11.09.2024
Справа № 642/5395/24
Провадження № 1-кс/642/2963/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2024 року м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за № 12024221220000303 від 10.02.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10.09.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за № 12024221220000303 від 10.02.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221220000303 від 10.02.2024 за ознаками ч. 2 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 09.02.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , порушують встановлені правила використання надр, а також незаконно видобувають підземні води загальнодержавного значення.
Так, в ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зазначив про порушення встановлених правил використання надр та незаконне видобування підземних вод загальнодержавного значення за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, слідчим СВ BП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області в порядку ст. 93 КПК України надсилався запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо отримання інформації та копій наступних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі:
-реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з 01.01.2021 по теперішній час; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ, 4 ДФ) з усіма додатками, за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (ТР-адреси, МАС -адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаних підприємств, за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-додатки № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов?язань і податкового кредиту за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.
На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 надано інформацію частково та зазначено, що надання Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого податку, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час не є можливим, оскільки в листі від 18.07.2024 № 10296/119-64/16-2024 відсутня інформація щодо наявності ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий вважає, що для повного i всебічного досудового розслідування, перевірки викладених відомостей, проведення документальної перевірки з питань викладених вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації наявної у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВІТ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 01.01.2023 по теперішній час.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.
У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити з наступних підстав.
Згідно з п. 5 ч. 1ст.131КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначенийглавою 15 КПК Україниі здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст.162КПК України таємниця фінансового моніторингу належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ознаки порушення встановлених правил використання надр та незаконного видобування підземних вод загальнодержавного значення мали місце за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказуючи, що місцем реєстрації вказаної юридичної особи є адреса: АДРЕСА_1 .
Проте, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наданого слідчим, місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
В матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості щодо належності на праві власності, договору оренди тощо будівель або земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час слідчим в клопотанні жодним чином не обґрунтовано, як саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути пов`язаний із незаконним видобуванням підземних вод загальнодержавного значення за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже слідчим всупереч ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні слідчого необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 27, 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світлана ЦИБУЛЬСЬКА
Суд | Ленінський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 11.09.2024 |
Оприлюднено | 13.09.2024 |
Номер документу | 121540498 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Злочини проти довкілля Порушення правил охорони або використання надр |
Кримінальне
Ленінський районний суд м.Харкова
Цибульська С. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні