Рішення

від 25.09.2024 по справі 991/6018/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/6018/24

Провадження 2-а/991/17/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

25 вересня 2024 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів

Широкої К. Ю. (суддя-доповідач), Олійник О. В., Саландяк О. Я.,

за участі секретаря судового засідання Севрюк К. А.,

представників Міністерства юстиції України Петрової Є. С, Туліна Р. А.,

представника третьої особи ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» Гєрбєй Д. А.,

представника третьої особи Державного підприємства «Морський торговельний порт «Південний» Кузьмішкіна Д. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовною заявою Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, код ЄДРПОУ 00015622) до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації, ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Російської Федерації, ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Російської Федерації, ІПН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка Російської Федерації, ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Російської Федерації, ІПН НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8; АДРЕСА_6 ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ТОВ «Холдингова компанія ЮеСеМ» (основний державний реєстраційний номер -1187746450231, адреса: 121609, Російська Федерація, м. Москва, ш. Рублевское, буд. 28, эт. 22, прим. I, кім. 25), ТОВ «ЮеСеМ Металоінвест» (основний державний реєстраційний номер - 5147746438868, адреса: 156000, Російська Федерація, Костромська область, м. Кострома, пр-т Текстильщиков, буд. 46, прим. 1, кім. 56), АТ «Холдингова Компанія «Металоінвест» (основний державний реєстраційний номер -1027700006289, адреса: 121609, м. москва, Рубльовське шосе, буд. 28, поверх. 22, прим. I, кім. 25), АТ «Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева» (основний державний реєстраційний номер - 1024601215088, адреса: 307170, Російська Федерація, Курська область, м. Желєзногорськ, вул. Леніна, 21), АТ «Лебединський ГЗК» (основний державний реєстраційний номер -1023102257914, адреса: 309191, Російська Федерація, Білгородська область, м. Губкін, Промзона, проммайданчик ЛГОК), Metalloinvest Trading Ag (ідентифікаційний номер СНЕ-114.426.044, адреса: 6330, Switzerland, Zug, Alte Steinhauserstrasse 19 Cham) (6330, Швейцарія, Цуг, Альте Штайнхаузерштрасе 19 Шам), ТОВ «Комерсанть Холдінг» (основний державний реєстраційний номер - 5077746819410, адреса: 121609, Російська Федерація, м. Москва, ш. Рублевское, буд. 28, пов. 8, прим.1, кім. 1), ТОВ «АФ Телеком Холдінг» (основний державний реєстраційний номер -5077746801963, адреса: 125047, м. Москва, пров. 1-Й ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ, буд. 18, пов. 3, кім. 64), ТОВ «ЮесеМ Телеком» (основний державний реєстраційний номер 1187746556150, адреса: 121609, Російська Федерація, м. Москва) (ш. Рублевское, буд. 28, эт. 13, кім. 40), ПАТ «Мегафон» (основний державний реєстраційний номер -1027809169585, адреса: 127006 м. Москва, провулок Оружейний, д. 41), АТ «Нексайн» (основний державний реєстраційний номер - 1027809251744, адреса: 199155, м. Санкт-Петербург, вул. УРАЛЬСКА, буд. 4 літ.Б, прим. 22Н), ТОВ «ПЕТЕР-СЕРВІС УКРАІ?НА» (код ЄДРПОУ 36283284, адреса: 01135, місто Київ, вул. Жилянська, буд 148, літ. Б), ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 37468454, адреса: 67543, Одеська область, Комінтерніський район, село Визирка, вул. Чапаєва, 60), Державне підприємство «Морський торговельний порт «Південний» (код ЄДРПОУ 04704790, адреса: 65481, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., місто Южне, вулиця Берегова, 13), Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815, адреса Одеська область, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 7), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 250 та абз. 2 ч. 7 ст. 283-1 КАС України в судовому засіданні суд обмежується проголошенням вступної та резолютивної частин судового рішення, повний текст якого буде складено 30 вересня 2024 року.

З урахуванням зазначеного, беручи до уваги положення статей 242, 246, 268, 283-1 КАС України, статей 4-51 Закону України «Про санкції», суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, код ЄДРПОУ 00015622) до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації, ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Російської Федерації, ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Російської Федерації, ІПН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка Російської Федерації, ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Російської Федерації, ІПН НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8; АДРЕСА_6 ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ТОВ «Холдингова компанія ЮеСеМ» (основний державний реєстраційний номер -1187746450231, адреса: 121609, Російська Федерація, м. Москва, ш. Рублевское, буд. 28, эт. 22, прим. I, кім. 25), ТОВ «ЮеСеМ Металоінвест» (основний державний реєстраційний номер - 5147746438868, адреса: 156000, Російська Федерація, Костромська область, м. Кострома, пр-т Текстильщиков, буд. 46, прим. 1, кім. 56), АТ «Холдингова Компанія «Металоінвест» (основний державний реєстраційний номер -1027700006289, адреса: 121609, м. москва, Рубльовське шосе, буд. 28, поверх. 22, прим. I, кім. 25), АТ «Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева» (основний державний реєстраційний номер - 1024601215088, адреса: 307170, Російська Федерація, Курська область, м. Желєзногорськ, вул. Леніна, 21), АТ «Лебединський ГЗК» (основний державний реєстраційний номер -1023102257914, адреса: 309191, Російська Федерація, Білгородська область, м. Губкін, Промзона, проммайданчик ЛГОК), Metalloinvest Trading Ag (ідентифікаційний номер СНЕ-114.426.044, адреса: 6330, Switzerland, Zug, Alte Steinhauserstrasse 19 Cham) (6330, Швейцарія, Цуг, Альте Штайнхаузерштрасе 19 Шам), ТОВ «Комерсанть Холдінг» (основний державний реєстраційний номер - 5077746819410, адреса: 121609, Російська Федерація, м. Москва, ш. Рублевское, буд. 28, пов. 8, прим.1, кім. 1), ТОВ «АФ Телеком Холдінг» (основний державний реєстраційний номер -5077746801963, адреса: 125047, м. Москва, пров. 1-Й ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ, буд. 18, пов. 3, кім. 64), ТОВ «ЮесеМ Телеком» (основний державний реєстраційний номер 1187746556150, адреса: 121609, Російська Федерація, м. Москва) (ш. Рублевское, буд. 28, эт. 13, кім. 40), ПАТ «Мегафон» (основний державний реєстраційний номер -1027809169585, адреса: 127006 м. Москва, провулок Оружейний, д. 41), АТ «Нексайн» (основний державний реєстраційний номер - 1027809251744, адреса: 199155, м. Санкт-Петербург, вул. УРАЛЬСКА, буд. 4 літ.Б, прим. 22Н), ТОВ «ПЕТЕР-СЕРВІС УКРАІ?НА» (код ЄДРПОУ 36283284, адреса: 01135, місто Київ, вул. Жилянська, буд 148, літ. Б), ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 37468454, адреса: 67543, Одеська область, Комінтерніський район, село Визирка, вул. Чапаєва, 60), Державне підприємство «Морський торговельний порт «Південний» (код ЄДРПОУ 04704790, адреса: 65481, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., місто Южне, вулиця Берегова, 13), Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815, адреса Одеська область, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 7), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» - задовольнити.

2. Застосувати до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 санкцію, передбачену пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

3. Стягнути в дохід держави активи, якими ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 володіють опосередковано, стосовно яких ОСОБА_2 через ОСОБА_3 , ОСОБА_4 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

брикети залізорудні у кількості 50 148, 716 т, виробником та відправником яких є АТ «Лебединський ГЗК», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території ДП «МТП «Південний» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13;

котуни залізорудні в обсязі 102 765,082 т, виробником та відправником яких є АТ «Михайлівський ГЗК імені А.В. Варичева», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» (юридична адреса: Одеська область, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60), а саме на терміналі за адресою: Одеська область, Одеський р-н, село Визирка, вул. 1 кілометр автодороги порту «Южний» буд. 1 «З»;

котуни залізорудні в обсязі 12 301 697 кг, відправником яких є АТ «Михайлівський ГЗК імені А.В. Варичева», одержувачем є Metalloinvest Trading Ag, які зберігаються на території ДП «ІЗМ МТП» (юридична адреса: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 7), а саме на складі ВПК-3 за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Дунайська, 2;

100 % статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна», код в ЄДРПОУ 36283284 у розмірі 502 000 грн, що належить АТ «Нексайн», реєстраційний номер 7801019126 (до 21.06.2019 назва «ПЕТЕР-СЕРВИС» (країна резиденства - Російська Федерація).

4. Надіслати це рішення в день набрання ним законної сили до Фонду державного майна України для здійснення повноважень у сфері управління активами, а також до апарату Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України.

5. Копію повного тексту рішення суду не пізніше наступного дня після його підписання надіслати учасникам справи, їх представникам до електронного кабінету (у разі його наявності) та опублікувати його на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду відповідно до положень ч. 7 ст. 283-1 КАС України з урахуванням ч. 16 ст. 10 КАС України.

Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення рішення суду. Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду (скорочене рішення), зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту рішення суду та його опублікування на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

Учасники справи, які не були присутні при проголошенні рішення суду, а також особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити рішення суду протягом п`яти днів з дня його опублікування на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя-доповідач: Широка К.Ю.

Судді: Олійник О.В.

Саландяк О.Я.