Ухвала
від 18.10.2024 по справі 760/22496/24
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/10254/24

В справі 760/22496/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

18 жовтня 2024 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на майно тимчасово вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №42024110000000031 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні за № 42024110000000031 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор стверджує, що встановлені у кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024 обставини дають підстави вважати, що посадові особи пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлі найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд в рамках виконання цільових програм щодо забезпечення населення найпростішими укриттями, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо проходження сертифікації та випробувань на відповідність укриттів захисним властивостям відповідно до вимог ДБН та ДСТУ, встановивши клас захисту А-ІІ, який фактично не відповідає заявленим вимогам, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, дослідження якого доручено фахівцям відповідної експертної установи встановлено, що захисні споруди (найпростіші укриття) які виготовлялись та постачались з боку ТОВ Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) в рамках виконання договорів, не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, які ставились до цього типу споруди на момент укладання відповідного Договору, а саме: ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту», ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення.».

До вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) є офісні приміщення розташовані на 3-му та 4-му поверсі будинку АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування 12.09.2024 за адресою:

АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук під час якого виявлено та вилучене зазначене майно:

-Договір про надання послуг з оцінки відповідальності № 491/23 від 04.01.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 2 від 12.01.2023 до договору про надання послуг з оцінки відповідальності № 491/23 від 04.01.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 5 від 20.01.2023 до договору про надання послуг з оцінки відповідальності № 491/23 від 04.01.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 від 20.01.2023 до договору про надання послуг з оцінки відповідальності № 491/23 від 04.01.2023 на 1 арк.;

-Договір на виконання проектних робіт № 2024-06-1 від 03.06.2024 з додатком на 7 арк.;

-Договір про надання послуг з оцінки відповідальності № 685/24 від 31.05.2023 на 3 арк.;

-Договір про надання послуг з оцінки відповідальності № 681/24 від 30.05.2023 на 5 арк.;

-Договір про проведення розрахунку стійкості захисної стіни № 360/69-4 від 17.11.2023 з додатками на 3 арк.;

-Договір про надання послуг з оцінки відповідальності № 492/23 від 04.01.2023 на 2 арк.;

-Договір-розрахунок про надання послуг щодо розроблення нормативно-технічної документації № 0908-23/ДР-01 від 09.08.2023 з додатком (акт здачі-приймання) на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт у сфері інжинірингу № П41-23 від 11.05.2023 з додатками (протокол погодження договірної ціни) на 3 арк.;

- Договір-розрахунок про надання послуг щодо розроблення нормативно-технічної документації № 3103-23/ДР-01 від 31.03.2023 з додатком (акт здачі-приймання) на 2 арк.;

-Договір на виконання проектних робіт № 2023-10-1 від 15.04.2023 на 6 арк.;

- Копія договору про проведення оцінки забезпечення рівню захисту населення № 187/69-4 від 04.10.2022 на 3 арк.;

-Звіт з оцінки рівню захисту населення, який забезпечує розроблене ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» найпростіше укриття ШСС захисту від розрахункових небезпечних чинників та ступеня пониження радіації надзвичайних чиників та ступеня пониження радіації надзвичайних ситуацій у мирний та особливий період від 23.01.2023 на 59 арк.;

-Договір про закупівлю № 368/23 від 28.07.2023 з додатками (специфікація, технічна специфікація) на 8 арк.;

- Договір (постачання захисної споруди цивільного захисту з інклюзивним простором) № 85 від 24.04.2024 з додатками (специфікація) на 6 арк;

-Договір поставки (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 7 від 10.04.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1)на 13 арк.;

- Договір поставки (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 17 від 06.07.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі лист відгук) на 9 арк.;

- Договір поставки (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 21 від 18.08.2023 з додатками (специфікація) на 7 арк.;

-Договір про закупівлю товару № 136 від 20.07.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 8 арк.;

- Договір поставки (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 142 від 01.11.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 15 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 03.10.2023 до договору № 687 від 26.09.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору № 687 від 26.09.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору № 449 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 70 людей) № 690-2023 від 11.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, № 2) на 9 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 70 людей) № 689-2023 від 04.09.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі, додаткова угода № 1, № 2) на 10 арк.;

-Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 100 людей) № 900-2023 від 07.11.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 50 від 05.10.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 9 арк.;

-Договір про закупівлю товарів № 22/08-2023 від 22.08.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткові угоди № 1, № 2, № 3) на 14 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 200 людей) № 14 від 22.09.2023 з додатками (додаткова угода № 1, акт приймання-передачі) на 6 арк.;

- Договір про закупівлю (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 533 від 01.11.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 8 арк.;

- Договір поставки (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття)

-№ 24 від 11.09.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 6 арк.;

- Договір про закупівлю (линки захисних модульних споруд) № 083 від 24.02.2023 з додатками (специфікації, додаткова угода №1, лист угода) на 12 арк.;

- Договір поставки (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття)

-№ 40 від 25.09.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір про закупівлю (линки захисних модульних споруд) № 112/41 від 24.02.2023 з додатками (специфікація) на 10 арк.;

- Договір поставки (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття)

-№ 62 від 23.10.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди місткістю 20 людей) № 47 від 06.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, акти приймання-передачі) на 18 арк.;

- Договір про закупівлю товару (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу на 18 людей) № 93 від 27.09.2023 з додатками (специфікація) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товару (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 50 від 16.05.2023 з додатками (специфікація) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 105 від 15.11.2023 з додатками (специфікація) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 61 від 22.06.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода, акт приймання-передачі) на 7 арк.;

- Договір купівлі-продажу (модульні та переносні споруди) № 52 від 19.06.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 8 арк.;

- Договір купівлі-продажу (модульні укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 53 від 28.07.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 5 арк.;

- Договір поставки № 187/ПТ від 07.09.2023 з додатками (специфікація) на 3 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних споруд) № 31/ПТ від 01.03.2024 з додатками (специфікація, додаткова угода №1) на 5 арк.;

- Договір поставки № 172/ПТ від 18.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, № 3, № 4) на 6 арк.;

- Договір поставки № 13 від 30.08.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 242 від 09.06.2023 з додатками (специфікація) на 6 арк.;

- Договір поставки (модульне укриття) № 8/11 від 11.08.2023 з дадатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 6 арк.;

- Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 114 від 05.06.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

-Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 219 від 25.10.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 158 від 01.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, №2, акт приймання-передачі) на 7 арк.;

- Договір (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття на 100 осіб)) № 300 від 30.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, акт приймання-передачі) на 9 арк.;

- Договір (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу (в розрахунку на 100 осіб)) № 119 від 21.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 6 арк.;

- Договір поставки (модульні та переносні споруди) № 25 від 08.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, акт приймання-передачі) на 8 арк.;

- Проект договору про закупівлю товарів № 224 від 23.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 7 арк.;

- Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 84 від 10.07.2023 з додатками (специфікації, додаткова угода № 1) на 6 арк.;

- Договір № 131/23-Т про закупівлю товарів за процедурою закупівлі-відкриті торги з особливостями від 17.08.2023 з додатками (специфікації, додаткова угода № 1, лист про подовження термінів) на 7 арк.;

- Договір № 100/23-Т про закупівлю товарів за процедурою закупівлі-відкриті торги з особливостями від 20.06.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір поставки № 632 від 16.12.2022 з додатками (специфікації) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 201 від 27.09.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір № 3-Т від 23.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, акти приймання-передачі, лист про подовження термінів) на 11 арк.;

- Договір № 91 про закупівлю товарів від 27.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, лист комунальної установи про оптимізацію укриття) на 6 арк.;

- Договір № 97 про закупівлю товарів від 06.09.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір № 72 від 10.05.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 8 арк.;

- Договір № 175 від 22.09.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір № 172 про закупівлю товарів від 01.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, лист комунальної установи про оптимізацію укриття) на 9 арк.;

- Договір поставки № 175 від 13.10.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 5 арк.;

- Договір поставки № 174 від 13.10.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір № 34-2023 від 12.06.2023 з додатками (специфікація, технічні вимоги, дислокація розміщення, додаткова угода № 1, акт приймання-передачі, лист комунальної установи про оптимізацію укриття) на 16 арк.;

- Договір про закупівлю № 193/Т від 14.09.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір поставки № 103 від 04.04.2023 з додатками (специфікація) на 10 арк.;

- Договір поставки № 124 від 20.04.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 11 арк.;

- Договір поставки № 128 від 05.09.2023 з додатками (технічні характеристики) на 5 арк.;

- Договір поставки № 128 від 05.09.2023 з додатками (технічні характеристики, додаткова угода № 1, акт приймання-передачі,) на 7 арк.;

- Договір поставки № 106 від 04.08.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 8 арк.;

- Договір № 253 від 04.09.2023 з додатками (специфікація, додаткові угода № 1, акт приймання-передачі) на 7 арк.;

- Договір про закупівлю № 96від 18.04.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 10 арк.;

- Договір поставки № 503 від 26.06.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 10 арк.;

- Договір поставки № 107/108 від 01.03.2023 з додатками (специфікація, додаток № 1, акти приймання-передачі) на 14 арк.;

- Договір поставки № 139/125 від 09.03.2023 з додатками (специфікація, додаток № 1, акти приймання-передачі) на 15 арк.;

- Договір поставки № 140/124 від 09.03.2023 з додатками (специфікація, додаток № 1, акти приймання-передачі) на 16 арк.;

- Договір поставки № 105/107 від 01.03.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 8 арк.;

- Договір про закупівлю № 201 від 05.05.2023 з додатками (специфікація, лист про подовження термінів) на 7 арк.;

- Договір № 32 про закупівлю від 20.10.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі, лист комунальної установи про відбиток печатки) на 6 арк.;

- Договір № 81 про закупівлю від 20.10.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі, лист комунальної установи про відбиток печатки) на 6 арк.;

- Договір № 83 про закупівлю від 20.10.2023 з додатками (специфікація, лист комунальної установи про відбиток печатки) на 5 арк.;

- Договір поставки № 11 від 11.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 6 арк.;

- Договір поставки № 52 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту за державні кошти від 04.07.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1, № 2) на 10 арк.;

- Договір № 123 про закупівлю товарів від 02.08.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 9 арк.;

- Договір поставки № 144 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту за державні кошти від 30.06.2023 з додатками (специфікації, акт приймання-передачі) на 8 арк.;

- Договір поставки № 1 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту за державні кошти від 30.06.2023 з додатками (специфікації, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 13 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № 2 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту за державні кошти від 14.07.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 3 арк.;

- Договір № 463 про закупівлю товарів від 05.10.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір зберігання № 1141 від 21.12.2023 з додатками (акти приймання-передачі) на 6 арк.;

-Копія сертифікату відповідності № UA.GS/2/28/019-23 ТЕРМІН ДІЇ З 11.07.2023 ДО 10.07.2025 на 1 арк.;

- Копія звіту ДСНС України на 1 арк.;

- Копія звіту ІДУ НД ЦЗ від 23.01.2023 з оцінки рівню захисту населення на 59 арк.;

-Блок-схема підземне найпростіше укриття однорядне на 1 арк.;

-Блок-схема пназемне найпростіше укриття однорядне на 1 арк.;

-Ізотермічне зображення укриття (1:100) на 1 арк.

-Копії сертифікатів відповідності з додатками зшиті та завірені ОСОБА_14 на 153 арк.

-Таблиця списки працвіників організації на 16 арк.

-Посадова інструкція директора ТОВ на 2 арк.

-Посадова інструкція менеджера зі збуту на 2 арк

-Посадова інструкція директора комерційного на 2 арк

-Посадова інструкція директора з виробництва на 2 арк

-Посадова інструкція директора виконавчого на 2 арк.

-Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2022рік 361 Акт+ТТН (грудень);

-Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2022рік 361 грудень;

-Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (січень);

-Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (лютий);

-Папка фіолетового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ВН (січень-квітень);

-Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ВН (травень);

-Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ВН (березень);

-Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ВН (січень-лютий);

-Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ВН (квітень);

- Папка фіолетового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН (серпень);

- Папка бірюзовий кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН (червень-липень);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН (жовтень);

- Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН (вересень);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН червень;

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН липень;

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ВН (травень);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (квітень11-20);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (квітень 21-30);

- Папка темно-зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (квітень 01-10);

- Папка блакитного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (березень11-20);

- Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (березень 01-10);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (березень 21-30);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (лютий 16-29);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (травень 01-10);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (травень 11-20 );

- Папка білого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (травень 21-31 );

-Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (лютий 01-15);

- Папка темно-синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (січень);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (грудень 01-15);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (грудень 16-31);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (листопад 16-30);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (листопад 1-15);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (липень 01-08);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (липень 09-15);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (липень 16-23);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (липень 24-31);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (червень 01-10);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (червень 11-20);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (червень 21-30);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (травень 01-10);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (травень 11-20);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (травень 20-27 (виправлено кульковою ручкою);

- Папка сірого кольору напис кульковою ручкою Травень 28-31;

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ТТН (жовтень 01-15);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ТТН (жовтень 13-20);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ТТН (жовтень 21-31);

- Папка темно зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (липень 21-31);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (липень 11-20);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (липень 01-10);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ВН (листопад);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ВН (грудень);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. ТТН (вересень 01-15);

- Папка білого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. ТТН (вересень 16-30);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. ТТН (червень 21-30);

- Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. ТТН (червень 11-20);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (червень 01-10);

- Папка салатового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. 361 ТТН (березень 01-15);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. 361 ТТН (березень 16-31);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р.ТТН (квітень 16-30);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р.ТТН (квітень 01-15);

- Папка темно-синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р.ТТН (серпень 21-31);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (серпень 11-20);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (серпень 01-10);

