Ухвала

від 08.11.2022 по справі 465/1166/21

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

465/1166/21

1-кс/465/1948/22

У Х В А Л А

08.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019040730001886 від 23.08.2019,

встановив:

Слідчий ВРЗЗССВ ЛРУП№2ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №12019040730001886 від 23.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів реєстраційної справи юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її належним чином завірених копій, які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яке знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 , як суб`єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019040730001886 23.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м. Львова в порядку ст. 218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 25.01.2019 посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами.

У відповідності до показань представника потерпілого встановлено, що в грудні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство, а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 м. Під час пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України було з`ясовано, що існує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює поставки аналогічного обладнання на територію України за відносно невелику суму. Отож, 14.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір №1001/19 за умовами якого Продавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити, а Покупець - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прийняти та оплатити обладнання, а саме спіральну тістомісильну машину DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 метра. Окрім цього, у відповідності до умов вказаного договору вартість товару становить 2214926,56 грн. Покупцем на виконання Умов було перераховано авансовий платіж в сумі 1107463 грн., що становить 50% загальної вартості обладнання на рахунок продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Поставка обладнання, передбачена договором, та становить 30 днів з моменту отримання 50% предоплати. Проте, товар Продавцем і на сьогодні не поставлено, а кошти не повернуто. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що сам ОСОБА_6 з 01.05.2019 був звільнений з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням та за попередньою інформацією перебуває в Республіці Польща.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначила, що необхідність вивчення вищезазначених документів викликана потребами досудового розслідування, іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в суд не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та представника організації у володінні якої перебувають зазначені документи.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019040730001886 23.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м. Львова в порядку ст. 218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 25.01.2019 посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Слідчий зазначила, що іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яке знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 ,, а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗССВ ЛРУП№2ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів реєстраційної справи юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яке знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 , як суб`єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1