Ухвала

від 08.10.2024 по справі 939/1513/24

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 939/1513/24

УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001442 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, за період з 01 січня 2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а саме: - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ; - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001442 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення моніторингу інформації, розміщеної у відкритих джерелах мережі Інтернет, встановлено, що впродовж грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту із заміни віконних і дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлових будинків у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, зокрема 13 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 149/621 про надання послуг «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 ».

За умовами вказаного договору, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати послуги розвантаження, підйом на поверх, заготівельно-складські, встановлення дверей і вікон наданих замовником з додатковим використанням власних матеріалів, а саме: ПВХ підвіконня, віконні зливи із сталі, герметик силіконовий, піна монтажна, Turbo гвинт, монтажні пластини, інші витратні матеріали, а замовник прийняти та оплатити такі послуги; загальна вартість послуг за цим договором становить 25547,70 грн, оплата якої на рахунок виконавця робіт здійснена 28 лютого 2023 року.

27 жовтня 2023 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого зафіксовано, що в житловому будинку встановлені старі металопластикові вікна, які були пошкоджені внаслідок військових дій. Також, в одній із кімнат виявлено 11 невстановлених металопластикових вікон «WDS», 4 з яких потребують з`єднання між собою з`єднувальними планками, ручка віконна та 2 з`єднувальні планки, на кожному з елементів містяться друковані написи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду Київської області від 17 червня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема отримано інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_4 за період з 01 грудня 2022 року по 25 липня 2023 року. В результаті розкриття банківської таємниці встановлено, що з рахунку НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на загальну суму 2024161 грн, зокрема на рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 було перераховано 1222536 грн, на рахунок НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 було перераховано 475280 грн, на рахунок НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 115550 грн і на рахунок НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_7 було перераховано 210795 гривень.

Також, згідно інформації про перетин державного кордону України ОСОБА_4 станом на 29 липня 2024 року останній не перебував на території України в періоди з 13 січня 2023 року по 10 червня 2023 року, з 17 червня 2023 року по 23 серпня 2023 року, з 26 серпня 2023 року по 27 березня 2024 року та з 30 березня 2024 року.

З огляду на вказані обставини, оскільки ФОП ОСОБА_4 під час вчинення вказаних фінансових операцій перебував за межами України, в сторони обвинувачення виникли об`єктивні підстави вважати, що податкова звітність вказаної юридичної особи та фізичних осіб-підприємців могла подаватися однією особою.

Отримання інформації, яка міститься у документах, доступ до яких планується отримати, як самостійно та і в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами при укладенні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_4 , встановити розмір матеріальної шкоди та коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та прокурорам у кримінальному провадженні начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_16 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001442 від 19 жовтня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_17