Постанова

від 20.01.2011 по справі 4-169/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49Справа № 4-169/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

11 січня 2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області ОСОБА_2 , узгоджене з начальником з СВ ПМ ДПА у Миколаївській області ОСОБА_3 , - про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа 56-2659 порушена за фактом підробки реєстраційних документів ТОВ «Е-Восток Україна`і ТОВ «Елфра Дисплей`за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України.

05 травня 2010 року ДПІ у Печерському районі міста Києва анульовані свідоцтва платників ПДВ ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) у зв`язку з неподанням ними податкової звітності.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) ОСОБА_4 показав, що став директором підприємства за грошову винагороду, до діяльності відношення не мав, документів фінансово-господарської діяльності не підписував.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №259 від 07.10.2010 року підписи в реєстраційних документах, довіреностях та договорах про визнання податкової звітності ТОВ «Елфра Дисплей`та ТОВ «Е-Восток Україна`від імені директора ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4 , а іншими особами.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №288 від 13.11.2010 року підписи від імені засновників ТОВ «Елфра Дисплей`та ТОВ «Е-Восток Україна`Дінстмане Вія та ОСОБА_5 виконані різними особами в документах.

Таким чином встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна`і ТОВ «Елфра Дисплей`в червні та серпні 2010 року безпідставно сформували валові витрати та податковий кредит ряду СПД на території України на суму понад 1,8 млрд.грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна`і ТОВ «Елфра Дисплей`в податкових зобов`язаннях з ПДВ за звітні місяці 2010 року відображали контрагента ТОВ «ФОРМЕКС»(код 36536025) як покупця товарів (робіт, послуг).

Встановлено, що ТОВ «ФОРМЕКС»(код 36536025) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в філії ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Миколаїв МФО 326007.

Приймаючи до уваги, що документи, які знаходяться в філії ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Миколаїв МФО 326007 містять банківську таємницю, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що немає підстав для задоволення подання слідчого, оскільки в наданих матеріалах не містяться достатніх даних, які б свідчили про взаємовідносини ТОВ «Е-Восток Україна`і ТОВ «Елфра Дисплей`з ТОВ «ФОРМЕКС», а також відсутні документи, які підтверджують факт відображення ТОВ «ФОРМЕКС`як контрагента.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В ИВ :

В проведенні виїмки в філії ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК", м. Миколаїв МФО 326007 за адресою м. Миколаїв, вул. Велика Морська,63 відмовити.

На постанову в продовж трьох діб прокурором може бути подана апеляційна скарга в апеляційний суд Миколаївської області.

Суддя ОСОБА_1