Ухвала

від 21.10.2024 по справі 947/15588/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/15588/24

Провадження № 1-кс/947/13583/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт, на вилучене в ході проведення огляду у період з 01.10.2024 по 01.10.2024 цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна ДП «Одеський морський торговельного порт» та ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1.

Детектив та прокурор у судове засідання не з`явились, від прокурора ОСОБА_4 до канцелярії суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги якого просив задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД» у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання сповіщався належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало звернення народного депутата України ОСОБА_5 від 08.04.2024 № 21991-24 та інші зібрані матеріали.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СГВК «Нове Життя» (5286225), ТОВ «ЮКА-Агроснабінвест» (39353652), ТОВ «Імпрелс» (44978748), ТОВ «ТОП Експорт» (44597559), ТОВ «ОК Трейдінг» (41617399), ТОВ «ВанвокДелайт» (44976651), ТОВ «Веллінгтон Плюс» (45377896), ТОВ «ДелюксТрейдКомпані» (44374213), ТОВ «Кеш Лайт» (44451842), ТОВ «Трейдголд» (44610464), ТОВ «КоутТрейд» (44939143), ТОВ «ЛаутКомпані» (45216847), ТОВ «АТП 929» (42545179), ТОВ «Сноуагротрейд» (44876361), ТОВ «Трейд Лімітед Пром» (44455716), ТОВ «Суми інтер плюс» (35540245), ТОВ «Е І М Красива Земля» (30403762), ТОВ «Сільгоспагротрейд» (44898694), ПРАТ «Зернопродукт МХП» (32547211), ТОВ «Віталіті Берні» (44978219), ТОВ «Агробізнес Люкс» (45202845), ТОВ «Еко ВРХ Поділля» (45072227), ТОВ «КоінсТрейд»( 45344043), ТзОВ «Топ Експорт» (44597559) та інших підприємств, діючи умисно, протягом поточного періоду 2024 року, під час закупівлі та проведення експортних операцій з реалізації за межі митної території України сільгосппродукції, олії та шроту, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім цього, службові особи ТОВ «НВП «Агро-ритм» (код за ЄДРПОУ 32806909), СФГ «Вікторія» (код за ЄДРПОУ 21014414), ТОВ Агрофірма «Кодима» (код за ЄДРПОУ 32429619), ТОВ «Петра» (код за ЄДРПОУ 32037843), ПСП «Вороновське» (код за ЄДРПОУ 06960913), ПСП «Дружба» (код за ЄДРПОУ 03769244), СФГ «Зерновоє» (код за ЄДРПОУ 22507455), ФГ «Кулевча» (код за ЄДРПОУ 37232251), СФГ «Фінагеєв» код за (ЄДРПОУ 22507596), ТОВ «Злата-Трейд» (код за ЄДРПОУ 35623200), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код за ЄДРПОУ 36233605), СФГ «Колос» (код за ЄДРПОУ 21011485), ТОВ «Агро Південь 1» (код за ЄДРПОУ 37803813), ТОВ «Ліліт-Ком» (код за ЄДРПОУ 45006437), Агрофірма «Евріка» (ТОВ) (код за ЄДРПОУ 20934070), ПРАТ «Дружба» (код за ЄДРПОУ 5414746), СФГ «Балкани» (код за ЄДРПОУ 24534083), ФГ «Промінь» код за (ЄДРПОУ 24759563), ФГ «Агрофірма Бургуджі» (код за ЄДРПОУ 32009355), СВК «Родина» код за (ЄДРПОУ 3766116), СФГ « ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші, шляхом не відображення реалізації сільськогосподарської продукції у податковій звітності, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім того встановлено ризики придбання сільськогосподарської продукції та її подальший експорт за межі митної території України, що свідчить про придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без належного відображення по бухгалтерському та податковому обліках, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами ТОВ «ВЕТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43941413), ТОВ «СЕПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 43536542), ТОВ «АГРОВЄРА» (код ЄДРПОУ 40387868), ТОВ «В АГРО» (код ЄДРПОУ 41635617), ТОВ «Лібурна» (код ЄДРПОУ 44263503), ТОВ «Сільськогосподарська компанія «Арніка» (код ЄДРПОУ 42240751), ТОВ «ІЛЛАРГІО» (код ЄДРПОУ 44989970), ТОВ "ОПТІМА СОЛЮШНПРО" (код ЄДРПОУ 45044708), ТОВ "XAPBECT ГРЕЙН" (код ЄДРПОУ 45227439), ТОВ «ТАРТОН+» (код ЄДРПОУ 45095307), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (код ЄДРПОУ 45392144), ТОВ «АГРОФІРМА ЖУРАВКА» (код ЄДРПОУ 43574352), ТОВ «ФЕРМА А» (код ЄДРПОУ 41892946), ТОВ "ГЛЕНПОРТ ОДЕСА" (код ЄДРПОУ 38721941), ТОВ «ЕВАГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 45034129), ТОВ «РОЯЛ КОНСАЛТС» (код ЄДРПОУ 45499445), ТОВ «ХАЙДЕР ЮА» (код ЄДРПОУ 45205479), ТОВ "МАКСІОПТ" (код ЄДРПОУ 43800265), ТОВ "Карпіо" (код ЄДРПОУ 42786109), ТОВ "ОілДелайт" (код ЄДРПОУ 4554228), ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 45548497), ТОВ «Таллі Люкс» (код ЄДРПОУ 44830662) та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 45548497) здійснює протиправну діяльність направлену на нанесення збитків державному бюджету шляхом придбання сільськогосподарської продукції невідомого походження та її подальший експорт за межі митної території України, що свідчить про придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без належного відображення по бухгалтерському та податковому обліках, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також,встановлено,що рядсуб`єктів зовнішньоекономічноїдіяльності зознаками «ризиковості»здійснюють експортніоперації звивезення замежі митноїтериторії Українисільськогосподарської продукції,походження якої документально не підтверджено.

Зокрема, за даною схемою значна частина експортованих товарів скуповується та території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, та у подальшому за підробленими документами про їх походження і вартість експортується за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності». При цьому податки не нараховуються та не сплачуються, валютна виручка не повертається. Цими діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків. Зазначені незаконні дії є неприпустимим в умовах воєнного стану.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетне ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 45548497), яке здійснило експорт товарів (соняшникова олія та шрот соняшниковий) по МД типу « НОМЕР_2 » на загальну фактурну вартість 31 198 039,72 грн.

Встановлено, що ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 45548497) сільськогосподарську продукцію, а саме олія соняшникова та шрот соняшниковий, згідно документів, що надаються ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" до митних органів, придбає у ТОВ «Вилар ОПТ» (44324906, м. Харків, вул. Киргизька,19 корпус 2, офіс 11-б).

До підтвердження вказаного товариством подаються договори поставки, видаткові накладні, специфікація до договору і т.і. У свою чергу, згідно наданих ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" документів до митних декларацій, ТОВ «Вилар ОПТ» придбає насіння соняшника у ТОВ «Аграрне Майбутнє» (42659728, м. Одеса, вул. Приморська, буд 18, офіс 47, фактична адреса Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська,29) та в подальшому надає його для переробки ТОВ «Рассвєтовскиє масла» (41587862, м. Одеса, вул. Колонічна буд. 7 кв. 313).

На підтвердження вказаного до митних декларацій надаються договори на купівлю товарів (насіння соняшникового), договори на переробку насіння соняшникового, видаткові накладні, тощо.

У ході проведення попередньої перевірки реальності здійснення фінансово-господарських операцій між вказаними вище підприємствами встановлено наступне.

ТОВ «Вилар ОПТ» (44324906, м. Харків, вул. Киргизька,19 корпус 2, офіс 11-б), зареєстроване 17.04.2021 року, платник ПДВ з 07.10.2021 року. Перебуває на загальній системі оподаткування. У 2024 році були подані декларації з ПДВ лише за травень, червень, липень та серпень місяці. Згідно вказаних декларацій товари за ставкою 14% підприємством не придбавались. Декларації з прибутку підприємств та фінансова звітність за 2023 та 2024 роки підприємством не подавались. ТОВ «Аграрне Майбутнє» (42659728, м. Одеса, вул. Приморська, буд 18, офіс 47, фактична адреса Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 29) у період 2022-2023 роки перебувало на загальній системі оподаткування та звітності. Є платником ПДВ з 01.01.2019 року.

Починаючи з 2024 року є платником єдиного податку четвертої групи. Так, згідно Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, поданої 14.03.2024 року (тип декларації - Уточнююча загальна) підприємство використовує земельні ділянку у розмірі 116,2451 га.

Згідно АІС «Єдине вікно подання електронної звітності» «Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ «Аграрне Майбутнє» у період 2022- 2024 роки не виписувались податкові накладні в адресу ТОВ «Вилар ОПТ» (44324906), ТОВ «Рассвєтовскиє масла» (41587862) та ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (45548497).

Також, згідно інформації, що міститься в АІС «Єдине вікно подання електронної звітності» «Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ Рассвєтовскиє масла» (41587862) у продовж 2022-2024 не виписувало в адрес ТОВ «Вилар ОПТ» (44324906), ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (45548497) та ТОВ «Аграрне Майбутнє» (42659728) податкові накладні, а також не реєструвало податкові накладні, отримані від вказаних підприємств.

Отже, неможливо ідентифікувати походження товарів, що експортуються підприємством у 2024 році, відповідно, неможливо підтвердити джерело походження олії соняшникової (код УКТЗЕД 1512119100) та шрот соняшниковий (код УКТЗЕД 2306300000), що було експортоване підприємством у 2024 році на загальну суму 31 198 039,72 грн.

В межах досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 45548497) здійснює накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту без відображення операцій її придбання, переробки, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи складський комплекс зернових вантажів, термінали, офісні приміщення, адміністративні будівлі та ін. на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1 та використовуються ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙТЕРМІНАЛ ОДЕСА"КОМПАНІЇ "ЕЙЧЕЙЧ ЕЛЕЙ ІНТЕРНЕШНЛГМБХ"(кодЄДРПОУ 31506059)для зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ «АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 45548497), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Разом з цим, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ на території України введено правовий режим воєнного стану, строк дії якого продовжено.

У той же час усіма гілками державної влади, з метою захисту економічних інтересів держави в умовах воєнного стану, забезпечення наповнення державного бюджету, у тому числі для забезпечення обороноздатності держави, економічної та соціальної стабільності, недопущення зайвих витрат бюджету, надання допомоги незахищеним верствам населення, відновлення зруйнованої інфраструктури тощо, вживаються заходи щодо виявлення та припинення у тому числі фактів можливого умисного ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконного відшкодування податку на додану вартість та інших наявних незаконних дій.

Таким чином дії вказаних осіб є неприпустимими і призводять до втрат державного бюджету, порушення економічної та соціальної стабільності держави, несплати податків, які необхідні, у тому числі, для забезпечення потреб Збройних Сил України, що є вкрай важливим у період воєнного стану.

Так, в ході досудового розслідування, у період з 01.10.2024 по 01.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено огляд цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна ДП «Одеський морський торговельного порт» та ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1, у ході проведення якого виявлено та вилучено:

1. 45 (сорок п`ять) контейнерів, в яких міститься шрот соняшниковий з наступними номерами: BMOU6126322, MEDU8374020, AXIU1614946, FSCU9188310, CAAU7257896, MEDU7027027, TCLU7732594, MSMU7715759, TCNU1025610, MSDU6746933, MSMU4676520, MEDU8727690, TCLU9840073, CAIU7742240, MSDU5192396, MEDU7729548, MSMU4336406, DFSU6555967, MSMU5629224, MSMU5943560, TEMU7965818, MSDU6227882, FFAU2529824, MEDU7061567, GATU8684151, FFAU2026521, MSMU7320810, UETU5582040, FSCU9615073, TGBU7918077, MSMU5797017, FFAU4266178, TRHU7474823, BMOU6762788, MSDU5865239, TRHU6422804, TCNU1268971,MEDU4667062, MSMU8441987, MSMU7446428, MSMU8649667, FFAU4146125, TGBU9856436, TCNU1016820, MSMU7076133,вантажовідправником (експортером) яких є ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 45548497), експедитором є ТОВ «УКРАМАРИН» (код ЄДРПОУ 41736556).

2. Копію договору №2400799/К від 09.05.2024, укладеного між ДП «КТО» та експедитором ТОВ «УКРАМАРИН» (код ЄДРПОУ 41736556) щодо здійснення комплексу послуг з обробки контейнерів на терміналі на 11 аркушах.

3. 45 (сорок п`ять) завірених копій приймальних актів завантажених контейнерівТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 45548497) з наступними номерами ARL00105489,ARL00105488,ARL00105478,ARL00105485,ARL00105483,ARL00105469,ARL00105471,ARL00105467,ARL00105464,ARL00105405,ARL00105406,ARL00105444,ARL00105442,ARL00105404,ARL00105401,ARL00105395,ARL00105394,ARL00105335,ARL00105334,ARL00105333,ARL00105322,ARL00105317,ARL00105323,ARL00105314,ARL00105312,ARL00105274,ARL00105273,ARL00105269,ARL00105268,ARL00105271,ARL00105218,ARL00105220,ARL00105217,ARL00105203,ARL00105171,ARL00105170,ARL00105191,ARL00105149,ARL00105146,ARL00105148,ARL00105127,ARL00105126,ARL00105079,ARL00105059,ARL00105027на 45 аркушах.

4. Завірений список усіх контейнерів вантажовідправника ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 45548497), які знаходяться на території ДП «КТО» на 3 аркушах.

02.10.2024 постановою детектива вилучені документи та речі було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучені копії документів, товарно-матеріальні цінності (шрот соняшниковий) можуть містити на собі ознаки вчиненого злочину, можуть бути знаряддямивчинення кримінальногоправопорушення,зберегли насобі йогосліди тамістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюєтьсяпід часкримінального провадження. Зметою фіксуванняостанніх їхбуде оглянутота проведеноряд експертнихдосліджень,шляхом призначенняекспертиз.Інформація якаміститься навказаних документах маєзначення длявказаного кримінальногопровадження,виявлені документиймовірно можутьбути беззаперечними доказамивчинення протиправнихдій,та потребуютьдослідження,в подальшомуможуть слугуватидоказами дляпритягнення виннихосіб довідповідальності,у зв`язкуз чимвиникла необхідність у накладенні на вилучене майно арешту.

При цьому,норми КПК України не визначають чітких термінів для призначення експертного дослідження вилученого майна, а також не передбачають такої підстави для відмови у накладенні арешту, як відсутність станом на час розгляду клопотання постанови про призначення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають пряме відношення до обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також мають суттєве доказове значення для досудового розслідування щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а тому є доказами в кримінальному провадженні на даний час.

За вищевикладених обставин слідчий суддя відхиляє доводи представника власника майна, оскільки

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень (ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України), за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою прокурора, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024160000000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України- задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватись та розпоряджатись майном, яке вилучене в ході проведення огляду у період з 01.10.2024 по 01.10.2024цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна ДП «Одеський морський торговельного порт» та ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1, а саме на:

1. 45 (сорок п`ять) контейнерів, в яких міститься шрот соняшниковий з наступними номерами: BMOU6126322, MEDU8374020, AXIU1614946, FSCU9188310, CAAU7257896, MEDU7027027, TCLU7732594, MSMU7715759, TCNU1025610, MSDU6746933, MSMU4676520, MEDU8727690, TCLU9840073, CAIU7742240, MSDU5192396, MEDU7729548, MSMU4336406, DFSU6555967, MSMU5629224, MSMU5943560, TEMU7965818, MSDU6227882, FFAU2529824, MEDU7061567, GATU8684151, FFAU2026521, MSMU7320810, UETU5582040, FSCU9615073, TGBU7918077, MSMU5797017, FFAU4266178, TRHU7474823, BMOU6762788, MSDU5865239, TRHU6422804, TCNU1268971,MEDU4667062, MSMU8441987, MSMU7446428, MSMU8649667, FFAU4146125, TGBU9856436, TCNU1016820, MSMU7076133,вантажовідправником (експортером) яких є ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 45548497), експедитором є ТОВ «УКРАМАРИН» (код ЄДРПОУ 41736556).

2. Копію договору №2400799/К від 09.05.2024, укладеного між ДП «КТО» та експедитором ТОВ «УКРАМАРИН» (код ЄДРПОУ 41736556) щодо здійснення комплексу послуг з обробки контейнерів на терміналі на 11 аркушах.

3. 45 (сорок п`ять) завірених копій приймальних актів завантажених контейнерівТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 45548497) з наступними номерами ARL00105489,ARL00105488,ARL00105478,ARL00105485,ARL00105483,ARL00105469,ARL00105471,ARL00105467,ARL00105464,ARL00105405,ARL00105406,ARL00105444,ARL00105442,ARL00105404,ARL00105401,ARL00105395,ARL00105394,ARL00105335,ARL00105334,ARL00105333,ARL00105322,ARL00105317,ARL00105323,ARL00105314,ARL00105312,ARL00105274,ARL00105273,ARL00105269,ARL00105268,ARL00105271,ARL00105218,ARL00105220,ARL00105217,ARL00105203,ARL00105171,ARL00105170,ARL00105191,ARL00105149,ARL00105146,ARL00105148,ARL00105127,ARL00105126,ARL00105079,ARL00105059,ARL00105027на 45 аркушах.

4. Завірений список усіх контейнерів вантажовідправника ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 45548497), які знаходяться на території ДП «КТО» на 3 аркушах.

Виконання ухвалипокласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1