Постанова

від 11.11.2010 по справі 4-846-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-846-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

«11» листопада 2010 року суд дя Солом' янського районног о суду м. Києва Криворот О.О., ро зглянувши подання про розкри ття банківської таємниці та про надання згоди на проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю по кримінальній справі №79-00236, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СОГ - слідчий С В ПМ ДПА у м. Києві Додатко О. О. по кримінальній справі № 79-00236, порушеній за фактами фікт ивного підприємництва, тобто придбання ТОВ “НВФ ТОРГ-СЕРВ ІС” (код ЄДРПОУ 36040320), ТОВ “НВФ ПР АЙМ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308921), ТО В “НВФ ПРІНТ-ПРАЙМ” (код ЄДРПО У 36308937), ТОВ “НВФ МЕДІА-СЕРВІС” (к од ЄДРПОУ 36308900), ТОВ “НВФ ПРІНТ-С ЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308916), ТОВ “НВ Ф ОПТІМА” (код ЄДРПОУ 36656504) та ТО В “АРЕНА” (код ЄДРПОУ 35113633) з мет ою прикриття незаконної діял ьності, що заподіяло велику м атеріальну шкоду державі, за ст. 205 ч.2 КК України та умисного ухилення від сплати податкі в що призвело до фактичного н енадходження до бюджету кошт ів в особливо великих розмір ах за ст. 212 ч. 3 КК України, вчинен их невстановленими слідство м особами, вніс до суду поданн я про надання дозволу на розк риття банківської таємниці - документів справ з юридично го оформлення рахунку НОМЕ Р_2, і.п.н. НОМЕР_1 в ПАТ КБ «П риватБанк», (МФО 305299), а також від омостей про рух грошових кош тів по банківському рахунку, що мають значення доказів по даній кримінальній справі.

В поданні слідчий посилаєт ься на те, що впродовж 2009 року г рупа невстановлених, до скла ду якої входять працівники б анківських установ та особи, що використовують реквізити та рахунки суб' єктів підпр иємницької діяльності з озна ками фіктивності, займається легалізацією (відмиванням) д оходів, одержаних злочинним шляхом, тобто незаконно пере водяться безготівкові кошти за межі України. Так, з метою л егалізації (відмивання) дохо дів одержаних злочинним шлях ом, пов' язаної з протиправн им переведенням безготівков их грошових коштів у готівку відкрили рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на неіс нуючі документи, надавши неі снуючий ідентифікаційний по датковий номер НОМЕР_1.

Даний рахунок використову ється невстановленими особа ми, з метою прикриття незакон ної діяльності, легалізації (відмивання) доходів одержан их злочинним шляхом, здійсне ння умисного ухилення від сп лати податків з залученням ц ілої низки підприємств м. Киє ва. Згідно отриманої відпові ді від ДПА України, ідентифік аційний код за № НОМЕР_1 в Ц БД ДРФО України недійсний.

В ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305 299) відкрито рахунок НОМЕР_2 , крім того, в ПАТ КБ «ПриватБа нк» знаходяться документи сп рави з юридичного оформлення рахунків зазначеного підпри ємства, зокрема:

- установчі документи; картки із відбитками печато к та зразками підписів; довір еності; офіційне листування; ксерокопії паспортів, ідент ифікаційного податкового но меру, на підставі яких було ві дкрито (закрито) рахунок НО МЕР_2; заяви про відкри ття та закриття вказаного ра хунку, додатки до них; договор и на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслу говування; документи, що свід чать про видачу готівкових к оштів (чеки та доручення на от римання готівки, в т. ч. в елект ронному вигляді); доручення п ро переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші до кументи, в т. ч. в електронному вигляді);

- інформація про рух гр ошових коштів по рахунку НО МЕР_2 за період з 22.01.2010 року по 11 .11.2010 року (на паперових та елект ронних носіях із зазнач енням призначень платежів, с ум платежів, дати і часу надхо дження та списання коштів, з в казанням повних даних контра гентів: назви, коду ЄДРПОУ та н омеру рахунку );

- дані, щодо ІР адреси, д ати, часу, місць з' єднання з м ережею Інтернет, тощо.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнта банку, що становлят ь банківську таємницю, які зн аходяться в ПАТ КБ «ПриватБа нк», (МФО 305299) містяться дані, що мають доказове значення, а ін шим способом їх отримати нем ожливо, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КП К України, ст.62 Закону України “Про банки та банківську дія льність”, -

ПОСТАНОВИВ:

ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФ О 305299) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Со лом' янському районі м. Києв а банківську таємницю клієнт а банку по рахунку НОМЕР_2 .

Надати згоду на проведення виїмки в оригіналах докумен тів справ з юридичного оформ лення рахунку НОМЕР_2 в ПА Т КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), зокр ема:

- установчі документи; картки із відбитками печато к та зразками підписів; довір еності; офіційне листування; ксерокопії паспортів, ідент ифікаційного податкового но меру, на підставі яких було ві дкрито (закрито) рахунок НО МЕР_2; заяви про відкри ття та закриття вказаного ра хунку, додатки до них; договор и на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслу говування; документи, що свід чать про видачу готівкових к оштів (чеки та доручення на от римання готівки, в т. ч. в елект ронному вигляді); доручення п ро переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші до кументи, в т. ч. в електронному вигляді);

- інформація про рух гр ошових коштів по рахунку НО МЕР_2 за період з 22.01.2010 року по 11 .11.2010 року (на паперових та елект ронних носіях із зазнач енням призначень платежів, с ум платежів, дати і часу надхо дження та списання коштів, з в казанням повних даних контра гентів: назви, коду ЄДРПОУ та н омеру рахунку );

- дані, щодо ІР адреси, д ати, часу, місць з' єднання з м ережею Інтернет, тощо.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФ О 305299).

Постанова оскарженню не пі длягає, на неї не може бути вне сене подання прокурором.

Суддя: Кри ворот О.О.