Ухвала

від 13.09.2024 по справі 405/5515/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5515/23

провадження № 1-кс/405/2031/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023120000000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучене 04.07.2024 під час обшуку, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, за адресою місця проживання ОСОБА_6 та безпосередньо у транспортному засобі марки HONDA CR-V д.н. НОМЕР_1 , власником та користувачем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчим стверджується, що виявленні та вилучені речі та документи мають значення речових доказів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна здобутого злочинним шляхом, тобто злочини вчинялись із використанням суб`єктів підприємницької діяльності, з використанням терміналів зв`язку, комп`ютерної техніки, мережі інтернет, носіїв інформації, з виготовленням різної документації.

В подальшому вилучене потребує його додаткового детального огляду, дослідження з урахуванням вивчення та дослідження матеріалів проведених та які ще проводяться слідчих (розшукових) дій. Також вилучено майно та документи підлягають в тому числі експертному дослідженню.

Виявленні та вилучені речі та документи містять на собі сліди та інформацію вчинення злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

В судове засідання з`явився слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими заперечував проти клопотання слідчого, в його задоволенні просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, повно та всебічно дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України.

Службовими особами ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 при здійсненні експортних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не подано та не внесено жодних відомостей до податкових декларацій з податку на прибуток щодо отримання доходу в сумі 108 719 283,20 грн., що дало змогу ухилитися від сплати податку на прибуток за 2022 рік на загальну суму 19 569 470,97 грн.

ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), основний вид діяльності 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками. Інші види діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Неспеціалізована оптова торгівля, Складське господарство.

В ході досудового розслідуванням встановлено та допитано в якості свідка директора ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), який виявися безробітним місцевим жителем, який станом на 2021 рік перебуваючи у скрутному фінансовому становище, і коли останньому запропонували за винагороду в розмірі 1000 грн., надати свої документи (паспорт, ІПН) для відкриття банківських рахунків у трьох різних банках м. Кропивницький та підписати ряд документів у нотаріуса. Які саме документи останній підписував, вказати не можу, так як в цьому нічого не розуміє, без вагань погодився.

В подальшому, свідок добровільно передав вказані документи раніше незнайомому чоловіку, за що отримав обіцяну суму коштів. Однак, в ході допиту свідок вказав, що до ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) ніякого відношення не має, жодних договорів купівлі - продажу від імені ТОВ «Гіперіон Трейд» не заключав, податкову звітність не подавав, будь яких довіреностей не підписував.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено осіб, які на сьогоднішній день продовжують займатися протиправними діями, використовуючи реквізити підконтрольних товариств, а саме переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, впровадили схему злочинної діяльності, яка передбачає використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню даним майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації, як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його у легальний обіг.

До розробленої схеми використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна до якої входить:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на автомобілях Лексус RX 350 НОМЕР_2 , Jaguar E-Pace НОМЕР_3 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ульяновка, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілі KIA RIO д.н.з. НОМЕР_4 , який підшуковує осіб які опинились в складному матеріальному становищі та на яких за грошову винагороду в подальшому реєструється фіктивне підприємство, а також в різних банківських установах відкрито на його ім`я рахунки на які заходять великі суми грошей після чого ОСОБА_8 , виводить їх на банківські картки. Здійснюють зняття грошових коштів у банківських установах та банкоматах.

Для перевезення грошових коштів залучено:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI д.н. НОМЕР_5 .;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SSANG YONG д.н. НОМЕР_7 .;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль HONDA CR-V д.н. НОМЕР_1 .

