Ухвала

від 28.08.2024 по справі 552/4704/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4704/24

Провадження № 1-кс/552/1960/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 23.08.2024 звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171020000036 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 21.08.2024 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі-приймання, договори, додатки до договорів, товарно-транспортні накладні за період 2022 року, на 91 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2023 року, на 54 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2022 року, на 65 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату, договори, товарно-транспортні накладні, рахунки фактура за період 2023 року, на 171 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки фактура, акти здачі-приймання, за період 2022 року, на 6 арк., в папці з планкою синього кольору; накази, договори, копії паспортів ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - на 84 арк., в картонній папці блакитного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП», де замовником є Департамент будівництва, містобудування, і архітектури Полтавської області Полтавської обласної державної адміністрації - договір підряду, довідки, графік виконання будівельно-монтажних робіт, за період 2021 року, на 22 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази за період 2022-2023 років, на 268 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази за період 2022-2023 років, на 291 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази, витяги за період 2022-2023 років, на 121 арк., в картонній папці блакитного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 121 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 54 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 13 арк., в картонній папці червоного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» та ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3), накази, витяги за період 2021-2024 років, на 385 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, договірна ціна, план, накази, витяги за період 2023 року, на 19 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, накази, витяги та інші документи за період 2023 року, на 18 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, рахунки, видаткові накладні за період 2022 року, на 115 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, рахунки, видаткові накладні за період 2022 року, на 115 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2023-2024 років, на 187 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - договори, видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2022-2024 років, на 428 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - видаткові накладні, акти надання послуг за період 2021-2022 років, на 158 арк., в паперовій папці; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 97 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 34 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 192 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, угоди, банківська гарантія, довідки, накази, витяги за період 2023 року, на 144 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3) за період 2021 року, на 29 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3) за період 2021-2022 роки, на 151 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - рахунки на оплату, графіки, кошториси, видаткові накладні, договори, за період 2021-2023 роки, на 189 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, видаткові накладні, за період 2023-2024 роки, на 138 арк.; договори про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» та ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП», видаткові накладні, за період 2023 року, на 32 арк.; договір оренди приміщення ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» від 01.11.2020 №13-20, на 4 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, видаткові накладні, за період 2023 року, на 152 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3), довідки, за період 2023 року, на 227 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 - договори, видаткові накладні, товарно- транспортні накладні, рахунки фактури, за період 2021 року, на 65 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, платіжні доручення, кошториси, договірна ціна, рахунки на оплату, накази за період 2021 року, на 80 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки фактури, за період 2021 року, на 93 арк., в папці-швикозшивач рожевого кольору; додаткові угоди, листування, довіреність, акти звірки ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» за 2023 рік на 12 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату за період 2024 року, на 145 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату за період 2023 року, на 162 арк.; відтиски печаток ТОВ «Інженер буд» (код 35658046), ТОВ «Сіян» (код 39413428), ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» (код 41339108), всього на 9 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - видаткові накладні, рахунки фактури за період 2021-2022 років, на 600 арк.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171020000036 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) діючи умисно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленими особами, під час виконання робіт на території Полтавської області, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службові особи ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) перебуваючи на території Полтавської області, шляхом заниження об`єкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (а.с. 9).

Встановлено, що ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108, адреса м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 58/1, оф. 9, директор ОСОБА_6 ) за період 2021-2024 років під час виконання умов договорів щодо виконання робіт, надання послуг, постачання обладнання укладених із державними та комунальними установами на території Полтавської області, отримано оплату в розмірі 72 772 720,38 грн, з яких ПДВ складає 12 128 786,73 грн. При цьому встановлено, що ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) перебуває на загальній системі оподаткування, у період з 01.07.2017 по 18.12.2023 було зареєстроване платником ПДВ, проте 18.12.2023 свідоцтво платника ПДВ анульоване за рiшенням контролюючого органу у зв`язку із наданням декларацiй про вiдсутнiсть поставок.

Крім цього встановлено, що за вказаний період ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» за отриманими грошовими коштами податкові накладні з ПДВ не складало та не реєструвало, при цьому службові особи підприємства складали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме податкові декларації з ПДВ, в яких не відображало ведення фінансово-господарської діяльності, зазначаючи про відсутність податкових зобов`язань з ПДВ, а також податкові декларації з податку на прибуток підприємств з нульовими показниками. Таким чином встановлено, що підприємство в зазначеному податковому періоді, отримавши від державних та комунальних установ, що не є платниками податку на додану вартість, грошові кошти в сумі 72 772 720,38 грн, не відобразило операції за надані послуги та поставлені товари в податковій звітності, в тому числі податок на додану вартість на суму 12 128 786,73 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Поряд із цим встановлено, що з моменту анулювання ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) свідоцтва платника податку на додану вартість, тобто з 18.12.2023, по теперішній час, підприємство продовжило надавати послуги за вже укладеними договорами та отримувати оплату за них із включенням у неї сум податку на додану вартість, а також укладати нові договори із включенням у ціну договору податку на додану вартість.

Так, в зазначений період ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп», не будучи платником ПДВ, уклало із Управлінням житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854) договір № 241 від 27.12.2023 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (ІІ черга). Коригування» на суму 1640182,80 грн, у тому числі ПДВ 273363,80 грн, а також договір № 83 від 20.05.2024 із Регіональним центром професійно-технічної освіти м. Зіньків (код ЄДРПОУ 05537452) про надання послуг з виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі лабораторно-практичного корпусу Регіонального центру професійно-технічної освіти по АДРЕСА_2 (будівля «Б-1») на суму 2735264, 63 грн, в тому числі ПДВ 455877,44 грн. Проведеним аналізом надходжень бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) за період з 18.12.2023 по 25.06.2024, встановлено надходження коштів у сумі 9722831,37 грн, з яких 1620471,89 грн в якості податку на додану вартість. Окрім того, встановлено, що за договором № 83 від 20.05.2024 із Регіональним центром професійно-технічної освіти м. Зіньків (код ЄДРПОУ 05537452) ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» отримано за період з 28.06.2024 по 18.07.2024 оплату в сумі 2516327,27 грн з яких сума ПДВ складає 422387,88 грн, що свідчить про продовжуваний злочин із єдиним умислом його виконавців.

Таким чином, службові особи ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп», діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що з метою подальшого розпорядження отриманими злочинним шляхом коштами ТОВ «Бізнес-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 41339108) перераховувало кошти на рахунки СГД, найбільшими та найчастішими отримувачами яких були: ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГIСТРАЛЬ» (код 39413428) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 41 874 880,93 грн за досліджуваний період.

В ходівиконання ухвалислідчого суддіКиївського районногосуду м.Полтави,21.08.2024було проведенообшук заадресою м.Полтава,вул.Решетилівська,27,за юридичноюадресою ТОВ«БФ УКРТРАНСМАГIСТРАЛЬ»,в ходіякого виявленота вилучено: первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі-приймання, договори, додатки до договорів, товарно-транспортні накладні за період 2022 року, на 91 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2023 року, на 54 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2022 року, на 65 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату, договори, товарно-транспортні накладні, рахунки фактура за період 2023 року, на 171 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки фактура, акти здачі-приймання, за період 2022 року, на 6 арк., в папці з планкою синього кольору; накази, договори, копії паспортів ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - на 84 арк., в картонній папці блакитного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП», де замовником є Департамент будівництва, містобудування, і архітектури Полтавської області Полтавської обласної державної адміністрації - договір підряду, довідки, графік виконання будівельно-монтажних робіт, за період 2021 року, на 22 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази за період 2022-2023 років, на 268 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази за період 2022-2023 років, на 291 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази, витяги за період 2022-2023 років, на 121 арк., в картонній папці блакитного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 121 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 54 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 13 арк., в картонній папці червоного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» та ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3), накази, витяги за період 2021-2024 років, на 385 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, договірна ціна, план, накази, витяги за період 2023 року, на 19 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, накази, витяги та інші документи за період 2023 року, на 18 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, рахунки, видаткові накладні за період 2022 року, на 115 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, рахунки, видаткові накладні за період 2022 року, на 115 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2023-2024 років, на 187 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - договори, видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2022-2024 років, на 428 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - видаткові накладні, акти надання послуг за період 2021-2022 років, на 158 арк., в паперовій папці; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 97 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 34 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 192 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, угоди, банківська гарантія, довідки, накази, витяги за період 2023 року, на 144 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3) за період 2021 року, на 29 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3) за період 2021-2022 роки, на 151 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - рахунки на оплату, графіки, кошториси, видаткові накладні, договори, за період 2021-2023 роки, на 189 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, видаткові накладні, за період 2023-2024 роки, на 138 арк.; договори про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» та ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП», видаткові накладні, за період 2023 року, на 32 арк.; договір оренди приміщення ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» від 01.11.2020 №13-20, на 4 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, видаткові накладні, за період 2023 року, на 152 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3), довідки, за період 2023 року, на 227 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 - договори, видаткові накладні, товарно- транспортні накладні, рахунки фактури, за період 2021 року, на 65 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, платіжні доручення, кошториси, договірна ціна, рахунки на оплату, накази за період 2021 року, на 80 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки фактури, за період 2021 року, на 93 арк., в папці-швикозшивач рожевого кольору; додаткові угоди, листування, довіреність, акти звірки ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» за 2023 рік на 12 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату за період 2024 року, на 145 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату за період 2023 року, на 162 арк.; відтиски печаток ТОВ «Інженер буд» (код 35658046), ТОВ «Сіян» (код 39413428), ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» (код 41339108), всього на 9 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - видаткові накладні, рахунки фактури за період 2021-2022 років, на 600 арк.

