Ухвала
від 17.09.2024 по справі 552/5899/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/5899/24

Провадження № 1-кс/552/2156/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172030000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191КК України.

Зазначала, що під час досудового розслідування встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

Також зазначала, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в 2023 році виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області провів ряд закупівель предметом яких були пересувні мобільні комплекси для прання та гігієни і вантажні автомобільні причепи до них.

За результатами закупівель проведених ВК Кременчуцької міської ради без застосування електронної системи закупівель: UA-2023-07-04-008504-a, UA-2023-04-06-000467-a, UA-2023-04-24-006556-a, UA-2023-05-24-008950-a, UA-2023-07-17-007801-a, з ТОВ "АКТИВБУД-М" укладено 5 договорів на придбання 13 вантажних автомобільних причепів на загальну суму 15104000 грн.: № 281 від 03 липня 2023, № 165 від 31.03.2023, № 193 від 21.04. 2023, №227 від 23.05.2023, № 320 від 14.07.2023.

Також вказувала, що згідно висновку експерта №295-24 від 08.05.2024, за результатами проведення транспортно-товарознавчої експертизи, вартість причепів станом на дати укладання договорів значно нижчі.

Також за результатами проведення судової економічної експертизи (висновок експерта №7936/24-72 від 13.08.2024), встановлено:

-надлишкове перерахуваннявиконавчим комітетомКременчуцької міськоїради Кременчуцькогорайону Полтавськоїобласті (кодЄДРПОУ 04057287)в адресуТОВ «АКТИВБУД-М»(кодЄДРПОУ 44678428)бюджетних коштівна підставідоговору №193 від 21.04.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 805290,17 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 04057287) в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» (код ЄДРПОУ 44678428) бюджетних коштів на підставі договору №281 від 03.07.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 608256,70 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

-надлишкове перерахуваннявиконавчим комітетомКременчуцької міськоїради Кременчуцькогорайону Полтавськоїобласті (кодЄДРПОУ 04057287)в адресуТОВ «АКТИВБУД-М»(кодЄДРПОУ 44678428)бюджетних коштівна підставідоговору №165 від 31.03.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 1235997,30 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 04057287) в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» (код ЄДРПОУ 44678428) бюджетних коштів на підставі договору № 227 від 23.05.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 1284420,28грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 04057287) в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» (код ЄДРПОУ 44678428) бюджетних коштів на підставі договору №320 від 14.07.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 4754523,75грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Детектив вказувала, що під час санкціонованого обшуку 12.09.2024 за адресою: м. Кременчук, вул. Василя Симоненка, буд. 1Д, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167), буловиявлено тавилучено речі,предмети тадокументи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просила слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судове засідання детектив не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі та повністю підтримує вимоги клопотання, представник володільця майна теж не з`явився, будучи повідомлений про розгляд клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023172030000085 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

Встановлено, що 12.09.2024 в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, проведено обшук за адресою: м. Кременчук, вул. Василя Симоненка, буд. 1Д, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167), в ході якого було виявлено та вилучено:

-Договір надання послуг № 24/04-23 від 24.04.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода про внесення змін до договору № 24/04-23, від 20.09.2023 на 1 арк.;

-Копії інформаційних повідомлень про зарахування коштів на 15 арк.;

-Специфікація № 11 від 01.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 1 від 24.04.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 12 від 09.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 7 від 11.07.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 13 від 09.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 10 від 01.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 17 від 04.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 18 від 20.09.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 2 від 01.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 8 від 11.07.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 6 від 16.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 4 від 07.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 3 від 01.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 5 від 12.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 16 від 29.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 15 від 25.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація № 9 від 14.07.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 12.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 5 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 23.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 5 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 23.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 5 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 07.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 4 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 20.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 4 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 24.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 8 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 19.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 8 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 17.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 13 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 24.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 13 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 28.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 17 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 15.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 17 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 25.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 15 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 12.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 15 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 19.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 16 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 31.05.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 1 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 01.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 2 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 07.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 2 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 14.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 3 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 01.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 3 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 14.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 2 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 14.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 11 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 01.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 11 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 26.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 6 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 14.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 9 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 31.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 9 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 09.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 12 на 3 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 11.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 10 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 01.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 10 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 15.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 16 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 25.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 14 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 06.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 14 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 25.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 18 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 06.10.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 18 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 14.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 7 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 21.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 7 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі матеріалів від 24.04.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 1 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 01.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 10 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 11.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 10 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 15.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 17 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 28.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 17 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 01.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 2 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 07.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 2 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 14.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 2 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 14.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 11 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 01.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 11 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 22.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 12 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 09.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 12 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 24.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 13 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 17.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 13 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 14.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 3 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 01.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 3 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 26.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 6 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 25.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 15 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 12.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 15 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 12.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 5 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 23.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 5 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 20.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 4 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 07.06.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 4 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 24.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 8 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 19.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 8 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 14.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 9 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 31.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 9 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 19.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 16 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 15.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 16 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 25.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 18 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 06.10.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 18 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 25.08.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 14 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 26.09.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 14 на 2 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 14.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 7 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 21.07.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 7 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 24.04.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 1 на 1 арк.;

-Перелік матеріалів поставки замовника від 31.05.2023 згідно договору

№ 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації № 1 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №10 від 01.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №12 від 09.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №14 від 25.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №18 від 20.09.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №7 від 11.07.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №1 від 24.04.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №5 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №9 від 14.07.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №8 від 11.07.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №4 від 07.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №17 від 04.09.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №13 від 09.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №3 від 01.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №2 від 01.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №11 від 01.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №6 від 16.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №16 від 29.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №15 від 25.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №16 від 25.09.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №10 від 14.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №12 від 23.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №14 від 14.09.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №18 від 10.10.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №7 від 28.07.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №1 від 05.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №9 від 03.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №8 від 31.07.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №4 від 26.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №5 від 26.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №15 від 25.09.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №6 від 04.07.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №11 від 15.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №2 від 19.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №3 від 19.06.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №13 від 31.08.2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання передачі обладнання з ремонту згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 р., Специфікації №17 від 25.09.2023 року на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 515 від 25.09.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 514 від 25.09.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 410 від 03.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 242 від 26.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 345 від 31.07.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 271 від 04.07.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 241 від 26.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 205 від 05.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 535 від 10.10.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 528 від 02.10.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 513 від 14.09.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 432 від 31.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 531 від 23.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 216 від 19.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 411 від 14.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 412 від 15.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 218 від 19.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 343 від 28.07.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт звірки за період 01.07.2023 08.08.2023 за договором №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 11670 від 25.09.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 11665 від 25.09.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 9605 від 03.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 6511 від 26.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 8339 від 31.07.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 7335 від 04.07.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 6509 від 26.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 5697 від 05.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 12369 від 10.10.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 12368 від 02.10.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 11662 від 14.09.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 10368 від 31.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 10367 від 23.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 6090 від 19.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 9609 від 14.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 9611 від 15.08.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 6104 від 19.06.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 8337 від 28.07.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 13.09.2024 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється впорядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відповідно до абз.7 ч. 6ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 12.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167), речі та документи, а саме: