Постанова

від 11.11.2010 по справі 4-848-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-848-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

11 листопада 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання про розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі №79-00236, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СОГ слідчий СВ ПМ ДПА у м. Києві Додатко О.О. по кримінальній справі №79-00236, порушеній за фактами фіктивного підприємництва, тобто придбання ТОВ “НВФ ТОРГ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36040320), ТОВ “НВФ ПРАЙМ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308921), ТОВ “НВФ ПРІНТ-ПРАЙМ” (код ЄДРПОУ 36308937), ТОВ “НВФ МЕДІА-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308900), ТОВ “НВФ ПРІНТ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308916), ТОВ “НВФ ОПТІМА” (код ЄДРПОУ 36656504) та ТОВ “АРЕНА” (код ЄДРПОУ 35113633) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ст. 205 ч.2 КК України та умисного ухилення від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 КК України, вчинених невстановленими слідством особами, вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці - документів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ “Ековент” (код ЄДРПОУ 36678355) клієнта ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164), а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, що мають значення доказів по даній кримінальній справі.

В поданні слідчий посилається на те, що впродовж 2009 року група невстановлених, до складу якої входять працівники банківських установ та особи, що використовують реквізити та рахунки субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, займається легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто незаконно переводяться безготівкові кошти за межі України. Так, ТОВ “Ековент” створено без наміру здійснення підприємницької діяльності, а з метою використання його реквізитів та рахунків у ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164) для прикриття незаконного походження грошових коштів, які перераховуються на підприємство з послідуючою їх конвертацією у валюту і її переведення за кордон. При цьому, особа, яка виступає від імені керівництва вказаного підприємства ніяких угод та актів про виконані роботи не підписувала, в фінансово-господарській діяльності підприємства участі не приймала.

В ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164) відкрито рахунок №26000000631701 ТОВ “Ековент” (код ЄДРПОУ 36678355), крім того, в ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164) знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства, зокрема:

- установчі документи; картки із відбитками печаток та зразками підписів службових осіб підприємств; накази про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок №26000000631701 ТОВ “Ековент”; заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особами ТОВ “Ековент” (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ “Ековент” техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ “Ековент” (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ “Ековент” (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи);

- інформація про рух грошових коштів по рахунку №26000000631701 ТОВ “Ековент” за період з 25.09.2009 року по 11.11.2010 року (на паперових носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням повних даних контрагентів: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку ).

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва банківську таємницю клієнта банку - ТОВ “Ековент” (код ЄДРПОУ 36678355).

Надати згоду на проведення виїмки в оригіналах документів справ з юридичного оформлення рахунку №26000000631701 ТОВ “Ековент” (код ЄДРПОУ 36678355) в ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164), зокрема:

- установчі документи; картки із відбитками печаток та зразками підписів службових осіб підприємств; накази про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок №26000000631701 ТОВ “Ековент”; заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ “Ековент” (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ “Ековент” техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ “Ековент” (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ “Ековент” (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи);

- інформація про рух грошових коштів по рахунку №26000000631701 ТОВ “Ековент” за період з 25.09.2009 року по 11.11.2010 року (на паперових носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням повних даних контрагентів: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку ).

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Сведбанк», м. Київ (МФО 300164).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя: Криворот О.О.