Ухвала
від 16.09.2024 по справі 750/3634/24
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/3634/24

Провадження № 1-кс/750/4198/24

У Х В А Л А

16 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду містаЧернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,розглянув увідкритому судовомузасіданні взалі судув містіЧернігові клопотанняслідчого слідчоговідділу ЧРУПГУНП вЧернігівській областіпро арештмайна укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєстру досудових розслідувань за №42024272010000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.09.2024 через канцелярію суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на: блокнот у синій твердій обкладинці з надписом «Water Drops», який містить інформацію про вихідне листування з 2003 по 2018 рік,

?блокнот у зеленій твердій обкладинці з надписом «Water Drops», який містить записи про номери договорів та контрагентів з 2003 по 2024 рік,

?записнику м`якій синій обкладинці з надписом «Міжнародний водний форум», який містить інформацію про вихідні листи ТОВ «Ін-Прем» за 2024 рік,

?записник у жовтій м`якій обкладинці із надписом «Райффайзен Банк», у якому наявна інформація щодо листування з контрагентами за 2021,2023 роки, інформацію про договори за 2022-2024 роки,

?копіяСтатуту ТОВ «Діджитал Вотер» (станом на 26.10.2023) на 20 арк.,

?копія рішення 01 учасника ТОВ «Діджитал Вотер» від 12.03.2021 на 1 арк.,

?копія наказу ТОВ «Діджитал Вотер» № 1 від 12.03.2021 га 1 арк.,

?чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 31.12.2021 з додатками на 23 арк.,

?чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер»на 31.12.2021 з додатками на 15 арк.,

?завірена копія фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 31.03.2023 з додатками на 6 арк.,

?чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 30.06.2023 з додатками на 4 арк.,

?чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 30.09.2023 з додатками на 4 арк.,

?чорнетка балансу ТОВ «Діджитал Вотер» за 2023 рік на 7 арк.,

?чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 31.12.2023 з додатками на 7 арк.,

?чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 31.03.2024 з додатками на 6 арк.

?папку із назвою Proffico, де наявні документи, а самеоригінал гарантійного свідоцтва на установку для пакетування питної водиAquapack 2.2на 1 арк.,

?оригінал акт обстеженняустановки для пакетування питної води Aquapack 2.2 на 1 арк.,

?оригінал листа ТОВ «Діджитал Вотер»вих. № 427 від 27.12.2023на 1 арк.,

?свідоцтво авторизації на 1 арк., пропозиція щодо установки для пакетування питної води Aquapack 2.2польською мовою на 10 арк.,

?оригінал листа ТОВ «Діджитал Вотер» вих № 367 від 19.10.2023з відміткою про отримання на 3 арк.,

?копія посібника користувача питної води Aquapack 2.2 на 14 арк.,

?чорнетка митної декларації обладнання для наповнення, закупорювання мішків на 1 арк., чорнетка із відомостями про вартість установки для пакетування питної води Aquapack 2.2 та витратами на транспортні послуги на 1 арк.

?оригінал листа ТОВ «Діджитал Вотер» вих. № 367 від 19.10.2023 на 3 арк.

?копія декларації якості № 01/AP/01/2023 на 1 арк.,

?оригінал направлення № 412 від 17.10.2023 на 1 арк.,

?оригінал направлення № 413 від 17.10.2023 на 1 арк.

?завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру ТОВ «Ін-Прем» на 9 арк.

?чорнетка рахунку-фактури Profficoдо договору від 01.02.2024 на 1 арк.,

?чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 30.06.2024 з додатками на 5 арк.,

?копія паспорта ОСОБА_5 на 6 арк., копія РНКОПП ОСОБА_5 на 1 арк.,

?завіренакопія паспорта ОСОБА_6 на 5 арк.,

?завірена копія РНКОПП ОСОБА_6 на 1 арк,

?завірена копія протоколу № 6/1 від 23.03.2012 ТОВ «Ін-Прем» на 1 арк.

?завірена копія наказу № 1 від 23.03.2012 на 1 арк.,

?чорнетка довіреності № 01/24 від 03.01.2024 ТОВ «Діджитал Вотер»на 1 арк.,

?чорнетка акту приймання-передачі ТМЦ від 20.08.2024 на 1 арк.

?оригінал наказу № 4 від 29.01.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» про відрядження

?конверт «Нової Пошти», у якому здійснювалось поштове відправлення від КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_7 ,

?чорнетки документів, які є складовою балансу ТОВ «Ін-Прем»на 7 арк.,

?чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 30.06.2024 з додатками на 3 арк., чорнетка рахунку на оплату № 17 від 18.07.2024ТОВ «Діджитал Вотер»на 1 арк.,

?чорнетка акту приймання-передачі ТМЦ від 06.08.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» на 1 арк., чорнетка звіту про фінансові результати на 3 арк.,

?чорнетка відомостей про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку ТОВ «Діджитал Вотер»за 2 кв. 2024, номер місяця 2 на 2 арк.,

?чорнетка відомостей про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 3 на 2 арк.,

?чорнетка податкового сум доходу ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024 на 1 арк., чорнетка ОСВ по рахунку 661 за червень 2024 ТОВ «Діджитал Вотер» на 1 арк.,

?чорнетка відомостей про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 1 на 1 арк.,

?чорнетка відомостей про нарахування заробітньої плати ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 2 на 1арк.,

?чорнетка відомостей про нарахування заробітньої плати ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 1 на 1 арк.,

?чорнетка відомостей про нарахування заробітньої плати ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 3 на 1 арк.,

?чорнетка відомостей про трудові відносини ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024 на 1 арк.,

?частина звіту про сплату ЄСВ ТОВ «Діджитал Вотер» від 02.07.2024 на 1 арк., копія Статуту ТОВ «Ін-Прем» (станом на 01.10.20220) з описом державного реєстратора на 12 арк.,

?копія табелю обліку використання робочого часу ТОВ «Ін-Прем» від 31.01.2018 на 1 арк.,

?наказ ТОВ «Ін-Прем» № 12 від 16.02.2018 про нарахування та виплату дивідентів з підписом та відтиском печатки з додатком у вигляді протоколу № 39 від 15.02.2018 з підписом та відтиском печатки на 2 арк.,

?ТТН № 10 від 20.08.2024 ТОВ «Діджитал Вотер»з підписом та відтиском печатки на 1 арк.,

?2 видаткові накладні ТОВ «Діджитал Вотер» № 23 від 20.08.2024 з підписом та відтиском печатки на 2 арк.,

?наказ № 47 від 19.08.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» про відрядження на 1 арк.,

?посвідчення про відрядження ОСОБА_8 з підписом та відтиском печатки на 1 арк.,

?чорнетка звіту про використання коштів, виданих на відрядження № 21 від 05.09.2024 на 1 арк.,

?чорнетка списку зарплати, що перераховується в банк ТОВ «Діджитал Вотер»від 30.08.2024 на 1 арк.,

?3чорнетки наказу № 72 від 02.09.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» про виплату дивідентів на 3 арк.,

?наказ № 41 від 29.07.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» про відрядження з підписом та відтиском печатки на 1 арк.

?відтиск печатки ТОВ «Ін-Прем № 1» на 3 арк., здійснений на робочому столі ОСОБА_9

?відтиск печатки ТОВ «Ін-Прем № 1» на 3 арк., здійснений на робочому столі ОСОБА_10

?відтиск печатки ТОВ «Ін-Прем № 1» на 3 арк.,, здійснений на робочому столі ОСОБА_5

?відтиск печатки ТОВ «Діджитал Вотер» на 3 арк.

?оригінал наказу № 1 від 23.03.2012 на 1 арк.,

?оригінал протоколу загальних зборів ТОВ «Ін-Прем»№ 6/1 від 23.03.2012 на 1 арк.,

?рукописні записи, виконані брендованих аркушах паперу SENSUS на 9 арк.,

?копія додаткової угоди № 70/6 від 06.07.2022 до Договору оренди індивідуального (банківського) сейфу від 26.12.2017 № 70 з квитанцією на 2 арк.,

?документ з інформацією про видачу готівки у банківському відділенні АТ «Райффайзен Банк» у Дарницькому відділенні № 6 на 1 арк.,

?чорнетка з інформацією про розподіл ринку між ТОВ «Ін-Прем» (Київ) та ТОВ СП «Інвест-Премекс» (Суми) на 1 арк.,

?рукописний текст з інформацією про коефіцієнт до прайс-листа від 01.12.2008 на 1 арк., відтиски печатки ТОВ «Ін-Прем» на 3 арк.

?блокнот чорного кольору з відтиском «Райффайзен Банк» у м`якій палітурці

?оригінал наказу про внесення змін до штатного розпису ТОВ «Ін-Прем» № 54 від 01.08.2023 з оригіналом штатного розпису станом на 01.08.2023 на 2 арк.;

?оригінал наказу про внесення змін до штатного розпису ТОВ «Діджитал Вотер» № 50 від 31.10.2023 з оригіналом штатного розпису станом на 01.11.2023 на 2 арк.;

?оригінал наказу про внесення змін до штатного розпису ТОВ «Діджитал Вотер» №10 від 01.03.2023 з оригіналом штатного розпису станом на 01.03.2023 на 2 арк.;

?оригінал договору на закупівлю товару № 230823/СУ від 23.08.2023 разом із специфікацією до договору на 9 арк.;

?оригінал видаткової накладної № 51 від 12.12.2023 ТОВ «Діджитал Вотер» разом з ТТН № 4 від 12.12.2023 на 2 арк.;

?оригінал видаткової накладної № 57 від 27.12.2023 ТОВ «Діджитал Вотер» разом з ТТН № 10 від 27.12.2023 на 2 арк.;

?оригінал видаткової накладної № 53 від 12.12.2023 ТОВ «Діджитал Вотер» разом з ТТН № 5 від 12.12.2023 на 2 арк.;

?оригінал договору на закупівлю товару № 23-05/01 від 12.07.2023 разом із специфікацією до договору на 4 арк.;

?оригінал видаткової накладної № 1790 від 12.12.2023 ТОВ «Ін-Прем» разом з ТТН № 1790 від 12.12.2023 та рахунком на оплату № 3482 від 04.09.2023 на 3 арк.;

?оригінали договору на закупівлю товару № 291123/ШУ від 29.11.2023 разом із специфікацією до договору, актів приймання-передачі ТМЦ від 06.06.2024, 18.06.2024, видаткової накладної № 12 від 06.06.2024, ТТН № 3 від 06.06.2024, рахунку на оплату № 64 від 20.12.2023,видаткової накладної № 15 від 18.06.2024, ТТН № 4 від 18.06.2024, рахунку на оплату № 64 від 20.12.2023 на 19 арк.;

?двомовний контракт між сторонами ТОВ «Ін-Прем» та Xylem Water Solutions Polska Sp.z.o.o№ 2023/UA/1207_1на 4 арк.

?інвойс 000259106 від 01.12.2023 на 1 арк., митна декларація Вн. № 35867 на 1 арк., документ Xylem WaterSolutionsHerford Delivery note LS154741, складений іноземною мовою на 5 арк.

?ТТН XylemEuropeз відтиском штампу Волинська митницяу 3-х примірниках по 1 арк. кожен;

?ТТ документ MN23DE800121889187B1 на 2 арк.

?оригінал договору закупівлі товару № 23-05/01 від 12.07.2023 разом із специфікацією до договору на 4 арк., видаткової накладної № 1790 від 12.12.2023 ТОВ «Ін-Прем» разом з ТТН № 1790 від 12.12.2023 та рахунком на оплату № 3483 від 04.09.2023 на 3 арк.;

?копії митної декларація Вн. 36061 на 1 арк., ТТН АС8469СМ на 1 арк., рахунку-фактуриnr I/000002/24 на 1 арк., рахунку-фактури nr I/000003/24 на 1 арк., сертифікат переміщення 0172349 на 1 арк., митної декларація Вн. 36063 з додаткамина3арк., рахунку-фактури № 0000003874 від 30.04.2024 на 1 арк., акту виконаних робіт ОУТ-321369 від 13.04.2024 на 1 арк., довідки про вартість перевезення для митних органів від 26.04.2024 на 1 арк.

?копію контракту № 24-03 від 01.03.2024 щодо поставки поліетиленової плівки для установки для пакетування води, рахунку-фактури nr I/000002/24, інвойсу I/000002/24, рахунку-фактури I/000003/24, інвойсу I/000002/24 на 7 арк.

?копії виписокз о/с ТОВ «Діджитал Вотер» про перерахунок коштів за установку для пакетування води, купівля валюти на 2 арк.

?оригінал договору на закупівлю товару № 110423/ПМ від 11.04.2023 разом із специфікацією до договору на 7 арк.;

?оригінал додаткової угоди № 1 до договору на закупівлю товару № 110423/ПМ від 11.04.2023 на 1 арк.;

?оригінал листа№ 203 від 18.04.2023 щодо зниження ціни договору на 1 арк.

?оригінал видаткової накладної № 20 від 06.06.2023 ТОВ «Діджитал Вотер» та рахунку на оплату № 16 від 03.05.2023 на 2арк.;

?оригінал контракту № 23-01/02 від 09.05.2023 про поставку установки для пакетування питної води на 5 арк.

?копії рахунку-фактури I/000001/23, митної декларації Вн. 35645 на 2 арк.

?оригінал рахунку-фактури I/000001/23 українською, рахунку-фактури I/000001/23 польською мовою на 2 арк.

?оригінал ТТН від 01.06.2023 за рахунком-фактурою I/000001/23на 1 арк.

?оригінал рахунку-фактури I/000001/23 на 1 арк.

?оригінал сертифікату переміщення 0612589 на 1 арк.

?на робочому столі у приміщенні бухгалтерії, де наявна документація ТОВ «Діджитал Вотер» та ТОВ «Ін-Прем»здійснено відтиски печаткиТОВ «Діджитал Вотер» на 3 арк.

Дампи (копії) наступних електронних носіїв інформації та аккаунтів хмарних сервісів, зокрема:

?Дамп телефону директораТОВ «Діджитал Вотер» ОСОБА_6 iPhone 11 Pro Max, IMEI: НОМЕР_1 , абонентський номер: НОМЕР_2

?Дамп аккаунтаTelegram, зареєстрований на абонентський номер: НОМЕР_2

?Дамп електронної поштової скринькиІНФОРМАЦІЯ_1 .

?Копіядиску з робочої станціїдиректораТОВ «Діджитал Вотер» ОСОБА_6

?Дамп телефону директорки ТОВ «Ін-Прем» ОСОБА_5 iPhone 11 Pro, IMEI: НОМЕР_3 , абонентський номер: НОМЕР_4

?Дамп аккаунтаTelegram, зареєстрований на абонентський номер: НОМЕР_4

?Дамп електронної поштової скринькиІНФОРМАЦІЯ_2 .

?Копіядиску з робочої станціїдиректорки ТОВ «Ін-Прем» ОСОБА_5

?Дамп телефону бухгалтерки ТОВ «Ін-Прем» ОСОБА_11 SamsungSM-N975F, абонентський номер: НОМЕР_5 .

?Дамп телефону бухгалтера ТОВ «Діджитал Вотер» ОСОБА_12 iPhone 14Pro, IMEI: НОМЕР_6 , абонентський номер: НОМЕР_7 .

?Копії окремих електронних листів з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3

?копіюдиску з робочої станції директора з розвитку ТОВ «Ін-Прем» ОСОБА_8 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду подав письмове клопотання в якому просив проводити судове засідання за його відсутності.

Володільці майна в судове засідання не з`явились.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч.1 ст. 172 КПК України).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальнепровадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024272010000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» бюджетними коштами під час проведення закупівель щодо пакувальних машин (установки для пакетування питної води), системи ультрафіолетового знезараження води, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф та за фактом готування до кримінального правопорушення з метою розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради в інтересах приватного підприємства «АРСЕНАЛ-ПЛЮС» під час здійснення закупівлі електролізної станції для виробництва і дозування гіпохлориту натрію, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року між ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради укладено ряд договорів на закупівлю товарів:

- 11.04.2023 укладено договір №110423/ПМ на закупівлю установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. на загальну суму 5 089 940,10 грн. з ПДВ. Додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000,04 грн. На виконання вказаного договору, 06.06.2023 поставлено установку для пакетування питної води Aquapack 2.2. КП «Чернігівводоканал» ЧМР загальною вартістю 4 550000,04 грн. з ПДВ. За вказаним договором відповідно до акта № 20 здійснено оплату в повному обсязі;

- 29.11.2023 укладено договір № 291123/ШУ на закупівлю шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф на суму 29060336,28 грн. з ПДВ, строк дії договору встановлено з 29.11.2023 по 31.12.2024.

-23.08.2023укладено договір№ 230823/СУна закупівлюсистеми ультрафіолетовогознезараження води(апаратидля дистилювання,фільтрування таректифікації,апарати дляочищення води)на суму19935297,36грн.з ПДВ. Оглядом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за вказаним договором відповідно до актів № 51, 53, 57 здійснено оплати в повному обсязі.

Проведеним оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме закупівлі UA-2023-03-16-004826-a встановлено, що спеціалістами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області у межах проведення моніторингу закупівлі установки для пакетування питної води встановлена невідповідність чинному законодавству з питань складання тендерної документації в тому числі обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості.

В обґрунтування ціни вказаної закупівлі КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради надано відповідь, що очікувана вартість предмета закупівлі здійснювалася шляхом проведення попередніх ринкових консультацій з суб`єктами господарювання, які здійснюють поставку товару даного виду, а саме ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», які надали комерційні пропозиції. Проте, в ході допиту службових осіб ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ» встановлено, що дане товариство не реалізує станції для упаковування води у поліетиленові пакети Aquapack 2.2 та відповідні комерційні пропозиції до КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради не надавали.

Згідно з інформації Державної митної служби України, виробником установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. являється польська компанія Proffico Sp. z o. o., яка 09.05.2023 підписали договір з ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» про поставку установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. за ціною 44344,00 ЄВРО (1751486, 01 грн.), яку 06.06.2023 ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» ввезло на митну територію України з Республіки Польща з митною вартістю 1 765 759,02 грн. із врахуванням транспортних витрат. При ввезенні зазначеного обладнання сплачено податок на додану вартість на митниці в розмірі 353 151,8 грн. Мито при розмитненні нараховувалось умовно та фактично не сплачувалось, у зв`язку із преференційним походженням товару. Таким чином, загальна вартість придбання ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» установки для пакетування питної води склала 2118910,82 грн., яка значно менша за вартість товару після реалізації КП «Чернігівводоканал».

Під час досудового розслідування також встановлено, що директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_13 у лютому 2023 року перебував у службовому відрядженні в Республіці Польща та прийняв участь в міжнародній виставці-конференції з метою обговорення питань щодо залучення зовнішнього фінансування у відбудову об`єктів критичної інфраструктури. Учасниками конференції були польські компанії, які займаються виробництвом устаткуванням, пов`язаного з водопостачанням, серед яких були представники ІНФОРМАЦІЯ_6 , де відбулися попередні домовленості про закупівлю установки для пакетування питної води.

Разом з тим, установка для пакетування питної води Aquapack 2.2. була закуплена не у виробника Proffico Sp. z o. o., а із залученням ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» із використанням лише однієї цінової пропозиції, без додаткового вивчення кон`юнктури ринку щодо цінових пропозицій від інших суб`єктів господарювання з метою умисного завищення очікуваної вартості вказаного обладнання.

У ході аналізу рахунків ТОВ «Діджитал Вотер» встановлено, 12.05.2023 та 17.05.2023 КП «Чернігівводоканал»Чернігівської міської ради перерахувало кошти у сумі 550000 грн. та 815000 грн. на банківський рахунок ТОВ «Діджитал Вотер». У день надходження вищевказаних коштів ТОВ «Діджитал Вотер» здійснив перерахування з рахунку НОМЕР_8 , який відкритий у банківській установіАТ «ПУМБ» на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий в банківській установі АТ «Райффайзен банк», який належить ТОВ «Ін-Прем» (код ЄРДПОУ 30633256).

11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29.08.2024, під час проведення обшуку у двоповерховій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у нежитловій будівлі, позначеній літ. "1А", площею 3064,2 кв. м., що на праві власності в цілому належить ТОВ «Бізнес-парк «201-203», де знаходяться та фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», та ТОВ «ІН-ПРЕМ», було виявленота вилученоблокнот усиній твердійобкладинці знадписом «WaterDrops»,який міститьінформацію провихідне листуванняз 2003по 2018рік,блокнот узеленій твердійобкладинці знадписом «WaterDrops»,який міститьзаписи прономери договорівта контрагентівз 2003по 2024рік,записнику м`якійсиній обкладинціз надписом«Міжнародний воднийфорум»,який міститьінформацію провихідні листиТОВ «Ін-Прем»за 2024рік, записник ужовтій м`якійобкладинці ізнадписом «РайффайзенБанк»,у якомунаявна інформаціящодо листуванняз контрагентамиза 2021,2023роки,інформацію продоговори за2022-2024роки,копіяСтатуту ТОВ«Діджитал Вотер»(станомна 26.10.2023)на 20арк.,копія рішення01учасника ТОВ«Діджитал Вотер»від 12.03.2021на 1арк., копія наказуТОВ «ДіджиталВотер» №1від 12.03.2021га 1арк.,чорнетка фінансовоїзвітності мікропідприємстаТОВ «ДіджиталВотер» станомна 31.12.2021з додаткамина 23арк.,чорнетка фінансовоїзвітності мікропідприємстаТОВ «ДіджиталВотер»на 31.12.2021з додаткамина 15арк.,завірена копіяфінансової звітностімікропідприємста ТОВ«Діджитал Вотер»станом на31.03.2023з додаткамина 6арк., чорнетка фінансовоїзвітності мікропідприємстаТОВ «ДіджиталВотер» станомна 30.06.2023з додаткамина 4арк.,чорнетка фінансовоїзвітності мікропідприємстаТОВ «ДіджиталВотер» станомна 30.09.2023з додаткамина 4арк.,чорнетка балансуТОВ «ДіджиталВотер» за2023рік на7арк.,чорнетка фінансовоїзвітності мікропідприємстаТОВ «ДіджиталВотер» станомна 31.12.2023з додаткамина 7арк.,чорнетка фінансовоїзвітності мікропідприємстаТОВ «ДіджиталВотер» станомна 31.03.2024з додаткамина 6арк., папку ізназвою Proffico,де наявнідокументи,а самеоригіналгарантійного свідоцтвана установкудля пакетуванняпитної водиAquapack2.2на1арк., оригінал актобстеженняустановки дляпакетування питноїводи Aquapack2.2на 1арк.,оригінал листаТОВ «ДіджиталВотер»вих.№ 427від 27.12.2023на1арк., свідоцтво авторизаціїна 1арк.,пропозиція щодоустановки дляпакетування питноїводи Aquapack2.2польськоюмовою на10арк., оригінал листа ТОВ «Діджитал Вотер» вих № 367 від 19.10.2023з відміткою про отримання на 3 арк., копія посібника користувача питної води Aquapack 2.2 на 14 арк., чорнетка митної декларації обладнання для наповнення, закупорювання мішків на 1 арк., чорнетка із відомостями про вартість установки для пакетування питної води Aquapack 2.2 та витратами на транспортні послуги на 1 арк., оригінал листа ТОВ «Діджитал Вотер» вих. № 367 від 19.10.2023 на 3 арк., копія декларації якості № 01/AP/01/2023 на 1 арк., оригінал направлення № 412 від 17.10.2023 на 1 арк., оригінал направлення № 413 від 17.10.2023 на 1 арк., завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру ТОВ «Ін-Прем» на 9 арк., чорнетка рахунку-фактуриProfficoдодоговору від01.02.2024на 1арк., чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 30.06.2024 з додатками на 5 арк., копія паспорта ОСОБА_5 на 6 арк., копія РНКОПП ОСОБА_5 на 1 арк., завіренакопія паспорта ОСОБА_6 на 5 арк.,завірена копія РНКОПП ОСОБА_6 на 1 арк, завірена копія протоколу № 6/1 від 23.03.2012 ТОВ «Ін-Прем» на 1 арк., завірена копіянаказу №1від 23.03.2012на 1арк.,чорнетка довіреності№ 01/24від 03.01.2024ТОВ «ДіджиталВотер»на 1арк., чорнетка акту приймання-передачі ТМЦ від 20.08.2024 на 1 арк., оригінал наказу № 4 від 29.01.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» про відрядження, конверт «Нової Пошти», у якому здійснювалось поштове відправлення від КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_7 , чорнетки документів, які є складовою балансу ТОВ «Ін-Прем»на 7 арк.,чорнетка фінансової звітності мікропідприємста ТОВ «Діджитал Вотер» станом на 30.06.2024 з додатками на 3 арк., чорнетка рахунку на оплату № 17 від 18.07.2024ТОВ «Діджитал Вотер»на 1 арк., чорнетка акту приймання-передачі ТМЦ від 06.08.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» на 1 арк., чорнетка звіту про фінансові результати на 3 арк., чорнетка відомостей про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку ТОВ «Діджитал Вотер»за 2 кв. 2024, номер місяця 2 на 2 арк.,чорнетка відомостей про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 3 на 2 арк.,чорнетка податкового сум доходу ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024 на 1 арк., чорнетка ОСВ по рахунку 661 за червень 2024 ТОВ «Діджитал Вотер» на 1 арк., чорнетка відомостей про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 1 на 1 арк.,чорнетка відомостей про нарахування заробітньої плати ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 2 на 1арк.,чорнетка відомостей про нарахування заробітньої плати ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 1 на 1 арк.,чорнетка відомостей про нарахування заробітньої плати ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024, номер місяця 3 на 1 арк.,чорнетка відомостей про трудові відносини ТОВ «Діджитал Вотер» за 2 кв. 2024 на 1 арк., частина звіту про сплату ЄСВ ТОВ «Діджитал Вотер» від 02.07.2024 на 1 арк., копія Статуту ТОВ «Ін-Прем» (станом на 01.10.20220) з описом державного реєстратора на 12 арк., копія табелю обліку використання робочого часу ТОВ «Ін-Прем» від 31.01.2018 на 1 арк.,наказ ТОВ «Ін-Прем» № 12 від 16.02.2018 про нарахування та виплату дивідентів з підписом та відтиском печатки з додатком у вигляді протоколу № 39 від 15.02.2018 з підписом та відтиском печатки на 2 арк., ТТН № 10 від 20.08.2024 ТОВ «Діджитал Вотер»з підписом та відтиском печатки на 1 арк., 2 видаткові накладні ТОВ «Діджитал Вотер» № 23 від 20.08.2024 з підписом та відтиском печатки на 2 арк., наказ № 47 від 19.08.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» про відрядження на 1 арк.,посвідчення про відрядження ОСОБА_8 з підписом та відтиском печатки на 1 арк.,чорнетка звіту про використання коштів, виданих на відрядження № 21 від 05.09.2024 на 1 арк., чорнетка списку зарплати, що перераховується в банк ТОВ «Діджитал Вотер»від 30.08.2024 на 1 арк., 3чорнетки наказу № 72 від 02.09.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» про виплату дивідентів на 3 арк., наказ № 41 від 29.07.2024 ТОВ «Діджитал Вотер» про відрядження з підписом та відтиском печатки на 1 арк.,відтиск печатки ТОВ «Ін-Прем № 1» на 3 арк., здійснений на робочому столі ОСОБА_9 ,відтиск печатки ТОВ «Ін-Прем № 1» на 3 арк., здійснений на робочому столі ОСОБА_10 ,відтиск печатки ТОВ «Ін-Прем № 1» на 3 арк., здійснений на робочому столі ОСОБА_5 ,відтиск печатки ТОВ «Діджитал Вотер» на 3 арк.,оригінал наказу № 1 від 23.03.2012 на 1 арк., оригінал протоколу загальних зборів ТОВ «Ін-Прем»№ 6/1 від 23.03.2012 на 1 арк., рукописні записи, виконані брендованих аркушах паперу SENSUS на 9 арк.,копія додаткової угоди № 70/6 від 06.07.2022 до Договору оренди індивідуального (банківського) сейфу від 26.12.2017 № 70 з квитанцією на 2 арк.,документ з інформацією про видачу готівки у банківському відділенні АТ «Райффайзен Банк» у Дарницькому відділенні № 6 на 1 арк., чорнетка з інформацією про розподіл ринку між ТОВ «Ін-Прем» (Київ) та ТОВ СП «Інвест-Премекс» (Суми) на 1 арк.,рукописний текст з інформацією про коефіцієнт до прайс-листа від 01.12.2008 на 1 арк., відтиски печатки ТОВ «Ін-Прем» на 3 арк., блокнот чорного кольору з відтиском «Райффайзен Банк» у м`якій палітурці,оригінал наказу про внесення змін до штатного розпису ТОВ «Ін-Прем» № 54 від 01.08.2023 з оригіналом штатного розпису станом на 01.08.2023 на 2 арк.;оригінал наказу про внесення змін до штатного розпису ТОВ «Діджитал Вотер» № 50 від 31.10.2023 з оригіналом штатного розпису станом на 01.11.2023 на 2 арк.;оригінал наказу про внесення змін до штатного розпису ТОВ «Діджитал Вотер» №10 від 01.03.2023 з оригіналом штатного розпису станом на 01.03.2023 на 2 арк.;оригінал договору на закупівлю товару № 230823/СУ від 23.08.2023 разом із специфікацією до договору на 9 арк.;оригінал видаткової накладної № 51 від 12.12.2023 ТОВ «Діджитал Вотер» разом з ТТН № 4 від 12.12.2023 на 2 арк.;оригінал видаткової накладної № 57 від 27.12.2023 ТОВ «Діджитал Вотер» разом з ТТН № 10 від 27.12.2023 на 2 арк.;оригінал видаткової накладної № 53 від 12.12.2023 ТОВ «Діджитал Вотер» разом з ТТН № 5 від 12.12.2023 на 2 арк.;оригінал договору на закупівлю товару № 23-05/01 від 12.07.2023 разом із специфікацією до договору на 4 арк.;оригінал видаткової накладної № 1790 від 12.12.2023 ТОВ «Ін-Прем» разом з ТТН № 1790 від 12.12.2023 та рахунком на оплату № 3482 від 04.09.2023 на 3 арк.;оригінали договору на закупівлю товару № 291123/ШУ від 29.11.2023 разом із специфікацією до договору, актів приймання-передачі ТМЦ від 06.06.2024, 18.06.2024, видаткової накладної № 12 від 06.06.2024, ТТН № 3 від 06.06.2024, рахунку на оплату № 64 від 20.12.2023,видаткової накладної № 15 від 18.06.2024, ТТН № 4 від 18.06.2024, рахунку на оплату № 64 від 20.12.2023 на 19 арк.;двомовний контракт між сторонами ТОВ «Ін-Прем» та Xylem Water Solutions Polska Sp.z.o.o№ 2023/UA/1207_1на 4 арк.інвойс 000259106 від 01.12.2023 на 1 арк., митна декларація Вн. № 35867 на 1 арк., документ Xylem WaterSolutionsHerford Delivery note LS154741, складений іноземною мовою на 5 арк., ТТН XylemEuropeз відтиском штампу Волинська митницяу 3-х примірниках по 1 арк. кожен;ТТ документ MN23DE800121889187B1 на 2 арк., оригінал договору закупівлі товару № 23-05/01 від 12.07.2023 разом із специфікацією до договору на 4 арк., видаткової накладної № 1790 від 12.12.2023 ТОВ «Ін-Прем» разом з ТТН № 1790 від 12.12.2023 та рахунком на оплату № 3483 від 04.09.2023 на 3 арк.;копії митної декларація Вн. 36061 на 1 арк., ТТН НОМЕР_10 на 1 арк., рахунку-фактуриnr I/000002/24 на 1 арк., рахунку-фактури nr I/000003/24 на 1 арк., сертифікат переміщення 0172349 на 1 арк., митної декларація Вн. 36063 з додаткамина3арк., рахунку-фактури № 0000003874 від 30.04.2024 на 1 арк., акту виконаних робіт ОУТ-321369 від 13.04.2024 на 1 арк., довідки про вартість перевезення для митних органів від 26.04.2024 на 1 арк.копію контракту № 24-03 від 01.03.2024 щодо поставки поліетиленової плівки для установки для пакетування води, рахунку-фактури nr I/000002/24, інвойсу I/000002/24, рахунку-фактури I/000003/24, інвойсу I/000002/24 на 7 арк.копії виписокз о/с ТОВ «Діджитал Вотер» про перерахунок коштів за установку для пакетування води, купівля валюти на 2 арк.оригінал договору на закупівлю товару № 110423/ПМ від 11.04.2023 разом із специфікацією до договору на 7 арк.;оригінал додаткової угоди № 1 до договору на закупівлю товару № 110423/ПМ від 11.04.2023 на 1 арк.;оригінал листа№ 203 від 18.04.2023 щодо зниження ціни договору на 1 арк.,оригінал видаткової накладної № 20 від 06.06.2023 ТОВ «Діджитал Вотер» та рахунку на оплату № 16 від 03.05.2023 на 2арк.;оригінал контракту № 23-01/02 від 09.05.2023 про поставку установки для пакетування питної води на 5 арк., копії рахунку-фактури I/000001/23, митної декларації Вн. 35645 на 2 арк., оригінал рахунку-фактури I/000001/23 українською, рахунку-фактури I/000001/23 польською мовою на 2 арк., оригінал ТТН від 01.06.2023 за рахунком-фактурою I/000001/23на 1 арк.оригінал рахунку-фактури I/000001/23 на 1 арк.оригінал сертифікату переміщення 0612589 на 1 арк.,на робочомустолі уприміщенні бухгалтерії,де наявнадокументація ТОВ«Діджитал Вотер»та ТОВ«Ін-Прем»здійсненовідтиски печаткиТОВ«Діджитал Вотер»на 3арк.,Дамп телефонудиректораТОВ «ДіджиталВотер» ОСОБА_6 iPhone11ProMax,IMEI: НОМЕР_1 ,абонентський номер: НОМЕР_2 ; Дамп аккаунтаTelegram, зареєстрований на абонентський номер: НОМЕР_2 ; Дамп електронної поштової скринькиІНФОРМАЦІЯ_1 .; Копіядиску з робочої станціїдиректораТОВ «Діджитал Вотер» ОСОБА_6 ; Дамп телефону директорки ТОВ «Ін-Прем» ОСОБА_5 iPhone 11 Pro, IMEI: НОМЕР_3 , абонентський номер: НОМЕР_4 ; Дамп аккаунтаTelegram, зареєстрований на абонентський номер: НОМЕР_4 ; Дамп електронної поштової скринькиІНФОРМАЦІЯ_2 .; Копіядиску з робочої станціїдиректорки ТОВ «Ін-Прем» ОСОБА_5 ; Дамп телефону бухгалтерки ТОВ «Ін-Прем» ОСОБА_11 SamsungSM-N975F, абонентський номер: НОМЕР_5 ; Дамп телефону бухгалтера ТОВ «Діджитал Вотер» ОСОБА_12 iPhone 14Pro, IMEI: НОМЕР_6 , абонентський номер: НОМЕР_7 ; Копії окремих електронних листів з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копіюдиску з робочої станції директора з розвитку ТОВ «Ін-Прем» ОСОБА_8 .

Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від 12.09.2024, вилучені в ході обшуку речі визнані речовими доказами.

Обґрунтовуючи доцільність арешту майна, слідчий у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку є речовим доказом, оскільки зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та\або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи нате,що вилученев ходіобшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у нежитловій будівлі, позначеній літ. "1А", площею 3064,2 кв. м., що на праві власності в цілому належить ТОВ «Бізнес-парк «201-203», де знаходяться та фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», та ТОВ «ІН-ПРЕМ», майно визнане у даному кримінальному провадженні речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тому накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.

За наведених обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на майно є обґрунтованим і таким, що підлягає повному задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт наблокнот у синій твердій обкладинці з надписом «Water Drops», який містить інформацію про вихідне листування з 2003 по 2018 рік;

?блокнот у зеленій твердій обкладинці з надписом «Water Drops», який містить записи про номери договорів та контрагентів з 2003 по 2024 рік;

?записнику м`якій синій обкладинці з надписом «Міжнародний водний форум», який містить інформацію про вихідні листи ТОВ «Ін-Прем» за 2024 рік;

?записник у жовтій м`якій обкладинці із надписом «Райффайзен Банк», у якому наявна інформація щодо листування з контрагентами за 2021,2023 роки, інформацію про договори за 2022-2024 роки;