Ухвала
від 23.09.2024 по справі 761/33128/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/761/21951/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000110000085 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000110000085 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене 04 вересня 2024 року у ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються службовими особами ТОВ «Вест Юей», майно, а саме:

1.Смартфон iPhone 15 Pro 256 Black Titanium used IMEI НОМЕР_1 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

2.Смартфон iPhone SE 128 white used A 100 100 IMEI НОМЕР_2 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

3.Смартфон iPhone 13 Pro Max 256 Graphite used A98 IMEI НОМЕР_3 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

4.Смартфон iPhone 13 Pro 128 Gold used A88 IMEI НОМЕР_4 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

5.Смартфон iPhone 15 Pink new 128 IMEI НОМЕР_16 - 1шт.;

6.Смартфон iPhone 15 Blue titanium new 128 IMEI НОМЕР_17 - 1шт.;

7.Смартфон iPhone 15 Pro Max 512 Blue Titanium IMEI НОМЕР_18 - 1 шт.;

8.Смартфон iPhone 15 Pro max 256 Natural Titanium (eSim) new IMEI НОМЕР_19 - 1 шт.;

9.Смартфон iPhone 15 Pro 128 Black Titanium new IMEI НОМЕР_20 - 1 шт.,

10.Смартфон Google Pixel 7 - 8/128Gb Obsidian new IMEI НОМЕР_21 - 1 шт.;

11.Смартфон Google Pixel 7 - 8/128Gb Obsidian new IMEI НОМЕР_22 - 1 шт.;

12.Навушники Apple AirPods Pro 2 with Charging Case (USB C) (MTJV3) (2023) new SN: SYC29TG9T7W - 1 шт.;

13.Навушники Apple AirPods Pro 2 (MV7N2) (2023) new SN: SH3PMLESHLX2Y - 1 шт.;

14.Навушники Apple AirPods Pro 3 with Lightning (MPNY3) new SN: SFRQX0GMHK - 1 шт.;

15.Навушники Apple AirPods 3 (MME73) new SN: SRY7V26QKQM - 1 шт.;

16.Навушники Apple AirPods 3 (MME73) new SN: SKFPQFGVWK9 - 1 шт.;

17.Навушники Apple AirPods 3 (MME73) new SN: SGQX567C374 - 1 шт.;

18.Навушники Apple AirPods 3 (MME73) new SN: SC7R6JJYXMF - 1 шт.;

19.Навушники Apple EarPods with Lightning Connector (MMTN2) SN: HKK3063DKB - 1шт.;

20.Зарядний пристрій MagSafe Charger (MHXH3) SN: HDCLDDRS06M5 - 1 шт.;

21.Зарядний пристрій MagSafe Charger (MHXH3) SN: HDCLD5Z906M5 - 1 шт.;

22.Миша Magic Mouse 3 Silver (MK2E3) new SN: SCC2401501FR1G2CAW - 1 шт.;

23.Миша Magic Mouse (Black) 2022 (MMMQ3) new SN: SCC2341345GJTSYGAR - 1 шт.;

24.Стилус WIWU PENCIL MAX for iPad 807903 - 1 шт.;

25.Стилус Apple Pencil (Ist Gen) (MQLY3) new SN:SHK6KFG5ZGWTJ - 1 шт.;

26.Стилус Apple Pencil (Is Gen) (MX2D3) new SN:SH04GL27RLH - 1 шт.;

27.Годинник Garmin premium multisport GPS Watch 70J035601; 007-04056-00 Rev.A 170-02500-00 (бувший у користуванні) - 1 шт;

28.Годинник Garmin epix pro 2 Sapphire 51 mm Carbon Gray DLC Titanium with Black Band (010-020804-00/01) new SN: 85H041079 new - 1 шт.;

29.Акумулятор портативний Power bank Belkin 10000 mAh, 15W with Fast Wireless Chager for Apple Watch 812877 - 1 шт.;

