Постанова

від 11.11.2010 по справі 4-846-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-846-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

«11» листопада 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання про розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі №79-00236, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СОГ слідчий СВ ПМ ДПА у м. Києві Додатко О.О. по кримінальній справі №79-00236, порушеній за фактами фіктивного підприємництва, тобто придбання ТОВ “НВФ ТОРГ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36040320), ТОВ “НВФ ПРАЙМ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308921), ТОВ “НВФ ПРІНТ-ПРАЙМ” (код ЄДРПОУ 36308937), ТОВ “НВФ МЕДІА-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308900), ТОВ “НВФ ПРІНТ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308916), ТОВ “НВФ ОПТІМА” (код ЄДРПОУ 36656504) та ТОВ “АРЕНА” (код ЄДРПОУ 35113633) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ст. 205 ч.2 КК України та умисного ухилення від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 КК України, вчинених невстановленими слідством особами, вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці - документів справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2, і.п.н. НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, що мають значення доказів по даній кримінальній справі.

В поданні слідчий посилається на те, що впродовж 2009 року група невстановлених, до складу якої входять працівники банківських установ та особи, що використовують реквізити та рахунки субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, займається легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто незаконно переводяться безготівкові кошти за межі України. Так, з метою легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, повязаної з протиправним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку відкрили рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на неіснуючі документи, надавши неіснуючий ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1.

Даний рахунок використовується невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення умисного ухилення від сплати податків з залученням цілої низки підприємств м. Києва. Згідно отриманої відповіді від ДПА України, ідентифікаційний код за № НОМЕР_1 в ЦБД ДРФО України недійсний.

В ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299) відкрито рахунок НОМЕР_2, крім того, в ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства, зокрема:

- установчі документи; картки із відбитками печаток та зразками підписів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів, ідентифікаційного податкового номеру, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок НОМЕР_2; заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, в т. ч. в електронному вигляді); доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи, в т. ч. в електронному вигляді);

- інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 22.01.2010 року по 11.11.2010 року (на паперових та електронних носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням повних даних контрагентів: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку );

- дані, щодо ІР адреси, дати, часу, місць зєднання з мережею Інтернет, тощо.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва банківську таємницю клієнта банку по рахунку НОМЕР_2.

Надати згоду на проведення виїмки в оригіналах документів справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), зокрема:

- установчі документи; картки із відбитками печаток та зразками підписів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів, ідентифікаційного податкового номеру, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок НОМЕР_2; заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, в т. ч. в електронному вигляді); доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи, в т. ч. в електронному вигляді);

- інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 22.01.2010 року по 11.11.2010 року (на паперових та електронних носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням повних даних контрагентів: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку );

- дані, щодо ІР адреси, дати, часу, місць зєднання з мережею Інтернет, тощо.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя: Криворот О.О.