Ухвала

від 08.08.2024 по справі 761/26976/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26976/24

Провадження № 1-кс/761/17370/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

25.07.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 23 липня 2024 під час обшуку земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер НОМЕР_1 , наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731, резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763, паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182, модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239, рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л., рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л., речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л., з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, прокурор зазначає, що протягом 2023-2024 років на території Київської області група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території м. Києва.

Зокрема встановлена мережа автозаправних станцій «Evrogaz», які розташовуються за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на яких з 04.10.2023 здійснює свою господарську діяльність ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171), основним видом економічної діяльності якого є - роздрібна торгівля пальним. При цьому відповідно до положень статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю, також суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним, однак ОСОБА_4 , як директор ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171), не вжила відповідних організаційних заходів та не отримала ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за вказаними адресами, як того вимагає Закон, так само не було отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якими обладнані автозаправні станції.

03.01.2024 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуків автозаправних станцій, які використовує ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171) виявлено та вилучено незаконно придбане з метою збуту пальне, а саме:

за адресою: АДРЕСА_3 - легкі дистиляти (бензин) в об`ємі 2800 (дві тисячі вісімсот) літрів, які не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», щодо бензину автомобільного ЄВРО 5;

за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, 22 - легкі дистиляти (бензин) в об`ємі 2800 (дві тисячі вісімсот) літрів, які не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», щодо бензину автомобільного ЄВРО 5, важкі дистиляти, газойль (паливо дизельне) в об`ємі 800 (вісімсот) літрів, які не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», щодо дизельного палива ЄВРО 5;

за адресою: м. Київ, пр. Георгія Нарбута (колишня назва - пр. Визволителів), 19-А - легкі дистиляти (бензин) в об`ємі 2467 (дві тисяча чотириста шістдесят сім), 67 літрів, які не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», щодо бензину автомобільного ЄВРО 5, важкі дистиляти, газойль (паливо дизельне) в об`ємі 2869 (дві тисячі вісімсот шістдесят дев`ять), 92 літрів, які не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», щодо дизельного палива ЄВРО 5,

також за вказаними адресами було вилучено та арештовано обладнання призначене для відпуску незаконно виготовленого пального, а саме модульні паливо-роздавальні комплекси.

11.04.2024 за адресами вказаних автозаправних станціях, у зв`язку з тим, що службові особи не припинили свою злочину діяльність пов`язану з незаконним обігом підакцизних товарів (пальним) і продовжили на вказаних АЗС здійснювати незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого пального, на підставі ухвал слідчого судді проведені повторні обшуки під час яких виявлено та вилучено резервуари наповнені скрапленим газом, які після вилучення були опломбовані та передані на відповідальне зберігання згідно акту представникам ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ», однак 12.04.2024 пломби були зірвані та службовими особами ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» продовжено діяльність з реалізації пального.

13.04.2024 на підставі достатньо зібраних доказів, директора ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» - ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та 31.05.2024 матеріали відносно підозрюваної виділені в окреме провадження для завершення.

На даний момент встановлено, що автозаправні станції «Evrogaz», які розташовуються за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на яких здійснює свою діяльність ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ», без відповідних дозвільних документів безпосередньо ліцензії на право провадження діяльності пов`язаної з обігом пального, продовжують здійснювати реалізацію пального, в т.ч. незаконно виготовленого, оскільки відсутні можливості здійснювати офіційне придбання пального для подальшої реалізації.

З метою виявлення та фіксації обставин вчинюваного кримінального правопорушення, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в період часу з 11:12 годин по 23:46 годин 23.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2024 проведено обшук земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи в т.ч.:

наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738 ;

наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731;

резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763;

паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182;

модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239;

рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л.,

рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л.,

речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л.

Крім цього, під час обшуку так саме не було виявлено діючої ліцензії на роздрібну торгівлю пальним за вищевказаною адресою розташування АЗС, а саме на ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 45309171), які фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним, а також будь-яких документів щодо походження пального, в тому числі згідно облікового Х-звіту № 0625 за 23.07.2024 на вказаній АЗС обліковується 627 л. - «Газ пропан-бутан», 100 л. - «Дизельне паливо», 54,61 л. - «Бензин».

24.07.2024 старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_5 , враховуючи той факт, що виявлені та вилучені вищезазначені речі, а саме резервуари, мадульні станції, пальне відповідають критеріям ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без своєї участі.

Власники тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце проведення судового засідання не з`явились. Їх представники - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надіслали на адресу суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 24 липня 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно може бути предметом та знаряддям кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 23 липня 2024 під час обшуку земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер НОМЕР_1 , наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731, резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763, паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182, модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239, рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л., рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л., речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л., з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 23 липня 2024 під час обшуку земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738, наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731, резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763, паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182, модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239, рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л., рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л., речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л., з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1