Додатково було встановлено, що для перевезення проконвертованих та обготівковуваних грошових коштів та передачі їх ОСОБА_7 або ОСОБА_8 використовуються автотранспортні засоби, а саме: Mercedes-Benz Vito д.н.з. НОМЕР_5 ; Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_8 ; SsangYong д.н.з. НОМЕР_7 ; Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2022-2024 років створили/придбали ряд підприємств: ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» (код 44543427), ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44435019), ТОВ «РЕЯ КРОП» (код ЄДРПОУ 44616581), ТОВ «ГЕРА КРОП» (код ЄДРПОУ 44474959), ТОВ «ФЕБА КРОП» (код ЄДРПОУ 44459333), ТОВ «ВІКТОРІЯ ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 35958464), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ АГРО" (код ЄДРПОУ: 45321817); ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ: 45629125); ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 45164239); ТОВ "КРОП ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 45259063); ТОВ "КРАМОНД АГРО" ( код ЄДРПОУ: 42636370); ТОВ "АВІТАЛ" (код ЄДРПОУ: 35989508); ПСП "АГРО ВІТА ЛМ" (код ЄДРПОУ: 30746581); ТОВ "ИСКАНДЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ: 44598128); ТОВ "АРІОН БРОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 44690089), ТОВ «Агропромислова група АДАМАНТ» (код ЄДРПОУ: 38614215), СТОРІ ТРЕЙД УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 45210012), ПП РЕНОВАЦІО АГРО (код ЄДРПОУ 45166812) ПП ФРАНК ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 45189688), ТОВ «АСТРА АГРО 2022» (код ЄДРПОУ 44734419), ТОВ «ІНКСЕРВІС ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41744325), ТОВ «ТЕЛІШ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41763232), ТОВ «АРІОН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41742605), ТОВ «АГРО-ЛУСОН» (код ЄДРПОУ 43214303), ТОВ «АГРО-ВІНСОН» (код ЄДРПОУ 43214345), ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41775012), ТОВ "НАСІННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ" (код ЄДРПОУ 44432715) ТОВ "ТД ДАМАР" (код ЄДРПОУ 42636632), ТОВ "ЗЕРНОКЛАС" (код ЄРДПОУ 41913955), ТОВ "ДАМАР АГРО" (код ЄДРПОУ 42638645), ФОП « ОСОБА_8 » ІНН НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_12 » ІНН НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_13 » ІНН НОМЕР_11 », ФОП « ОСОБА_14 » ІНН НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_15 » ІНН НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_16 » ІНН НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_17 » ІНН НОМЕР_15 , ФОП « ОСОБА_18 » ІНН НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_19 », ІНН НОМЕР_17 , в подальшому використовують їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, здійснили безпідставне зняття грошових коштів у банківських установах на загальну суму понад 100 млн. грн. та внесли недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулюючи податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) сформувавши податкову вигоду з метою штучного зменшення податкових зобов`язань, підприємствам реального сектору економіки ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40200759), чим завдали Державі збитків в особливо великих розмірах.

Так, 04.07.2024 в період з 10:13 год. по 10:42 год. проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та безпосередньо у транспортному засобі марки HONDA CR-V д.н. НОМЕР_1 , власником та користувачем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого виявлено та вилучено:

1.банківські картки АТ КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ), АТ «Універсалбанк» (монобанк) ( НОМЕР_21 ), АТ «Укрсиббанк» (НОМЕР_33);

2.товарно - транспорті накладні незаповнені із печатками ТОВ «Агропромислова група Адамант» код ЄДРПОУ 38614215 у кількості 25 шт. з № 182351 по 182375 на 4 арк. кожна (у 4-х примірниках кожен на 1 арк.) в загальній кількості 100 арк.;

3.блокнот синього кольору з написом «2018» із чорновими записами ОСОБА_6 що стосуються реалізації сільськогосподарських культур;

4.документи обліку та руху сільськогосподарських культур на 45 арк.;

5.реєстри накладних на прийняте зерно ТОВ «Авітал» за 2023 рік на 73 арк.;

6.ТТН ТОВ «Делюкс Авто» код ЄДРПОУ 44335022 на 6 арк.;

7.відомість на виплату готівки ТОВ «Інга» код ЄДРПОУ 30826950 на 3 арк.;

8.товарно - транспортна накладна ФГ «Евеліна О» код ЄДРПОУ 39028437 на 4 арк.;

9.договір купівлі - продажу № 140723/01 від 24.07.2023 на 2 арк. між ТОВ «Авітал» та ФГ «Евеліна О»;

10.рахунок за електроенергію на 3 арк.;

11.відомість на виплату готівки № 19 ТОВ «Авітал» на 1 арк.;

12.накази про припинення трудового договору ТОВ «Авітал» на 3 арк.;

13.заяви про звільнення працівників ТОВ «Авітал» на 7 арк.;

14.документи на оплату електроенергії між ТОВ «Авітал» та ФОП « ОСОБА_20 » на 5 арк.;

15.ТТН між ФОП « ОСОБА_21 » та ТОВ «ОЕЗ Град олія» на 1 арк.;

16.документи оплати послуг АТ «Укрзалізниці» від ТОВ «Авітал» на 5 арк.;

17.ТТН на відпуск нафтопродуктів між ТОВ «Данай» код ЄДРПОУ 32513989 та ТОВ «Авітал» на 1 арк.;

18.табель робочого часу на 1 арк.;

19.чорнові записи на 1 арк.;

20.печатки ТОВ «Ідей компані Альянс» код ЄДРПОУ 41775033; ТОВ «Андромеда Луго груп» код ЄДРПОУ 44222844; ТОВ «Авітал» код ЄДРПОУ 35989508;

21.2 блокноти із чорновими записами ОСОБА_6 чорного кольору та формату А-4 коричневого кольору;

22.візитна картка ТОВ «Агро Хвиля» у кількості 1 шт;

23.банківська картка «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_22 та АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_23 ;

24.зошит із чорновими записами ОСОБА_6 - 1 шт.;

25.ТТН між ТОВ «Фолдер» код ЄДРПОУ 45000189 та ТОВ «Ейпі трейдінг Україна» код ЄДРПОУ 43364314 у кількості 4 шт. на 1 арк. кожна;

26.ТТН між ТОВ «Спейсі Агро» код ЄДРПОУ 45011363 та ТОВ «Агротранс логістика» код ЄДРПОУ на 4 арк.;

27.ТТН ТОВ «Зернов Скарбниця 20» код ЄДРПОУ 36188888 на 2 арк.;

28.ноутбук марки «Lenovo V 15 G1 IML» S/N НОМЕР_24 яким користується ОСОБА_6 та зарядний пристрій до нього;

29.товарно - транспортні накладні незаповнена із печатками ТОВ «Агропромислова група Адамант» код ЄДРПОУ 38614215 у кількості 9 шт. кожна на 4 арк. (без номерів);

30.мобільний телефон марки «Vivo» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2- НОМЕР_26 з двома сім-картами НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ;

31.мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» ІМЕІ 1 - НОМЕР_29 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_30 з сім-картами НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

- а також яке вилучене 04.07.2024 під час обшуку транспортного засобу HONDA CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , а саме:

1.товарно - транспортні накладні ТОВ «Інга» код 30826950 у кількості 282 шт. на 2 арк. кожна;

2.довіреність без номеру від 21.05.2021 року на ім`я ОСОБА_6 від ПСП «АгроВіта ЛМ» код ЄДРПОУ 30746581 на 1 арк.;

3.ТТН ТОВ «Фараон Форте» код ЄДРПОУ 43539695 у кількості 5 шт. на 4 арк. кожна, заповнені без номеру.

Постановою слідчого від 05.07.2024 визнано речовими доказами документи та речі, які були вилучені під час вказаних обшуків.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи, та речі, як в оригіналах, так і в копіях мають значення для кримінального провадження, та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи та речі є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно - збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

За вказаних обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно і документи - речові докази у кримінальному провадженні № 42023120000000107 від 07.06.2023, наступне:

- банківські картки АТ КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ), АТ «Універсалбанк» (монобанк) ( НОМЕР_21 ), АТ «Укрсиббанк» (НОМЕР_33);

