Справа № 367/4775/21
Провадження №1-кс/367/938/2024
УХВАЛА
Іменем України
07 серпня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі?
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
заінтересована особа ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання захисника адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло вищезазначене клопотання, в якому захисник - адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації про: реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу травень-червень 2015 року податкових накладних відповідно до укладених договорів Купівлі-продажу майнових прав між ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та інформацію про те чи відображені в податковій звітності ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме в Податковій Декларації податку на додану вартість, Додатку «Книга обліку продажу» наступні податкові накладні: №4 від 05.05.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 200 256,00 грн.; №9 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 180 000,00 грн.; №12 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 186 399,00 грн.; №21 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 271 425,00 грн.; №22 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 85 470,00 грн.; № 25 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 205 509,00 грн.; №26 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 371 140,00 грн.; №29 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 400,00 грн.; №30 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 274 500,00 грн.; №31 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 249 750,00 грн.; №33 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.; №34 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.; №36 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 850,00 грн., з можливістю отримати копії таких документів в друкованому та електронному вигляді.
Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021111040000312 від 15.04.202 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України де останньому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Адвокат зазначила, що згідно повідомленої підозри, ОСОБА_7 нібито підробив договори купівлі-продажу майнових прав укладених між ним та представником ПП « ОСОБА_6 » за наступними номерами: №KM 2/1-1-55/15 від 05.05.2015 р.; №KM 2/1-1-56/15 від 14.05.2015 р.; №KM 2/1-2-128/15 від 24.06.2015р.; КМ №2/1 - 7/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-4-5/15 від 24.06.2015 р.; КМ2/1-2-126/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-1-121/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-2-125/15 від 24.06.2015 р.; KM 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015р.; №KM 2/1-1-120/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1- і - 123а/15 від 24.06.2015 р.; №/1-1-57/15 від 14.05.2015 р.; № KM 2/1-2-123/15 від 24.06.2015 р. та на підставі вказаних договорів незаконно здійснив державну реєстрацію права власності на майно. Також зазначає, що в ході досудового розслідування, органом досудового розслідування було допитано 29.04.2021 року свідка ОСОБА_8 , від імені якої, як представника ПП « ОСОБА_6 » було укладено вищезазначені договори купівлі-продажу та в своїх показаннях на питання слідчого свідок повідомила, що дані підписи залишені не нею, а іншою особою. Після чого органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження було проведено почеркознавчу експертизу №CE-19/111-21/38187-ПЧ від 18.08.2021 року.
Звертає увагу, що після отримання висновку експерта, прокурором було повторно допитано свідка ОСОБА_8 15.06.2023 року, та поставлено їй запитання, що згідно висновку експерта в договорах купівлі-продажу прав на об?єкти нерухомого майна та актах приймання передачі об?єктів нерухомого майна у графі ліворуч від слів Ростолопа ЄГ. «Продавець», «Забудовник», а також довідках про виконання фінансових зобов?язань встановлено, що виконані підписи не є підписами, а є зображеннями підпису нанесеними за допомогою рельєфного кліше, і що остання може повідомити з цього приводу. У відповідь на питання прокурора, всупереч своїм показанням 29.04.2021 року, ОСОБА_8 повідомила, що нею виготовлялось факсиміле у 2014 році та використовувалось лише для засвідчення великого обсягу документів, які подавались до суду. В договори та інші документи, вона факсиміле не ставила, а впевнена, що їх поставив ОСОБА_7 .
Захисник зазначає, що такі зміни в показаннях, викликають обґрунтовані сумніви, та стороною захисту віднайдено два примірники договорів купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна, які нібито підробив ОСОБА_5 , однак, в них міститься оригінальні підписи ОСОБА_8 .
З метою отримання доказів, на спростування фактичних обставин, викладених в повідомленні про підозру ОСОБА_7 , захисником було здійснено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак у наданні запитуваної інформації було відмовлено у зв`язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, та з метою об`єктивного, повного, неупередженого досудового розслідування та судового розгляду, та враховуючи, що дані обставини органом досудового розслідування не перевірялись, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.
Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021111040000312 від 15.04.202 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.
У даному кримінальному провадженні 18.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
За змістом повідомлення про підозру ОСОБА_5 підозрюється у підробці договорів купівлі-продажу майнових прав укладених між ним та представником ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за наступними номерами: №?KM 2/1-1-55/15 від 05.05.2015 р.; №KM 2/1-1-56/15 від 14.05.2015 р.; №KM 2/1-2-128/15 від 24.06.2015р.; КМ №2/1 - 7/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-4-5/15 від 24.06.2015 р.; КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-1-121/15 від 24.06.2015 р.; N?KM 2/1-2-125/15 від 24.06.2015 р.; KM 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015р.; №KM 2/1-1-120/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1- і - 123а/15 від 24.06.2015 р.; №KM2/1-1-57/15 від 14.05.2015 р.; №KM 2/1-2-123/15 від 24.06.2015 р. та на підставі вказаних договорів незаконно здійснив державну реєстрацію права власності на майно.
Натомість, сторона захисту заперечує проти фактичних обставин справи, викладених стороною обвинувачення у повідомленні про підозру, а тому з метою перевірки версії сторони обвинувачення, здобуття доказів сторони захисту на спростування вказаної версії, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до інформації про: реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу травень-червень 2015 року податкових накладних відповідно до укладених договорів Купівлі-продажу майнових прав між ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та інформацію про те чи відображені в податковій звітності ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме в Податковій Декларації податку на додану вартість, Додатку «Книга обліку продажу» наступні податкові накладні:
- №4 від 05.05.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 200 256,00 грн.;
- №9 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 180 000,00 грн.;
- №12 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 186 399,00 грн.;
- №21 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 271 425,00 грн.;
- №22 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 85 470,00 грн.;
- № 25 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 205 509,00 грн.;
- №26 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 371 140,00 грн.;
- №29 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 400,00 грн.;
- №30 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 274 500,00 грн.;
- №31 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 249 750,00 грн.;
- №33 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.;
- №34 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.;
- №36 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 850,00 грн.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, підозрюваний і його захисники.
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені у клопотанні захисника, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.131,159,160,162,163,164 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання захисника адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 , яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Серія КС №7162/10 від 07.12.2018 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), тобто до інформації про:
- реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу травень-червень 2015 року податкових накладних відповідно до укладених договорів Купівлі-продажу майнових прав між ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та інформацію про те чи відображені в податковій звітності ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме в Податковій Декларації податку на додану вартість, Додатку «Книга обліку продажу» наступні податкові накладні:
- №4 від 05.05.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 200 256,00 грн.;
- №9 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 180 000,00 грн.;
- №12 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 186 399,00 грн.;
- №21 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 271 425,00 грн.;
- №22 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 85 470,00 грн.;
- № 25 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 205 509,00 грн.;
- №26 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 371 140,00 грн.;
- №29 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 400,00 грн.;
- №30 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 274 500,00 грн.;
- №31 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 249 750,00 грн.;
- №33 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.;
- №34 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.;
- №36 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 850,00 грн.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 07.08.2024.
Закінчення строку дії ухвали 07.09.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 08.08.2024 о 09.00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Ірпінський міський суд Київської області |
Дата ухвалення рішення | 07.08.2024 |
Оприлюднено | 12.08.2024 |
Номер документу | 120892067 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Ірпінський міський суд Київської області
Мерзлий Л. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні