П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
м. Черкаси 08 л истопада 2010 року
Суддя Придніпровського р айонного суду м. Черкаси Дран ик Н.П., при секретарі Коверник М.В., за участю прокурора Танц юри В.Ю., розглянувши подання с таршого слідчого слідчого ві дділу прокуратури Черкасько ї області Хоміка М.В., пого дженого заступником прокуро ра Черкаської області, по кри мінальній справі № 2511000110 пр о проведення виїмки в філії З АТ „ОТП Банк” м. Черкаси (МФО 3440 34), -
В С Т А Н О В И В:
Прокуратурою Черкаської області проводиться досудов е слідство у кримінальній сп раві №2511000110, порушеною за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би ПП „Матадор - плюс” ( код Є ДРПОУ 32715445), ПП „Тарин - 2009” (код ЄД РПОУ 36701787), ПП „Авакс - 2006” (код ЄДРП ОУ 34076821), ТОВ „Юсі - трейд” (код Є ДРПОУ 35579560), діючи умисно, з кори сливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, проводили фіктивні фінансов о - господарські операції за с фальсифікованими (підроблен ими) документами із суб' єкт ами підприємницької діяльно сті, в тому числі - ТОВ „Брілю кс” (код ЄДРПОУ 32268063).
Взявши до уваги доводи слід чого, враховуючи, що виїмка в ф ілії ЗАТ „ОТП Банк” м. Черкаси (МФО 344034) банківських документ ів ТОВ „Брілюкс” (код ЄДРПОУ 32 268063), по рахунку №26000002313469 має значен ня для зібрання доказової ба зи по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону Укра їни “Про банки та банківську діяльність” та керуючись ст .ст. 14-1, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Подання задовольнити т а надати дозвіл на проведенн я виїмки в філії ЗАТ „ОТП Банк ” м. Черкаси (МФО 344034) документів ТОВ „Брілюкс” (код ЄДРПОУ 32268063) для відкриття рахунку ТОВ „Б рілюкс” (код ЄДРПОУ 32268063) №26000002313469, д окументів про осіб, які мають право розпоряджатися грошов ими коштами, які знаходяться на даному рахунку, карток зі з разками підписів та печатки, документів щодо осіб, які отр имували грошові кошти з вказ аного рахунку готівкою, дого ворів про надання банківськи х послуг з використанням про грамного-технічного комплек су „Банк-Клієнт” та документ ів, якими оформлено та підтве рджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по ра хунку №26000002313469, документів, в том у числі електронних ресурсів чи „логфайлів”, якими зафікс овано номер телефону чи ІР-ад ресу через які здійснювався зв' язок з сервером банку по рахунку №26000002313469, документів в т ому числі електронних реєстр ів чи „логфайлів”, якими зафі ксовано номер телефону чи ІР -адрес на який передавались д ані про зміну залишків на рах унку №26000002313469 по системі „Клієнт -банк”, виписки руху грошових коштів по рахунку №26000002313469 з заз наченням контрагентів (необх ідно зазначати коди ЄДРПОУ) т а рахунків з яких надійшли аб о на які перераховувались ко шти з вказаних рахунків, назв банківських установ у яких в ідкриті дані рахунки, призна чення платежу (в паперовому т а електронному вигляді) по ра хунку №26000002313469, грошові чеки, які свідчать про зняття готівко вих коштів з вказаного розра хункового рахунку, за період часу з 03.03.2008 р. по 24.04.2009 р.
Суддя:
Постанова мені оголошена:
Суд | Придніпровський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 08.11.2010 |
Оприлюднено | 11.11.2010 |
Номер документу | 12130999 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Придніпровський районний суд м.Черкас
Драник Ніна Петрівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні