив повноваження представника ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_21 на вчинення дій від імені ФГ « ОСОБА_22 ».

У подальшому, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи свою роль в попередній злочинній змові, 11.08.2023, не пізніше 13 год 14 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , подали останній особисто підписану заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, документ про сплату адміністративного збору, документ, що засвідчує повноваження особи (довіреність на нотаріальному бланку НСН 272198 від ОСОБА_18 . ОСОБА_10 ), рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни (рішення єдиного учасника єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока»).

Розглянувши вказані документи, реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_12 11.08.2023 о 13 год. 14 хв., знаходячись на своєму робочому місці провела в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну керівника ФГ « ОСОБА_22 » на ОСОБА_7 .

Після цього, організована ОСОБА_7 група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримали реальну можливість розпорядитись майном ФГ « ОСОБА_22 », а саме: трактором колісним NEW HOLLAND T8.390, 2013 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_39 », заводський номер № НОМЕР_40 , вартістю 3 213 406,99 грн. та часткою ОСОБА_18 часткою, засновника, учасника ОСОБА_18 , яка складає 100%, в розмірі 5000 грн., однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки працівники поліції припинили злочинні дії організованої ОСОБА_7 групи 19.07.2023 на території ФГ «Затока», за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , а 12.08.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в приміщенні тимчасової дислокації відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області в с. Хотімля Чугуївського району Харківської області були попереджені працівниками поліції, що повторні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_22 » будуть також припинені в установленому законом порядку.

Отже, організована ОСОБА_7 злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_22 », у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_18 в розмірі 5000 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою заподіяння шкоди на суму 3218406,99 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненій організованою групою;

- ч. 5 ст. 185 КК України, а саме утаємному викраденні чужого майна (крадіжці),поєднаному з проникненням у приміщення,вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою;

- ч. 2 ст. 289 КК України, а саме унезаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з проникненням у приміщення, якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062КК України, а саме у закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, вчинене організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; протоколом впізнання осіб за фотознімками за участі свідка ОСОБА_27 ; відеозаписами з камери відеоспостереження, згідно яких встановлено, що в період часу з 08.02.2023 по 11.02.2023 за допомогою двох вантажних автомобілів (фур), синього кольору та жовтого кольору, здійснювали вивіз з території складського приміщення за вказаною адресою насіння соняшнику. Окрім цього, на місці події зафіксовано два транспортних засоби супроводу, а саме автомобіль марки «TOYOTA» моделі «Land Cruizer 200», чорного кольору та автомобіль марки «Lexus», класу кросовер, сірого кольору; відеозаписами з системи веб камер «Безпечне місто», за результатами огляду яких встановлено, номерні знаки зазначених вище транспортних засобів та факт перезування їх однією колоною до місця події, та подальшого неодноразового курсування фур з місця події та назад; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; протоколом впізнання осіб за фотознімками за участі свідка ОСОБА_28 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 ; протоколами огляду місця події в ході яких виявлено та вилучено насіння соняшнику; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка працює охоронцем ЧОДП ДАК «Хліб України», за участі останньої, проведено впізнання особи за фотознімками; протоколом додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_29 , за участі останнього, проведено впізнання особи за фотознімками. 03.04.2023 на території Херсонського РУП ГУНП в Черкаській області, за адресою: вул. Маяковського 10, м. Херсон, Херсонської області, проведено ОМП, в ході якого вилучено вантажний автомобіль «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_8 », синього кольору; За результатами проведених обшуків: за адресою: АДРЕСА_2 , - у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , вилучено мобільний телефон «Iphоne 8» та пакет документів, а саме: довіреність на розпорядження автомобілем «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_8 » № НОМЕР_41 , від ОСОБА_17 (попередньо підроблена, номер та серія використаного бланку не обліковується);оригінал договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , відповідно до якого Фізична особа підприємець ОСОБА_10 (ідентифікаційний код: НОМЕР_42 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) передає у власність ТОВ «ГУМАТИ Україна» (код ЄДРПОУ 42642494, місцезнаходження: 52066, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новомиколаївка, вулиця Центральна, будинок 59А) в особі ОСОБА_4 , насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 1 230 000, 00 (один мільйон двісті тридцять тисяч) гривень, зареєстровано в реєстрі за № 60, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441217», копію рішення єдиного учасника ТОВ «ГУМАТИ Україна» (код ЄДРПОУ 42642494) від 20.03.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , відповідно до якого єдиний учасник ТОВ «ГУМАТИ Україна» (код ЄДРПОУ 42642494) ОСОБА_32 вирішив відчужити насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень, на користь третьої особи ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» (код ЄДРПОУ 32965091), зареєстровано в реєстрі за № 253, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441406», копію рішення єдиного учасника ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» (код ЄДРПОУ 32965091) від 20.03.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , відповідно до якого єдиний учасник ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» (код ЄДРПОУ 32965091) ОСОБА_33 вирішив купити насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень, у ТОВ «ГУМАТИ Україна» (код ЄДРПОУ 42642494), зареєстровано в реєстрі за № 254, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441407», оригінал договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , відповідно до якого ТОВ «ГУМАТИ Україна» (код ЄДРПОУ 42642494, місцезнаходження: 52066, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новомиколаївка, вулиця Центральна, будинок 59А) в особі директора ОСОБА_34 передає у власність ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» (код ЄДРПОУ 32965091, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46) в особі директора ОСОБА_35 , насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень, зареєстровано в реєстрі за № 255, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441408», оригінал заяви ТОВ «ГУМАТИ Україна» (код ЄДРПОУ 42642494, місцезнаходження: 52066, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новомиколаївка, вулиця Центральна, будинок 59А) в особі директора ОСОБА_34 від 20.03.2023, посвідченї приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , відповідно до якої ОСОБА_36 стверджує, що ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» (код ЄДРПОУ 32965091, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46), здійснило повний розрахунок в сумі 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень до підписання договору купівлі-продажу насіння соняшника врожаю 2022 року, зареєстровано в реєстрі за № 256, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441409», акт прийому передачі 400 тон насіння соняшнику від 03.02.2023;товарно-транспортні накладні про відвантаження насіння соняшнику згідно договору купівлі-продажу; розписка ОСОБА_37 від 09.03.2023 про отримання 2000 доларів США, від ОСОБА_7 та передачу останньому автомобіля «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_8 », з довіреністю на користування та інші документи; висновком судової товарознавчої, судової економічної експертизи, щодо ринкової вартості насіння соняшника; висновком судової автотоварознавчої експертизи, щодо ринкової вартості автомобіля «Volkswagen» марки «LT 35». 11.05.2023 надіслано ряд запитів до Управління нотаріату Центрального міжрегіонального управління МЮ, Управління нотаріату Південно-східного міжрегіонального управління МЮ, Уманської державної нотаріальної контори, Черкаської регіональної філії ДП «НАІС» - з метою перевірки на предмет підробки документів, вилучених в ході обшуку у ОСОБА_4 .. За результатами отриманих відповідей встановлено, що нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , якою завірено довіреність на право розпорядження автомобілем Фольксваген, на дату укладання довіреностей припинила дію своїх повноважень у зв`язку з відпусткою. 26.06.2023 до матеріалів кп долучено відповідь від нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_39 , яка тимчасово заміщає нотаріуса ОСОБА_40 , відповідно до якої в нотаріальному архіві ОСОБА_41 а також в в реєстрі нотаріальних дій, відсутні будь-які відомості щодо посвідчення довіреності про право розпорядження автомобілем Фольксваген; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Водночас, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності саме для встановлення вини чи її відсутності у особи у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК

Слідчий суддя вважає доведеними, що вказані у клопотанні ризики щодо поведінки підозрюваного продовжують існувати, з огляду на таке.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду

На переконання слідчого судді ризик переховування обумовлюється можливістю притягнення його до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваного наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальні правопорушення, передбаченіч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358;ч. 5 ст. 185; ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062КК України, відповідно до ст. 12 КК України, окрім іншого відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, за який законом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волівід семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наведені обставини вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 ,переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Ризик незаконного впливуна потерпілого, свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо продовження існування ризику незаконного впливу.

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілого, свідків, експерта, слідчий суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку, на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду, на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

За таких обставин, ризик впливу на потерпілого, свідків, експерта існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від останніх та дослідження їх судом.

Слідчий суддя зауважує, що відповідно до КПК України метою запобіжного заходу є необхідність попередити виникнення ризиків, а не застосувати запобіжний захід за наслідками вчинення підозрюваним відповідних дій. З огляду на викладене, той чи інший ризик слід вважати наявним за умови встановлення обґрунтованої ймовірної можливості здійснення підозрюваним таких спроб. Водночас, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Щодо виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ним особливо тяжкого кримінального правопорушення, досудове розслідування щодо якого не завершене. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням

На переконання слідчого судді, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звернулася з цим клопотання, зокрема, запобігти вчиненню підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, може бути виконане саме шляхом продовження покладених відповідних обов`язків, які передбачені КПК України для запобігання вказаним ризикам.

Керуючись ст. 177, 178, 182, ч. 5 ст. 194, 199 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000360 від 04.03.2023, про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 02 липня 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, але не більше строку досудового розслідування, тобто до 02 жовтня 2024 року, включно, але не пізніше дати проведення підготовчого судового засідання, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 02 жовтня 2024 року включно, в межах строку досудового розслідування, але не пізніше дати проведення підготовчого судового засідання .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1