Ухвала

від 01.08.2024 по справі 686/9684/24

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/9684/24

Провадження № 1-кс/686/6472/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42024242310000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2024 року старший слідчий відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до документів та частини інформаційної системи, які містять охоронювану законом таємницю із правом вилучення належним чином завірених копій в тому числі на електронних носіях та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ 27), ІНФОРМАЦІЯ_8 (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім того, під час аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір поставки №18/09-2023/П-368223 від 22.08.2023 на поставку ящиків пакувальних різних типів на загальну початкову суму 5 750 000грн. з ПДВ. В подальшому, шляхом укладання додаткових угод, а саме останньою з них - №4 від 01.02.2024, ціну договору було збільшено до 112 891 976грн.

Надалі, в період з 03.10.2023 по 14.03.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було придбано 36008шт. ящиків на загальну суму 47 809 359грн. у ряду СГД, та продано на адресу «НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ящики у кількості 38 610шт. на загальну суму 57 276 356грн.

Основними постачальниками ящиків є приватні підприємства: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 4 894 026грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 36 355 833грн., ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 3 034 500грн. та уменшій мірі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 416 666грн.

Підприємство що є найбільшим постачальником, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було зареєстроване 16.08.2023 року та має статутний капітал у розмірі 3 000грн.

На відновлення ящиків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було закуплено шарнірні петлі, кутники, ручки та замки у ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 на загальну суму 1 765 000грн. У того самого ФОП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було придбано тих самих товарів на загальну суму 2 011 500грн. та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 554 000грн. Вказаним ФОП було придбано металевих листів, кругів та труб різного типу на суму 1 838 860грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та орендовано виробниче приміщення площею 74 квадратних метри за адресою: АДРЕСА_3 у ФОП ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_9 за договором суборенди. ФОП ОСОБА_7 було зареєстровано 09.05.2023 року.

Окремо встановлено, що ту саму номенклатуру товарів, що необхідні для виготовлення ящиків (шарнірні петлі, ручки, замки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було також закуплено додатково у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 2 771 900грн. Слід зауважити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зареєстровано 05.10.2023 року та обслуговується ТОВ у тому самому ДПІ 2526(чернігів) та винаймає виробничі приміщення також за адресою АДРЕСА_3 так само як і ФОП ОСОБА_7

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(котрими в свою чергу придбано у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » лише 1 000 компл.) придбано 2 700 комплектів фурнітури на загальну суму 715 840грн., та зупинено реєстрацію частини податкових накладних на придбання 9 250 комплектів фурнітури у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 2 466 697грн., паралельно, було заблоковано реєстрацію ПН на придбання 13 410 комплектів фурнітури на суму 3 576 044грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з причин відсутності приходу даного товару у останніх.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було укладено договір на поставку обрізного пиломатеріалу(дошок) для виготовлення ящиків №13/09/23 від 13.09.2023 року з ФОП ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_12 , в якому не вказано ціну договору та обсяги постачання, податкові накладні підприємством та/або ФОП на вказані господарські операції не реєструвалися, проте віднайдено щонайменше три видаткові накладні на загальну суму 440 000грн., суми переказів можуть бути значно вищими. ФОП ОСОБА_9 являється дружиною засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_10 .

Відповідно до отриманої інформації:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наявні рахунки:

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_13

українська гривня НОМЕР_14 Долар США НОМЕР_15 ЄВРО НОМЕР_16 українська гривня НОМЕР_17 українська гривня НОМЕР_18 українська гривня НОМЕР_19 українська гривня НОМЕР_20 ЄВРО НОМЕР_21 Долар США

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_22 українська гривня НОМЕР_23 Долар США НОМЕР_24 ЄВРО

Філія - Дніпровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Рахунок Код валюти НОМЕР_25 валюти НОМЕР_26 українська гривня НОМЕР_27 українська гривня НОМЕР_28 Долар США НОМЕР_29 ЄВРО

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_30 українська гривня НОМЕР_31 Долар США НОМЕР_32 ЄВРО НОМЕР_33 українська гривня НОМЕР_34 українська гривня НОМЕР_35 українська гривня НОМЕР_36 українська гривня НОМЕР_37 українська гривня НОМЕР_38 українська гривня НОМЕР_39 українська гривня НОМЕР_40 українська гривня НОМЕР_41 українська гривня НОМЕР_42 українська гривня НОМЕР_43 українська гривня НОМЕР_44 українська гривня НОМЕР_45 українська гривня НОМЕР_46 українська гривня НОМЕР_47 українська гривня НОМЕР_48 українська гривня НОМЕР_49 українська гривня НОМЕР_50 українська гривня НОМЕР_51 українська гривня НОМЕР_52 українська гривня НОМЕР_53 українська гривня НОМЕР_54 українська гривня НОМЕР_55 українська гривня НОМЕР_56 українська гривня

ІНФОРМАЦІЯ_21 УКРАЇНИ Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_57 українська гривня НОМЕР_58 українська гривня НОМЕР_59 українська гривня НОМЕР_60 українська гривня

ІНФОРМАЦІЯ_22 (ел. адм. подат.) Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_61 українська гривня

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наявні рахунки:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_62 українська гривня НОМЕР_63 українська гривня НОМЕР_64 Долар США НОМЕР_65 Євро

ІНФОРМАЦІЯ_21 УКРАЇНИ Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_66 українська гривня

Казначейство України (ел. адм. подат.) Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_67 українська гривня

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наявні рахунки:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_68 українська гривня НОМЕР_69 українська гривня

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_70 українська гривня

Казначейство України (ел. адм. подат.)

Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_71 українська гривня.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні і перевірці інформації про рух коштів рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його контрагентів за вказаними договорами з 01.01.2023 по теперішній час, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента,виникла необхідність у звернення у з клопотанням до слідчого судді про отримання тимчасового доступу до частини інформаційних систем та документів, що перебувають у володінні: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_72 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_73 );АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_74 );АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_75 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_76 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_77 ); ІНФОРМАЦІЯ_23 (МФО НОМЕР_78 ); ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_79 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , - старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , - слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , а також членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до документів та частини інформаційної системи, які містять охоронювану законом таємницю із правом вилучення належним чином завірених копій в тому числі на електронних носіях та перебувають у володінні:

-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про:рух коштів на банківських та казначейських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2023 до 01.08.2024, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію про:рух коштів на банківських та казначейських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2023 до 01.08.2024, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), та містять інформацію про: рух коштів на банківських та казначейських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2023 до 01.08.2024, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , та містять інформацію про: рух коштів на банківських та казначейських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2023 до 01.08.2024, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , та містять інформацію про: рух коштів на банківських та казначейських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2023 до 01.08.2024, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_85 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , та містять інформацію про: рух коштів на банківських та казначейських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2023 до 01.08.2024, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_86 , (МФО НОМЕР_78 та ЕАП МФО НОМЕР_79 )), що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , та містять інформацію про: рух коштів на банківських та казначейських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2023 до 01.08.2024, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_27 , передати вищевказані документи у Хмельницьку філії вказаної банківської (казначейської) установи для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

Ухвала діє по 30 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1