Ухвала
від 24.09.2024 по справі 490/8292/24
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8292/24

н\п 1-кс/490/3669/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного у кримінальному провадженні №22022230000000357 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №22022230000000357 від 01.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-5 КК України.

30.08.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

06.09.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-5 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання є необхідність накласти арешт на вказане майно підозрюваного ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , щодо майна якого розглядається питання накладення арешту, та його захисника.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питанняпро арештмайна слідчийсуддя,суд повиненвраховувати: правову підставудля арештумайна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-5 КК України,які відносяться до категорії тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є одним з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних підприємств, а саме: власником 100% статутного капіталу (200 000 грн. 00 коп.) товариства з обмеженою відповідальністю «Артіум-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42026670, адреса місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ П. ОРЛИКА, будинок 15, кімната 323/1); власником 100% статутного капіталу (2000 грн. 00 коп.) товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОТРЕЙД-2015» (код ЄДРПОУ 39580889, адреса місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ 21-СІЧНЯ, будинок 37, офіс 324); власником 100% статутного капіталу (1000 грн. 00 коп.) товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНДІС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 42478270, адреса місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ НАФТОВИКІВ, будинок 82);

Крім того, відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється одним із засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРСЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 39918577, адреса місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ 21-СІЧНЯ, будинок 37, кімната 212-А), розмір статутного капіталу 1000 грн. 00 коп.

З урахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити та з метою конфіскації майна як виду покарання накласти арешт на належне підозрюваному у кримінальному провадженні №22022230000000357 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арештна майно підозрюваного у кримінальному провадженні №22022230000000357 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 100% статутного капіталу (200 000 грн. 00 коп.) товариства з обмеженою відповідальністю «Артіум-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42026670, адреса місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ П. ОРЛИКА, будинок 15, кімната 323/1), керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 100% статутного капіталу (2000 грн. 00 коп.) товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОТРЕЙД-2015» (код ЄДРПОУ 39580889, адреса місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ 21-СІЧНЯ, будинок 37, офіс 324, керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 100% статутного капіталу (1000 грн. 00 коп.) товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНДІС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 42478270, адреса місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ НАФТОВИКІВ, будинок 82), керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 50 % статутного капіталу (1000 грн 00 коп.) товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРСЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 39918577, адреса місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ 21-СІЧНЯ, будинок 37, кімната 212-А), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення24.09.2024
Оприлюднено23.10.2024
Номер документу122436382
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —490/8292/24

Ухвала від 24.09.2024

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 25.09.2024

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 24.09.2024

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 23.09.2024

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 23.09.2024

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 23.09.2024

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні