Ухвала

від 17.09.2024 по справі 185/2654/23

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/803/1553/24 Справа № 185/2654/23 Суддя у1-йінстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

Головуючого, судді доповідача ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі

судового засідання ОСОБА_5

за участю:

адвоката ОСОБА_6

особи, щодо майна якої вирішується

питання про арешт ОСОБА_7

прокурора (в режимі відеоконференції) ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 06 серпня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041370000020 від 04.01.2023 року за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 06 серпня 2024 року задоволено клопотання слідчого про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041370000020 від 04.01.2023 року за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК Україн.

Накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцезнаходженням ТОВ Альтернатива-Т за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Лист вих. 25.11-1 від 25.11.2020 року в оригіналі на 1 арк.; Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 року до договору №419 від 02.12.2020 року на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №419 від 02.12.2020, від 18.12.2020 на 1 арк. (оригінал); Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» код ЄДРПОУ 38131587 разом з описом на 2 арк. (копія); Витяг 1404664500044 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 акр.; Статут ТОВ «Альтернатива - Т» від 30.11.2020 на 33 арк.; Оригінал договору №47-21 про надання послуг від 09.09.2021 року з підписами ОСОБА_7 на 3 арк.; Оригінал акту №47/21 здачі приймання висновку експерта №47/21 за результатами проведеної судової будівельно - технічної експертизи по кримінальній справі №185/6958/21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_7 ; Витяг з протоколу №1283 завірена підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Оригінал дефектного акту на «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Кошторис №1 на виконання «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Оригінал зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва по Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Оригінал довіреності №77 від 19.08.2021 з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №205 від 07.06.21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_7 ; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 відповідно до договору №205 від 07.06.21 з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 3 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на демонтажні роботи «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 6 арк.; Звіт з проведення обстеження Технічного стану будівельних конструкції котельні потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» в оригіналі на 31 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 з підписом ОСОБА_9 на 1 арк. від 03.12.2022 (оригінал); Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року в оригіналі від 28.12.2022 з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресо: вул. Маркова, буд. 9» з підписом ОСОБА_9 в оригіналі на 2 арк.; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі на 4 арк. з підписом ОСОБА_9 ; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 4 арк.; Довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маркова, буд. 9» звітний період 2022 з підписом ОСОБА_9 в оригіналі на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 до договору №205 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Довідку про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2021 до договору №728 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 до договору №292 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 4 арк.; Загальновиробничі витрати на будівництві Культурно-спортивного центру по АДРЕСА_2 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Довіреність №69 від 07.10.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 від 26.12.2023 на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) на 1 арк.; Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 в оригіналі на 2 арк. від 26.12.2023; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №19 на котельні 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 до договору №19/12 від 26.12.2023 в оригіналі на 1 арк.; Акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19-12 від 09.12.2022 на 2 арк. в оригіналі; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №18 на котельні потужністю 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 3 арк.; Оригінал виписки з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» код 38131587 разом з описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; Наказ № 1-143 від 07.06.2023 в оригіналі на 1 арк.; разом із заявою ОСОБА_9 з 07.06.2023 разом на 2 арк.; Оригінал рішення учасника №1/06/2023 ТОВ «Альтернатива - Т» від 07.06.2023 на 1 арк.; Оригінал рішення №25 Єдиного учасника ТОВ «Альтернатива-Т» від 22.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу переведення на іншу роботу 4-143 від 23.09.2021 разом із заявою ОСОБА_9 від 22.09.2021 на 3 арк.; Оригінал «Приказ №7» від 19.01.2016 на 1 арк.; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу № 1-28 від 08.06.2023; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу №5-1 від 23.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу № 1-59 від 01.01.2022 на 1 арк.; Наказ №11-110 про прийняття на роботу від 01.07.2019 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №11-172 про прийняття на роботу від 18.11.2022 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №21/113 про прийняття на роботу в оригіналі від 25.11.2021 на 1 арк.; Наказ №6-113 про припинення трудового договору від 08.09.2023 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №12-113 про прийняття на роботу від 02.12.2022 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №5-173 про припинення трудового договору від 08.03.2023 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №13-139 про прийняття на роботу від 26.11.2020 в оригіналі на 1 арк.; Мобільний телефон, кнопочний марки «Nokia», модель ВІ-6Q срібного кольору, SM НОМЕР_1 з сім-картою за номером НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи прийнятерішення,слідчий суддязазначив, що майно, вилучене за місцезнаходження ТОВ Альтернатива-Т , є речовими доказами, а отже існують достатні підстави вважати, що воно може бути використано як докази у вчиненні кримінального правопорушення, а також вилучені документи будуть скеровані до експертної установи для проведення судової почеркознавчої експертизи, де вони стануть об`єктом дослідження. Враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних доказів та інформації, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області визнане таким, що підлягає задоволенню.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041370000020 від 04.01.2023 року, про арешт майна.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що клопотання слідчого про арешт майна, вилученого у межах обшуку, проведеного 02.08.2024 року, було подане слідчому судді лише 05.08.2024 року, а відтак із пропуском строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, що зумовлювало необхідність відмови в його задоволенні, втім слідчим суддею дана обставина не була прийнята до уваги.

Крім того зазначає, що в оскаржуваній ухвалі всупереч вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України не вказані підстави, з яких належить накласти арешт на відповідне майно, а також не зазначені ризики, які були враховані слідчим суддею.

Заслухавши суддю-доповідача; ОСОБА_7 та її представника - адвоката ОСОБА_6 , які апеляційну скаргу підтримали, на її задоволенні наполягали з викладених у ній підстав; прокурора, який проти задоволення апеляційної скарги заперечував, посилаючись на її безпідставність; дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про те, що остання не підлягає задоволенню.

Аналізуючи доводи апеляційної скарги по суті порушеного питання, колегія суддів зважає на те, що відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Павлоградськогорайонного ВПГУНП вДніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12023041370000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 02.08.2024 року був проведений обшук за місцезнаходженням ТОВ Альтернатива-Т за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено зокрема: Лист вих. 25.11-1 від 25.11.2020 року в оригіналі на 1 арк.; Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 року до договору №419 від 02.12.2020 року на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №419 від 02.12.2020, від 18.12.2020 на 1 арк. (оригінал); Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» код ЄДРПОУ 38131587 разом з описом на 2 арк. (копія); Витяг 1404664500044 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 акр.; Статут ТОВ «Альтернатива - Т» від 30.11.2020 на 33 арк.; Оригінал договору №47-21 про надання послуг від 09.09.2021 року з підписами ОСОБА_7 на 3 арк.; Оригінал акту №47/21 здачі приймання висновку експерта №47/21 за результатами проведеної судової будівельно - технічної експертизи по кримінальній справі №185/6958/21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_7 ; Витяг з протоколу №1283 завірена підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Оригінал дефектного акту на «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Кошторис №1 на виконання «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Оригінал зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва по Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Оригінал довіреності №77 від 19.08.2021 з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №205 від 07.06.21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_7 ; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 відповідно до договору №205 від 07.06.21 з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 3 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на демонтажні роботи «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_7 на 6 арк.; Звіт з проведення обстеження Технічного стану будівельних конструкції котельні потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» в оригіналі на 31 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 з підписом ОСОБА_9 на 1 арк. від 03.12.2022 (оригінал); Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року в оригіналі від 28.12.2022 з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресо: вул. Маркова, буд. 9» з підписом ОСОБА_9 в оригіналі на 2 арк.; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі на 4 арк. з підписом ОСОБА_9 ; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 4 арк.; Довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маркова, буд. 9» звітний період 2022 з підписом ОСОБА_9 в оригіналі на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 до договору №205 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Довідку про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2021 до договору №728 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 до договору №292 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 4 арк.; Загальновиробничі витрати на будівництві Культурно-спортивного центру по АДРЕСА_2 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Довіреність №69 від 07.10.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 від 26.12.2023 на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) на 1 арк.; Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 в оригіналі на 2 арк. від 26.12.2023; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №19 на котельні 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 до договору №19/12 від 26.12.2023 в оригіналі на 1 арк.; Акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19-12 від 09.12.2022 на 2 арк. в оригіналі; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №18 на котельні потужністю 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 3 арк.; Оригінал виписки з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» код 38131587 разом з описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; Наказ № 1-143 від 07.06.2023 в оригіналі на 1 арк.; разом із заявою ОСОБА_9 з 07.06.2023 разом на 2 арк.; Оригінал рішення учасника №1/06/2023 ТОВ «Альтернатива - Т» від 07.06.2023 на 1 арк.; Оригінал рішення №25 Єдиного учасника ТОВ «Альтернатива-Т» від 22.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу переведення на іншу роботу 4-143 від 23.09.2021 разом із заявою ОСОБА_9 від 22.09.2021 на 3 арк.; Оригінал «Приказ №7» від 19.01.2016 на 1 арк.; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу № 1-28 від 08.06.2023; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу №5-1 від 23.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу № 1-59 від 01.01.2022 на 1 арк.; Наказ №11-110 про прийняття на роботу від 01.07.2019 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №11-172 про прийняття на роботу від 18.11.2022 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №21/113 про прийняття на роботу в оригіналі від 25.11.2021 на 1 арк.; Наказ №6-113 про припинення трудового договору від 08.09.2023 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №12-113 про прийняття на роботу від 02.12.2022 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №5-173 про припинення трудового договору від 08.03.2023 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №13-139 про прийняття на роботу від 26.11.2020 в оригіналі на 1 арк.; Мобільний телефон, кнопочний марки «Nokia», модель ВІ-6Q срібного кольору, SM 357020044177662 з сім-картою за номером НОМЕР_2

03 серпня 2024 року постановою слідчого вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від УСБУ у Дніпропетровській області про те, що під час проведення підрядних робіт за договором, укладеним у 2022 році, по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт з боку посадових осіб підприємства в умовах воєнного стану, встановлено факт заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12023041370000020 від 04.01.2023 року було встановлено факт здійснення неналежного контролю за виконанням будівельних робіт по об`єкту «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: АДРЕСА_3 .», зі сторони посадових осіб, що здійснювали технічний нагляд.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що стороною обвинувачення доведено існування обставин, які передбачені п. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання слідчого відповідає вищезазначеним нормам закону і підлягає задоволенню. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі не накладення арешту вказане майно можу бути змінене, зіпсоване, передане іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Майно підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де воно знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування заходу забезпечення, а саме запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Колегія суддів також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, а його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

Колегія суддів акцентує увагу на тому, що предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є неправомірні дії, за версією слідства вчинені посадовими особами ТОВ Альтернатива-Т у межах здійснення господарської діяльності цього підприємства - при виконанні робіт з реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: АДРЕСА_3 , а відтак фінансово-господарські документи вказаного підприємства, на які було накладено арешт оскаржуваною ухвалою слідчого судді, можуть мати доказове значення для справи. Таким чином, їх арешт як речових доказів на даному етапі кримінального провадження є законним та обгрунтованим. Може мати доказове значення для справи також і термінал мобільного зв`язку із встановленою у ньому сім-картою, оскільки із його використанням могли здійснюватись з`єднання з іншими абонентами стільникового зв`язку, відомості про які можуть бути використані як докази.

Щодо посилання адвоката на пропуск слідчим встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку звернення до суду з клопотанням про арешт майна колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що обшук за місцезнаходженням ТОВ Альтернатива-Т було проведено у п`ятницю 02.08.2024 року, а відтак вказаний строк збіг у неділю 04.08.2024 року, що є вихідним днем. Звернення слідчого до слідчого судді з клопотанням про арешт майна відбулося вже наступного робочого дня, 05.08.2024 року, без невиправданого зволікання, а розглянуте воно було 06.08.2024 року у межах строку, встановленого ч. 1 ст. 172 КПК України.

Одночасно колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим у межах обшуку майном, строк подання клопотання про арешт якого встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України, у даному випадку є лише термінал мобільного зв`язку із встановленою у ньому сім-картою, оскільки дозвіл на вилучення документів щодо діяльності ТОВ Альтернатива-Т був наданий ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 02.07.2024 року (а.с. 22, 23).

Доводи апеляційної скарги щодо невмотивованості постановленого слідчим суддею рішення колегія суддів вважає такими, що не обгрунтовують апеляційні вимоги, з огляду на наступне.

Так, з оскаржуваної ухвали вбачається, що слідчий суддя у її мотивувальній частині навів доводи клопотання слідчого про необхідність арешту майна можливість використання вилучених речей як доказів, необхідність направлення вилучених документів до експертної установи для проведення почеркознавчої експертизи, ймовірність їх пошкодження та знищення у разі їх повернення, - та зазначив, що за наслідками розгляду клопотання із ними погоджується та вважає необхідність накладання арешту доведеною слідчим.

Міркування апелянта щодо недостатності вказаного мотивування колегія суддів вважає такими, що не підтверджують допущення істотного порушення вимог кримінального процесуального закону у розумінні ч. 1 ст. 412 КПК України та не зумовлюють необхідності скасування правильного по суті судового рішення.

З урахуванням викладеного вище, колегія суддів приходить до висновку про те, що слідчий суддя обґрунтовано, з дотриманням вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку із чим колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 06 серпня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041370000020 від 04.01.2023 року за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4