Постанова

від 11.11.2010 по справі 4-848-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-848-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

11 листопада 2010 року суддя Солом' янського районного с уду м. Києва Криворот О.О., розг лянувши подання про розкритт я банківської таємниці та пр о надання згоди на проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю по кримінальній справі №79-00236, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СОГ - слідчий С В ПМ ДПА у м. Києві Додатко О. О. по кримінальній справі № 79-00236, порушеній за фактами фікт ивного підприємництва, тобто придбання ТОВ “НВФ ТОРГ-СЕРВ ІС” (код ЄДРПОУ 36040320), ТОВ “НВФ ПР АЙМ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308921), ТО В “НВФ ПРІНТ-ПРАЙМ” (код ЄДРПО У 36308937), ТОВ “НВФ МЕДІА-СЕРВІС” (к од ЄДРПОУ 36308900), ТОВ “НВФ ПРІНТ-С ЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308916), ТОВ “НВ Ф ОПТІМА” (код ЄДРПОУ 36656504) та ТО В “АРЕНА” (код ЄДРПОУ 35113633) з мет ою прикриття незаконної діял ьності, що заподіяло велику м атеріальну шкоду державі, за ст. 205 ч.2 КК України та умисного ухилення від сплати податкі в що призвело до фактичного н енадходження до бюджету кошт ів в особливо великих розмір ах за ст. 212 ч. 3 КК України, вчинен их невстановленими слідство м особами, вніс до суду поданн я про надання дозволу на розк риття банківської таємниці - документів справ з юридично го оформлення рахунку ТОВ “Е ковент” (код ЄДРПОУ 36678355) клієнт а ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300 164), а також відомостей про рух г рошових коштів по банківсько му рахунку вказаного підприє мства, що мають значення дока зів по даній кримінальній сп раві.

В поданні слідчий посилаєт ься на те, що впродовж 2009 року г рупа невстановлених, до скла ду якої входять працівники б анківських установ та особи, що використовують реквізити та рахунки суб' єктів підпр иємницької діяльності з озна ками фіктивності, займається легалізацією (відмиванням) д оходів, одержаних злочинним шляхом, тобто незаконно пере водяться безготівкові кошти за межі України. Так, ТОВ “Еко вент” створено без наміру зд ійснення підприємницької ді яльності, а з метою використа ння його реквізитів та рахун ків у ПАТ «Сведбанк», м. Київ (М ФО 300164) для прикриття незаконно го походження грошових кошті в, які перераховуються на під приємство з послідуючою їх к онвертацією у валюту і її пер еведення за кордон. При цьому , особа, яка виступає від імені керівництва вказаного підпр иємства ніяких угод та актів про виконані роботи не підпи сувала, в фінансово-господар ській діяльності підприємст ва участі не приймала.

В ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164) відкрито рахунок №26000000631701 ТОВ “Ековент” (код ЄДРПОУ 36678355), крі м того, в ПАТ «Сведбанк», м. Киї в (МФО 300164) знаходяться докумен ти справи з юридичного оформ лення рахунків зазначеного п ідприємства, зокрема:

- установчі документи; картки із відбитками печато к та зразками підписів служб ових осіб підприємств; наказ и про призначення осіб, які ма ють право підпису банківськи х документів; довіреності; оф іційне листування; ксерокопі ї паспортів директорів, голо вних бухгалтерів та засновни ків підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) р ахунок №26000000631701 ТОВ “Ековент”; заяви про відкриття та за криття вказаного рахунку, до датки до них; договори на відк риття та здійснення розрахун ково-касового обслуговуванн я; документи, що свідчать про в идачу готівкових коштів служ бовим особами ТОВ “Ековент” (чеки та доручення на отриман ня готівки); документи, які сві дчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ “Ековент” техн іко-економічне обґрунтуванн я кредитів, документи податк ової звітності, документи, як і підтверджують наявність ма йна, що знаходиться в заставі , або іншого забезпечення кре дитів; документи, які свідчат ь про купівлю іноземної валю ти клієнтом ТОВ “Ековент” (че ки та доручення на отримання готівки); документи, які свідч ать про отримання кредитів к лієнтом - ТОВ “Ековент” (догов ори, контракти, декларації, ак ти, заявки на купівлю валюти, з аяви на продаж валюти, доруче ння про переказ коштів з раху нків в іноземній валюті та ін ші документи);

- інформація про рух гр ошових коштів по рахунку №26000000 631701 ТОВ “Ековент” за період з 25.0 9.2009 року по 11.11.2010 року (на паперови х носіях із зазначенням призначень платежів, сум пла тежів, дати і часу надходженн я та списання коштів, з вказан ням повних даних контрагенті в: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку ).

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнта банку, що становлят ь банківську таємницю, які зн аходяться в ПАТ «Сведбанк», м . Київ (МФО 300164) містяться дані, щ о мають доказове значення, а і ншим способом їх отримати не можливо, керуючись ст. ст. 14-1, 178 К ПК України, ст.62 Закону Україн и “Про банки та банківську ді яльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

ПАТ «Сведбанк», м. Київ (М ФО 300164) розкрити для СВ ПМ ДПІ у С олом' янському районі м. Киє ва банківську таємницю клієн та банку - ТОВ “Ековент” (код Є ДРПОУ 36678355).

Надати згоду на проведення виїмки в оригіналах докумен тів справ з юридичного оформ лення рахунку №26000000631701 ТОВ “Еков ент” (код ЄДРПОУ 36678355) в ПАТ «Све дбанк», м. Київ (МФО 300164), зокрема :

- установчі документи; картки із відбитками печато к та зразками підписів служб ових осіб підприємств; наказ и про призначення осіб, які ма ють право підпису банківськи х документів; довіреності; оф іційне листування; ксерокопі ї паспортів директорів, голо вних бухгалтерів та засновни ків підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) р ахунок №26000000631701 ТОВ “Ековент”; заяви про відкриття та за криття вказаного рахунку, до датки до них; договори на відк риття та здійснення розрахун ково-касового обслуговуванн я; документи, що свідчать про в идачу готівкових коштів служ бовим особам ТОВ “Ековент” (ч еки та доручення на отриманн я готівки); документи, які свід чать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ “Ековент” техн іко-економічне обґрунтуванн я кредитів, документи податк ової звітності, документи, як і підтверджують наявність ма йна, що знаходиться в заставі , або іншого забезпечення кре дитів; документи, які свідчат ь про купівлю іноземної валю ти клієнтом ТОВ “Ековент” (че ки та доручення на отримання готівки); документи, які свідч ать про отримання кредитів к лієнтом - ТОВ “Ековент” (догов ори, контракти, декларації, ак ти, заявки на купівлю валюти, з аяви на продаж валюти, доруче ння про переказ коштів з раху нків в іноземній валюті та ін ші документи);

- інформація про рух гр ошових коштів по рахунку №26000000 631701 ТОВ “Ековент” за період з 25.0 9.2009 року по 11.11.2010 року (на паперови х носіях із зазначенням призначень платежів, сум пла тежів, дати і часу надходженн я та списання коштів, з вказан ням повних даних контрагенті в: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку ).

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ПАТ «Сведбанк», м. Київ ( МФО 300164).

Постанова оскарженню не пі длягає, на неї не може бути вне сене подання прокурором.

Суддя: Крив орот О.О.