30.Акумулятор портативний Power bank Belkin 10000 mAh, 15W Dual USB-A, USB-C (ВРВО11ВТВК) - 1 шт;

31.Адаптер Belkin USB-C 11 in 1 Multimedia Hub (INCO004BTSGY) - 1 шт.;

32.Бездротова зарядка Belkin 3-in-1 MagSafe Wireless Stand - 1 шт.;

33.Бездротова зарядка WIWU 3-in-i Wircless fast Charger 809144 - 1 шт.;

34.Бездротовий петличний мікрофон WIWU mini Wi-WM001 825411 - 1 шт;

35.Бездротова зарядка Zens Single Aluminium Wireless Charger 18 w black SN: ZESC14B/00 - 1 шт.;

36.Бездротовий петличний мікрофон WIWU mini Wi-WM002 825412 - 1 шт.;

37.Nillkin Wireless charger Magic Disk 4 #31866 - 1 шт.;

38.Бездротова зарядка with 30W USB-C PD FOI Aluminium Wireless Charger 30w BLACK SN: ZEDC10B/00 - 1 шт.;

39.Бездротова зарядка Zens Dual + watch Aluminium Wireless Charger black (ZEDCOSBM/00) SN: ZEDCOSBM/00 - 1 шт.;

40.Бездротова зарядка Zens Magnetic 3 in 1 Aluminium Wireless Charger

(ZEDC19B/00) - 1 шт.;

41.Акустика JBL Flip 6 Martin Garrix #817677 - 1 шт.;

42.Навушники Sony WH-1000XM4 Blak WH-1000XM4/BM - 1 шт.;

43.Навушники Marshall Headphones Major IV Bluetooth Black #788667 - 1 шт.;

44.Стабілізатор DJI Osmo Mobile 6 State Gray (CP.OS.00000213.01) #811689 SN:5W3VM24312203EH9 - 1 шт.;

45.Dyson airstrait PN: 428285-02-03 - 1 шт.;

46.Dyson supersonic PN354235-03-02 JN.105957 17/12/19 - 1 шт.;

47.Dyson Corrale HS 07 Prussian Blue/Rich Copper (408105-01/408044-01) - 1 шт.;

48.Стайлер для довгого волосся Dyson Airwrap Complete Long SN:7GZ-KR-TCJ0688A - 1 шт.;

49.Стайлер для довгого волосся Dyson Airwrap Complete Long SN:T4M-EU-TDK3103A - 1 шт.;

50.Стайлер для довгого волосся Dyson Airwrap Complete Long SN:5DX-KR-SFE6550A - 1 шт.;

51.Навушники Apple Air Pods Pro 2 with MagSafe Charging Case (USB C) (MTJV3) (2023) used (SN: SLXFTGYV2NC) used (бувший у користуванні) - 1 шт.;

52.iPhone 13 Pro Max 256 Sierra blua used A89 IMEI НОМЕР_23 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

53.iPhone 13 Pro Max 128 Sierra blua used A100 IMEI НОМЕР_24 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

54.iPhone 12 Pro 128 Pacific blua used A100 IMEI НОМЕР_25 (бувший у користуванні) - 1 шт.:

55.iPhone 12 Pro Max 256 Gold used A+100 IMEI НОМЕР_26 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

56.iPhone 12 Pro 128 Silver used A100 IMEI НОМЕР_5 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

57.iPhone 12 Pro Max 256 Pacific blua used A100 IMEI НОМЕР_6 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

58.iPhone 12 Pro Max 256 Pacific blua used A100 IMEI НОМЕР_7 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

59.iPhone 13 Pro Max 256 Graphite used A100 IMEI НОМЕР_8 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

60.iPhone 12 Pro 256 Pacific blua used A100 IMEI НОМЕР_9 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

61.iPhone 12 64 Blua used IMEI НОМЕР_10 (бувший у користуванні) - 1 шт.;

62.iPhone 13 Midnight 128 Gb IMEI НОМЕР_27 - 1 шт.;

63.iPhone 15 Pro Natural Titanium 256 Gb IMEI НОМЕР_11 - 1 шт.;

64.iPhone 15 Pro Natural Titanium 256 Gb IMEI НОМЕР_12 - 1 шт.;

65.iPhone 15 Pro Natural Titanium 256 Gb IMEI НОМЕР_13 - 1 шт.;

66.iPhone 15 Pro Natural Titanium 256 Gb IMEI НОМЕР_14 - 1 шт.;

67.iPhone 15 Pro Natural Titanium 256 Gb IMEI НОМЕР_15 - 1 шт.

68.iPhone 15 Pro Max Blue Titanium 256 Gb IMEI НОМЕР_28 - 1 шт.;

69.iPhone 15 Pro Black Titanium 256 Gb IMEl НОМЕР_29 - 1 шт.;

70.iPhone 15 Pro Black Titanium 256 Gb IMEI НОМЕР_30 - 1 шт.;

71.iPhone 13 Pink 128 Gb IMEI НОМЕР_31 - 1 шт.;

72.Apple MacBook Air 15 Retina Space Gray 256 Gb s/n G69VQL JPLV - 1 шт.;

73.Apple MacBook Pro 14 with Apple 512 Gb s/n L52DY563PH - 1 шт.;

74.Apple MacBook Air 13 Retina Midnight 256 Gb s/n QXYHR97467 - 1 шт.;

75.Apple MacBook Air 13 Retina Starlight 256 Gb s/n CM6CJ24FJC - 1 шт.;

76.Apple MacBook Air 13 Retina Space Gray 256 Gb s/n HXJMLX5W1WFV - 1 шт.;

77.Apple MacBook Air 13 Retina Space Gray 256 Gb s/n F1V3T2QGMO - 1 шт.;

78.Apple MacBook Air 13 Retina Gold 256 Gb s/n CO2H555YQ6LC (бувший у користуванні) - 1 шт.;

79.Apple MacBook Air 13 Retina Space Gray 256 Gb s/n HRTK15NE1WFV (бувший у користуванні) - 1 шт.;

80.Apple iPad Pro 12.9 Cellular Space Gray 256 Gb s/n SD64CWDC19X (бувший у користуванні) - 1 шт.;

81.Apple iPad Pro 11 2024 Space Black 256 Gb s/n G3DQF79R7R - 1 шт.;

82.Apple iPad Pro 10.2 Space Gray 64 Gb s/n KTQV70Q19J - 1 шт.;

83.Apple Watch Series 9 GPS 45 mm Starlight Aluminium Case s/n H7231WN7LX - 1 шт.;

84.Apple Watch Series 9 GPS 45 mm Starlight Aluminium Case s/n D00YCD4R23 - 1 шт.;

85.Apple Watch Series 9 GPS 45 mm Midnight Aluminium Case s/n F00GX4QTP7 - 1 шт.;

86.Apple Watch Series 9 GPS 45 mm Midnight Aluminium Case s/n G7QYJ4R7NX - 1 шт.;

87.Apple Watch SE 2 40 mm Starlight Aluminium Case used s/n JXRRJXVVLQ (бувший у користуванні) - 1 шт.;

88.Apple Watch SE 2 44 mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band s/n F7XQ5406RQ - 1 шт.;

89.Apple Watch SE 2 44 mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band s/n J2T22PP750 - 1 шт.;

90.Apple Watch Ultra 2 49 mm Titanium Blue Ocean Band s/n MXF2NNVWYW - 1 шт.;

91.AirPods Max Pink s/n H0YMR37EP3WF - 1 шт.;

92.AirPods Max Sky Blue s/n J3NMJ3V301TV - 1 шт.;

93.Бездротовий контроллер Sony Dual Sense Red (9828287) - 1 шт.;

94.Бездротовий контроллер Sony Dual Sense Nova Pink (9728795) - 1 шт.;

95.Бездротовий контроллер Sony Dual Sense black (2000003697823) - 1 шт.;

96.Бездротовий контроллер Sony Dual Sense Galactic Purple (9729297) - 1 шт.;

97.Бездротовий контроллер Sony Dual Sense White (9399902) - 1 шт.;

98.Зарядна станція Sony Dual Sense (9374107) - 1 шт.;

99.Ігрова приставка Sony Play Station 5 s/n S01-E4370122X10794771 - 1 шт.;

100.Ігрова приставка Sony Play Station 5 Slim s/n S01-E44301LEP11019526 - 1 шт.;

101.Ігрова приставка Sony Play Station 5 Slim s/n S01-E44201LEP10804864 - 1 шт.;

102.Навушники Sony WH 1000XM5/LM Midnight blue S01-7663896-V - 1шт.;

103.Apple Home Pod Yellow YV7KP47QD1 - 1шт.;

104.Стабілізатор DJI Osmo Mobile 6 (Platinum Gray) s/n 74BVM23A08104Y5Y - 1 шт.;

105.Стабілізатор Smart X Grey s/n 2AIHFZYCR124 - 1 шт.;

106.Стабілізатор DJI Osmo Mobile SE s/n 5W6VM23B1540AMRG - 1шт.;

107.Стабілізатор DJI Osmo Mobile 6 Slate Gray s/n 5W6VM24318203PFW - 1 шт.;

108.Стабілізатор Insta 360 Flow s/n IBBLA2401W9VAM - 1 шт.;

109.Фотокамера Fujifilm Instax mini 12 Blossom Pink - 1 шт.;

110.Фотокамера Fujifilm Instax mini 12 Pastel Blue - 1 шт.;

111.Фотокамера Fujifilm Instax mini 12 Clay White - 1 шт.;

112.Фотокамера Polaroid Now+ Gen 2 Black s/n 90763294A5252 - 1 шт.;

113.Музична колонка Sonos One SL s/n A2002211CP C4-38-75-73-28-24-2 - 1 шт.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000110000085 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2024 надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються службовими особами ТОВ «Вест Юей».

Так, на виконання зазначеної ухвали 04.09.2024 проведено обшук офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються особами, які контролюють діяльність фізичних осіб-підприємців мережі магазинів «Ябко», за результатами якого вилучено предмети, речі та документи, що становлять собою докази та містять в собі інформацію з відомостями доказового значення, які підтверджують причетність задіяних у злочині осіб до вчинення протиправної діяльності щодо якої здійснюється досудове розслідування, в тому числі тимчасово вилучено майно на вилучення якого вказаною ухвалою слідчого судді не надано дозвіл.

У ході проведення обшуку встановлено, що виявлене та вилучене майно, а саме товарно-матеріальні цінності (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, смартфони, аксесуари та інша електротехніка) без жодного документального та офіційного походження, без встановлених та виявлених в ході обшуку документів походження, з підстав чого вбачається, що вилучені ТМЦ становлять собою доказове значення вчинення протиправної діяльності щодо якого здійснюється досудове розслідування.

Також, встановлено, що комп`ютерна техніка та мобільні телефони, містить в собі, тобто є носієм інформації, відомостей та документів, які стосуються пов`язаних до протиправної діяльності осіб, щодо суб`єктів господарської діяльності, які мають відношення до злочинної схеми кримінального правопорушення, тим самим встановлено, що вилучене містить в собі відомості, документи та інформацію, яка має вагоме значення для досудового розслідування та можу бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, у ході проведення обшуку під час виявлення вищевказаних готівкових грошових коштів, не було встановлено документів та відомостей законного їх походження, та в свою чергу на вимогу детектива не було надано жодних підтверджуючих документів щодо джерел походження виявлених готівкових грошових коштів особами, які використовують приміщення де проводився обшук, та жодним чином не підтверджено документально походження виявлених готівкових грошових коштів, а відтак, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказані кошти отримані в результаті вчинення протиправної діяльності та є необлікованими, незаконно здобутими та отриманими злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що інформація, відомості, електронні документи, які містяться на комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, містять в собі відомості доказового характеру, а готівкові грошові кошти є необлікованими, незаконно здобутими та отриманими злочинним шляхом, які собою становлять докази, що забезпечить проведенню повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування. Таким чином, існує необхідність у накладенні арешту на вилучене у ході проведення обшуку майно.

При цьому, 05.09.2024 детективом винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження №72023000110000085 товарно-матеріальних цінностей, які вилучено за результатами проведеного 04.09.2024 обшуку в офісних приміщеннях, що розташовані в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та використовується службовими особами ТОВ «ВЕСТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 44466487), та особами, які контролюють діяльність фізичних осіб-підприємців мережі магазинів «Ябко».

Прокурор ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, у судове засідання не з`явився. Жодних клопотань, у тому числі й про відкладення, до суду не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, слідча суддя, враховуючи, що прокурор ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у судове засідання не з`явився, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора про арешт майна за відсутності прокурора ОСОБА_5 .

Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечував та додав, що зазначені у клопотанні прокурора ФОПи не фігурують у кримінальному провадженні №72023000110000085 від 09.10.2023 року. Вилучена у ході проведення обшуку технічка була передана ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на реалізацію, а відтак, така техніка є новою та не містить в собі відомостей, які мають важливе значення для розслідуваних у рамках даного провадження обставин.

Також до початку судового розгляду через канцелярію суду надійшли письмові заперечення адвоката ОСОБА_4 , з яких вбачається, що вилучене у ході проведення обшуку майно не відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а відтак, на нього не може бути накладено арешт. Крім того, матеріали кримінального провадження не містять жодного іншого доказу, окрім як аналітичного продукту, протоколів огляду будинку та самого протоколу обшуку, які б виправдовували необхідність вилучення та у подальшому арешту такого майна. Таким чином, клопотання не містить жодного доказу, який би пов`язував згаданих осіб з фабулою кримінального провадження або з ТОВ «Вест Юей».

Вилучене майно є особистою приватною власністю ФОП ОСОБА_6 та за договором комісії №ДС-01-09/24-МН від 01.09.2024 передавалося для реалізації ФОП ОСОБА_7 . Відтак, власником такого майна є саме ФОП ОСОБА_6 , однак остання не фігурує в ухвалі слідчого судді від 30.08.2024 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , та не має жодного відношення до діяльності ТОВ «Вест Юей». Наведене підтверджується актом приймання-передачі майна для реалізації комісіонеру та свідчить про помилковість тверджень сторони обвинувачення щодо недоведеності законності походження майна та використання його в господарській діяльності ТОВ «Вест Юей» чи пов`язаних з ним осіб.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється з жовтня 2023 року, відтак майже за рік слідством не надано доказів причетності осіб, майно яких вилучене та стосовно якого вирішується питання про накладення арешту, до розслідуваних обставин. Станом на день розгляду даного клопотання про арешт майна жодній особі в рамках даного провадження не повідомлено про підозру. Враховуючи наведене, адвокат приходить до висновку, що потреба в арешті, як заході забезпечення кримінального провадження, наразі відсутня. Беручи до уваги, що накладення арешту в рамках кримінального провадження №72023000110000085 від 09.10.2023 було б необґрунтованим та таким, що не сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, а тому, у разі задоволення клопотання прокурора буде порушено право власника на мирне володіння.

Вислухавши думку учасників провадження, ретельно дослідивши клопотання прокурора про арешт майна, долучені до нього матеріали кримінального провадження, а також надані адвокатом ОСОБА_4 письмові заперечення з додатками, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_5 про арешт майна встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000110000085 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, з мотивувальної частини ухвали слідчого судді вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку вказаного приміщення з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні. При цьому, слідчим суддею встановлено, що детективом у своєму клопотанні не доведено, що відшукання та вилучення необлікованих (неоприбуткованих) готівкових коштів, які отримані за результатом реалізації товарів без використання системи РРО (ПРРО), зберігання яких в місці проведення обшуку не підтверджується первинними фінансово-господарськими документами, є необхідним в рамках даного кримінального провадження.

У свою чергу, 04.09.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено майно, зазначене у клопотанні прокурора. Враховуючи, що вилучення вказаних речей не охоплюється ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2024, таке майно в силу ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим.

Так, згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, слідчий, прокурор проводять обшук.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, ч. 2 ст. 168 КПК України передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, враховуючи, що вилучення вказаних речей змістом ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2024 про надання дозволу на проведення обшуку не охоплюється, таке майно має статус тимчасово вилученого.

Так, у відповідності до ч. 3 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У той же час, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Однак, враховуючи, що вилучена техніка, як встановлено органом досудового розслідування, реалізовувалася службовими особами ТОВ «ВЕСТ ЮЕЙ» та власниками торгової марки «Ябко» внаслідок протиправної схеми направленої на умисне ухилення від сплати загальнодержавних податків (податку на додану вартість, податку на прибуток) шляхом використання реквізитів підконтрольних фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, що перебувають на другій, третій групі спрощеної системи оподаткування, що полягає в організації придбання службовими особами ТОВ «ВЕСТ ЮЕЙ», а також через інші підконтрольні підприємства товарів, які надалі реалізовуються за ринковими цінами кінцевим споживачам без належного відображення у бухгалтерській та податковій звітності, є безпосереднім предметом кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження. Враховуючи наведене, уповноваженими на проведення обшуку детективами прийнято рішення про вилучення зазначеного у клопотанні майна.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу БЕБ України ОСОБА_8 від 05.09.2024 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000110000085 від 09.10.2023 року.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене 04.09.2024 у ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , майно, що належить ТОВ «Вест Юей», може бути використано як доказ у кримінальному провадженні №72023000110000085 від 09.10.2023, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, слідча суддя відхиляє доводи представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 про незаконність вилучення майна з огляду на те, що ФОПи не мають жодного відношення до розслідуваних в рамках даного кримінального провадження обставин, а лише на підставі договорів оренди винаймають приміщення для здійснення своєї законного господарської діяльності. Наведене спростовується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а також встановленими у судовому засіданні обставинами.

Щодо тверджень адвоката про те, що вилучене майно є особистою приватною власністю ФОП ОСОБА_6 та за договором комісії №ДС-01-09/24-МН від 01.09.2024 передавалося для реалізації ФОП ОСОБА_7 , слідча суддя сприймає критично, враховуючи, що техніка вилучена саме у тих приміщеннях, в яких здійснюють свою господарську діяльність ФОПи, які, як встановлено органом досудового розслідування та підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, активно співпрацюють зі службовими особами ТОВ «ВЕСТ ЮЕЙ» та власниками торгової марки «Ябко». При цьому, в рамках кримінального провадження №72023000110000085 від 09.10.2023 здійснюється досудове розслідування саме за фактом протиправної діяльності ТОВ «Вест Юей», що спрямована на налагодження схеми використання реквізитів підконтрольних фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, що перебувають на другій, третій групі спрощеної системи оподаткування з метою ухилення від сплати податків та зборів.

Таким чином, письмовими запереченнями та встановленими у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_5 про арешт майна обставинами не спростовуються доводи прокурора про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене 04 вересня 2024 року у ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються службовими особами ТОВ «Вест Юей», майно, яке відповідає вимогам ст. 98 КПК України та може бути використане як доказ обставин, що підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.

З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаних речей.

При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Враховуючи доводи сторін, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000110000085 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 04 вересня 2024 року у ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються службовими особами ТОВ «Вест Юей», майно, а саме: