Ухвала

від 12.08.2024 по справі 756/3973/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

12.08.2024 Справа № 756/3973/18

Провадження № 1-кп/756/179/24

Унікальний № 756/3973/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

Головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, розлученого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Впровадженні Оболонського районного суду перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Відповідно до обвинувального акту, на початку весни 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи неподалік від Ленінградської площі в м. Києві, зустрівся із невідомою йому раніш особою, яка запропонувала без мети здійснення підприємницької діяльності перереєструвати на його ім?я підприємство ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_4 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника та директора ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), погодився на таку пропозицію та надав невстановленій слідством особі, змогу сфотографувати власний паспорт та ідентифікаційний номер платника податків, необхідних для складання статутних та реєстраційних документів підприємства. В подальшому указана невстановлена слідством особа, отримавши вказані фотокопії, виготовила необхідні для перереєстрації ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЕДРПОУ 39937343) на ім?я ОСОБА_4 документи, в яких останній значився засновником та директором. Після того, в травні 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58, із невстановленою слідством особою, під безпосереднім її керівництвом, з корисливих мотивів, підписав надані йому документи, а саме: протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Орегон ЛТД» від 20.05.2016 року, довіреність на ОСОБА_5 від 23.05.2016 року; договір № 1 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орегон ЛТД» від 19.05.2016 року, договір № 2 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орегон ЛТД» від 19.05.2016 року. Після чого, 23.05.2016 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, на підставі наданих ОСОБА_4 документів, проведено реєстраційну дію - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані зі змінами в установчих документах ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343). Перереєстрація ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції. При цьому, ОСОБА_4 хоча і значиться єдиною службовою особою ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), але підприємством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343) одразу передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов?язань підприємствам реального сектору економки. Незаконна діяльність ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), яке на прохання невстановленої слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбав ОСОБА_4 , здійснювалось в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб?єктів підприємництва.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , що виразились в пособництві у придбанні суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Орегон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39937343), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор заявила клопотання про закриття кримінального провадження № 12018100000000297 відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з декриміналізацією зазначеної статті.

В судовому засіданні обвинувачений підтримав клопотання прокурора та просив задовольнити.

Заслухавши думку учасників, вивчивши матеріали обвинувального акта та доданих сторонами документів, проаналізувавши доводи заявленого клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Оболонським районним судом м. Києва здійснюється кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000297 від 23.03.2018, за обвинуваченням ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_4 обвинувачуються, у придбанні суб?єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України. Обвинувальний акт у цьому провадженні складений та підписаний 14.08.2018 та надійшов до суду 22.08.2018.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року № 101-IX, який набрав чинності 25 вересня 2019 року, ст. 205 виключено із КК України.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. З огляду на порушення таким формулюванням презумпції невинуватості вказаний пункт Рішенням Конституційного Суду України від 08 червня 2022 року № 3-р(II)/2022 визнано неконституційним та визначено, що він втрачає чинність через три місяці з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення. Водночас, Верховній Раді надано доручення привести такий пункт у відповідність із Конституцією України та Рішенням Конституційного Суду України.

16 серпня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу Проект Закону № 7630 від 02 серпня 2022 року «Про внесення змін до КПК України щодо закриття кримінального провадження в зв`язку з декриміналізацією діяння», відповідно до якого пропонується доповнити ч. 1 ст. 284 КПК України пунктом 4-1 наступного змісту «втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа». Таким чином, станом на момент розгляду судом клопотання прокурора про закриття кримінального провадження щодо обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205 КК України, зазначений злочин декриміналізовано, водночас п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України втратив чинність у зв`язку з неконституційністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 КПК України, кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Частиною 1 ст. 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Враховуючи викладене, суд уважає, що особа не може перебувати під тягарем обвинувачення за ймовірне вчинення діяння, що законом про кримінальну відповідальність не визнається кримінальним правопорушенням, оскільки результатами розгляду судом такого обвинувачення не може бути ухвалення вироку. Не є справедливим той судовий процес, який розглядає обвинувачення, пред`явлене за статтею закону про кримінальну відповідальність, якої не існує, а держава не може виправдовувати перебування особи під тягарем обвинувачення не приведенням законодавства у відповідність до визначених у Конституції України презумпцій, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне зарити провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку зі скасуванням кримінальної відповідальності за інкриміновані їй діяння.

На підставі викладеного та керуючись 284, 314, 369-372, 392, 395 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Кримінальне провадження 12018100000000297 відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити, у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1