Ухвала

від 27.09.2024 по справі 642/3965/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

27.09.2024

Справа №642/3965/21

Провадження № 1-кс/642/3511/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. cлідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 10.06.2020 шахрайським шляхом заволоділи незавершеним будівництвом житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

Зокрема, аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, рішень органу місцевого самоврядування про перейменування вулиць у місті Харкові, встановлено наступне.

Згідно порядкового номера 41 додатку 1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.12.2003 №248/03 «Про найменування нових вулиць в місті Харкові» провулок між АДРЕСА_3 .

Згідно деталізованої інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 13.11.2007 за ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію права власності на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 (готовністю 62%) на підставі договору купівлі-продажу від 03.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 (реєстровий №7362). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 19795182.

До придбання вказаного незавершеного будівництва ОСОБА_4 право власності на це будівництво було зареєстроване в Реєстрі за ОСОБА_6 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.07.2007 у справі №2-3025/07.

При цьому, встановлено, що за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 03.08.2007, посвідченим приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 (реєстровий №7365), ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_6 земельну ділянку, площею 0,0800 га, по АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), яка належала продавцю на підставі державного акта на право приватної власності на землю серії ЯБ №618443, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 28.07.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №510667100087, кадастровий номер земельної ділянки: 6310137200:13:001:0096.

Крім цього, з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в т.ч. відомостей про реєстрацію змін до розділу Реєстру) вбачається, що приватним нотаріусом Бориспільского районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 10.06.2020 проведено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) державну реєстрацію права власності на:

- об`єкт незавершеного будівництва - незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 , готовністю 62% (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096956763000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_4 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_4 належного йому незавершеного будівництва житлового будинку, з готовністю 62%, по провулку АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (реєстрові №№1015, 1016);

- земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096940563000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_4 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_4 згаданої земельної ділянки в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (реєстрові №№1017, 1018).

Однак, зі змісту листа приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 26.07.2023 за №67/01-16, наданого у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні, вбачається, що вказаним нотаріусом ні на вказану у відповідних актах дату, ні за реєстровими №№1015, 1016, 1017, 1018 не засвідчувалась справжність підписів на актах приймання-передавання нерухомого майна щодо незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 та земельної ділянки з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_4 не міг виступати підписантом за вищевказаними актами від 28.05.2020, оскільки помер ще 01.10.2008.

Подальшим аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 31.07.2020 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096956763000) та земельну ділянку з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096940563000). При цьому для держаної реєстрації права власності згаданим товариством подано:

- протокол №1 установчих зборів засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 07.07.2020, за змістом якого статутний капітал вказаного товариства утворено, за рахунок, зокрема, нерухомого майна учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) та земельної ділянки, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096, адресою якої вказано провулок АДРЕСА_2 . З вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№851, 852);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№885, 886);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у м. Харкові, адресою якої вказано провулок АДРЕСА_2 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№887, 888).

З відомостей про реєстрацію змін до розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого щодо об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2096956763000 (незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%) вбачаться, що 17.02.2021 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 проведено реєстрацію змін розділу, а саме адресу вищевказаного незавершеного будівництва змінено з провулку АДРЕСА_5 .

У реєстраційній справі щодо вказаного об`єкта нерухомого майна міститься скан-копія довідки від 29.01.2021 за №2901/1, виданої товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , за змістом якої, незавершене будівництво, яке згідно акта приймання-передачі від 10.07.2020 знаходиться по провулку АДРЕСА_4 , фактично з початку будівництва розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 .

З відомостей ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 #13.5/49.98735/36.23619 вбачається, що земельна ділянка по АДРЕСА_4 (кадастровий номер 6310137200:13:001:0030) розташована перпендикулярно до земельної ділянки по АДРЕСА_2 (кадастровий номер 6310137200:13:001:0096). Вказані земельні ділянки розділені між собою проїзною частиною провулку.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавцем) в особі директора ОСОБА_14 укладено з ОСОБА_15 (покупцем) договір купівлі-продажу від 19.02.2021, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 (реєстровий №279). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано провулок АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).

У подальшому ОСОБА_15 (продавцем) укладено з ОСОБА_17 (покупцем) договір купівлі-продажу від 26.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 (реєстровий №614). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано провулок АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).

Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману (з використанням підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені померлого на той час ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також подальшим відчуженням через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_15 на ОСОБА_17 ) нерухомим майном (земельною ділянкою з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 та розташованим на ній об`єктом незавершеного будівництва). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_12 проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом того, що 20.01.2021 надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що невстановлена особа використовує завідомо підроблений документ.

02.10.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України та №12023221220001083 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України, об`єднані в одне провадження за №12021225510000090, про що відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12023221220001083 було отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 , а саме: до всіх документів, наявних у реєстраційних справах, сформованих у зв`язку з проведенням 10.06.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) державної реєстрації права власності на:

- земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером 6310137200:13:001:0096 по провулку АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096940563000);

- об`єкт незавершеного будівництва - незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4 , готовністю 62% (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096956763000),

яку було направлено для організації виконання приватному нотаріусу БРНО Київської області ОСОБА_7 .

Згідно листа-відповіді приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 № 56/01-16 від 29.08.2023 вищезазначені реєстраційні дії нею не проводилися. На її думку незаконні реєстраційні дії були проведені шляхом несанкціонованого доступу від її імені до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно із використанням захищеного носія ключової інформації невідомими особами.

Згідно листа-відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_20 № СБД-58793-2024 від 18.09.2024, наданого на запит заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_21 щодо надання інформації стосовно приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , з 2019 року по даний час у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_17 перебувало два кримінальних провадження за фактами можливих протиправних дій приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , а саме: кримінальне провадження № 12020110100001779 від 30.09.2020, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 265-2 КК України, та кримінальне провадження № 12020110100001464 від 15.07.2020, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Також згідно цього листа-відповіді, 10.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_17 надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_7 щодо неправомірних дій по відношенню до неї (матеріали ЄО №17399 від 10.07.2020 списані в справу №4619 від 14.07.2020). Крім того, 11.01.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_17 надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_7 щодо шахрайських дій по відношенню до неї (матеріали ЄО №861 від 11.01.2022 списані в справу №306 від 25.01.2022), а 25.05.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_17 також надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_7 , які було приєднано до матеріалів кримінального провадження № 12022116100000335 від 25.05.2022, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали відповідних матеріалів ЄО, кримінальних проваджень, списаних матеріалів містять документи та відомості, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх вищезазначених матеріалів ЄО, кримінальних проваджень, списаних матеріалів, з можливістю вилучення копій відповідних матеріалів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у вищезазначених документах, та відповідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаних документах та відомостях віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, оскільки на даний час осіб, якими вчиняються кримінально протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на особу, у володінні якої на теперішній час перебувають вищезазначені матеріали, розголошення останньою згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів, у зв`язку з чим слідчий, на підставі ч.2 ст.163 КПК України просив про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ст. слідчий в судове засідання не з`явився, надав заява про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

За клопотанням слідчого, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПКУкраїни доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому - заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-матеріалів кримінального провадження № 12020110100001779 від 30.09.2020, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 265-2 КК України;

-матеріалів кримінального провадження № 12020110100001464 від 15.07.2020, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

-матеріалів ЄО №17399 від 10.07.2020, які після розгляду були списані в справу №4619 від 14.07.2020;

-матеріалів ЄО №861 від 11.01.2022, які після розгляду були списані в справу №306 від 25.01.2022;

-матеріалів кримінального провадження № 12022116100000335 від 25.05.2022, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя