Ухвала

від 09.10.2024 по справі 760/21866/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/21866/24 Провадження №1-кс/760/9880/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

«09» жовтня 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72023110400000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя вважає необхідним обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72023110400000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно вилучене 06 вересня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №72023110400000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 року, а саме:

- Замовлення № 002 від 22.07.2024 року щодо придбання ОСОБА_6 інвестиційних сертифікатів на суму 49 384 751,00 грн. на 1 арк.;

- Рахунок (інвойс) від імені Nazarii d.o.o. Hotel Mirary від 29.04.2024 року на 1 арк.;

- Опитувальник від імені ОСОБА_7 на 4 арк.;

- Заява - згода на використання персональних даних від 19.07.2024 року на 1 арк.;

- Опитувальник від імені ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Заява - згода на використання персональних даних від 19.07.2024 року на 1 арк.;

- Договір - доручення № БД-24/0742 на продаж фінансових інструментів від 19.07.2024 року ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Звіт повіреного до Договору № БД-24/0742 на 1 арк.;

- Договір № БД-24/0743 від 19.07.2024 року щодо купівлі - продажу фінансових інструментів ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Звіт Торговця на 1 арк.;

- Біржовий звіт за Договором №894249/2 від 18.07.2024 року на 1 арк.;

- Додатковий договір до Договору № БД-24/0743 на 2 арк.;

- Договір доручення № БД-24/0758 на продаж фінансових інструментів від 24.07.2024 року на 4 арк.;

- Звіт повіреного до Договору № БД-24/0758 на 1 арк.;

- Договір № БВ-24/0759 від 24.07.2024 року про купівлю - продаж ОСОБА_6 фінансових інструментів на 4 арк.;

- Інвойс Nazarii d.o.o. Hotel Mirary на 1 арк.;

- Інформація про відкриті ключі ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

- Інформація про відкриті ключі ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» на 1 арк.;

- Протокол учасників ТОВ «МІТ МІКС» на 3 арк.;

- Протокол учасників ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» на 1 арк.;

- Протокол учасників ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» на 1 арк;

- Договір № 322669/000888/060888/12/2023/55 від 08.12.2023 року щодо оренди індивідуального сейфу № 018 між АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Чорнові записи: "залишки на складі", "інвентаризація товарів ТОВ "МІТ ПРОМ", "каталог продуктів постачальник ОСОБА_9 ", "Опитувальник клієнта" на 28 арк.;

- Договір поворотно - фінансової допомоги між ТОВ "МІТ МІКС" та ОСОБА_10 на 3 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_10 на ОСОБА_11 на 2 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_10 на ОСОБА_11 на 2 арк.;

- Копія довіреності від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_12 на 2 арк.;

- Чорнові записи з сумами грошових коштів на 4 арк.;

- Мобільний телефон марки Sumsung SM A336B/DSN IMEI НОМЕР_1 з сім-картою: НОМЕР_2 ;

- Готівкові кошти в сумі: 2 473 000 (два мільйони чотириста сімдесят три тисячі) гривень, 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США, 2850 (дві тисячі вісімсот п`ятдесят) євро.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали буде оголошено 14 жовтня 2024 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1