Ухвала

від 24.09.2024 по справі 465/1166/21

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

465/1166/21

1-кс/465/1625/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

24.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040730001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040730001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_1 (юридична адреса) та/або на АДРЕСА_2 (адреса для зв?язків та листування), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді, магнітних носіях, а також відомостей інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем, в приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване у м.Львові, а саме:

- відомостей, в тому числі з інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реквізитів та номеру банківського рахунку, на який за переказом коштів від 28.01.2019, проведеного за платіжним дорученням №J0128B1792 через розподільчий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для здійснення валютно-обмінної операції для придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) іноземної валюти (Євро) на суму 192 тис. грн. зараховано грошові кошти в іноземній валюті, рух коштів в іноземній валюті по такому рахунку після здійсненого зарахування з відображення контрагентів, дати та часу проведених платежів, ідентифікації реквізитів банківських рахунків та призначення платежів, що здійснені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого для використання іноземної валюти (Євро), в тому числі рух коштів по такому рахунку за період 2018-2019 років;

- документів про відкриття банківського рахунку, що відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувався для зарахування коштів за операцією від 28.01.2019 за платіжним дорученням № НОМЕР_3 , проведену через розподільчий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для здійснення валютно-обмінної операції для придбання іноземної валюти (Євро) на суму 192 тис. грн., в тому числі заяви про відкриття рахунку, відомості про осіб, уповноважених на здійснення використання коштів по такому рахунку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку, всіх інших документів, пов?язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з рахунку чи рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлень (в разі наявності) отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від користувачів платіжних засобів, пов?язаних та емітованих банком для використання та обслуговування банківських рахунків про виявлення факту втрати та/або проведення платіжних операцій, які ними (користувачами) не виконувались, в тому числі втрату програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни реквізитів чи ір-адрес та обладнання для доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019040730001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено за заявою директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 щодо неправомірних дій посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими 25.01.2019 при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою, вчинено заволодіння належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами.

Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м.Львова в порядку ст.218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 М.Потєшним.

Допитаний представник потерпілого, тобто суб?єкту господарювання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомила, що в грудні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство, а саме спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E та транспортеру 3,2 м. В ході пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України, було з?ясовано, що існує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює поставки аналогічного обладнання на територію України за відносно невелику суму. Отож, 14 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 було укладено договір №1001/19 за умовами якого Продавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов?язується поставити, а Покупець - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прийняти та оплатити обладнання, а саме спіральну тістомісильну машину DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 метра. Окрім цього, у відповідності до умов вказаного договору вартість товару становить 2 214 926,56 грн. Покупцем на виконання Умов було перераховано авансовий платіж в сумі 1 107 463 грн., що становить 50% загальної вартості обладнання на рахунок продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Термін поставки обладнання, передбаченого договором, становить 30 днів з моменту отримання 50% предоплати. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в забезпечення виконання умов Договору від 14.01.2019, здійснено переказ авансового платежу в сумі 1 107 463 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, товар Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») після отримання авансу чи передоплати поставлено не було та кошти не повернуто.

Разом з тим, як встановлено, з вказаного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 проведено ряд інших переказів, зокрема, грошові кошти, що отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказано на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 №№ НОМЕР_7 , в тому числі в якості фінансової допомоги, та трансформовані останнім в готівку, шляхом часткового отримання в автоматизованих терміналах фінансової установи.

Також, як вбачається з руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.01.2019 за платіжним дорученням №J0128B1792 через розподільчий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено валютно-обмінну операцію для придбання іноземної валюти (Євро) на суму 192 тис. грн. Водночас подальшого руху коштів, придбаної шляхом валютно-обмінної операції іноземної валюти (Євро) на даний час не встановлено через відсутність відображення відповідних відомостей в наданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації.

Отримання доступу до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютно-обмінної операції за платіжним дорученням №J0128B1792 через розподільчий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для придбання іноземної валюти (Євро) на суму 192 тис. грн., а також інших відомостей та вказаних вище документів матимуть істотне значення в кримінальному провадженні та нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак надали заяву про розгляд їх клопотання без їх участі, та просили таке задоволити.

Враховуючи вимогст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Згідно ч. 4ст.107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчої, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Згідност.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019040730001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено за заявою директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 щодо неправомірних дій посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими 25.01.2019 при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою, вчинено заволодіння належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами.

Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м.Львова в порядку ст.218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 М.Потєшним.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040730001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_1 (юридична адреса) та/або на АДРЕСА_2 (адреса для звязків та листування) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді, магнітних носіях, а також відомостей інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем, в приміщенні філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львові, а саме:

- відомостей, в тому числі з інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реквізитів та номеру банківського рахунку, на який за переказом коштів від 28.01.2019, проведеного за платіжним дорученням №J0128B1792 через розподільчий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для здійснення валютно-обмінної операції для придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) іноземної валюти (Євро) на суму 192 тис. грн. зараховано грошові кошти в іноземній валюті, рух коштів в іноземній валюті по такому рахунку після здійсненого зарахування з відображення контрагентів, дати та часу проведених платежів, ідентифікації реквізитів банківських рахунків та призначення платежів, що здійснені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого для використання іноземної валюти (Євро), в тому числі рух коштів по такому рахунку за період 2018-2019 років;

- документів про відкриття банківського рахунку, що відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувався для зарахування коштів за операцією від 28.01.2019 за платіжним дорученням № НОМЕР_3 , проведену через розподільчий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для здійснення валютно-обмінної операції для придбання іноземної валюти (Євро) на суму 192 тис. грн., в тому числі заяви про відкриття рахунку, відомості про осіб, уповноважених на здійснення використання коштів по такому рахунку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку, всіх інших документів, пов?язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з рахунку чи рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлень (в разі наявності) отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від користувачів платіжних засобів, пов?язаних та емітованих банком для використання та обслуговування банківських рахунків про виявлення факту втрати та/або проведення платіжних операцій, які ними (користувачами) не виконувались, в тому числі втрату програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни реквізитів чи ір-адрес та обладнання для доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1