Постанова

від 10.11.2010 по справі 4-944/10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 08 лис топада 2010 року

Суддя Придніпровського ра йонного суду м. Черкаси Драни к Н.П., при секретарі Коверник М.В., за участю прокурора Танцю ри В.Ю., розглянувши подання ст аршого слідчого слідчого від ділу прокуратури Черкаської області Хоміка М.В., погод женого заступником прокурор а Черкаської області, по крим інальній справі № 2511000110 про проведення виїмки в ЧОДАТ „ Райфайзен Банк Аваль” у м. Ч еркаси (МФО 354411), -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудов е слідство у кримінальній сп раві №2511000110, порушеною за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би ПП „Матадор - плюс” ( код Є ДРПОУ 32715445), ПП „Тарин - 2009” (код ЄД РПОУ 36701787), ПП „Авакс - 2006” (код ЄДРП ОУ 34076821), ТОВ „Юсі - трейд” (код Є ДРПОУ 35579560), діючи умисно, з кори сливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, проводили фіктивні фінансов о - господарські операції за с фальсифікованими (підроблен ими) документами із суб' єкт ами підприємницької діяльно сті, в тому числі - ТОВ „Техно ліскомплект” (код ЄДРПОУ 33209889).

Взявши до уваги доводи слід чого, враховуючи, що виїмка в Ч ОДАТ „Райфайзен Банк Ава ль” у м. Черкаси (МФО 354411) банківс ьких документів ТОВ „Технолі скомплект” (код ЄДРПОУ 33209889), по рахунку №260038739 має значення для зібрання доказової бази по к римінальній справі, на підст аві ст.ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність” та керуючись ст.ст. 14-1, 17 8 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити т а надати дозвіл на проведенн я виїмки в ЧОДАТ „Райфайзен Банк Аваль” у м. Черкаси (МФО 354411) документів ТОВ „Техноліск омплект” (код ЄДРПОУ 33209889) для ві дкриття рахунку ТОВ „Технолі скомплект” (код ЄДРПОУ 33209889) №260038 739, документів про осіб, які маю ть право розпоряджатися грош овими коштами, які знаходять ся на даному рахунку, карток з і зразками підписів та печат ки, документів щодо осіб, які о тримували грошові кошти з вк азаного рахунку готівкою, до говорів про надання банківсь ких послуг з використанням п рограмного-технічного компл ексу „Банк-Клієнт” та докуме нтів, якими оформлено та підт верджується коло осіб, що маю ть доступ до даної системи по рахунку №260038739, документів, в то му числі електронних ресурсі в чи „логфайлів”, якими зафік совано номер телефону чи ІР-а дресу через які здійснювався зв' язок з сервером банку по рахунку №260038739, документів в том у числі електронних реєстрів чи „логфайлів”, якими зафікс овано номер телефону чи ІР-ад рес на який передавались дан і про зміну залишків на рахун ку №260038739 по системі „Клієнт-бан к”, виписки руху грошових кош тів по рахунку №260038739 з зазначен ням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та рах унків з яких надійшли або на я кі перераховувались кошти з вказаних рахунків, назв банк івських установ у яких відкр иті дані рахунки, призначенн я платежу (в паперовому та еле ктронному вигляді) по рахунк у №260038739, грошові чеки, які свідч ать про зняття готівкових ко штів з вказаного розрахунков ого рахунку, за період часу з 2 5.10.2004 р. по 13.01.2010 р.

Суддя:

Постанова мені оголошена: