Ухвала
від 07.10.2024 по справі 761/27680/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27680/24

Провадження № 1-кс/761/17948/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕРМІНАЛ» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив скасувати арешт майна, накладений у кримінальному проваджені № 42022000000000551 від 10.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.06.2024 у справі № 757/26948/24 на майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ: 32547138), відповідно до переліку визначеного Протоколом обшуку від 03.01.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що накладений арешт є незаконним та недоцільним, оскільки не існує та не існувало потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, для цілей вказаного кримінального провадження, визначених кримінальним процесуальним законом України.

У судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засідання проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000551 від 10.05.2022 триває, вказане майно має значення речового доказу та є необхідність проведення додаткових експертиз. Крім цього, надано суду постанову старшого слідчого ГСУ ДБР про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 15.04.2024, на вирішення якої надано жорсткий диск марки Samsung 128 Gb, s\n: НОМЕР_1 , а також постанову старшого слідчого ГСУ ДБР про призначення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів від 15.05.2024, на виконання якої надано зразки рідини, що містяться в пластикових пляшках ємністю по 2 літри в кількості 15 штук.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України.

03.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.12.2023, справа № 757/55597/23-к, проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Термінал» та ТОВ «Кроку С», за адресою: Київська область, с. Миронівка, вул. Паризької Комуни, буд. 2, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Копія CMR №VN00523, на 1 арк.;

2. Роздруківка видаткової накладної №94 від 18.04.2023, на зворотній стороні аркушу надруковано рахунок №713 від 28.03.2023, який перекресллено кульковою ручкою, на 1 арк.;

3. Копія CMR №VN00323, на 1 арк.;

4. Роздруківка видаткової накладної №90 від 18.04.2023, на зворотній стороні аркушу надруковано видаткову накладну №Y00000789 від 06.12.2022, на 1 арк.;

5. Копія CMR №3, на 1 арк.;

6. Роздруківка видаткової накладної №93 від 18.04.2023, на зворотній стороні надруковано рахунок №743 від 30.03.2023 на якому міститься відтиск печатки «Флеш+» (ідентифікаційний код 39446867) та підпис, текст рахунку перекресллено кульковою ручкою, 1 арк.;

7. Копія CMR №VN00423, на 1 арк.;

8. Роздруківка видаткової накладної №92 від 18.04.2023, на зворотній стороні надруковано видаткову накладну №Б00000107 від 09.03.2023 на якій міститься відтиск печатки «Флеш+» (ідентифікаційний код 39446867) та підписи, текст накладної перекресллено кульковою ручкою, 1 арк.;

9. Фрагмент паперу на якому відображено чорнові записи;

10. Certificate of quality (сертифікат якості) №BB-029/02.08.2022, на 1 арк.;

11. Копія Analysenzertifikat //сertificate of quality, (аналісенсертифікат/ сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 18.08.2022, на 1 арк.;

12. Копія analytical report (аналітичний звіт), NO:33386/22-IST/LAB, на 1 арк.;

13. Фрагмент паперу на якому відображено чорнові записи;

14. Копія INVOICE (рахунок - фактура) №925357/05.08.2022, на 1 арк.;

15. Копія - експедиционна бележка №925355/05.08.2022, на зворотній стороні надруковано видаткову накладну №3515 від 26.07.2022 на якій міститься відтиск печатки «Термінал» (ідентифікаційний код 32547138) та підпис, текст накладної перекресллено олівцем, 1 арк.;

16. Копія CMR №855612, на 1 арк.;

17. Копія сertificate of quality (сертифікат якості) №BB-062/30.08.2022, на 1 арк.;

18. Копія паспорту №84, паливо дизельне ДТ-З-К5, сорт F СТБ 1658-2015, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

19. Копія сертифікату відповідності, серія АА №000527, термін дії з 02.12.2021 до 01.02.2022, на 1 арк.;

20. Копія паспорту №84, паливо дизельне ДТ-З-К5, сорт F СТБ 1658-2015, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

21. Копія паспорту якості №417 від 18.04.2022, бензин автомобільний А-95-Євро4-ЕО ДСТУ 7687:2015, дата виготовлення 18.04.2022, на 1 арк.;

22. Копія паспорту якості №417 від 18.04.2022, бензин автомобільний А-95-Євро4-ЕО ДСТУ 7687:2015, дата виготовлення 18.04.2022, на 1 арк.;

