Ухвала

від 02.10.2024 по справі 490/8252/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8252/24

н\п 1-кс/490/3732/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

17.09.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

19.09.2024року булопроведено обшукза місцемфактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,за результатамиякого виявленота вилучено: мобільний телефон марки «OPPO A53», чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім-карткою з номером НОМЕР_3 ;

- печатка ТОВ «Акво Пром Юг», ідентифікаційний код: 42931776;

- меморандум про співпрацю між ТОВ «Люб-Віт Сервіс» та ТОВ «Карпіо» від 20.06.2020, на 3-х арк.;

- меморандум про співпрацю між ТОВ «Люб-Віт Сервіс» та ТОВ «Карпіо» від 25.03.2019, на 3-х арк.;

- рахунок №309 від 04.04.2024, на 2-х арк.;

- рахунок №604 від 10.10.2023, на 2-х арк.;

- рахунок №48 від 01.12.2022, на 2-х арк.;

- видаткова накладна №РН-0000001 від 14.11.2022, на 1-му арк.;

- рахунок №773 від 04.12.2023, на 2-х арк.;

- довідка вих. 51/3449 від 06.10.2022, на 1-му арк.;

- договір № 247 від 03.10.2023, на 3-х арк.;

- додаткова угода від 16.06.2020, №41/205, на 2-х арк.;

- файл в якому знаходяться звіти про результати дослідження патологічного матеріалу та рахунки на оплату, на 9-ти арк.;

- договір №79 про надання послуг з питань ветеринарної медицини від 01.10.2023, на 5-ти арк.;

- прозорий файл в якому знаходяться чорнові записи зроблені кульковою ручкою синього та чорного кольорів, на 9-ти арк.;

- рахунок оплата №1788 від 03.10.2023, на 3-х арк.;

- блокнот з написом «buromax», на 92-х арк., блокнот з написом «buromax», на 95-ти арк., блокнот темно синього кольору з написом «Nika maritime agency», на 116-ти арк., зошит на якому мається напис «Тетрадь для работы по геометрии ученика 8-А класса……», на 22-х арк., де маються чорнові записи зроблені кульковою ручкою стосовно діяльності ТОВ «Карпіо»;

- предмет схожий на пістолет з номером НОМЕР_4

19.09.2024 року постановою слідчого вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22024150000000163.

Також вказав, що вилученні речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців Миколаївської області, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші, організували очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі.

Як встановлено, до організації діяльності вищеописаної схеми ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили групу осіб на яких покладені функції адміністрування «Telegram» каналів, спілкування з продавцями сільськогосподарської продукції, її супроводження, тощо. Учасником вказаної групи осіб є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 являється директором, власником та кінцевим бенефенціаром ТОВ «Карпіо».

19.09.2024 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «OPPO A53», чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім-карткою з номером НОМЕР_3 ;

- печатка ТОВ «Акво Пром Юг», ідентифікаційний код: 42931776;

- меморандум про співпрацю між ТОВ «Люб-Віт Сервіс» та ТОВ «Карпіо» від 20.06.2020, на 3-х арк.;

- меморандум про співпрацю між ТОВ «Люб-Віт Сервіс» та ТОВ «Карпіо» від 25.03.2019, на 3-х арк.;

- рахунок №309 від 04.04.2024, на 2-х арк.;

- рахунок №604 від 10.10.2023, на 2-х арк.;

- рахунок №48 від 01.12.2022, на 2-х арк.;

- видаткова накладна №РН-0000001 від 14.11.2022, на 1-му арк.;

- рахунок №773 від 04.12.2023, на 2-х арк.;

- довідка вих. 51/3449 від 06.10.2022, на 1-му арк.;

- договір № 247 від 03.10.2023, на 3-х арк.;

- додаткова угода від 16.06.2020, №41/205, на 2-х арк.;

- файл в якому знаходяться звіти про результати дослідження патологічного матеріалу та рахунки на оплату, на 9-ти арк.;

- договір №79 про надання послуг з питань ветеринарної медицини від 01.10.2023, на 5-ти арк.;

- прозорий файл в якому знаходяться чорнові записи зроблені кульковою ручкою синього та чорного кольорів, на 9-ти арк.;

- рахунок оплата №1788 від 03.10.2023, на 3-х арк.;

- блокнот з написом «buromax», на 92-х арк., блокнот з написом «buromax», на 95-ти арк., блокнот темно синього кольору з написом «Nika maritime agency», на 116-ти арк., зошит на якому мається напис «Тетрадь для работы по геометрии ученика 8-А класса……», на 22-х арк., де маються чорнові записи зроблені кульковою ручкою стосовно діяльності ТОВ «Карпіо»;

- предмет схожий на пістолет з номером НОМЕР_4 .

19.09.2024 року постановою слідчого вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22024150000000163.

Згідно поштового повідомлення дане клопотання було направлено слідчим ОСОБА_7 до Центрального районного суду м. Миколаєва 21.09.2024 року.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, за такого, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки «OPPO A53», чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім-карткою з номером НОМЕР_3 ;

- печатка ТОВ «Акво Пром Юг», ідентифікаційний код: 42931776;

- меморандум про співпрацю між ТОВ «Люб-Віт Сервіс» та ТОВ «Карпіо» від 20.06.2020, на 3-х арк.;

- меморандум про співпрацю між ТОВ «Люб-Віт Сервіс» та ТОВ «Карпіо» від 25.03.2019, на 3-х арк.;

- рахунок №309 від 04.04.2024, на 2-х арк.;

- рахунок №604 від 10.10.2023, на 2-х арк.;

- рахунок №48 від 01.12.2022, на 2-х арк.;

- видаткова накладна №РН-0000001 від 14.11.2022, на 1-му арк.;

- рахунок №773 від 04.12.2023, на 2-х арк.;

- довідка вих. 51/3449 від 06.10.2022, на 1-му арк.;

- договір № 247 від 03.10.2023, на 3-х арк.;

- додаткова угода від 16.06.2020, №41/205, на 2-х арк.;

- файл в якому знаходяться звіти про результати дослідження патологічного матеріалу та рахунки на оплату, на 9-ти арк.;

- договір №79 про надання послуг з питань ветеринарної медицини від 01.10.2023, на 5-ти арк.;

- прозорий файл в якому знаходяться чорнові записи зроблені кульковою ручкою синього та чорного кольорів, на 9-ти арк.;

- рахунок оплата №1788 від 03.10.2023, на 3-х арк.;

- блокнот з написом «buromax», на 92-х арк., блокнот з написом «buromax», на 95-ти арк., блокнот темно синього кольору з написом «Nika maritime agency», на 116-ти арк., зошит на якому мається напис «Тетрадь для работы по геометрии ученика 8-А класса……», на 22-х арк., де маються чорнові записи зроблені кульковою ручкою стосовно діяльності ТОВ «Карпіо»;

- предмет схожий на пістолет з номером НОМЕР_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8