Ухвала
від 07.08.2024 по справі 761/28585/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28585/24

Провадження № 1-кс/761/18791/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001510000003 від 24 квітня 2024 року, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001510000003 від 24 квітня 2024 року, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 29.07.2024 реалізуючи ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 . В ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено, а саме:

- Договір надання послуг №2023/18 від 21.03.2023р. укладеного між ТОВ «Кона-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 44384991) завірений та підписаний від імені директора ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо організації робіт із розблокування податкових накладних згідно із додатком та їх подальшою реєстрації, на 3-х арк.;

-Додаток №1 від 18.05.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023 - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №2 від 29.06.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023 - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №3 від 12.07.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023 - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №4 від 12.07.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023 - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №5 від 27.07.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023 - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписана від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №6 від 27.07.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №7 від 28.07.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №8 від 28.07.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №9 від 05.10.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №10 від 26.10.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №11 від 26.10.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Додаток №12 від 30.11.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Акт надання послуг №251 від 14.12.2023р. до додатку №12 від 30.11.2023р. до договору №2023/18 від 21.03.2023р., на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 ;

-Акт надання послуг №227 від 09.11.202р. з надання послуг відповідно до додатку №8 від 28.09.2023р., додатку №9 від 05.10.2023р., додатку №10 від 26.10.2023р., додатку №9 від 05.10.2023р., додатку №10 від 26.10.2023р., додатку №11 від 26.10.2023р., до договору №2023/18 від 21.03.2023р., на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Акт надання послуг №184 від 29.09.2023р. надання послуг відповідно до додатку №1 від 18.05.2023р., додатку №2 від 29.06.2023р., додатку №3 від 12.07.2023р., додатку №4 від 12.07.2023р., додатку №5 від 27.07.2023р., додатку №6 від 27.07.2023р., додатку №7 від 28.07.2023р., до договору №2023/18 від 21.03.2023р., на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 , де підпис останньої відсутній;

-Договір про надання послуг №2023/23 від 16.11.2023р., на 3 арк., стосовно організації робіт із розблокування податкових накладних, завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 ;

-Додаток №1 від 16.11.2023р. до договору про надання послуг №2023/23 від 16.11.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 ;

-Акт надання послуг №240 від 28.11.2023р. до додатку №1 від 16.11.2023р. до договору №2023/23 від 16.11.2023р., на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 ;

-Додаткова угода №1 до договору №2023/18 від 21.03.2023 на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_4 ;

-Додаток №2 від 01.07.2024р. до договору про надання послуг №2023/23 від 16.11.2023р. - Специфікація, на 1 арк., завірено печаткою та підписано від імені директора ТОВ «Кона-Трейдинг» ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон IPhone X, Imei НОМЕР_2 , 256GB, з СІМ картою оператора Vodafone;

-мобільний телефон Samsung, Imei НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 256GB, з СІМ картою оператора Київстар.

29.07.2024 на підставі ст. 98 КПК України детективом БЕБ винесено постанову про визначення вищезазначеного майна речовими доказами та приєднано до кримінального провадження.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та унеможливить проведення судових експертиз по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001510000003 від 24 квітня 2024 року є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , а саме на: