Ухвала

від 13.09.2024 по справі 760/21849/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/21849/24 1-кс/760/9868/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна ОСОБА_6 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000151 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 22024101110000151 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_6 , будучи керівником та засновником підприємств з 2012 року, що здійснюють господарську діяльність на території російської федерації, будучи обізнаним про факт збройної агресії російської федерації проти України, умисно вирішив продовжити свою діяльність, залучивши до неї інших осіб.

Так, на території України, російської федерації, а також на території інших країн, зокрема й в офшорній зоні, ОСОБА_6 створено ряд будівельних компаній, зокрема ООО «ИБТ» та «Wolahan investments limited».

Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб.

Встановлено, що ООО «ИБТ» в період своєї діяльності на території держави-агресора на постійній основі стає переможцем оголошених тендерів та бере участь в урядових російських програмах, серед яких: будівництво метро у м. Москва, будівництво та реконструкція судноремонтного заводу, будівництво та реконструкція порту.

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, будучи обізнаним, що з 24.02.2022 розпочато збройну агресію з боку російської федерації відносно України, не припинив ведення господарської діяльності в країні-агресора, при тому, як організатор, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, розподіливши функції кожного з учасників злочину, ОСОБА_6 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, а також задля комунікації з іншими співучасниками злочину, почав використовувати створену заздалегідь, при невстановлених досудовим розслідуванням обставин особисту електронну поштову скриньку «Vlcom@yahoo.com».

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, організував та утворив злочинну групу, з розподілом ролей, зокрема:

згідно розподілених ролей та функцій, ОСОБА_6 як організатор протиправного механізму:

-здійснює безпосереднє керівництво ООО «ИБТ»;

-надає вказівки та погоджує документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою листування в електронній пошті;

-погоджує умови та підписання договорів між ООО «ИБТ» та іншими підприємствами держави-агресора;

-організовує комунікацію між співучасниками злочинної схеми;

-погоджує, надає вказівки та контролював постачання будівельних матеріалів, обладнання та техніки;

-вчиняє інші організаційні дії спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_7 :

-виконує вказівки ОСОБА_6 щодо організаційно-розпорядчої діяльності компанії.

-погоджує преміювання та виплати співробітниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-здійснює безпосереднє керівництво фінансово-господарською діяльністю компанії «Wolahan investments limited»;

ОСОБА_8 :

-здійснює ведення бухгалтерського обліку ООО «ИБТ», подачу фінансової та податкової звітності до державних установ країни-агресора, надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

-виконує вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо здійснення фінансових операцій підприємства на території країни-агресора.

Надалі, 15 листопада 2022 року, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та спосіб, було організовано укладення додаткової угоди № 16 до договору № 440-0919-ОК-1/Н, раніше укладеного 08.11.2019 між АО «Мосинжпроект» та ООО «ИБТ», предметом якого було виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва тунелів, стаціонарних комплексів та при тунельних споруд Московського метрополітену «Калининско-Солнцевая лінія ст. «Рассказовка» - ст. «Внуково».

В подальшому 21.02.2023, 24.03.2023, 24.05.2023, за вказівкою ОСОБА_6 , було укладено ряд додаткових угод, предметом яких було визначення порядку виплати авансу підряднику на придбання матеріалів та дороговартісного обладнання довготривалого строку виготовлення, зміна порядку погашення раніше виданих підряднику авансів, визначення умов виплати підряднику авансів на придбання матеріалів та вартісного обладнання довготривалого строку виготовлення, зміна порядку та строків погашення раніше виданих для будівництва об`єктів авансів.

31 серпня 2023 року об 17 год. 17 хв. начальником відділу кадрів ООО «ИБТ» ОСОБА_9 із використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано лист на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується генеральний директор ООО «ИБТ» ОСОБА_10 , вмістом якого була схема нової організаційної структури ООО «ИБТ», станом 01.10.2023, з якої вбачається, що на посаді головного бухгалтера перебуває ОСОБА_8 . Відповідний лист було переправлено ОСОБА_10 20.09.2023 об 15 год. 30 хв. зі своєї електронної скриньки на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

В подальшому, 19 жовтня 2023 року директором «Wolahan investments limited» ОСОБА_7 листом № 1/191023 на адресу «VILEN LIMITED» (27 Спиру Киприану, ОСОБА_11 , 1 поверх, 4003 Меса Гетонія, Лімасол, Кіпр) скеровано лист щодо укладення контракту з генеральним директором ООО «ИБТ» ОСОБА_10 .

Крім того, цього дня, за тією ж адресою ОСОБА_7 скеровано лист щодо розгляду та підписання протоколу позачергових загальних зборів учасників ООО «ИБТ» відносно розподілу чистого прибутку за 12 місяців 2021 року між учасниками товариства та виплаті винагороди генеральному директору товариства ОСОБА_10 . Зі змісту вказаних документів встановлено, що ОСОБА_7 фактично здійснює адміністративно-розпорядчі функції щодо фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ», тим самим беручи безпосередню участь в діяльності даного товариства.

Цього ж дня, об 18 год. 04 хв., виконуючи заздалегідь розподілені між учасниками функції, ОСОБА_7 використовуючи свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прозвітувала ОСОБА_6 на його електронну поштову скриньку про факт підписання трудового договору з ОСОБА_10 та про розподіл прибутку.

31 грудня 2023 року головним бухгалтером ООО «ИБТ» ОСОБА_8 , будучи обізнаною щодо протиправної діяльності з боку ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану щодо ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, виконуючи заздалегідь розподілені між учасниками функції, підготовлено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 між АО «Мосинжпроект» та ООО «ИБТ» за договором № 440-0919-ОК-1/Н, тим самим сприяючи в забезпеченні фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ». Зі змісту вказаного акту звірки підтверджується суми здійснених ООО «ИБТ» оплат за вищевказаними додатковими угодами.

Окрім того, 21 березня 2024 року ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та спосіб, було організовано укладення додаткової угоди № 43 до договору № 440-0919-ОК-1/Н між АО «Мосинжпроект» в особі генерального директора ОСОБА_12 та ООО «ИБТ» в особі генерального директора ОСОБА_10 , предметом якої було виконання підрядником додаткових робіт на суму 1 799 644 720 руб. 49 коп., в тому числі ПДВ 20 % на суму 299 940 786 руб. 75 коп.

В подальшому, 31 березня 2024 року за наслідком виконання підрядних робіт було складено акти №№5176, 4574, 4577, 4581, 5256, 5261 про приймання виконаних робіт, підписані з боку приймальника робіт - заступника директора по будівництву АО « ОСОБА_13 » ОСОБА_14 та з боку підрядника - генерального директора ООО «ИБТ» ОСОБА_10 , що свідчить про сплату грошових коштів за виконані роботи та відповідно сплату податків до бюджету країни-агресора.

За викладених обставин, продовжуючи реалізацію злочинного задуму, в період з 15.05.2024 по 11.07.2024 ОСОБА_6 , використовував особисту електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особисто ознайомився та погодив ряд фінансових документів щодо оплати робіт та послуг з боку ООО «ИБТ», що свідчить про його безпосередню участь та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, за наступних обставин.

15.05.2024 об 09 год. 54 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_47.1.pdf; вложение без шимени 00003.htm». Повідомлення підписано « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 47.1 с р/с (оплата за материалы и текущие платежи)». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 15.05.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Вказане повідомлення з додатком було переслано 15.05.2024 об 10 год. 48 хв. ОСОБА_16 з його електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 15.05.2024 об 10 год. 59 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

21.05.2024 об 14 год. 50 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_48.1.pdf; вложение без шимени 00003.htm». Повідомлення підписано « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 48.1 с р/с (оплата выполненных работ и текущие платежи)». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 21.05.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Вказане повідомлення з додатком було переслано 21.05.2024 об 17 год. 00 хв. ОСОБА_16 з його електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 21.05.2024 об 15 год. 49 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

23.05.2024 об 11 год. 17 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку використовує співробітник ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «49.1.pdf». Повідомлення підписано « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 49.1 с р/с (оплата за материалы и текущие платежи)». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 23.05.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Вказане повідомлення з додатком було переслано 23.05.2024 об 13 год. 27 хв. ОСОБА_16 з його електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 23.05.2024 об 17 год. 06 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

27.05.2024 об 12 год. 34 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_50.1.pdf; вложение без шимени 00003.htm». Повідомлення підписано « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 50.1 с р/с (текущие платежи)». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 27.05.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Вказане повідомлення з додатком було переслано 27.05.2024 об 12 год. 48 хв. ОСОБА_16 з його електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 27.05.2024 об 18 год. 14 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05.06.2024 об 16 год. 38 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_52.1.pdf; вложение без шимени 00003.htm» на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 . Повідомлення підписано « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 52.1 с р/с (оплата выполненных работ, материалов и текущие платежи).». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 05.06.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Вказане повідомлення з додатком було переслано 05.06.2024 об 17 год. 30 хв. ОСОБА_15 з її електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 06.06.2024 об 19 год. 21 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13.06.2024 об 10 год. 42 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «55.1.pdf» на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 . Повідомлення підписано « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 55.1 с р/с (оплата аванса СУ-112). В данном реестре есть аванс СУ-112 по Коммунарке-Столбово 1 000 000 руб. в придачу к 31 096 480,59 руб. уже выплаченного аванса. (Кроме того есть подписанный акт на 2 сети на 14 500 000 руб, которые по факту не сданы). Субподрядчик не сдал ни одной из 8 сетей в Коммунарке и не сделал 90% того, что он обещал сделать для получения третьего транша аванса. Это следует из договора и из заявлений начальника ПТО ИБТ. Мы и второй транш (15 млн) не должны были платить. Я докладывал Вам. Не мытьем, так катаньем хотят ему оплатить. Но именно, когда мы ему оплатили 2-й транш он бросил работать (это мнение ОСОБА_19 - начальник ПТО). Третий транш - это фактическая оплата 100% договора. Еще 10 млн (четвертый транш) - это деньги за получение КС-11 по договору, который они скорее всего и не планируют оформлять. Единственная надежда закончить работы - это не платить им ничего. Оплаченных 30 млн. аванса достаточно для мотивирования служб. Деньги предназначались для выполнения работ и для решения вопросов. Не сделано ни то, ни другое.)». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 13.06.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Вказане повідомлення з додатком було переслано 13.06.2024 об 11 год. 38 хв. ОСОБА_15 з її електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 13.06.2024 об 15 год. 55 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.06.2024 об 10 год. 38 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «56-1.pdf; Вложение без шимени 00003.htm» на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яку використовує «начальник ФО ООО «ИБТ» ОСОБА_20 , НОМЕР_1 (доб. 140). Повідомлення підписано « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 56.1 с р/с (аванс 50% за услуги оценщика Пачоли). Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 14.06.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Вказане повідомлення з додатком було переслано 14.06.2024 об 11 год. 26 хв. ОСОБА_21 з його електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 14.06.2024 об 14 год. 31 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зазначене вище повідомлення було скеровано ОСОБА_16 з електронної поштової скриньки.

17.06.2024 об 10 год. 26 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_ 57.1.pdf» на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яку використовує «начальник ФО ООО «ИБТ» ОСОБА_20 , НОМЕР_1 (доб. 140). Повідомлення підписано « ОСОБА_17 , здравствуйте! По поручению ОСОБА_22 направляю Вам на согласование реестр № 57.1 с р/с (выдача займа). Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 17.06.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Вказане повідомлення з додатком було переслано 17.06.2024 об 11 год. 23 хв. ОСОБА_21 з його електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com».

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 17.06.2024 об 13 год. 51 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зазначене вище повідомлення було скеровано ОСОБА_16 з електронної поштової скриньки.

20.06.2024 об 15 год. 21 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_ 60.1.pdf» на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр 60.1 с р/с (оплата за материалы и обслуживание техники)». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 20.06.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 20.06.2024 об 16 год. 31 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

01.07.2024 об 11 год. 54 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_ 61.1.pdf» на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю на согласование реестр 61.1 с р/с (оплата материалов, техники и текущие платежи)». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 28.06.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 01.07.2024 об 10 год. 14 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05.07.2024 об 08 год. 52 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_ 62.1.pdf» на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_23 , добрый день! Направляю Вам на согласование реестр 62.1 с р/с по оплате задолженности перед судподрядчиками по ПВ за май 2024 г., а также общепроизводственных расходов по проживанию, питанию и перевозке рабочих за июнь 2024 г., аренды склад, эл. Энергии, водоснабжения, страховки». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 04.07.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 05.07.2024 об 11 год. 42 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10.07.2024 об 09 год. 09 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_ 63.1.pdf» на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_23 , добрый день! Направляю на согласование реестр 63.1 с р/с по оплате задолженности перед судподрядчиком ООО «Мосты и Тоннели по ПВ за май 2024 г., задолженности перед поставщиками по ПВ (суммы подтверджены данными учета) и поставщикам по БКЛ.». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 08.07.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 10.07.2024 об 14 год. 26 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

11.07.2024 об 10 год. 59 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «_ 65.1.pdf» на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_23 , добрый день! Направляю на согласование реестр 65.1 с р/с на оплату выполненных субподрядных работ за май 2024 г. по ПВ, авансов по БКЛ, а также текущих платежей за май-июнь 2024 г.» Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 10.07.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору.

Переглянувши вищевказане повідомлення з додатком та ознайомившись з його змістом ОСОБА_6 відповів у повідомленні «СОГЛАСОВАНО», яке надіслав 11.07.2024 об 15 год. 32 хв. на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В свою чергу ОСОБА_6 , розуміючи, що фактично змістом вкладених у додатку документів є перелік платежів здійснюваних ООО «ИБТ» в ході виконання вищевказаних договорів, погоджував такі документи, тим самим надаючи дозвіл на оплату товарів та послуг, відповідно реалізуючи свій злочинний задум, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, у період з початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України по теперішній час, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО "ИБТ", якою до бюджету держави-агресора перераховуються податки, збори та платежі. Відповідно до відкритих даних із російських реєстрів, обіг грошових коштів ООО «ИБТ» за останні 2 роки становить понад 40 млрд руб. Згідно з даними з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ООО «ИБТ» тільки за 2022 р. сплатило податків на загальну суму понад 1,7 млрд руб.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненому організованою групою, тобто кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28,

ч. 4 ст. 111 - 1 КК України.

Так, у 2023 році урядом держави-агресора було прийнято рішення щодо оголошення закритих конкурсних торгів на участь в державній програмі «Розвиток оборонно-промислового комплексу», завданням якої було реконструкція виробничих потужностей для забезпечення ремонту надводних кораблів, катерів та судів, забезпечення Чорноморського флоту та прикордонного управління ФСБ РФ. Замовником робіт є АО «ЦС «Звездочка», яка належить АО «Объединенная судостроительная корпорация», що перебуває у федеральній власності.

Проектну документацію було розроблено ООО «Новоростехфлот» в м. Новоросійськ у 2023 році. Згідно вказаної документації, після проведення ремонтних робіт, передбачено можливість здійснення АО «ЦС «Звездочка» наступних видів робіт:

?Докові ремонтні роботи/огляди кораблів прикордонної служби (ПД-454/ судопідйомник-стапельне поле);

?Середній ремонт кораблів прикордонної служби (судопідйомник-еллінг)

?Докові ремонтні роботи/огляди кораблів Новоросійської ВМБ (ПД-454/ судопідйомник-стапельне поле);

?Сервісне обслуговування кораблів Новоросійської ВМБ;

?Доковий ремонт спеціальних судів (ПД-454);

?Берегове зберігання, сервісний ремонт спеціальних судів (судопідйомне-стапельне поле, еллінг);

?Берегове зберігання, сервісний ремонт спеціальних комерційних судів (судопідйомник-стапельне поле, еллінг);

?Побудова гребле-парусних судів, композитних катерів;

?Докові ремонти/огляди буксирних судів (ПД-454/ судопійомне-стапельне поле).

Таким чином, метою діяльності АО «ЦС «Звездочка» було забезпечення обороноздатності флоту російської федерації та зміцнення військового потенціалу країни-агресора, про що достовірно було відомо підряднику - ООО «ИБТ» в особі ОСОБА_6 .

В кінці 2023 року, перебуваючи на території російської федерації, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, було організовано подачу заявки до участі у вказаному тендері з боку ООО «ИБТ».

