Ухвала

від 17.09.2024 по справі 552/3676/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/3676/24

Провадження № 1-кп/552/824/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарi - ОСОБА_2 ,

за участі прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

їх захисників - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції матеріали кримінального провадження № 62024000000000269 від 01.04.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

встановив:

17.09.2024 до Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання представника власників майна - адвоката ОСОБА_20 в інтересах ТОВ «ДА4», ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» та ТОВ «ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» про скасування арешту майна. В клопотанні посилається на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 накладено арешт на корпоративні права, серед іншого, на: - частку у статутному капіталі ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «ДА4» знаходиться в матеріалах справи), що становить 50%, номінальною вартістю 12 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частку у статутному капіталі, що становить 25%, номінальною вартістю 6250 грн. 00 коп., яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ; частку у статутному капіталі, що становить 25%, номінальною вартістю 6250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; - частку у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» знаходиться в матеріалах справи), що становить 91%, номінальною вартістю 10 920 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972); частку у статутному капіталі, що становить 5%, номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_23 ; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; частку у статутному капіталі, що становить 1%, номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - частку у статутному капіталі ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532 - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» знаходиться в матеріалах справи), що становить 100%, номінальною вартістю 12 000 гривень, яка належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821). ТОВ «Укртехносинтез» є власником значної кількості об`єктів нерухомого майна, яке було придбано у власність здебільшого у середині та на початку 2000-х років, основними об`єктами нерухомого майна, що належать підприємству є торговельну центри «Київ» у містах Суми та Полтава, які придбані у власність у 2001 та 2009 роках відповідно, а також житлові та нежитлові приміщення майнового комплексу та офісно-адміністративної будівлі, що розташовані у АДРЕСА_1 , які були придбані товариством у 2016-2017 роках. Основним та єдиним видом діяльності ТОВ «Укртехносинтез» є надання в оренду нерухомого майна, тобто ці об`єкти нерухомості використовуються товариством у господарській діяльності вже багато років шляхом надання їх в орендне користування іншим суб`єктам господарювання - українським та міжнародними компаніями на підставі укладених договорів оренди. ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) є засновником ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (код ЄДРПОУ 39668821), яке є власником (засновником) ТОВ «Укртехносинтез». Використання КВЕД є обов`язком для всіх юридичних осіб та фізичних осі-підприємців, які здійснюють комерційну діяльність. Не відповідність КВЕД може призвести до штрафів та негативних наслідків для бізнесу. Існування обтяжень, накладених на корпоративні права ТОВ «ДА4», ТОВ «ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» та ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» унеможливлює додавання нових КВЕД та як наслідок товариства не мають змогу розширювати можливості для. Просив скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2023 на корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі ТОВ «ДА4», ТОВ «Домініон Бізнес Парк» та ТОВ «Укртехносинтез».

В судовому засіданні представник власників майна адвокат ОСОБА_20 підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити з підстав викладених в ньому. Також зазначив, що накладення арешту перешкоджає здійсненню господарської діяльності ТОВ «ДА4», ТОВ «Домініон Бізнес Парк» та ТОВ «Укртехносинтез».

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання.

Суд заслухавши представника власника майна, прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 накладено арешт на корпоративні права, серед іншого, на: - частку у статутному капіталі ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «ДА4» знаходиться в матеріалах справи), що становить 50%, номінальною вартістю 12 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частку у статутному капіталі, що становить 25%, номінальною вартістю 6250 грн. 00 коп., яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ; частку у статутному капіталі, що становить 25%, номінальною вартістю 6250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; - частку у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» знаходиться в матеріалах справи), що становить 91%, номінальною вартістю 10 920 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972); частку у статутному капіталі, що становить 5%, номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_23 ; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; частку у статутному капіталі, що становить 1%, номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - частку у статутному капіталі ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532 - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» знаходиться в матеріалах справи), що становить 100%, номінальною вартістю 12 000 гривень, яка належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821).

Із змісту ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2023 убачається, що підставою для накладення арешту на вищевказане майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 та його членам сім`ї, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити йому покарання у виді конфіскації майна.

Метою накладення арешту на вищевказані корпоративні права, які належать кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_6 , відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості його відчуження, оскільки останній, усвідомлюючи наявність достатніх доказів для доведення його вини у вчиненому ним кримінальному правопорушенні та реальність покарання, може здійснити дії, спрямовані на відчуження такого майна на користь третіх осіб, до прийняття судом відповідного рішення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що під час розгляду клопотань про накладення арешту на майно слідчий суддя з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив розумність та співрозмірність обмеження права власності з потребами кримінального провадження та дійшов обґрунтованого висновку про необхідність задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

У ході розгляду клопотань про скасування арешту, представником ТОВ «ДА4», ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» та ТОВ «ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» не доведені обставини, які б давали підстави вважати, що на даний час відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, крім того адвокатом не доведено необґрунтованості накладення такого арешту.

Враховуючи, що передбачені ст. 174 КПК України підстави для скасування арешту відсутні, клопотання представника ТОВ «ДА4» та ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ», ТОВ «ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. 170-174, 372 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотань представника ТОВ «ДА4», ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ», ТОВ «ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК» про скасування арешту, накладеного: ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2023 на корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі ТОВ «ДА4», ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2023 на корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк», накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2023 на корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі ТОВ «Укртехносинтез», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1