Постановою детектива від 21.08.2024 вилучені об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані речі та документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів старший детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, просив суд клопотання задовольнити.

Власник майна ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ», будучи повідомлений належним чином про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72024171020000036 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

З протоколу обшуку від 21.08.2024 проведеного за адресою м. Полтава, вул. Решетилівська, 27, за юридичною адресою ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГIСТРАЛЬ» (а.с. 44-49) вбачається, що виявлено та вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі-приймання, договори, додатки до договорів, товарно-транспортні накладні за період 2022 року, на 91 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2023 року, на 54 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2022 року, на 65 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату, договори, товарно-транспортні накладні, рахунки фактура за період 2023 року, на 171 арк., в папці-швикозшивач білого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки фактура, акти здачі-приймання, за період 2022 року, на 6 арк., в папці з планкою синього кольору; накази, договори, копії паспортів ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - на 84 арк., в картонній папці блакитного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП», де замовником є Департамент будівництва, містобудування, і архітектури Полтавської області Полтавської обласної державної адміністрації - договір підряду, довідки, графік виконання будівельно-монтажних робіт, за період 2021 року, на 22 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази за період 2022-2023 років, на 268 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази за період 2022-2023 років, на 291 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази, витяги за період 2022-2023 років, на 121 арк., в картонній папці блакитного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 121 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 54 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 13 арк., в картонній папці червоного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» та ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3), накази, витяги за період 2021-2024 років, на 385 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, договірна ціна, план, накази, витяги за період 2023 року, на 19 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, накази, витяги та інші документи за період 2023 року, на 18 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, рахунки, видаткові накладні за період 2022 року, на 115 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, рахунки, видаткові накладні за період 2022 року, на 115 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2023-2024 років, на 187 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - договори, видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2022-2024 років, на 428 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - видаткові накладні, акти надання послуг за період 2021-2022 років, на 158 арк., в паперовій папці; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 97 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 34 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 192 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, угоди, банківська гарантія, довідки, накази, витяги за період 2023 року, на 144 арк., в картонній папці чорного кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3) за період 2021 року, на 29 арк., в картонній папці фіолетового кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3) за період 2021-2022 роки, на 151 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - рахунки на оплату, графіки, кошториси, видаткові накладні, договори, за період 2021-2023 роки, на 189 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, видаткові накладні, за період 2023-2024 роки, на 138 арк.; договори про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» та ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП», видаткові накладні, за період 2023 року, на 32 арк.; договір оренди приміщення ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» від 01.11.2020 №13-20, на 4 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, видаткові накладні, за період 2023 року, на 152 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3), довідки, за період 2023 року, на 227 арк., в картонній папці синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 - договори, видаткові накладні, товарно- транспортні накладні, рахунки фактури, за період 2021 року, на 65 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, платіжні доручення, кошториси, договірна ціна, рахунки на оплату, накази за період 2021 року, на 80 арк., в папці-швикозшивач синього кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки фактури, за період 2021 року, на 93 арк., в папці-швикозшивач рожевого кольору; додаткові угоди, листування, довіреність, акти звірки ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» за 2023 рік на 12 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату за період 2024 року, на 145 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату за період 2023 року, на 162 арк.; відтиски печаток ТОВ «Інженер буд» (код 35658046), ТОВ «Сіян» (код 39413428), ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» (код 41339108), всього на 9 арк.; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - видаткові накладні, рахунки фактури за період 2021-2022 років, на 600 арк.

Постановою старшогодетектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 21.08.2024 вищевказане майно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024171020000036 від 19.06.2024 (а.с. 50-58).

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України старший детектив в своєму клопотанні довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно старший детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 21.08.2024 в ході обшуку за адресою м. Полтава, вул. Решетилівська, 27, а саме:

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі-приймання, договори, додатки до договорів, товарно-транспортні накладні за період 2022 року, на 91 арк., в папці-швикозшивач білого кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2023 року, на 54 арк., в папці-швикозшивач білого кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2022 року, на 65 арк., в папці-швикозшивач білого кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату, договори, товарно-транспортні накладні, рахунки фактура за період 2023 року, на 171 арк., в папці-швикозшивач білого кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки фактура, акти здачі-приймання, за період 2022 року, на 6 арк., в папці з планкою синього кольору;

- Накази, договори, копії паспортів ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - на 84 арк., в картонній папці блакитного кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП», де замовником є Департамент будівництва, містобудування, і архітектури Полтавської області Полтавської обласної державної адміністрації - договір підряду, довідки, графік виконання будівельно-монтажних робіт, за період 2021 року, на 22 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази за період 2022-2023 років, на 268 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази за період 2022-2023 років, на 291 арк., в картонній папці чорного кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), кошториси, накази, витяги за період 2022-2023 років, на 121 арк., в картонній папці блакитного кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 121 арк., в картонній папці фіолетового кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 54 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в), накази, витяги за період 2022-2023 років, на 13 арк., в картонній папці червоного кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності

ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» та ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3), накази, витяги за період 2021-2024 років, на 385 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, договірна ціна, план, накази, витяги за період 2023 року, на 19 арк., в картонній папці чорного кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, накази, витяги та інші документи за період 2023 року, на 18 арк., в картонній папці фіолетового кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, рахунки, видаткові накладні за період 2022 року, на 115 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, рахунки, видаткові накладні за період 2022 року, на 115 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2023-2024 років, на 187 арк.;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - договори, видаткові накладні, рахунки на оплату за період 2022-2024 років, на 428 арк.;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - видаткові накладні, акти надання послуг за період 2021-2022 років, на 158 арк., в паперовій папці;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 97 арк., в папці-швикозшивач синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 34 арк., в папці-швикозшивач синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ»- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, за період 2021-2022 років, на 192 арк., в папці-швикозшивач синього кольору;

- Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, угоди, банківська гарантія, довідки, накази, витяги за період 2023 року, на 144 арк., в картонній папці чорного кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3) за період 2021 року, на 29 арк., в картонній папці фіолетового кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3) за період 2021-2022 роки, на 151 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - рахунки на оплату, графіки, кошториси, видаткові накладні, договори, за період 2021-2023 роки, на 189 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, видаткові накладні, за період 2023-2024 роки, на 138 арк.;

- Договори про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» та ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП», видаткові накладні, за період 2023 року, на 32 арк.;

- Договір оренди приміщення ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» від 01.11.2020 №13-20, на 4 арк.;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату, видаткові накладні, за період 2023 року, на 152 арк.;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, додаткові угоди, акти приймання будівельних робіт (форми КБ-2в, Кб-3), довідки, за період 2023 року, на 227 арк., в картонній папці синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 - договори, видаткові накладні, товарно- транспортні накладні, рахунки фактури, за період 2021 року, на 65 арк.;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - договори, платіжні доручення, кошториси, договірна ціна, рахунки на оплату, накази за період 2021 року, на 80 арк., в папці-швикозшивач синього кольору;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - видаткові накладні, рахунки фактури, за період 2021 року, на 93 арк., в папці-швикозшивач рожевого кольору;

- Додаткові угоди, листування, довіреність, акти звірки ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» за 2023 рік на 12 арк.;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату за період 2024 року, на 145 арк.;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» - рахунки на оплату за період 2023 року, на 162 арк.

- Відтиски печаток ТОВ «Інженер буд» (код 35658046), ТОВ «Сіян» (код 39413428), ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» (код 41339108), всього на 9 арк.

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП» - видаткові накладні, рахунки фактури за період 2021-2022 років, на 600 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1