- товарно - транспорті накладні незаповнені із печатками ТОВ «Агропромислова група Адамант» код ЄДРПОУ 38614215 у кількості 25 шт. з № 182351 по 182375 на 4 арк. кожна (у 4-х примірниках кожен на 1 арк.) в загальній кількості 100 арк.;

-блокнот синього кольору з написом «2018» із чорновими записами ОСОБА_6 що стосуються реалізації сільськогосподарських культур;

- документи обліку та руху сільськогосподарських культур на 45 арк.;

- реєстри накладних на прийняте зерно ТОВ «Авітал» за 2023 рік на 73 арк.;

- ТТН ТОВ «Делюкс Авто» код ЄДРПОУ 44335022 на 6 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «Інга» код ЄДРПОУ 30826950 на 3 арк.;

- товарно - транспортна накладна ФГ «Евеліна О» код ЄДРПОУ 39028437 на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу № 140723/01 від 24.07.2023 на 2 арк. між ТОВ «Авітал» та ФГ «Евеліна О»;

- рахунок за електроенергію на 3 арк.;

- відомість на виплату готівки № 19 ТОВ «Авітал» на 1 арк.;

- накази про припинення трудового договору ТОВ «Авітал» на 3 арк.;

- заяви про звільнення працівників ТОВ «Авітал» на 7 арк.;

- документи на оплату електроенергії між ТОВ «Авітал» та ФОП « ОСОБА_20 » на 5 арк.;

-ТТН між ФОП « ОСОБА_21 » та ТОВ «ОЕЗ Град олія» на 1 арк.;

- документи оплати послуг АТ «Укрзалізниці» від ТОВ «Авітал» на 5 арк.;

- ТТН на відпуск нафтопродуктів між ТОВ «Данай» код ЄДРПОУ 32513989 та ТОВ «Авітал» на 1 арк.;

- табель робочого часу на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- печатки ТОВ «Ідей компані Альянс» код ЄДРПОУ 41775033; ТОВ «Андромеда Луго груп» код ЄДРПОУ 44222844; ТОВ «Авітал» код ЄДРПОУ 35989508;

- блокноти із чорновими записами ОСОБА_6 чорного кольору та формату А-4 коричневого кольору;

- візитна картка ТОВ «Агро Хвиля» у кількості 1 шт;

- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_22 та АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_23 ;

- зошит із чорновими записами ОСОБА_6 - 1 шт.;

- ТТН між ТОВ «Фолдер» код ЄДРПОУ 45000189 та ТОВ «Ейпі трейдінг Україна» код ЄДРПОУ 43364314 у кількості 4 шт. на 1 арк. кожна;

- ТТН між ТОВ «Спейсі Агро» код ЄДРПОУ 45011363 та ТОВ «Агротранс логістика» код ЄДРПОУ на 4 арк.;

-ТТН ТОВ «Зернов Скарбниця 20» код ЄДРПОУ 36188888 на 2 арк.;

- ноутбук марки «Lenovo V 15 G1 IML» S/N НОМЕР_24 яким користується ОСОБА_6 та зарядний пристрій до нього;

- товарно - транспортні накладні незаповнена із печатками ТОВ «Агропромислова група Адамант» код ЄДРПОУ 38614215 у кількості 9 шт. кожна на 4 арк. (без номерів);

- мобільний телефон марки «Vivo» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2- НОМЕР_26 з двома сім-картами НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» ІМЕІ 1 - НОМЕР_29 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_30 з сім-картами НОМЕР_31 та НОМЕР_32 ,

а також яке вилучене 04.07.2024 під час обшуку транспортного засобу HONDA CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , а саме:

- товарно - транспортні накладні ТОВ «Інга» код 30826950 у кількості 282 шт. на 2 арк. кожна;

- довіреність без номеру від 21.05.2021 року на ім`я ОСОБА_6 від ПСП «АгроВіта ЛМ» код ЄДРПОУ 30746581 на 1 арк.;

- ТТН ТОВ «Фараон Форте» код ЄДРПОУ 43539695 у кількості 5 шт. на 4 арк. кожна, заповнені без номеру, із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_22