23. Копія сертифікату відповідності серія АА №000524, термін дії з 29.11.2021 року по 28.11.2022, на 1 арк.;

24. Копія сертифікату відповідності серія АА №000524, термін дії з 29.11.2021 року по 28.11.2022, на 1 арк.;

25. Копія паспорту № 82, бензин автомобільний А-92-Євро, СТБ 1656-2016, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

26. Копія сертифікату відповідності серія АА №000523, термін дії з 29.11.2021 до 28.11.2022, на 1 арк.;

27. Копія паспорту якості №50 від 12.04.2022, паливо дизельне ДП-Л-Євро4-ВО ДСТУ 7688:2015, на 1 арк.;

28. Копія паспорту якості №1095 від 20.12.2021, паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО, на 1 арк.;

29. Копія паспорту №1814 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5-ЕО), на 1 арк.;

30. Копія паспорту №1817 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5-ЕО), на 1 арк.;

31. Копія паспорту якості №13 від 05.01.2022, паливо дизельне ДП-№-Євро5-ВО, на 1 арк.;

32. Копія паспорту якості №13 від 05.01.2022, паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО, на 1 арк.;

33. Копія сертифікату відповідності, серія АА №005102, термін дії з 05.01.2022 до 14.06.2022, на 1 арк.;

34. Копія сертифікату відповідності серія АА №005102, термін дії з 05.01.2022 до 14.06.2022, на 1 арк.;

35. Копія паспорту №1814 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5-ЕО, на 1 арк.;

36. Копія сертифікату відповідності серія АА №005387, термін дії з 08.02.2022 до 03.07.2022, на 1 арк.;

37. Копія сертифікату відповідності серія АА №002127, термін дії з 03.08.2018 до 02.08.2020, на 1 арк.;

38. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, реєстраційний номер декларації про відповідності №UA.03082018-D-К5-С, дата реєстрації 03.08.2018, на 1 арк.;

39. Копія паспорту №1438 від 03.11.2020, паливо дизельнеДТ-З-К5, сорт F СТБ 1658-2015, на 1 арк.;

40. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, реєстраційний номер декларації про відповідність №UA.10122019/TP-2/DT-K5-F, на 1 арк.;

41. Копія сертифікату відповідності серія АА №000350, термін дії з 05.12.2019 до 04.12.2020, на 1 арк.;

42. Копія паспорту №404 від 05.04.2020, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

43. Копія сертифікату відповідності серія АА №000347, на 1 арк.;

44. Копія паспорту №935 від 01.08.2020, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

45. Копія паспорту якості №49 від 12.01.2022, паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО, на 1 арк.;

46. Копія паспорту №1230 від 25.09.2020, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

47. Копія паспорту №1222 від 23.09.2020, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

48. Копія сертифікату відповідності серія АА №000438, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

49. Копія паспорту №802, бензин неетильований АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

50. Копія паспорту №128 від 16.04.2019, найменування продукції - олива моторна для автотракторних дизелів М-10г2к вищий сорт, на 1 арк.;

51. Копія паспорту №1768 від 10.12.2021, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

52. Копія сертифікату відповідності серія АА №000437, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

53. Копія сертифікату відповідності серія АА №000437, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

54. Копія analytical report (аналітичного звіту) AR-22-SR-000593-02, на 1 арк.;

55. Копія certificate of quality(сертифікату якості) 4917/P, на 1 арк.;

56. Копія certificate of quality(сертифікату якості), dated 13-05-2022, на 1 арк.;

57. Копія analytical report (аналітичного звіту) AR-22-SR-000593-02, на 1 арк.;

58. Копія certificate of quality(сертифікату якості) 4917/P, на 1 арк.;

59. Копія certificate of quality(сертифікату якості) 4917/P, на зворотній стороні надрукована видаткова накладна №КС000000062 від 28.02.2022 на якій містяться підписи постачальника, отримувача, а також відтиски печаток «Термінал» ідентифікаційний код 32547138 та «Флеш+» ідентифікаційний код 39446867, 1 арк.;

60. Копія certificate of quality(сертифікату якості) 4917/P, на 1 арк.;

61. Копія паспорту якості №02/16-0622 від 16.06.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 2 арк.;

62. Копія паспорту якості №01/16-0622 від 16.06.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

63. Копія паспорту якості №01/03-0522 від 02.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

64. Копія паспорту якості №000048009 від 01.06.2022, газ нафтовий скраплений марки, на 1 арк.;

65. Копія паспорту якості №02/25-0522 від 25.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

66. Копія сертифікату відповідності №UA1.СІС.0000017-22, термін дії з 11.04.2022 до 31.12.2022, на 1 арк.;

67. Копія паспорту якості №01/03-00522 від 02.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

68. Копія сертифікату відповідності №UA1.СІС.0000016-22, термін дії з 11.04.2022 до 31.12.2022, на 1 арк.;

69. Копія Analysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 03.01.2023, на 1 арк.;

70. Копія analytical report (аналітичний звіт), NO:56668/22-IST/LAB, на 2 арк.;

71. Копія certificate of quality(сертифікату якості), дата 04-02-2023, COD:LC-L-03-QUAL-25202, на 1 арк.;

72. Копія certificate of quality(сертифікату якості), дата 30-01-2023, COD:LC-L-03-QUAL-25150, на 1 арк.;

73. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 01.12.2022, на 1 арк.;

74. Копія паспорту якості №000003726 від 09.02.2023, газ нафтовий скраплений марки А, на 1 арк.;

75. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 09.11.2022, на 1 арк.;

76. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 09.11.2022, на 1 арк.;

77. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (затверджений постановою КМУ від 1 серпня 2013 р. №927 зі змінами), на 1 арк.;

78. Копія сертифікату відповідності №UA.TR.063.00611-22, термін дії з 28.12.2022 до 27.12.2023, на зворотній стороні надрукована видаткова накладна №Б00000557 від 16.11.2022 на якій містяться підписи від постачальника, отримувача та відтиски печаток «Термінал» ідентифікаційний код 32547138 та «Флеш+» ідентифікаційний код 39446867, 1 арк.;

79. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.161355_4818699, на 1 арк.;

80. Копія swiadectwo jakosci (сертифікату якості), nr:22KON/А/4764, 15-11-2022, на 2 арк.;

81. Копія atest jakosciowy (сертифікату якості) nr FC/096/Z17/2022, на 1 арк.;

82. Копія certificate of quality (сертифікату якості), дата 29-11-2022, COD:LC-L-не розбірливо, на 1 арк.;

83. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.160941_4785835, на 1 арк.;

84. Копія certificate of quality (сертифікату якості), report no. (звіт№)7700-0177-22, на 1 арк.;

85. Копія certificate of quality (сертифікату якості) AN 105822, date of issue (дата випуску): 08.11.2022, на 1 арк.;

86. Копія CMR на якій міститься штамп «Чернівецька митниця 23112202 під митним контролем», на 1 арк.;

87. Копія «експедиционна бележка №0000002835» від 20.11.2022, на 1 арк.;

88. Копія certificate for analysis, integral part of inspection ceptificate (сертифікат на аналіз, невід`ємна частина акту огляду) №102643, Varna, 22.08.2022, на 1 арк.;

89. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 02.09.2022, на 1 арк.;

90. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.160429_4741792, на 1 арк.;

91. Копія swiadectwo jakosci (сертифікату якості), nr: 22KON/А/4032, 21-09-2022, на 2 арк.;

92. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.160429_4741792, на 1 арк.;

93. Копія product technical specification (технічної специфікації товару), дата 28.10.2022, на 1 арк.;

94. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 02.09.2022, на 5 арк.;

95. Копія analytical report (аналітичний звіт), NO:37383/22-IST/LAB, на 6 арк.;

96. Копія kokybes pazymejimas (сертифікату якості), Nr.893, на 2 арк.;

97. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 25.07.2022, на 1 арк.;

98. Копія certificate of quality (сертифікату якості) на якому міститься відтиск печатки «30 06 2 2 02 Одеська митниця ДФС підмитним контролем», на 3 арк.;

99. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.158272_4554289, на 3 арк.;

100. Копія raport de incercare (протоколу випробування) Nr.13759/S, дата 04.07.2022, на 3 арк.;

101. Копія наказу ТОВ «Термінал» №1-к/тм від 02.01.2023 про направлення у службове відрядження Вадима Сядренка, на 1 арк.;

102. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №826 від 12.09.2023, на 1 арк.;

103. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №806 від 07.09.2023, на 1 арк.;

104. CMR №ERDETEK/036, на 1 арк.;

105. Копія CMR №ERDETEK/036, на 1 арк.;

106. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №847 від 18.09.2023, на 1 арк.;

107. Копія CMR №ERDETEK/044, на 1 арк.;

108. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №888 від 27.09.2023, на 1 арк.;

109. CMR №ERDETEK/037, на 1 арк.;

110. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №871 від 22.09.2023, на 1 арк.;

111. CMR №5084, на 2 арк.;

112. CMR №ERDETEK/038, на 1 арк.;

113. Копія CMR №ERDETEK/038, на 1 арк.;

114. IE928 - snfomacia o otrzymaniu komunikatu IE015 від 18.10.23 на 1 арк;

115. CMR №ERDETEK/058 1 арк;

116. Копія CMR №ERDETEK/058 на 1 арк;

117. Копія CMR №ERDETEK/026 на 1 арк;

118. IE928 - snfomacia o otrzymaniu komunikatu IE015 від 06.09.2023 на 1 арк;

119. Копія CMR №ERDETEK/046 на 1 арк;

120. IE928 - snfomacia o otrzymaniu komunikatu IE015 від 06.09.2023 на 1 арк;

121. Копія CMR №ERDETEK/064 на 1 арк;

122. Копія CMR №ERDETEK/055 на 1 арк;

123. Копія CMR №ERDETEK/062 на 1 арк;

124. Копія CMR №ERDETEK/025 на 1 арк;

125. Faktura dostawy nr FD/000409/23 від 06.09.2023 на 1 арк;

126. Товарно-транспортна накладна №АО040001150/1 101 від 08.11.2023 на 1 арк;

127. Товарно-транспортна накладна на відпуск готової продукції №898 від 29.09.2023 на 1 арк;

128. Wspolnota Europejska MRN 23PL301020NS64UYT4 від 06.09.2023 року на 1 арк

129. Список осіб на 2 арк;

130. Фотографія замовлення на ТЗ №ТМ000000037 від 29.11.2023 нв 1 арк;

131. CMR №ERDETEK/017 на 1 арк;

132. CMR №ERDETEK/011 на 1 арк;

133. CMR №ERDETEK/010 на 1 арк;

134. CMR №ERDETEK/009 на 1 арк;

135. CMR №ERDETEK/012 на 1 арк;

136. CMR №ERDETEK/016 на 1 арк;

137. CMR №ERDETEK/008 на 1 арк;

138. CMR №871688 на 1 арк;

139. CMR №871730 на 1 арк;

140. Екземпляр для перевізника CMR №871730 на 1 арк;

141. Екземпляр для одержувача CMR №871698 на 1 арк;

142. CMR №871694 на 1 арк;

143. Копія екземпляр для перевізника CMR №454024 на 1 арк;

144. Копія екземпляр для перевізника CMR №454031 на 1 арк;

145. Копія екземпляр для перевізника CMR №454021 на 1 арк;

146. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №0000-001135 від 13.04.2023 року на 1 арк;

147. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000001896 від 11.04.2023 року на 1 арк;

148. CMR №665454 на 1 арк;

149. CMR №665453 на 1 арк;

150. CMR №887227 на 1 арк;

151. CMR №871717 на 1 арк;

152. CMR №971717 на 1 арк;

153. CMR №871689 на 1 арк;

154. CMR №871687 на 1 арк;

155. CMR №871673 на 1 арк;

156. CMR №871667 на 1 арк;

157. CMR №871717 на 1 арк;

158. CMR №887295 на 1 арк;

159. CMR №871661 на 1 арк;

160. CMR №871665 на 1 арк;

161. CMR №871726 на 1 арк;

162. CMR №871668 на 1 арк;

163. CMR №887277 на 1 арк;

164. CMR №887277 на 1 арк;

165. CMR №887286 на 1 арк;

166. CMR №872226 на 1 арк;

167. CMR №871677 на 1 арк;

168. CMR №483573 на 1 арк;

169. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003671 від 16.08.2023 року на 1 арк;

170. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003548 від 14.08.2023 року на 1 арк;

171. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003548 від 14.08.2023 року на 1 арк;

172. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС00000228 від 06.07.2023 року на 1 арк;

173. Видаткова накладна №Б00000720 від 18.10.2023 на 1 арк;

174. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000000627 від 18.10.2023 року на 1 арк;

175. Видаткова накладна №Е00002579 від 21.10.2023 на 1 арк;

176. Видаткова накладна №Б00002657 від 07.11.2023 на 1 арк;

177. Видаткова накладна №Б00002656 від 07.11.2023 на 1 арк;

178. Видаткова накладна №Б00002658 від 07.11.2023 на 1 арк;

179. Видаткова накладна №Б00002653 від 07.11.2023 на 1 арк;

180. Видаткова накладна №Б00002653 від 06.11.2023 на 1 арк;

181. Видаткова накладна №Б00002652 від 06.11.2023 на 1 арк;

182. Видаткова накладна №Б00002649 від 01.11.2023 на 1 арк;

183. Видаткова накладна №Б00002650 від 01.11.2023 на 1 арк;

184. Видаткова накладна №Б00002651 від 02.11.2023 на 1 арк;

185. Видаткова накладна №Б00000862 від 01.11.2023 на 1 арк;

186. Видаткова накладна №Б00000861 від 01.11.2023 на 1 арк;

187. Видаткова накладна №Б00002610 від 31.10.2023 на 1 арк;

188. Видаткова накладна №Б00002609 від 30.10.2023 на 1 арк;

189. Видаткова накладна №Б00002611 від 31.10.2023 на 1 арк;

190. Видаткова накладна №Б00002561 від 17.10.2023 на 1 арк;

191. Видаткова накладна №Б00001095 від 19.12.2023 на 1 арк;

192. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

193. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

194. Видаткова накладна №Б00001094 від 18.12.2023 на 1 арк;

195. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

196. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

197. Видаткова накладна №Б00001093 від 16.12.2023 на 1 арк;

198. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001146 від 16.12.2023 року на 1 арк;

199. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001146 від 16.12.2023 року на 1 арк;

200. Видаткова накладна №Б00001100 від 20.12.2023 на 1 арк;

201. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

202. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

203. Видаткова накладна №Б00001101 від 21.12.2023 на 1 арк;

204. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

205. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

206. Видаткова накладна №Б00001095 від 19.12.2023 на 1 арк;

207. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

208. Видаткова накладна №Б00001094 від 18.12.2023 на 1 арк;

209. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

210. Видаткова накладна №Б00001093 від 16.12.2023 на 1 арк;

211. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 16.12.2023 року на 1 арк;

212. Видаткова накладна №Б00001100 від 20.12.2023 на 1 арк;

213. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

214. Видаткова накладна №Б00001101 від 21.12.2023 на 1 арк;

215. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

216. Видаткова накладна №Б00000401 від 31.01.2023 на 1 арк;

217. Видаткова накладна №Б00000402 від 31.01.2023 на 1 арк;

218. Договір №01/010923-9 від 01.09.2023 на 3 арк;

219. Договір №005 від 18.10.2023 на 2 арк;

220. Договір №004 від 17.10.2023 на 2 арк;

221. Видаткова накладна №Б00000113 від 28.05.2023 на 1 арк;

222. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110/1 від 28.04.2023 року на 1 арк;

223. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110 від 28.04.2023 року на 1 арк;

224. Видаткова накладна №Б00000114 від 28.04.2023 на 1 арк;

225. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

226. Видаткова накладна №Б0000029 від 10.04.2023 на 1 арк;

227. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000006 від 10.04.2023 року на 1 арк;

228. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000006 від 10.04.2023 року на 1 арк;

229. Видаткова накладна №Б0000031 від 10.04.2023 на 1 арк;

230. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000016 від 10.04.2023 року на 1 арк;

231. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000016 від 10.04.2023 року на 1 арк;

232. Видаткова накладна №Б0000032 від 10.04.2023 на 1 арк;

233. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000036 від 10.04.2023 року на 1 арк;

234. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000036 від 10.04.2023 року на 1 арк;

235. Видаткова накладна №Б0000013 від 05.04.2023 на 1 арк;

236. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000004 від 05.04.2023 року на 1 арк;

237. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000004 від 05.04.2023 року на 1 арк;

238. Видаткова накладна №Б0000101 від 28.04.2023 на 1 арк;

239. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

240. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

241. Видаткова накладна №Б0000115 від 28.04.2023 на 1 арк;

242. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023 року на 1 арк;

243. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023 року на 1 арк;

244. Видаткова накладна №Б0000113 від 28.04.2023 на 1 арк;

245. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110/1 від 28.04.2023 року на 1 арк;

246. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110 від 28.04.2023 року на 1 арк;

247. Видаткова накладна №Б00000114 від 28.04.2023 на 1 арк;

248. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

249. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

250. Видаткова накладна №Б00000115 від 28.04.2023 на 1 арк;

251. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023;

252. Видаткова накладна №Б00000101 від 28.04.2023 на 1 арк;

253. Видаткова накладна №Б00000101 від 28.04.2023 на 1 арк;

254. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

255. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

256. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

257. Видаткова накладна №Б00000106 від 18.04.2023 на 1 арк;

258. Видаткова накладна №Б00000106 від 18.04.2023 на 1 арк;

259. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

260. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

261. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

262. Видаткова накладна №Б00000107 від 19.04.2023 на 1 арк;

263. Видаткова накладна №Б00000107 від 19.04.2023 на 1 арк;

264. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

265. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

266. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

267. Видаткова накладна №Б00000108 від 25.04.2023 на 1 арк;

268. Видаткова накладна №Б00000108 від 25.04.2023 на 1 арк;

269. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

270. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

271. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)№КС000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

272. Видаткова накладна №Б00000105 від 19.04.2023 на 1 арк;

273. Видаткова накладна №Б00000105 від 19.04.2023 на 1 арк;

274. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

275. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

276. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

277. Видаткова накладна №Б00000104 від 19.04.2023 на 1 арк;

278. Видаткова накладна №Б00000104 від 19.04.2023 на 1 арк;

279. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000084 від 19.04.2023 року на 1 арк;

280. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000084 від 19.04.2023 року на 1 арк;

281. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000084 від 19.04.2023 року на 1 арк;

282. Видаткова накладна №Б00000103 від 19.04.2023 на 1 арк;

283. Видаткова накладна №Б00000103 від 19.04.2023 на 1 арк;

284. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

285. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

286. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

287. Видаткова накладна №Б00000099 від 18.04.2023 на 1 арк;

288. Видаткова накладна №Б00000099 від 18.04.2023 на 1 арк;

289. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000105 від 18.04.2023 року на 1 арк;

290. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000105 від 18.04.2023 року на 1 арк;

291. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000105 від 18.04.2023 року на 1 арк;

292. Видаткова накладна №Б00000100 від 26.04.2023 на 1 арк;

293. Видаткова накладна №Б00000100 від 26.04.2023 на 1 арк;

294. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

295. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

296. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

297. Копія CMR №VN00223, на 1 арк.;

298. Роздруківка видаткової накладної №91 від 18.04.2023 р., на зворотній стороні аркушу надрукована видаткова накладна №Б00000118 від 24.03.2023, текст якої перекресллено кульковою ручкою, на 1 арк.;

299. CMR №AN 18123, на 1 арк.;

300. жорсткий диск марки Sumsung 128 Gb, s/n S12KNEAD635549.

301. Пластикові пляшки ємністю по 2 л у кількості 15 шт. зі зразками рідини.

15.04.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей та документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

15.04.2024 постановою старшого слідчого ГСУ ДБР призначено комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення якої надано жорсткий диск марки Samsung 128 Gb, s\n: S12KNEAD635549.

15.05.2024 постановою старшого слідчого ГСУ ДБР про призначено судову експертизу речовин, матеріалів та виробів, на виконання якої надано зразки рідини, що містяться в пластикових пляшках ємністю по 2 літри в кількості 15 штук.

27.06.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/26948/24-к накладено арешт на вказане вилучене майно з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Згідно з положеннями ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Також, у відповідності з практикою Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСі проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108. п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Так, суд приймає до уваги, що майно, належне ТОВ «ТЕРМІНАЛ», вилучено 03.01.2024, тобто понад 11 місяців тому.

Заперечуючи проти клопотання прокурор надав постанову старшого слідчого ГСУ ДБР про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 15.04.2024, на вирішення якої надано жорсткий диск марки Samsung 128 Gb, s\n: НОМЕР_1 , а також постанову старшого слідчого ГСУ ДБР про призначення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів від 15.05.2024, на виконання якої надано зразки рідини, що містяться в пластикових пляшках ємністю по 2 літри в кількості 15 штук.

Разом з тим, доводів щодо необхідності продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт з іншим майном, яке було вилучено в ході проведення обшуку 03.01.2024, прокурором не надано.

Аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів свідчить про відсутність на даний час підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту такого майна, окрім майна, а саме жорсткого диску марки Samsung 128 Gb, s\n: НОМЕР_1 та пластикових пляшок ємністю по 2 літри в кількості 15 штук, оскільки прокурором доведено, що арешт в цій частині необхідний для проведення відповідних експертиз.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ», підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 132, 169, 170-174, 309, 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2024 у справі № 757/26948/24-к на майно, а саме: