Ухвала
від 27.09.2024 по справі 757/42572/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42572/24-к

пр. 1-кс-36834/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62023000000001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1,ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені документи, майно та грошові кошти вилучені під час обшуку квартири де мешкає ОСОБА_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1,ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з червня по жовтень 2023 року Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) було здійснено перерахунок 27,98 млн грн. бюджетних коштівна розрахункові рахунки ТОВ «Р.С Плюс» (директор, засновник, директор та один працівник на підприємстві ОСОБА_4 ) за придбання квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е та приладів нічного бачення.

У подальшому, отримані бюджетні кошти, у повному обсязі підприємством було спрямовано на користь ряду підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, а саме: ТОВ «Піпл УА» (ЄДРПОУ 43539501), ТОВ «Проксіо трейд» (ЄДРПОУ 45148264), ТОВ «Прод-торг-прайм» (ЄДРПОУ 43984808), ТОВ «Старлайт торг» (ЄДРПОУ 45014563), ТОВ «Беталюкс трейд» (ЄДРПОУ 44917507), ТОВ «Дефт автодор проект» (ЄДРПОУ 43984808).

Допитані в якості свідків службові особи ТОВ «Беталюкс трейд» та ТОВ «Старлайт торг», ТОВ «Проксіо Трейд» повідомили що не мали фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Р.С Плюс», квадрокоптерів в адресу зазначеного підприємства не постачали та незнайомі із ОСОБА_4

Аналізом руху коштів ТОВ «Дефт автодор проект» (директор та засновник перебуває на службі в ЗСУ) встановлено що підприємство не здійснювало придбання та реалізацію квадрокоптерів в 2023-2024 роках в адресу ТОВ «Р.С Плюс».

В листопаді 2023 року, ОСОБА_4 , звільнився з посади директора ТОВ «Р.С Плюс» та перереєстрував корпоративні права на володіння підприємством на ім`я ОСОБА_5 , який в подальшому призначив себе директором даного підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що перереєстрував підприємство ТОВ « ОСОБА_6 » на своє ім`я та призначив себе директором за грошову винагороду, первинних документів щодо діяльності підприємства за період діяльності ОСОБА_4 не отримував, також не отримував печатки підприємства та доступу до керування розрахунковими рахунками підприємства.

В подальшому (в листопаді 2023року) гр. ОСОБА_4 постійно мешкаючи в м. Києві, зареєструвався як фізична особа підприємець в органах державної податкової служби Луганської області та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування отримав від службових осіб військових частин НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 62 911 574 грн за постачання в адресу останніх: квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення.

Отримані грошові кошти ФОП ОСОБА_4 (ід.код НОМЕР_5 ) перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, ва саме: ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД«ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_7 .

Допитані в якості свідків службові особи ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД«ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_7 повідомили, що не здійснювали постачання квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення в адресу ФОП ОСОБА_4 та не мали взагалі фінансово-господарських відносин із ФОП ОСОБА_4 .

В подальшому до своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 долучив свого брата ОСОБА_8 який з метою заволодіння державними коштами, зареєстрував ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139) дане підприємство не платник ПДВ (засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_9 ).

В липні-серпні 2024 року службовими особами військової частини НОМЕР_1 укладено договір із ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» про постачання квадрокоптерів.

Загальна сума коштів, отриманих ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами в наслідок здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій становить близько 100 млн. грн.

Крім того, 12.09.2024 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук квартири де мешкає ОСОБА_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено наступні речі та документи відповідно до протоколу обшуку від 12.09.2024 року.

Вищевказані речі є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилась, розгляд справи просила проводити без її участі, щодо задоволення клопотання заперечує, просить відмовити. На обгрунтування своєї позиції подала письмові заперечення, в яких зазначає, що жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався, а потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні прокурора. Відтак, клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1,ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.