Серед ряду компаній, що брали участь в даному тендері, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем. Після цього, 05.02.2024 в м. Темрюк російської федерації ООО «ИБТ» уклало договір № ИБТ-29-01/2024 із АО «Центр судоремонта «Звездочка». Предметом договору було виконання будівельно-монтажних робіт «будівництво, реконструкція та технічне переозброєння виробничих потужностей, з метою створення центру сервісного обслуговування судів та кораблів в Головному філіалі «5 судноремонтний завод» АО «ЦС «Звездочка», АДРЕСА_1 . Будівництво та реконструкція (2 черга)» І етап в рамках державної програми російської федерації «розвиток оборонно-промислового комплексу» в об`ємі, визначеному проектною документацією, договором, технічним завданням, проектною документацією, що отримала позитивний висновок ФАУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в строки, зазначені у календарному графіку, який є невід`ємною частиною договору, та передати об`єкт замовнику. Вартість даного договору складала 2 150 068 531, 20 руб.

Крім цього, маючи намір продовжити здійснення своєї протиправної діяльності, спрямованої проти основ національної безпеки України, ОСОБА_6 , перебуваючи на території російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з 17.04.2024 по 09.07.2024 особисто ознайомився та погодив ряд фінансових документів щодо оплати робіт та послуг з боку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про його безпосередню участь та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, за наступних обставин.

17.04.2024 о 10 год. 55 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «реестр 36.1.pdf». Вказане повідомлення ОСОБА_15 переслала на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 36.1 с р.с (оплата полигону ОСОБА_24 и оплата за материалы). С уважением ОСОБА_25 ». Вказане переслане повідомлення підписано знизу «С уважением, ОСОБА_26 заместитель руководителя департамента экономики и финансов ООО «ИБТ» НОМЕР_2 ». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 17.04.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору, тобто в підтримку та реалізацію рішень держави-агресора щодо збільшення військового потенціалу та збройної агресії проти України.

18.04.2024 о 08 год. 55 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «реєстр 36.1.pdf». Вказане повідомлення ОСОБА_15 переслала на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 36.1 с р.с (оплата полигону ОСОБА_24 и оплата за материалы). С уважением ОСОБА_25 ». Вказане переслане повідомлення підписано знизу «С уважением, ОСОБА_26 заместитель руководителя департамента экономики и финансов ООО «ИБТ» НОМЕР_2 ». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 17.04.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору, тобто в підтримку та реалізацію рішень держави-агресора щодо збільшення військового потенціалу та збройної агресії проти України.

22.04.2024 о 13 год. 24 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «реєстр 38.1.pdf». Вказане повідомлення ОСОБА_15 переслала на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 38.1 с р.с (аванс за ГРО ОСОБА_24 и текущие платежи). С уважением ОСОБА_25 ». Вказане переслане повідомлення підписано знизу «С уважением, ОСОБА_26 заместитель руководителя департамента экономики и финансов ООО «ИБТ» НОМЕР_2 ». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 22.04.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору, тобто в підтримку та реалізацію рішень держави-агресора щодо збільшення військового потенціалу та збройної агресії проти України.

25.04.2024 о 16 год. 26 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яку використовує заступник генерального директора ООО «ИБТ» ОСОБА_27 на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com», надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «акт приема-передачи к спецификации №2.docx; Договор МТЗ-ИБТ_корректировка 1.DOCX; Спецификация № 1 к договору поставки.docx; Спецификация № 2 к договору поставки.docx; Счет № 64 от 25.04.2024.pdf». Вказане повідомлення підписано знизу «С уважением, ОСОБА_28 . Драгун Заместитель генерального директора ООО «ИБТ» НОМЕР_1 ». Змістом додатку вказаного повідомлення є «счет на оплату № 64 от 25 апреля 2024 г. по договору поставки № 09-2024 от 25.04.2024» на суму 35 000 000 руб.

19.06.2024 о 12 год. 24 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку використовує співробітник ООО «ИБТ» ОСОБА_18 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «реестр 59.pdf». Вказане повідомлення ОСОБА_18 переслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 59.1 с р.с (оплата аванса субподрядчику Темрюк). С уважением ОСОБА_25 ». Вказане переслане повідомлення підписано знизу «С уважением, Багалишвили Никита ООО «ИБТ» 7-985-779-55-07». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 19.06.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору, тобто в підтримку та реалізацію рішень держави-агресора щодо збільшення військового потенціалу та збройної агресії проти України.

21.06.2024 о 13 год. 45 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку використовує керівник департаменту економіки та фінансів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку використовує співробітник ООО «ИБТ» ОСОБА_18 , надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «реестр 59.pdf». Вказане повідомлення ОСОБА_18 переслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com» з текстовим повідомленням « ОСОБА_17 , здравствуйте! Направляю Вам на согласование реестр № 59.1 с р.с (оплата аванса субподрядчику Темрюк). С уважением ОСОБА_25 ». Вказане переслане повідомлення підписано знизу «С уважением, Багалишвили Никита ООО «ИБТ» 7-985-779-55-07». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 19.06.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору, тобто в підтримку та реалізацію рішень держави-агресора щодо збільшення військового потенціалу та збройної агресії проти України.

09.07.2024 о 10 год. 17 хв. з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовує заступник керівника департаменту економіки та фінансів ООО «ИБТ» ОСОБА_15 , на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 «Vlcom@yahoo.com», надійшло повідомлення з вкладеним фалом під назвою «реестр 64.1.pdf». Вказане повідомлення переслане з текстовим повідомленням « ОСОБА_17 , добрый день! Направляю Вам на согласование реестр № 64.1 с р.с по оплате остатка аванса поставщику ООО ТД «АНТ-Пром» за трубошпунт по Темрюку. Повідомлення підписано знизу «С уважением, ОСОБА_26 заместитель руководителя департамента экономики и финансов ООО «ИБТ» НОМЕР_2 ». Змістом додатку вказаного повідомлення є реєстр платежів ООО «ИБТ» станом на 09.27.2024, в якому наявні витрати щодо закупівлі товарів й послуг, використовуваних в ході виконання підрядних робіт ООО «ИБТ» на виконання вищевказаного договору, тобто в підтримку та реалізацію рішень держави-агресора щодо збільшення військового потенціалу та збройної агресії проти України.

Отже ОСОБА_6 , розуміючи, що фактично змістом вкладених у додатку документів є перелік платежів здійснюваних ООО «ИБТ» в ході виконання договору № ИБТ-29-01/2024, метою укладення якого є реалізація та підтримка рішення держави агресора щодо збільшення військового потенціалу та зміцнення обороноздатності російської федерації, тобто на шкоду Україні, умисно погоджував такі документи, тим самим надаючи дозвіл на оплату товарів та послуг з боку ООО «ИБТ», відповідно реалізуючи свій злочинний задум, спрямований на завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні пособництва державі - агресору, а саме вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, тобто кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.

10.09.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, та з конфіскацією майна.

Згідно інформації Головного сервісного центру МВС України ОСОБА_6 на праві власності належить:

1)транспортний засіб Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_3 ,

№ кузова НОМЕР_4 ;

2)транспортний засіб Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_5 ,

№ кузова НОМЕР_6 ;

3)транспортний засіб Toyota FJ Cruiser, д.н.з. НОМЕР_7 ,

№ кузова НОМЕР_8 .

Згідно інформації з відкритого реєстру юридичних осіб ОСОБА_6 є бенефіціаром ряду юридичних осіб та володіє наступними корпоративними правами:

1)49% частки статутного капіталу ТОВ «Клуб «КСК»

(код ЄДРПОУ 34717360), розмір внеску до статутного капіталу складає - 1 225 000 грн.;

2)80% акцій ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164), розмір внеску до статутного фонду складає - 185 000 грн;

3)100% частки статутного капіталу ТОВ «Компанія «Промбудконсалтінг» (код ЄДРПОУ 33296416), розмір внеску до статутного капіталу складає - 3 990 000 грн;

4)100% частки статутного капіталу ТОВ «БК «Затишок»

(код ЄДРПОУ 41453790), розмір внеску до статутного капіталу складає - 52 000 000 грн;

5)90% частки статутного капіталу ТОВ «Конча-заспа озерна»

(код ЄДРПОУ 24212853), розмір внеску до статутного капіталу складає - 22 500 грн;

6)80,5% частки статутного капіталу ТОВ «Трансстроймеханізація»

(код ЄДРПОУ 32856076), розмір внеску до статутного капіталу складає - 12 034 778,23 грн;

7)100% частки статутного капіталу ТОВ «АМ-Буд» (код ЄДРПОУ 40920207), розмір внеску до статутного капіталу складає - 10 505 000 грн.

Відповідно до інформації з Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (адміністрація судноплавства) ОСОБА_6 на праві власності належить:

-прогулянкове судно Bombardier BRP GTI PRO 150, бортовий номер НОМЕР_9 , регістровий номер НОМЕР_10 ;

-прогулянкове судно бортовий номер НОМЕР_11 , регістровий номер НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер ( НОМЕР_13 ;

-прогулянкове судно Vector Attraction RIB 800, бортовий номер НОМЕР_14 , регістровий номер НОМЕР_15 .

Вказав, що з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані об`єкти рухомого майна та корпоративні права підозрюваного.

До початку судового розгляду клопотання прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надано заяву, в якій він зазначив про допущення описки у клопотанні та просив арештувати рухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме: самохідне моторне прогулянкове судно, водний мотоцикл 2010 року побудови, реєстраційний номер « НОМЕР_16 », модель - BRP RXP X RS, номер корпусу НОМЕР_17 , довжина - 3,22 м., ширина - 1,24 м., висота борту - 0,45 м., замість прогулянкового судна Bombardier BRP GTI PRO 150, бортовий номер НОМЕР_9 , регістровий номер НОМЕР_10 .

В судовому засіданні слідча в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 підтримала клопотання з відповідним уточненням та просила його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним розглянути подане клопотання без повідомлення підозрюваного, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог КПК України, приходить до такого висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

При цьому ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Так, слідчим суддею встановлено, що уточнене клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме подане з метою конфіскації майна як виду покарання.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно та корпоративні права відносяться до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням слідчого про необхідність накладення арешту на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно та корпоративні права, належні підозрюваному ОСОБА_6 на праві приватної власності, можуть бути ним відчужені, оскільки останній підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, та з конфіскацією майна.

Тобто, зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті третьому частини другої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна ОСОБА_6 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000151 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28,

ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні № 22024101110000151 від 21.02.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , із забороною використання, розпорядження та відчуження вказаного майна, а саме:

?транспортний засіб Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_3 ,

№ кузова НОМЕР_4 ;

?транспортний засіб Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_5 ,

№ кузова НОМЕР_6 ;

?транспортний засіб Toyota FJ Cruiser, д.н.з. НОМЕР_7 ,

№ кузова НОМЕР_8 ;

?самохідне моторне прогулянкове судно, водний мотоцикл 2010 року побудови, реєстраційний номер « НОМЕР_16 », модель - BRP RXP X RS, номер корпусу НОМЕР_17 , довжина - 3,22 м., ширина - 1,24 м., висота борту - 0,45 м.;

?прогулянкове судно бортовий номер НОМЕР_11 , регістровий номер НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер (CIN) НОМЕР_18 ;

?прогулянкове судно Vector Attraction RIB 800, бортовий номер НОМЕР_14 , регістровий номер НОМЕР_15 .

Накласти арешт на корпоративні права підозрюваного у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , із забороною розпорядження та відчуження, а саме:

?49% частки статутного капіталу ТОВ «Клуб «КСК»

(код ЄДРПОУ 34717360), розмір внеску до статутного капіталу складає - 1 225 000 грн.;

?80% акцій ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164), розмір внеску до статутного фонду складає - 185 000 грн;

?100% частки статутного капіталу ТОВ «Компанія «Промбудконсалтінг» (код ЄДРПОУ 33296416), розмір внеску до статутного капіталу складає - 3 990 000 грн;

?100% частки статутного капіталу ТОВ «БК «Затишок»

(код ЄДРПОУ 41453790), розмір внеску до статутного капіталу складає - 52 000 000 грн;

?90% частки статутного капіталу ТОВ «Конча-заспа озерна»

(код ЄДРПОУ 24212853), розмір внеску до статутного капіталу складає - 22 500 грн;

?80,5% частки статутного капіталу ТОВ «Трансстроймеханізація»

(код ЄДРПОУ 32856076), розмір внеску до статутного капіталу складає - 12 034 778,23 грн;

?100% частки статутного капіталу ТОВ «АМ-Буд» (код ЄДРПОУ 40920207), розмір внеску до статутного капіталу складає - 10 505 000 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні №22024101110000151 від 21.02.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_29