Ухвала
від 01.04.2024 по справі 761/552/24
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2085/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 761/552/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ПАНДА»та власника майна ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 лютого 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке 27 грудня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Панда», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7122587600:01:022:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) грошові кошти у сумі 2142270 гривень, зокрема:

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, у кількості - 2128 купюр;

- купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості - 10 купюр;

- купюри номіналом 100 (сто) гривень, у кількості - 12 купюр;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості - 134 купюри;

- купюри номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості - 182 купюри;

- купюру номіналом 10 (десять) гривень, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості - 43 купюри;

- купюру номіналом 2 (дві) гривні, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 1 (одна) гривня, у кількості - 3 купюри;

2) документи, виявлені в бухгалтерії, а саме:

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Оптіма Сейлінг»:

- договір № 04/07-2 від 04.07.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг» за 2019 рік, на 2 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг» за період 2019 року, на 72 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг», з квитанціями, всього на 48 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг», на 49 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг», всього на 48 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» і ТОВ «Оптіма Сейлінг», всього на 48 арк.;

· документи по взаємовідносинам зТОВ «Майнкар»:

- договір № 08/01-7 від 08.01.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар» за 2019 рік, на 2 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар» за період 2019 року, на 57 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», з квитанціями, всього на 36 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», на 24 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», всього на 12 арк.;

- оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», всього на 41 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Зернотрейд-Центр»:

- договір № 26/04-1 від 26.04.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр» за 2019 - 2020 роки, на 3 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр» за період 2019 - 2020 років, на 31 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», з квитанціями, всього на 42 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», на 47 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», всього на 31 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» і ТОВ «Зернотрейд-Центр», всього на 64 арк.;

- рахунки фактури з реквізитами ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», на 9 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Діонік»:

- договір № 21/11-2 від 21.11.2018 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік» за 2019 рік, на 1 арк.;

- накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік» за період 2019 року, на 2 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», з квитанціями, всього на 2 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», на 2 арк.;

- копії інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», всього на 3 арк.;

- рахунки-фактури з реквізитами ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», на 1 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Анстарес»:

- договір № 24/07-7 від 24.07.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес», на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес» за 2019 рік, на 1 арк.;

- накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес» за період 2019 року, на 7 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес», з квитанціями, всього на 6 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес», на 8 арк.;

- оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «ВП «Нігма», всього на 9 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інтерблек»:

- договір № 06/11-1 від 06.11.2018 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек» за 2019 рік, на 1 арк.;

- накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек» за період 2019 року, на 2 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек», з квитанціями, всього на 4 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек», на 5 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» і ТОВ «Інтерблек», всього на 4 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інком-Торг»:

- договір № 13/02-4 від 13.02.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг»,на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг» за 2019 рік, на 1 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг» за період 2019 року, на 3 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг», з квитанціями, всього на 3 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг», на 3 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та «Інком-Торг», всього на 4 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг», всього на 7 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Спутнік-НК»:

-договір № 11/06-1 від 11.06.2018 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК» за 2019 рік, на 1 арк.;

- накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК» за період 2019 року, на 1 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК», з квитанціями, всього на 2 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК», на 2 арк.;

- копії інструкції на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК», всього на 1 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Мит Торг»:

- договір № 02/07-1 від 02.07.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг» за 2019 рік, на 1 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг» за період 2019 року, на 5 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», з квитанціями, всього на 4 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», на 2 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», всього на 3 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», всього на 10 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Ітака Трейд»:

- договір № 11/01-2 від 11.01.2021 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд» за 2021 рік, на 2 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд» за період 2021 року, на 49 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», з квитанціями, всього на 22 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», на 34 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», всього на 41 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» і ТОВ «Ітака Трейд», всього на 89 арк.;

- копії товарно-транспортних накладних, на 2 арк.;

- рахунки-фактури з реквізитами ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», у кількості 5 шт., на 3 арк., та накладено арешт на майно, яке 27 грудня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Панда», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7122587600:01:022:0003 за адресою: Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, с. Селище, вул. Заводська, 3, а саме на грошові кошти у сумі 2142270 гривень, зокрема, на: