Ухвала
від 15.10.2024 по справі 753/18012/24
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/18012/24

провадження № 1-кс/753/2656/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову в рамках кримінального провадження № 12022100020001598 від 11.06.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотання, в обґрунтування якого зазначив, що Дарницьким управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12022100020001598 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК УКраїни за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , який в цьому кримінальному провадженні має статус потерпілого.

ОСОБА_3 зазначив, що 15.06.2007 довіряючи своїм діловим партнерам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передав належні йому 10 % часток в статутному капіталі ТОВ "А-Лог" на користь компанії Southton Investments Limited (Кіпр), яка контролювалася ними. При цьому майнові інтереси ОСОБА_3 були гарантовані шляхом підписання між ними договору опціону від 23.11.2007 р., який надавав йому право в будь-який момент повернути в свою власність первісно належні йому 10 % часток в статутному капіталі ТОВ "А-ЛОГ".

14.03.2008 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продали належні їм акції акцій SouthtonInvestmentsLimited на користь Europa Real Estate Emerging Europe S.A.R.L (Luxemburg) за 25 млн. доларів США, але при цьому не виплатили ОСОБА_3 належну йому частину коштів виручених від продажу цих акцій в розмірі 2500000 доларів США.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не заперечували проти наявності боргу перед ОСОБА_3 ним та періодично виплачували йому незначні суми на його погашення, але виплату основної частини суми боргу постійно відкладали під надуманими приводами.

Станом на травень 20215 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнавали наявність боргу перед ОСОБА_3 в розмірі 1747500 доларів США. В подальшому ОСОБА_4 добровільно відшкодував ОСОБА_3 50 % вказаної суми шляхом передачі відступного, а ОСОБА_5 відмовився це зробити заволодівши в такий спосіб коштами ОСОБА_3 в розмірі 873750 доларів США шляхом зловживання його довірою.

В травні 2008 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_3 та ОСОБА_6 інвестувати кошти в придбання земельної ділянки площею 11,58 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , обіцяючи оформити право власності на вказану земельну ділянку на на спільно створену ними кіпрську компанію NunvartVenturesLimited, в якій ОСОБА_3 належала частка 10 %.

Отримавши від ОСОБА_3 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2075000 доларів США ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбали за ці кошти земельні ділянки загальною площею 11,7121 га, які оформили на підконтрольне їм ТОВ "Квартал 79" (код 35875523).

Протягом багатьох років ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнавали наявність у ОСОБА_3 та ОСОБА_6 права на отримання частки у вищевказаних земельних ділянках однак при цьому ухилялися від юридичного оформлення такого права, а літом 2015 року під приводом конфлікту між собою остаточно відмовилися від виконання свїхзобв`язань перед потерпілими заволодівши в такий спосіб коштами ОСОБА_3 в розмірі 207500 доларів США шляхом зловживання обману.

12.07.2024 ОСОБА_3 пред`явлено цивільний позов у кримінальному провадженні № 12022100020001598 про стягнення з ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 873 750 доларів США на відшкодування майнової шкоди заподіяної в результаті шахрайського заволодіння 10 % часток статутному капіталі ТОВ "А-Лог" та про солідарне стягнення з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 207500 доларів США на відшкодування майнової шкоди заподіяної в результаті шахрайського заволодіння коштами наданими на придбання земельних ділянок в селі Красилівка Броварського району Київської області.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу, не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України цивільний позивач має право звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог та докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Заявлений розмір шкоди завданої потерпілому ОСОБА_3 вищевказаними кримінальними правопорушеннями дорівнює 1081250 доларів США, що дорівнює розміру позовних вимог за цивільним позовом у кримінальному провадженні № 12022100020001598, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, дослідженого слідчим суддею.

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 в 2015 році виїхав за межі України і не повертався. Його місцезнаходження на даний час невідомо.

ОСОБА_4 виїхав за межі України в 2019 році і на даний час перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченням в причетності замовних вбивств.

Відповідно до відомостей державних реєстрів у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відсутнє майно на територію України.

В той же час в ході досудового слідства було встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про яку не внесені до Державного реєстру речових прав ( лист КП КМР «Київське міське БТІ» від 05.01.2024 року №062/14-98 додається).

За таких обставин, оскільки в кримінальному провадженні № 12022100020001598 заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 , про стягнення грошових коштів в сумі 1081250 доларів США на відшкодування майнової шкоди заподіяної ОСОБА_3 існують підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 , з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно може бути речовим доказом, об`єктом спеціальної конфіскації чи забезпечення цивільного позову, яке здійснюється для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3, 6 ст. 170 КПК України для забезпечення цивільного позову арешт накладається на майно осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями обвинуваченого, а для збереження речових доказів - на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 62 КПК України цивільним відповідачем у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого.

Оскільки ОСОБА_5 є цивільним відповідачем у кримінальному провадженні, то на його майно може бути накладений арешт для забезпечення цивільного позову.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 не має іншого майна на території України, а отже у разі відчуження вищевказаної квартири, задовольнити позовні вимоги буде неможливо.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Предметом цивільного позову у кримінальному провадженні №12022100020001598 є вимоги про відшкодування майнової шкоди ОСОБА_5 в загальному розмірі 1081250 доларів США, в той час як вартість вищевказаної квартири є значно меншою.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_7 є законним, обґрунтованими і таким, що підлягає задоволенню, відповідне забезпечення кримінального провадження, на думку слідчого судді, є співмірним із втручання у приватні права осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:

СудДарницький районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення15.10.2024
Оприлюднено23.10.2024
Номер документу122440401
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —753/18012/24

Ухвала від 15.10.2024

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Цимбал І. К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні