Ухвала

від 03.07.2024 по справі 752/14478/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/14478/23

Провадження №: 1-кс/752/3755/24

У Х В А Л А

про арешт майна

03 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 42022100000000375 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч.3 ст. 255 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №42022100000000375 від 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України, а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/2, яке згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022100000000375 від 14.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України. Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ. Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. На цей час воєнний стан продовжено у порядку визначеному законом.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, у директора ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мержі в місті Києві.

З метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 31.01.2022, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розробили злочинний план до реалізації якого залучили генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_4 , менеджера з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 43536542) ОСОБА_8 , інженера з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_6 , директора ТОВ «СЕПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 43536542) ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ПП «Київшляхбуд» в організованих КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026), КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115), КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359121), торгах щодо проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві.

Після укладення комунальними підприємствами відповідних договорів з ПП «Київшляхбуд», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, використовуючи підконтрольний невстановленій особі суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «СЕПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 43536542), одним із видів діяльності якого, на час вчинення кримінальних правопорушень, була оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, повинні забезпечити виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей за значно завищеною вартістю або невідповідної якості.

У подальшому, після виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_4 , згідно відведеної йому злочинної функції, повинен забезпечити прийняття виконаних робіт працівниками КК «Київавтодор» та підзвітними йому комунальними підприємствами, а саме КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, а також перерахунок коштів на рахунки ПП «Київшляхбуд».

У свою чергу, службові особи ПП «Київшляхбуд» повинні перерахувати частину отриманих грошових коштів, в якості оплати за поставлену асфальтобетонну суміш на рахунки, підконтрольного невстановленій особі, підприємства ТОВ «СЕПОСТАВКА».

Після надходження зазначених грошових коштів на рахунки ТОВ «СЕПОСТАВКА», вони були перераховані на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, для їх подальшого переведення в готівку та розподілу.

Так, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (далі -КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва) оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a, предметом якої - послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 10 102 436, 12 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_4 , дійшли згоди, що вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 4814,91 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) становитиме 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації,діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою (ліквідації аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бул. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) де вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становить 4814,91 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) становить 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 за ціною 4814,91 гривень за 1 тону та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), за ціною 6413,76 гривень за 1 тону, що була значно вищою за ринкову вартість на території України.

У подальшому, 17.08.2022 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції надав для участі в оголошеній КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 10 089 719,10 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-04-008781-a, 13.09.2022 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва, в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_9 , який діяв на підставі Статуту та Розпорядження Київського міського Голови ОСОБА_10 від 09.03.2022 № 147 (зі змінами від 14.03.2022 № 151), (далі - Змовник) та Приватним підприємством «Київшляхбуд» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір № 8781С на надання послуг з благоустрою, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), що значно вища за ринкову вартість зазначеного товару на території України.

31.01.2022, на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), вказавши при цьому, визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_8 , вартість даних сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1288 від 01.12.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальтобетон щільний, ДЗ, тип А-20МКА в кількості 929,798 тони за ціною 6 288,00 гривень за 1 тону на суму 5 846 569,82 гривень; асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 155,351 тон за ціною 4 720,50 гривень за 1 тону на суму 733 334,40 гривень та асфальт крупнозернистий щільний тип А в кількості 51,99 тон за ціною 4 324,50 гривень за 1 тону на суму 224 830,76 гривень, а всього на загальну суму 6 804 734,98 гривень (без ПДВ).

Так, у період часу з листопада 2022 року по 01.12.2022, ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), достовірно знаючи, що вартість даних сумішей значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботиз благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акт № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, як і у подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва.

У свою чергу, відповідно Акту № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022, вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становить 4410,99 гривень.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 , згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 01.12.2022 працівниками КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок ПП «Київшляхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва в розмірі 9 928 405,12 гривень.

02.12.2022 службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від на рахунок ПП «Київшяхбуд» № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 9 928 405,12 гривень з призначенням платежу: 1917462;2610;послуг з благоустр(лікв авар ямков,поточ рем вул Г.Алмазова(від вул.Стар до бул згак1/11від01.12.22р дог 13.09.2022р. в.т.ч. ПДВ 16564734,19грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером), під час укладання та виконання умов договору підряду № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115) з ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238), чим завдали майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 2 057 532,39 грн. (без урахування ПДВ).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, шляхом завищення вартості матеріалів, які використовувалися в процесі виконання робіт.

Так, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (далі - КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва) оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a, предметом якої - послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) уПодільському районі міста Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 14 030 667, 00 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 08.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_4 , дійшли згоди, що вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 5040,76 гривень; однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером) становитиме 6690,10 гривень; однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 становитиме 5343,70 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 4636,84 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) уПодільському районі міста Києва.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), де вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 5040,76 гривень, однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером) становитиме 6690,10 гривень, однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 становить 5343,70 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 становить 4636,84 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував, необхідну для участі у закупівлі, документацію, в тому числі локальні кошториси на будівельні роботи № 02-01-04 та № 02-01-05 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, до яких було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, за ціною 5040,76 гривень за 1 тону; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером), за ціною 6690,10 гривень за 1 тону; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), за ціною 5343,70 гривень за 1 тону та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 за ціною 4636,84 гривень за 1 тону, що була значно вищою за ринкову вартість на території України.

У подальшому, 18.08.2022 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції, надав для участі в оголошеній КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 13 986 913,04 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-08-004597-a, 09.09.2022 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва, в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_11 , який діяв на підставі Статуту (далі - Змовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_12 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір № 125 про надання послуг з благоустрою, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, що значно вища за ринкову вартість зазначеного товару на території України.

31.01.2022 на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», у складі злочинної організації, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку в тому числі суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, вказавши при цьому визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_8 , вартість даних сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1328 від 14.11.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт Піщанка, тип Г в кількості 34,13 тони за ціною 5 238,92 гривень за 1 тону на суму 178 804,34 гривень; асфальт крупнозернистий щільний, тип А в кількості 23,8 тони за ціною 4545,92 гривень за 1 тону на суму 108 192,90 гривень та асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 11,781 гривень за ціною 6 558,92 гривень за 1 тону на суму 77 270,64 гривень, а всього на загальну суму 364 267,88 гривень (без ПДВ).

Також, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022 відповідно до видаткової накладної № 1087 від 21.10.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 209,461 тони за ціною 4941,92 гривень за 1 тону на суму 1 035 139,51 гривень; асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 398,27 тони за ціною 6558,92 гривень за 1 тону на суму 2 612 221,07 гривень; бітум 40/60 дорожній в кількості 1,179 тони за ціною 20 637, 75 гривень за 1 тону на суму 24 331, 91, а всього на загальну суму 3 671 692,49 гривень (без ПДВ).

У подальшому, в період часу з листопада 2022 року по 21.11.2022 ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, достовірно знаючи, що вартість даних сумішей значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Рогнідинська, 3, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акти № 1/11 та № 2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року до договору № 125 від 09.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 30.11.2022 працівниками КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок ПП «Київшяхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва в розмірі 6 632 305, 84 гривень та 7 354 607,20 гривень, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

30.11.2022 службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 6 632 305, 84 гривень з призначенням платежу: 1917462;2610;Субв.ДБУ посл. з благоустрою,ліквід. авар. ямков., поточ.ремон вул.Спаська;з/но дог№125від09.09.2022р;з/но акту№1/11 від21. 11.22р.;ПДВ1105384,31 грн.

Цього ж дня, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м.Києва згідно платіжного доручення № 3 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 7 354 607,20 гривень з призначенням платежу: 1917462;2610;Субв.ДБУ посл. з благоустрою,ліквід. авар. ямков., поточ.ремон вул.Спаська; з/но дог№125від09.09.2022р; з/но акту№2/11 від21. 11.22р.; ПДВ1225767 ,87 грн.

Таким чином, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району»

м. Києва на виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» 30.11.2022 перераховано грошові кошти в сумі 13 986 913,04 гривень.

Ураховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, під час укладання та виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115) з ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238), чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 1 277 760,98 грн. (без урахування ПДВ).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022,директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», шляхом використання в процесі виконання робіт матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Так, КК «Київавтодор» оголошено про проведення відкритих торгів за № UA-2021-01-06-000673-a, на закупівлю робіт «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», з очікуваною вартістю предмета закупівлі 162 032 115,75 гривень.

08.02.2021 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції, надав для участі в оголошених КК «Київавтодор» відкритих торгах за № UA-2021-01-06-000673-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд», з ціновою пропозицією 161 500 000,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій № 21/466-1 від 12.02.2021,розглянуто тендерну пропозицію кандидатів ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», за якими визначено, що тендерна пропозиція ПП «Київшляхбуд» відповідає вимогам замовника, що встановлені в тендерній документації, та відсутні підстави щодо відмови учаснику в участі, згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до даного протоколу, визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ПП «Київшляхбуд» на загальну суму - 161 500 000,00 гривень з ПДВ.

У подальшому, 25.02.2021 між КК «Київавтодор», в особі головного інженера ОСОБА_13 , який діяв на підставі довіреності від 04.01.2021 № 01-25/12/13 (далі - Змовник) та ПП «Київшляхбуд» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі - Виконавець), з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір підряду № 15-10.

Реалізуючи розроблений пан злочинної діяльності, направлений на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського» не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН. СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), а саме не відповідають ДСТУ Б В.2.7-319:2016 та потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, спільно з ОСОБА_14 склав та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 1/06 за червень 2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 2/06 за червень 2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 3/06 за червень 2023 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року, які затвердив власноручно своїми підписом та відтисками офіційних печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши вказаним документам статус офіційних, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КК «Київавтодор».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, 14.06.2023 ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, згідно відведеної йому злочинної функції, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського» не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН. СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), а саме не відповідають ДСТУ Б В.2.7-319:2016 та потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, контролював перерахування працівниками КК «Київавтодор» на банківський рахунок ПП « ОСОБА_12 », коштів в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

21.06.2022 службовими особами КК «Київавтодор» згідно платіжної інструкції № 20 на рахунок ПП «Київшяхбуд» за № НОМЕР_2 , перераховано гроші кошти в сумі 2 251 539,80 гривень з призначенням платежу: 1917462;3210;СубДБУ Опл.за вик.роб.з кап.рем.вул.Льва Толстого;дог.15-10 від 25.02.21р. акт 1/06 від 14.06.23 р за 06.23р; ПДВ-375256,63грн.

Цього ж дня, 21.06.2022 службовими особами КК «Київавтодор» згідно платіжної інструкції № 21 на рахунок ПП «Київшяхбуд» за № НОМЕР_2 перераховано гроші кошти в сумі 31 111 601,17 гривень з призначенням платежу: 1917462;3210;СубДБУ Опл.за вик.роб.з кап.рем.вул.Льва Толстого;дог.15-10 від 25.02.21р. акт 2/06 від 14.06.23 р за 06.23р; ПДВ-5185266,86грн.

Разом з тим, встановлено, що вартість неякісно виконаних робіт, що потребують перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованими для цього матеріалами, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), становить - 4 951 154,80 гривень, без урахування ПДВ.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, заволоділикоштами місцевого бюджету, шляхом виконання, а в подальшому прийняття робіт за договором підряду № 15-10 від 25.02.2021, укладеного КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026) з ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238), достовірно знаючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 4 951 154,80 грн. (без урахування ПДВ).

30.04.2024 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 42022100000000375 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Макарів Макарівського району Київської області, громадянину України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: - ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції статті від 03.03.2022), а саме: в умисному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; - ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції статті від 03.03.2022), а саме: в умисному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, на думку слідчого повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: - протоколом обшуку, проведеного 21.07.2023 за місцем знаходження ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238), у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо; - протоколом обшуку, проведеного 21.07.2023 за місцем знаходження КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026), у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо; - протоколом обшуку, проведеного 21.07.2023 за місцем знаходження КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115), у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо; - протоколом обшуку, проведеного 27.07.2023 за місцем знаходження КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359121), у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо; - протоколом обшуку, проведеного 21.07.2023 за місцем проживання директора ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 у ході якого з поміж іншого вилучено мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max (IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ); - протоколом огляду мобільного телефону iPhone НОМЕР_5 PRO MAX, який належить директорові ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_5 на якому міститься інформація щодо спілкування учаників групи щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; - протоколами тимчасових доступів до інформації, яка містить банківську таємницю; - висновком судової товарознавчої експертизи № 23-94/СЕТ від 16.11.2023, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 8781 С від 13.09.2022 складала 3 501,11 гривень без врахування ПДВ та 4 201,33 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору №8781 С від 13.09.2022 складала 3 036,19 гривень без врахування ПДВ та 3 643,43 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) згідно Договору №8781 С від 13.09.2022 складала 4 497,26 гривень без врахування ПДВ та 5 396,72 гривень з врахуванням ПДВ; - висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/61321-БТ від 07.12.2023, відповідно до якого встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за актом №1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, складеного у рамках виконання Договору № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022 з врахуванням висновку експерта №23-94/СЕТ за результатами проведення товарознавчої експертизи від 16.11.2023 складає 7 459 366,26 гривень з ПДВ; - висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/111-23/66180-ЕК від 27.12.2023, відповідно до якого встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий в наслідок завищення вартості асфальтобетонної суміші, під час виконання Договору № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022 становить 2 469 038,86 гривень з урахуванням ПДВ або 2 057 532,39 гривень без урахування ПДВ; - висновком судової товарознавчої експертизи № 23-995/СЕТ від 16.11.2023, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 згідно Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022 складала 4 552,82 гривень без врахування ПДВ та 5 463,38 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 501,11 гривень без врахування ПДВ та 4 201,33 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 491,10 гривень без врахування ПДВ та 4 196,51 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 036,19 гривень без врахування ПДВ та 3 643,43 гривень з врахуванням ПДВ; - висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/64326-БТ від 07.12.2023, відповідно до якої встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за атом № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року становить 5 237 517,02 гривень з ПДВ; за актом № 2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року становить 7 216 082,85 гривень з ПДВ, складених у рамках виконання Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, з врахуванням висновку експерта № 23-95/СЕТ за результатами проведення товарознавчої експертизи від 16.11.2023; - висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/111-23/66179-ЕК від 26.12.2023, відповідно до якого встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий внаслідок завищення вартості асфальтобетонної суміші під час виконання Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022 становить 1 533 313,17 гривень з урахуванням ПДВ або 1 277 760,98 гривень без урахування ПДВ; - висновком судової будівельно-технічної експертизи № 23-70/СЕС від 20.10.2023, відповідно до якого встановлено, що вартість неякісно виконаної роботи, що потребує перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), що наявна в таблиці № 6 на основі розцінок, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1/06 за червень 2023 року, № 2/06 за червень 2023 року та № 3/06 за червень 2023 року, становить - 4 951 154,80 грн без урахування ПДВ, або 5 941 385,76 грн з урахуванням ПДВ; - висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-23/60467-ЕК від 20.11.2023, відповідно до якого встановлено, що з урахуванням висновку експерта від 20.10.2023 № 23-70/СЕС, розмір матеріальної шкоди (збитку), завданої в результаті виконання робіт по улаштуванню асфальтованого покриття згідно договору підряду № 15-10 від 25 лютого 2021 року, укладеного між КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026) (замовник) та

ПП «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238) (виконавець) на проведення капітального ремонту вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського, складає 4 951 154, 80 гривень без урахування ПДВ, або 5 941 385, 76 гривень з урахуванням ПДВ; - висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Київшляхбуд» щодо ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового знищення, та\або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.12.2023 №628/99-00-08-01-04-20/36156238 від 29.12.2023; - матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких у встановленому законом порядку знято гриф секретності; - матеріалами зібраними в порядку ст. 93 КПК України; - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Незастосування в ході досудового розслідування накладання арешту на майно підозрюваного, може призвести до його подальшого незаконного відчуження.

Санкція злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/2.

Слідча клопотання про арешт майна підтримала.

ОСОБА_4 заперечив щодо накладення арешту на його майно, зазначив, що підозра є необґрунтованою злочини ним не вчинялись.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022100000000375 від 14.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ. Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

У цьому кримінальному провадженні 30.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, санкція злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена у клопотанні мета щодо збереження вказаного майна, недопущення його незаконного відчуження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 4202210000000037 від 14.07.2022 на нерухоме майно, а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/2, яке згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 )

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1