- Папка салатового кольору ТОВ СБР 2023р. 361 ТТН (листопад);

- Папка чорного кольору ТОВ СБР 2024р. 361 ВН (січень-травень);

- Папка фіолетового кольору ТОВ СБР 2023р. 361 ВН (серпень-грудень);

- Папка жовтого кольору ТОВ СБР 2023рік. 361 ТТН (серпень-жовтень);

- Папка темно-синього кольору ТОВ СБР 2023р. 361 ТТН (грудень);

- Папка синього кольору ТОВ СБР 2024рік. 361 ТТН (січень);

-грошові кошти, розфасовані по пачках і зв`язані резинками, в сумі 1620091 (один мільйон шістсот двадцять тисяч дев`яносто одна) грн;

-Конверт «ОСОБА_20» з грошовими коштами в сумі 3000грн;

-Конверт «Логіст» з грошовими коштами в сумі 2300 грн;

-Конверт «ОСОБА_21» з грошовими коштами в сумі 6100 грн;

-Конверт «ОСОБА_22» з грошовими коштами в сумі 25000 грн;

-Конверт «ОСОБА_23» з грошовими коштами в сумі 34700 грн;

-Конверт «ОСОБА_24» з грошовими коштами в сумі 29000 грн;

-Конверт «ОСОБА_25» з грошовими коштами в сумі 2500 грн;

-Конверт «ОСОБА_26» з грошовими коштами в сумі 30000 грн;

-Конверт «ОСОБА_27» з грошовими коштами в сумі 10000 грн;

-Конверт «ОСОБА_28» з грошовими коштами в сумі 5000 грн;

-Конверт « ОСОБА_15 » з грошовими коштами в сумі 5000 грн;

-Конверт « ОСОБА_16 » з грошовими коштами в сумі 18000 грн;

-Конверт без напису з грошовими коштами в якому знаходиться 3000 грн та 430 доларів США.

-Печатка ТОВ «Юкреніан Білдінг» (код ЄДРПОУ 40772466);

-Печатка ТОВ «Стройтехбізнес» (код ЄДРПОУ 41932131);

-Печатка ТОВ «Ентербуд-юг» (код ЄДРПОУ 43274561);

-Печатка ТОВ «Джейті Олінейс 22» (код ЄДРПОУ 42172446);

-Печатка ТОВ «ЗЗК «Бетоненерго» (код ЄДРПОУ 42172446);

-Печатка ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» (код ЄДРПОУ 43409145);

-Печатка ТОВ «Бетоненерго» (ЄДРПОУ 39272301);

-Штамп ТОВ «ЗЗБК «Бетоненерго» (ЄДРПОУ 42172446);

-Штамп «Екземпляр ТОВ «ЗЗБК «Бетоненерго»»;

-Штампи факсимілє з підписами 2 шт.

-Штамп ТОВ «Бетон енерго» (ЄДРПОУ 39272301);

-відтиски вказаних печаток

-конверт з написом від руки «Помазан» в якому знаходиться 24000 грн,

-конверт з написом від руки «Помазан» в якому знаходиться 25000 грн,

-конверт без напису в якому знаходиться 8160 грн

-конверт з написом « ОСОБА_17 » в якому знаходиться 5000грн.

-Чорновий запис з відображенням ПІБ працівника, посади, мобільного телефону, електронної пошти, з розділенням по напрямкам роботи,

- на 4 арк.

-Ноутбук Acer чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , з зарядним пристроєм

-Блокнот темно-синього кольору з чорновими записами кульковою ручкою;

-Блокнот чорного кольору, з назвою BETON ENERGO, стратегічна сесія НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , з чорновими записами кульковою ручкою;

-Блокнот чорного кольору з назвою BETON ENERGO, з чорновими записами кульковою ручкою;

-Клопотання про відтермінування від призову ОСОБА_10 у зв`язку із проведенням процедури бронювання, завірене печаткою ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та підписом директора ОСОБА_18 , на 1 арк;

-Чорновий запис Таблиця з відібраними тендерами, замовником та переможцем тендерних пропозицій, на 3 арк;

-Комерційна пропозиція ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» № 14-08-1 від 14.08.2023, з печаткою ТОВ «СБР» та підписом директора ОСОБА_10 , на 1 арк;

-Обґрунтування вартості залізобетонних елементів споруди, завірене печаткою ТОВ «СБР», та підписом директора ОСОБА_10 ;

-Комерційна пропозиція ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ»

- № 10-08-1 від 10.08.2023, з печаткою ТОВ «СБР» та підписом директора ОСОБА_10 , на 1 арк;

-Чорновий запис Технічна специфікація (вимоги), щодо предмету закупівлі (Швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу для укриття на 125 осіб), на 1 арк;

- Копія Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-04-04-011220-a, на 2 арк;

- Зразок паспорту на залізобетонну споруду, виданий 10.04.2023, на 1 арк;

- Тендерна пропозиція № 10-04/20 від 10.04.2023 року, комунальному закладу дошкільної освіти №4 «КАЗКА» Долинської міської ради, видана на «Ланки захисних модульних споруд», на 2 арк;

-Довідка № 10-04/5 від 10.04.2023 про наявність матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання договору, завірена печаткою ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та підписана ОСОБА_7 , на 1 арк;

- Завірена копія Договір № 088 від 09 лютого 2023 р. про надання транспортних послуг укладений між ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та ТОВ «АВТОТРАНС - ЛЕГІОН», на 5 арк;

- Завірена копія Договір № 127 від 28 лютого 2023 р. про надання транспортних послуг укладений між ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та ТОВ «ЕМІС ТРАНС», на 5 арк;

-Завірена копія Договір № 122-2023 від 27 лютого 2023 р. про надання транспортних послуг укладений між ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та ТОВ «МК АГРОТРАНС», на 5 арк;

- Довідка № 10-4/10 від 10.04.2023 видана Комунальному закладу дошкільної освіти № 4 «КАЗКА» Долинської міської ради, на 2 арк;

- Документи видані Комунальному закладу дошкільної освіти №4 «КАЗКА» Долинської міської ради для участі в тендерних закупівлях на захисні модульні споруди, завірені печатками ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та підписані директором ОСОБА_7 , на 19 арк;

- Чорновий запис Таблиця з відібраними тендерними пропозиціями, замовником та переможцем тендерних пропозицій, на 6 арк;

- Чорновий запис Алгоритм взаємодії між тендерним відділом та відділом продажів під час участі в державних закупівлях, на 13 арк;

- Завірена Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань ТОВ «СБР», завірена печаткою ТОВ «СБР» та підписом ОСОБА_10 , на 1 арк;

- Прайс-лист з логотипом «Бетоненерго» на залізобетонні вироби для міських інженерних мереж від за 2023, на 4 арк;

- Копія статуту ТОВ «Сучасні бетонні рішення», затвердженого рішенням засновників товариства № 1 від 15 лютого 2019 року, на 7 арк;

- Копія паспорту ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , на 1 арк;

- Копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 , на 1 арк;

- Чорнові записи щодо організації, ведення та роботи, щодо реалізацій найпростіших укриттів цивільного захисту, на 10 арк;

- Чорновий запис, 1 арк;

- Блокнот формату А4, коричневого кольору, з чорновими записами щодо укриттів, на 96 арк;

- Копія Витяг з ЄДР на ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», на 4 арк;

- Копія сертифікату відповідності ТОВ «СВІТОВІ СТАНДАРТИ» від 11.07.2023 року, на 1 арк;

- Копія сертифікату підтвердження компетентності № 003/2023 від 31.01.2023 року, з додатками на 6 арк;

- Копія довідки щодо підтвердження статусу та повноважень № 15-05/4 від 15.05.2024 з додатками, на 6 арк;

- Брошура найпростішого укриття ШШС (Клас захисту А-ІІ), на 11 арк;

- Чорновий запис таблиця з контрагентами на 1 арк;

- Проект Договір про надання послуг машин та механізмів № 08/04-2024

-від 08.04.2024 у 2-х екземплярах підписаний директором ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС», з актом здачі-прийому робіт, на 9 арк;

- Наказ про прийняття на роботу № ДЕК00000004 від 18.03.2020 року, на 1 арк;

- Копія алгоритму дії ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» відділів підприємства, на 12 акр;

- Комплект документів працівника залученого до виконання державних замовлень ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» з вмістом 3-х брошур, на 36 арк;

- Блокнот чорного кольору з написом на лицьовій частині з написом BETON ENERGO, з чорновими записами;

- Лист-відповідь ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» вих. № 10/11-1 від 10.11.2023, на 2 арк;

- Додаткові угоди № 3, № 4, № 4, до договору № 687 від 26.09.2023, підписані з одної сторони директором ТОВ «СБР» ОСОБА_10 , на 3 арк;

- Наказ № ДЕК 230305/2 від 05.03.2023, на 1 акр;

- Завірена копія Договір про надання гарантії (тендерна гарантія) № 35341/ЮГ-23 від 26.09.2023, з додатками, на 17 арк;

- Тендерна документація для участі у торгах Курахівської міської ради, на 40 арк;

- Цінова пропозиція гуманітарному відділу Слобожанської селищної ради Дніпровського району, Дніпропетровської обл., на 28 арк;

- Тендерна документація гуманітарному відділу Слобожанської селищної ради Дніпровського району, Дніпропетровської області,

-на 44 арк;

- Тендерна документація для управління освіти молоді та спорту Петриківської селищної міської ради, на 75 арк;

- Довідки № 5, 4, 2,7, адресовані Нехворощанському ліцею Андрушівської міської ради, на 4 арк;

- Документи для участі в тендері відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради, Миргородського району, Полтавської області, на 32 арк;

- Документи для участі в тендері Бровківського ліцею Андрушівської міської ради, Бердичівського району, Житомирської області, на 17 арк;

- Тендерна пропозиція для Безлюдівської селищної ради, на 23 арк;

- Тендерні документи для Нехворощанського ліцею Андрушівської міської ради, на 12 арк;

- Довідки №№ 4, 7, 7, 5 для відділу з гуманітарних питань Виконавчого комітету Улашанівської сільської ради, на 4 арк;

- Довідки №№ 7, 5, 4 для відділу освіти Барської сільської ради, на 3 арк;

- Довідки №№ 7, 5, 4 для відділу освіти медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради, на 30 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти Барської міської ради, на 20 арк;

- Тендерна документація для відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашанівської сільської ради, на 22 арк;

- Паспорт №7 на залізобетонні вироби виданий 02.07.2023 року, на 1 арк;

- Довідки №№ 7, 4, 2 для участі в тендерних закупівлях Хотянівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської міської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація для Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства, на 30 арк;

- Тендерна документація для ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», на 35 арк;

- Тендерна документація для Хотянівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської міської ради, на 26 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму, Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області, на 25 арк;

- Тендерна документація для виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, на 21 арк;

- Тендерна документація для Вишгородського ліцею № 1 Вишгородської міської ради, на 25 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти Магдалинівської селищної ради, на 31 арк;

- Довідки № 27-06/2, 27-06/4, 27-06/7, на 3 арк;

- Тендерна документація для АТ «Криворізька теплоцентраль»,

-на 39 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти культури молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, на 25 арк;

- Довідки №№ 20-06/7, 20-06/4, 20-06/2 для Сахновецької сільської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація дял відділу освіти молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області, на 68 арк;

- Довідки №№ 16-06/7, 16-06/4, 16-06/2 для виконавчого комітету Сагунівської сільської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація для Сахновецької сільської ради Хмельницької області, на 23 арк;

- Тендерна документація для виконавчого комітету Сагунівської сільської ради на 23 арк;

- Довідки № 13-06/7, 13-06/4, 13-06/2 для відділу освіти, культури, спорту та туризму Мигіївської сільської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація для ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», на 34 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради, на 5 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти культури спорту та туризму Мигіївської сільської ради, на 28 арк;

- Тендерна документація для управління ЖКГ та інфраструктури Роздільнянської міської ради, на 4 арк;

- Довідки №№ 01-06/2, 01-06/3, 01-06/7, 01-06/5, на 4 арк;

- Тендерна документація для управління ЖКГ та інфраструктури Роздільнянської міської ради, на 28 арк;

- Довідки для ПАТ «Укренерго» №№ 31-05/18, 31-05/7, 31-05/2, 31-05/19, 31-05/17, 31-05/3 на 6 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради, на 33 арк;

- Тендерна документація для Березівської сільської ради Житомирського району Житомирської області, на 27 арк;

- Тендерна документація для КУ Миколаівський зоопарк, на 18 арк;

- Тендерна пропозиція для ПАТ «УКРЕНЕРГО», на 33 арк;

- Тендерна документація для КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, на 42 арк;

- Тендерна документація для АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування», на 19 арк;

- Цінова пропозиція з додатками для КП «Черкасводоканал», на 3 арк;

- Тендерна документація для ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», на 36 арк;

- Тендерна документація для управління комунального господарства, на 15 арк;

- Тендерна документація для МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»,

-на 27 арк.

-Договір купівлі-продажу частки в ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», на 2 арк;

-Чорнова запис на якій містяться прізвища працівників та сума загального ітогу за період 01.01 - 11.09, на 1 арк;

-Чорнова запис стратегії БетонЕнерго на коротко та середньстрокову перспективу, на 3 арк;

-Чорновий запис з відображенням ПІБ працівника, посади, мобільного телефону, електронної пошти, з розділенням по напрямкам роботи, на 1 арк;

-Системний блок персонального комп`ютеру, виробник ТОВ «Артлайн ІТ», з серійним номером AL175910,

-ноутбук сірого кольору ASUS, серійний номер NCN0CX03P386512 з зарядним пристроєм

-Договір позики № 06/2023 від 11.12.2023 на 2 арк.;

-Договір позики № 10/2024 від 26.06.2023 на 2 арк.;

-Регламент роботи між комерційним відділом та планово-виробничим на 2 арк.;

-Інструкція щодо взаємодії з проектантами на 4 арк.;

-Рукописні записи на 2 арк.;

-Копія інструкції з продажу для менеджерів з продажу-СОП на 11 арк.;

-Мотивація проектного менеджера з чорновими записами на 2 арк.;

-Ноутбук марки Lenovo серійний номер R9-0H907Z15/09 з зарядним пристроєм

-Блокнот синьо-жовтого кольору з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.;

-Рахунок на оплату № 16 від 08.08.2024 на 1 арк.;

-Ноутбук марки ASUS серійний номер NCNOCX03P34751A з зарядним пристроєм

-Відомість собівартості з ПДВ (виробів) з чорновими записами на 5 арк.;

-Блокнот різнокольоровий з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.;

-Блокнот синьо-жовтого кольору з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами кульковою ручкою 1 шт.;

-Блокнот чорного кольору «BETON ENERGO» з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.

У подальшому, 12.09.2024 детективом у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання вилученого майна речовими доказами, оскільки вони є предметом вчинення злочину та містять його сліди. Тому, на думку прокурора, з метою збереження речових доказів, на них має бути накладено арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити. Надав суду протоколи огляду двох мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків за іншими адресами, які перебували в користуванні осіб, прізвища яких фігурують в матеріалах кримінального провадження. Зазначив, що наявна електронна переписка між учасниками подій, серед яких посадові особи ТОВ «ЗЗВ «БЕК», у вказаних телефонах розкриває характер та особливості домовленостей у веденні договірної, бухгалтерської діяльності. Вилучена ж в приміщенні товариства документація підлягає детальному вивченню, співставленню з інформацією, вже наявною у органів досудового розслідування. Крім того, така інформація, як зазначає прокурор, може міститися і в технічних засобах (комп`ютерах, ноутбуках), у зв`язку з чим лише арешт вилучених пристроїв дозволить дослідити та вивчити їх зміст. Прокурор також просив накласти арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти, наполягаючи на тому, що триває перевірки на предмет законності джерел їх походження, враховуючи, що на даний момент таких джерел немає, а кримінальні правопорушення, які розслідуються в кримінальному провадженні, пов`язані саме з заволодінням коштами.

Представники власників майна ТОВ «ЗЗВ «БЕК», ОСОБА_19 , ОСОБА_9 - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Зазначили, що вилучення всієї договірної, бухгалтерської документації підприємства, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалася у його діяльності, надмірно обтяжуватиме права ТОВ «ЗЗВ «БЕК», оскільки фактично призведе до блокування його господарської діяльності.

Заперечуючи проти накладення арешту на грошові кошти в сумі 1620091 гривень, адвокати зазначили, що зазначені кошти належать ОСОБА_9 , який зберігав їх в робочому кабінеті. Наполягали на тому, що зазначені кошти отримані ОСОБА_9 на підставі Договору позики №06/2024 від 01.03.2024 в сумі 1630000 гривень від ТОВ «ЗЗВ «БЕК», що підтверджується його копією, а також відомістю про перерахування вказаної суми на рахунок ОСОБА_9 . Крім того, слідчому судді надані інші документи (довідки про розмір заробітної плати ОСОБА_9 за період з 2022 по 2024 роки, копія договору про продаж транспортного засобу) у підтвердження законності походження вказаних коштів.

Від імені ОСОБА_19 представники також заперечували проти накладення на вилучені в його кабінеті грошові кошти в загальному розмірі 63160 гривень, також наполягаючи на цілком законному походженні вказаних коштів, що підтверджується довідками про розмір його заробітної плати.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 серпня 2024 року в справі №760/18112/24 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих на третьому та четвертому поверхах будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ, літери будівель А, А1, А2, які використовуються ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) за адресою: АДРЕСА_1 , які, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 388873603 від 30.07.2024, на праві власності належить Міністерству економіки України (ЄДРПОУ 37508596) та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) з метою:

-відшукання та вилучення документів з реквізитами ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), а саме таких документів: договори та додаткові угоди укладені у продовж 2023-2024 р.р. з розпорядниками бюджетних коштів щодо постачання на адресу замовників найпростіших укриттів (ШСС ЦЗ, залізобетонних ланок, конструкцій) з додатками до них (специфікації, договірна ціна, календарного графіку, плану фінансування), документація щодо підготовки та участі у процедурі закупівлі за вказаний період часу, документи листування із замовниками щодо процедури проведення закупівлі, проектно-кошторисна документація по об?єктах будівництва з експертним звітом та додатками до нього, договори на розробку ПКД, акти виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 (актів приймання-передачі), довідки про вартість виконаних будівельних робіт, видаткових, податкових та товарно - транспортних накладних, платіжних доручень та банківських виписок, щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами, листування з замовником щодо усунення недоліків під час експлуатації укриття (захисної споруди), документи які підтверджують якість та відповідність захисних споруд вимогам ДБН В.2.2-5-97 та ДСТУ 9195:2022, технічні паспорти, лабораторні випробування, технічні умови на виготовлення захисної споруди (ланки), інформацію про походження товару, документація з контрагентами щодо придбання матеріалів необхідних для виготовлення захисної споруди (ланки), документи (листування) з регіональним (місцевим) органом ДСНС з питань визначення категорії до якої відноситься земельна ділянка на якій заплановано будівництво захисної споруди, документи листування щодо прийняття захисної споруди на облік у ДСНС, документи листування з органами ДСНС щодо визначення класу захисту модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд, найпростіших укриттів (ШСС ЦЗ, залізобетонних ланок, конструкцій), документи з вільними зразками почерку та підписів відносно наступних працівників: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; чорнових записів; бланків з відбитками печаток;

-відшукання та виготовлення за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів із залученням спеціаліста копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах (комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, мобільні телефони).

12 вересня 2024 року було фактично проведено обшук за вказаною в ухвалі адресою, що підтверджується протоколом обшуку. Під час зазначеного обшуку було вилучений перелік документів та речей, серед яких - технічні пристрої (ноутбуки, системний блок) та грошові кошти (повний перелік речей до документів зазначений вище).

Постановою детектива ТУ БЕБ у Київській області від 12.09.2024 все вилучене під час обшуку, проведеного 12.09.2024 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було визнане речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: якщо прокурор визнав вилучення майна безпідставним; якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно; якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений ч. 5 ст. 171 цього Кодексу строк (48 годин після вилучення майна); якщо слідчий суддя не постановив ухвалу про арешт майна протягом сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК України).

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінюючи характер вилученої документації, співставляючи її з тими обставинами, які розслідуються в межах кримінального провадження № 42024110000000031, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5, ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що її дослідження, аналіз та оцінка є необхідними для найбільш повного та об`єктивного розслідування діяльності, яка на думку органу досудового розслідування може містити ознаки кримінальних правопорушень. З цих же підстав слідчий суддя вважає можливим і задовольнити клопотання в частині накладення арешту на електронно-обчислювальну техніку (системний блок, ноутбуки), вилучені під час обшуку, оскільки вони використовувалися у господарської діяльності Товариства і також можуть містити в електронній формі інформацію (документацію), яка може бути суттєвою для встановлення обставин, важливих для кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку, суд звертає увагу на те, що представники власників майна так і не надали переконливих доказів законності походження даних готівкових коштів.

Так, надана копія Договору позики №06/2024 від 01.03.2024, укладеного між ТОВ «ЗЗВ «БЕК» та ОСОБА_9 на суму в розмірі 1630000 гривень, а також відомості про виплату заробітної плати на його ім`я, можуть доводити безготівкове нарахування на банківський рахунок вказаної особи відповідних коштів. Це ж стосується і грошових коштів, виплачених в якості заробітної плати ОСОБА_19 .

Під час розгляду справи судом оголошувалася перерва для надання можливості представникам власників майна подати докази у підтвердження зняття ними ( ОСОБА_9 , ОСОБА_19 ) зі своїх рахунків (переведення в готівку) коштів в сумах, які б підтвердили можливість перебування у їх володінні готівкових коштів в таких розмірах. Таким доказом за загальним правилом є проста банківська виписка по особовому рахунку. Натомість, таких доказів надано не було, у зв`язку з чим слідчий суддя вимушений поставити під сумнів законність походження вилучених під час обшуку грошових коштів, а також право ОСОБА_9 та ОСОБА_19 вимагати їх повернення. За таких обставин слідчий суддя вимушений погодитись з клопотання прокурора про необхідність арешту вилучених грошових коштів, щодо яких існує імовірність їх незаконного походження з огляду на суть кримінальних правопорушень, які розслідуються в межах кримінального провадження.

Таким чином, прокурором доведено слідчому судді що вилучене майно під час обшуку містить ознаки речових доказів, збереження його необхідне в інтересах повноцінного досудового розслідування, а тому його клопотання слід вважати обгрунтованим.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 12 вересня 2024 року нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: