Ухвала
від 11.12.2024 по справі 760/22496/24
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційні скарги з доповненнями представника ОСОБА_6 в інтересах ТОВ "Завод залізобетонних виробів "Дорожні та енергетичні конструкції", ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2024 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.10.2024 задоволено клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 12.09.2024 року нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Миколи Міхновського, 38, а саме на:

-Договір про надання послуг з оцінки відповідальності № 491/23 від 04.01.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 2 від 12.01.2023 до договору про надання послуг з оцінки відповідальності № 491/23 від 04.01.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 5 від 20.01.2023 до договору про надання послуг з оцінки відповідальності № 491/23 від 04.01.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 від 20.01.2023 до договору про надання послуг з оцінки відповідальності № 491/23 від 04.01.2023 на 1 арк.;

-Договір на виконання проектних робіт № 2024-06-1 від 03.06.2024 з додатком на 7 арк.;

-Договір про надання послуг з оцінки відповідальності № 685/24 від 31.05.2023 на 3 арк.;

Справа 760/22496/24 Слідчий суддя - ОСОБА_9

Апеляційне провадження № 11-сс/824/7242/2024 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

-Договір про надання послуг з оцінки відповідальності № 681/24 від 30.05.2023 на 5 арк.;

-Договір про проведення розрахунку стійкості захисної стіни № 360/69-4 від 17.11.2023 з додатками на 3 арк.;

-Договір про надання послуг з оцінки відповідальності № 492/23 від 04.01.2023 на 2 арк.;

-Договір-розрахунок про надання послуг щодо розроблення нормативно-технічної документації № 0908-23/ДР-01 від 09.08.2023 з додатком (акт здачі-приймання) на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт у сфері інжинірингу № П41-23 від 11.05.2023 з додатками (протокол погодження договірної ціни) на 3 арк.;

- Договір-розрахунок про надання послуг щодо розроблення нормативно-технічної документації № 3103-23/ДР-01 від 31.03.2023 з додатком (акт здачі-приймання) на 2 арк.;

-Договір на виконання проектних робіт № 2023-10-1 від 15.04.2023 на 6 арк.;

- Копія договору про проведення оцінки забезпечення рівню захисту населення № 187/69-4 від 04.10.2022 на 3 арк.;

-Звіт з оцінки рівню захисту населення, який забезпечує розроблене ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» найпростіше укриття ШСС захисту від розрахункових небезпечних чинників та ступеня пониження радіації надзвичайних чиників та ступеня пониження радіації надзвичайних ситуацій у мирний та особливий період від 23.01.2023 на 59 арк.;

-Договір про закупівлю № 368/23 від 28.07.2023 з додатками (специфікація, технічна специфікація) на 8 арк.;

- Договір (постачання захисної споруди цивільного захисту з інклюзивним простором) № 85 від 24.04.2024 з додатками (специфікація) на 6 арк;

-Договір поставки (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 7 від 10.04.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1)на 13 арк.;

- Договір поставки (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 17 від 06.07.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі лист відгук) на 9 арк.;

- Договір поставки (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 21 від 18.08.2023 з додатками (специфікація) на 7 арк.;

-Договір про закупівлю товару № 136 від 20.07.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 8 арк.;

- Договір поставки (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 142 від 01.11.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 15 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 03.10.2023 до договору № 687 від 26.09.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору № 687 від 26.09.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору № 449 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 70 людей) № 690-2023 від 11.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, № 2) на 9 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 70 людей) № 689-2023 від 04.09.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі, додаткова угода № 1, № 2) на 10 арк.;

-Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 100 людей) № 900-2023 від 07.11.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 50 від 05.10.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 9 арк.;

-Договір про закупівлю товарів № 22/08-2023 від 22.08.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткові угоди № 1, № 2, № 3) на 14 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 200 людей) № 14 від 22.09.2023 з додатками (додаткова угода № 1, акт приймання-передачі) на 6 арк.;

- Договір про закупівлю (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 533 від 01.11.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 8 арк.;

- Договір поставки (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття)

-№ 24 від 11.09.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 6 арк.;

- Договір про закупівлю (линки захисних модульних споруд) № 083 від 24.02.2023 з додатками (специфікації, додаткова угода №1, лист угода) на 12 арк.;

- Договір поставки (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття)

-№ 40 від 25.09.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір про закупівлю (линки захисних модульних споруд) № 112/41 від 24.02.2023 з додатками (специфікація) на 10 арк.;

- Договір поставки (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття)

-№ 62 від 23.10.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди місткістю 20 людей) № 47 від 06.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, акти приймання-передачі) на 18 арк.;

- Договір про закупівлю товару (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу на 18 людей) № 93 від 27.09.2023 з додатками (специфікація) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товару (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 50 від 16.05.2023 з додатками (специфікація) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 105 від 15.11.2023 з додатками (специфікація) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 61 від 22.06.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода, акт приймання-передачі) на 7 арк.;

- Договір купівлі-продажу (модульні та переносні споруди) № 52 від 19.06.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 8 арк.;

- Договір купівлі-продажу (модульні укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту) № 53 від 28.07.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 5 арк.;

- Договір поставки № 187/ПТ від 07.09.2023 з додатками (специфікація) на 3 арк.;

- Договір поставки (найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних споруд) № 31/ПТ від 01.03.2024 з додатками (специфікація, додаткова угода №1) на 5 арк.;

- Договір поставки № 172/ПТ від 18.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, № 3, № 4) на 6 арк.;

- Договір поставки № 13 від 30.08.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 242 від 09.06.2023 з додатками (специфікація) на 6 арк.;

- Договір поставки (модульне укриття) № 8/11 від 11.08.2023 з дадатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 6 арк.;

- Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 114 від 05.06.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

-Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 219 від 25.10.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 158 від 01.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, №2, акт приймання-передачі) на 7 арк.;

- Договір (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття на 100 осіб)) № 300 від 30.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, акт приймання-передачі) на 9 арк.;

- Договір (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу (в розрахунку на 100 осіб)) № 119 від 21.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 6 арк.;

- Договір поставки (модульні та переносні споруди) № 25 від 08.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, акт приймання-передачі) на 8 арк.;

- Проект договору про закупівлю товарів № 224 від 23.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 7 арк.;

- Договір поставки модульного укриття за державні кошти (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу) № 84 від 10.07.2023 з додатками (специфікації, додаткова угода № 1) на 6 арк.;

- Договір № 131/23-Т про закупівлю товарів за процедурою закупівлі-відкриті торги з особливостями від 17.08.2023 з додатками (специфікації, додаткова угода № 1, лист про подовження термінів) на 7 арк.;

- Договір № 100/23-Т про закупівлю товарів за процедурою закупівлі-відкриті торги з особливостями від 20.06.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір поставки № 632 від 16.12.2022 з додатками (специфікації) на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 201 від 27.09.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір № 3-Т від 23.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, акти приймання-передачі, лист про подовження термінів) на 11 арк.;

- Договір № 91 про закупівлю товарів від 27.09.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, лист комунальної установи про оптимізацію укриття) на 6 арк.;

- Договір № 97 про закупівлю товарів від 06.09.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір № 72 від 10.05.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 8 арк.;

- Договір № 175 від 22.09.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір № 172 про закупівлю товарів від 01.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1, лист комунальної установи про оптимізацію укриття) на 9 арк.;

- Договір поставки № 175 від 13.10.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 5 арк.;

- Договір поставки № 174 від 13.10.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір № 34-2023 від 12.06.2023 з додатками (специфікація, технічні вимоги, дислокація розміщення, додаткова угода № 1, акт приймання-передачі, лист комунальної установи про оптимізацію укриття) на 16 арк.;

- Договір про закупівлю № 193/Т від 14.09.2023 з додатками (специфікація) на 5 арк.;

- Договір поставки № 103 від 04.04.2023 з додатками (специфікація) на 10 арк.;

- Договір поставки № 124 від 20.04.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 11 арк.;

- Договір поставки № 128 від 05.09.2023 з додатками (технічні характеристики) на 5 арк.;

- Договір поставки № 128 від 05.09.2023 з додатками (технічні характеристики, додаткова угода № 1, акт приймання-передачі,) на 7 арк.;

- Договір поставки № 106 від 04.08.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 8 арк.;

- Договір № 253 від 04.09.2023 з додатками (специфікація, додаткові угода № 1, акт приймання-передачі) на 7 арк.;

- Договір про закупівлю № 96від 18.04.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 10 арк.;

- Договір поставки № 503 від 26.06.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 10 арк.;

- Договір поставки № 107/108 від 01.03.2023 з додатками (специфікація, додаток № 1, акти приймання-передачі) на 14 арк.;

- Договір поставки № 139/125 від 09.03.2023 з додатками (специфікація, додаток № 1, акти приймання-передачі) на 15 арк.;

- Договір поставки № 140/124 від 09.03.2023 з додатками (специфікація, додаток № 1, акти приймання-передачі) на 16 арк.;

- Договір поставки № 105/107 від 01.03.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 8 арк.;

- Договір про закупівлю № 201 від 05.05.2023 з додатками (специфікація, лист про подовження термінів) на 7 арк.;

- Договір № 32 про закупівлю від 20.10.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі, лист комунальної установи про відбиток печатки) на 6 арк.;

- Договір № 81 про закупівлю від 20.10.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі, лист комунальної установи про відбиток печатки) на 6 арк.;

- Договір № 83 про закупівлю від 20.10.2023 з додатками (специфікація, лист комунальної установи про відбиток печатки) на 5 арк.;

- Договір поставки № 11 від 11.08.2023 з додатками (специфікація, додаткова угода № 1) на 6 арк.;

- Договір поставки № 52 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту за державні кошти від 04.07.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1, № 2) на 10 арк.;

- Договір № 123 про закупівлю товарів від 02.08.2023 з додатками (специфікація, акти приймання-передачі) на 9 арк.;

- Договір поставки № 144 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту за державні кошти від 30.06.2023 з додатками (специфікації, акт приймання-передачі) на 8 арк.;

- Договір поставки № 1 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту за державні кошти від 30.06.2023 з додатками (специфікації, акти приймання-передачі, додаткова угода № 1) на 13 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № 2 та облаштування найпростішого укриття цивільного захисту за державні кошти від 14.07.2023 з додатками (специфікація, акт приймання-передачі) на 3 арк.;

- Договір № 463 про закупівлю товарів від 05.10.2023 з додатками (специфікація) на 4 арк.;

- Договір зберігання № 1141 від 21.12.2023 з додатками (акти приймання-передачі) на 6 арк.;

-Копія сертифікату відповідності № UA.GS/2/28/019-23 ТЕРМІН ДІЇ З 11.07.2023 ДО 10.07.2025 на 1 арк.;

- Копія звіту ДСНС України на 1 арк.;

- Копія звіту ІДУ НД ЦЗ від 23.01.2023 з оцінки рівню захисту населення на 59 арк.;

-Блок-схема підземне найпростіше укриття однорядне на 1 арк.;

-Блок-схема наземне найпростіше укриття однорядне на 1 арк.;

-Ізотермічне зображення укриття (1:100) на 1 арк.

-Копії сертифікатів відповідності з додатками зшиті та завірені ОСОБА_10 на 153 арк.

-Таблиця списки працвіників організації на 16 арк.

-Посадова інструкція директора ТОВ на 2 арк.

-Посадова інструкція менеджера зі збуту на 2 арк

-Посадова інструкція директора комерційного на 2 арк

-Посадова інструкція директора з виробництва на 2 арк

-Посадова інструкція директора виконавчого на 2 арк.

-Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2022рік 361 Акт+ТТН (грудень);

-Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2022рік 361 грудень;

-Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (січень);

-Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (лютий);

-Папка фіолетового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ВН (січень-квітень);

-Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ВН (травень);

-Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ВН (березень);

-Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ВН (січень-лютий);

-Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ВН (квітень);

- Папка фіолетового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН (серпень);

- Папка бірюзовий кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН (червень-липень);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН (жовтень);

- Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН (вересень);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН червень;

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ВН липень;

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ВН (травень);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (квітень11-20);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (квітень 21-30);

- Папка темно-зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (квітень 01-10);

- Папка блакитного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (березень11-20);

- Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (березень 01-10);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (березень 21-30);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (лютий 16-29);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (травень 01-10);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (травень 11-20 );

- Папка білого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (травень 21-31 );

-Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (лютий 01-15);

- Папка темно-синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (січень);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (грудень 01-15);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (грудень 16-31);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (листопад 16-30);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (листопад 1-15);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (липень 01-08);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (липень 09-15);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (липень 16-23);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (липень 24-31);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (червень 01-10);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (червень 11-20);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. ТТН (червень 21-30);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (травень 01-10);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (травень 11-20);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2024р. 361 ТТН (травень 20-27 (виправлено кульковою ручкою);

- Папка сірого кольору напис кульковою ручкою Травень 28-31;

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ТТН (жовтень 01-15);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ТТН (жовтень 13-20);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. 361 ТТН (жовтень 21-31);

- Папка темно зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (липень 21-31);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (липень 11-20);

- Папка сірого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (липень 01-10);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ВН (листопад);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ВН (грудень);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. ТТН (вересень 01-15);

- Папка білого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. ТТН (вересень 16-30);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. ТТН (червень 21-30);

- Папка синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. ТТН (червень 11-20);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р. ТТН (червень 01-10);

- Папка салатового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. 361 ТТН (березень 01-15);

- Папка червоного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік. 361 ТТН (березень 16-31);

- Папка зеленого кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р.ТТН (квітень 16-30);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р.ТТН (квітень 01-15);

- Папка темно-синього кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023р.ТТН (серпень 21-31);

- Папка бірюзового кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (серпень 11-20);

- Папка чорного кольору ЗЗВ «ДЕК» 2023рік ТТН (серпень 01-10);

- Папка салатового кольору ТОВ СБР 2023р. 361 ТТН (листопад);

- Папка чорного кольору ТОВ СБР 2024р. 361 ВН (січень-травень);

- Папка фіолетового кольору ТОВ СБР 2023р. 361 ВН (серпень-грудень);

- Папка жовтого кольору ТОВ СБР 2023рік. 361 ТТН (серпень-жовтень);

- Папка темно-синього кольору ТОВ СБР 2023р. 361 ТТН (грудень);

- Папка синього кольору ТОВ СБР 2024рік. 361 ТТН (січень);

-грошові кошти, розфасовані по пачках і зв`язані резинками, в сумі 1620091 (один мільйон шістсот двадцять тисяч дев`яносто одна) грн;

-Конверт «ОСОБА_21» з грошовими коштами в сумі 3000грн;

-Конверт «Логіст» з грошовими коштами в сумі 2300 грн;

-Конверт «ОСОБА_22» з грошовими коштами в сумі 6100 грн;

-Конверт «ОСОБА_23» з грошовими коштами в сумі 25000 грн;

-Конверт «ОСОБА_24» з грошовими коштами в сумі 34700 грн;

-Конверт «ОСОБА_25» з грошовими коштами в сумі 29000 грн;

-Конверт «ОСОБА_26» з грошовими коштами в сумі 2500 грн;

-Конверт «ОСОБА_27» з грошовими коштами в сумі 30000 грн;

-Конверт «ОСОБА_28» з грошовими коштами в сумі 10000 грн;

-Конверт «ОСОБА_29» з грошовими коштами в сумі 5000 грн;

-Конверт «ОСОБА_30» з грошовими коштами в сумі 5000 грн;

-Конверт «ОСОБА_31» з грошовими коштами в сумі 18000 грн;

-Конверт без напису з грошовими коштами в якому знаходиться 3000 грн та 430 доларів США.

-Печатка ТОВ «Юкреніан Білдінг» (код ЄДРПОУ 40772466);

-Печатка ТОВ «Стройтехбізнес» (код ЄДРПОУ 41932131);

-Печатка ТОВ «Ентербуд-юг» (код ЄДРПОУ 43274561);

-Печатка ТОВ «Джейті Олінейс 22» (код ЄДРПОУ 42172446);

-Печатка ТОВ «ЗЗК «Бетоненерго» (код ЄДРПОУ 42172446);

-Печатка ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» (код ЄДРПОУ 43409145);

-Печатка ТОВ «Бетоненерго» (ЄДРПОУ 39272301);

-Штамп ТОВ «ЗЗБК «Бетоненерго» (ЄДРПОУ 42172446);

-Штамп «Екземпляр ТОВ «ЗЗБК «Бетоненерго»»;

-Штампи факсимілє з підписами 2 шт.

-Штамп ТОВ «Бетон енерго» (ЄДРПОУ 39272301);

-відтиски вказаних печаток

-конверт з написом від руки «ОСОБА_7» в якому знаходиться 24000 грн,

-конверт з написом від руки «ОСОБА_7» в якому знаходиться 25000 грн,

-конверт без напису в якому знаходиться 8160 грн

-конверт з написом «ОСОБА_32» в якому знаходиться 5000грн.

-Чорновий запис з відображенням ПІБ працівника, посади, мобільного телефону, електронної пошти, з розділенням по напрямкам роботи,

- на 4 арк.

-Ноутбук Acer чорного кольору, серійний номер NXGHAEY0047030296F3400, з зарядним пристроєм

-Блокнот темно-синього кольору з чорновими записами кульковою ручкою;

-Блокнот чорного кольору, з назвою BETON ENERGO, стратегічна сесія 2023р. ОСОБА_13, з чорновими записами кульковою ручкою;

-Блокнот чорного кольору з назвою BETON ENERGO, з чорновими записами кульковою ручкою;

-Клопотання про відтермінування від призову ОСОБА_11 у зв`язку із проведенням процедури бронювання, завірене печаткою ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та підписом директора ОСОБА_12 , на 1 арк;

-Чорновий запис Таблиця з відібраними тендерами, замовником та переможцем тендерних пропозицій, на 3 арк;

-Комерційна пропозиція ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» № 14-08-1 від 14.08.2023, з печаткою ТОВ «СБР» та підписом директора ОСОБА_13 , на 1 арк;

-Обґрунтування вартості залізобетонних елементів споруди, завірене печаткою ТОВ «СБР», та підписом директора ОСОБА_13 ;

-Комерційна пропозиція ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ»

- № 10-08-1 від 10.08.2023, з печаткою ТОВ «СБР» та підписом директора ОСОБА_13 , на 1 арк;

-Чорновий запис Технічна специфікація (вимоги), щодо предмету закупівлі (Швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу для укриття на 125 осіб), на 1 арк;

- Копія Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-04-04-011220-a, на 2 арк;

- Зразок паспорту на залізобетонну споруду, виданий 10.04.2023, на 1 арк;

- Тендерна пропозиція № 10-04/20 від 10.04.2023 року, комунальному закладу дошкільної освіти №4 «КАЗКА» Долинської міської ради, видана на «Ланки захисних модульних споруд», на 2 арк;

-Довідка № 10-04/5 від 10.04.2023 про наявність матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання договору, завірена печаткою ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та підписана ОСОБА_14 , на 1 арк;

- Завірена копія Договір № 088 від 09 лютого 2023 р. про надання транспортних послуг укладений між ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та ТОВ «АВТОТРАНС - ЛЕГІОН», на 5 арк;

- Завірена копія Договір № 127 від 28 лютого 2023 р. про надання транспортних послуг укладений між ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та ТОВ «ЕМІС ТРАНС», на 5 арк;

-Завірена копія Договір № 122-2023 від 27 лютого 2023 р. про надання транспортних послуг укладений між ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та ТОВ «МК АГРОТРАНС», на 5 арк;

- Довідка № 10-4/10 від 10.04.2023 видана Комунальному закладу дошкільної освіти № 4 «КАЗКА» Долинської міської ради, на 2 арк;

- Документи видані Комунальному закладу дошкільної освіти №4 «КАЗКА» Долинської міської ради для участі в тендерних закупівлях на захисні модульні споруди, завірені печатками ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та підписані директором ОСОБА_14 , на 19 арк;

- Чорновий запис Таблиця з відібраними тендерними пропозиціями, замовником та переможцем тендерних пропозицій, на 6 арк;

- Чорновий запис Алгоритм взаємодії між тендерним відділом та відділом продажів під час участі в державних закупівлях, на 13 арк;

- Завірена Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань ТОВ «СБР», завірена печаткою ТОВ «СБР» та підписом ОСОБА_11 , на 1 арк;

- Прайс-лист з логотипом «Бетоненерго» на залізобетонні вироби для міських інженерних мереж від за 2023, на 4 арк;

- Копія статуту ТОВ «Сучасні бетонні рішення», затвердженого рішенням засновників товариства № 1 від 15 лютого 2019 року, на 7 арк;

- Копія паспорту ОСОБА_11 № НОМЕР_1, на 1 арк;

- Копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11 , на 1 арк;

- Чорнові записи щодо організації, ведення та роботи, щодо реалізацій найпростіших укриттів цивільного захисту, на 10 арк;

- Чорновий запис, 1 арк;

- Блокнот формату А4, коричневого кольору, з чорновими записами щодо укриттів, на 96 арк;

- Копія Витяг з ЄДР на ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», на 4 арк;

- Копія сертифікату відповідності ТОВ «СВІТОВІ СТАНДАРТИ» від 11.07.2023 року, на 1 арк;

- Копія сертифікату підтвердження компетентності № 003/2023 від 31.01.2023 року, з додатками на 6 арк;

- Копія довідки щодо підтвердження статусу та повноважень № 15-05/4 від 15.05.2024 з додатками, на 6 арк;

- Брошура найпростішого укриття ШШС (Клас захисту А-ІІ), на 11 арк;

- Чорновий запис таблиця з контрагентами на 1 арк;

- Проект Договір про надання послуг машин та механізмів № 08/04-2024

-від 08.04.2024 у 2-х екземплярах підписаний директором ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС», з актом здачі-прийому робіт, на 9 арк;

- Наказ про прийняття на роботу № ДЕК00000004 від 18.03.2020 року, на 1 арк;

- Копія алгоритму дії ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» відділів підприємства, на 12 акр;

- Комплект документів працівника залученого до виконання державних замовлень ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» з вмістом 3-х брошур, на 36 арк;

- Блокнот чорного кольору з написом на лицьовій частині з написом BETON ENERGO, з чорновими записами;

- Лист-відповідь ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» вих. № 10/11-1 від 10.11.2023, на 2 арк;

- Додаткові угоди № 3, № 4, № 4, до договору № 687 від 26.09.2023, підписані з одної сторони директором ТОВ «СБР» ОСОБА_11 , на 3 арк;

- Наказ № ДЕК 230305/2 від 05.03.2023, на 1 акр;

- Завірена копія Договір про надання гарантії (тендерна гарантія) № 35341/ЮГ-23 від 26.09.2023, з додатками, на 17 арк;

- Тендерна документація для участі у торгах Курахівської міської ради, на 40 арк;

- Цінова пропозиція гуманітарному відділу Слобожанської селищної ради Дніпровського району, Дніпропетровської обл., на 28 арк;

- Тендерна документація гуманітарному відділу Слобожанської селищної ради Дніпровського району, Дніпропетровської області,

-на 44 арк;

- Тендерна документація для управління освіти молоді та спорту Петриківської селищної міської ради, на 75 арк;

- Довідки № 5, 4, 2,7, адресовані Нехворощанському ліцею Андрушівської міської ради, на 4 арк;

- Документи для участі в тендері відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради, Миргородського району, Полтавської області, на 32 арк;

- Документи для участі в тендері Бровківського ліцею Андрушівської міської ради, Бердичівського району, Житомирської області, на 17 арк;

- Тендерна пропозиція для Безлюдівської селищної ради, на 23 арк;

- Тендерні документи для Нехворощанського ліцею Андрушівської міської ради, на 12 арк;

- Довідки №№ 4, 7, 7, 5 для відділу з гуманітарних питань Виконавчого комітету Улашанівської сільської ради, на 4 арк;

- Довідки №№ 7, 5, 4 для відділу освіти Барської сільської ради, на 3 арк;

- Довідки №№ 7, 5, 4 для відділу освіти медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради, на 30 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти Барської міської ради, на 20 арк;

- Тендерна документація для відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашанівської сільської ради, на 22 арк;

- Паспорт №7 на залізобетонні вироби виданий 02.07.2023 року, на 1 арк;

- Довідки №№ 7, 4, 2 для участі в тендерних закупівлях Хотянівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської міської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація для Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства, на 30 арк;

- Тендерна документація для ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», на 35 арк;

- Тендерна документація для Хотянівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської міської ради, на 26 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму, Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області, на 25 арк;

- Тендерна документація для виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, на 21 арк;

- Тендерна документація для Вишгородського ліцею № 1 Вишгородської міської ради, на 25 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти Магдалинівської селищної ради, на 31 арк;

- Довідки № 27-06/2, 27-06/4, 27-06/7, на 3 арк;

- Тендерна документація для АТ «Криворізька теплоцентраль»,

-на 39 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти культури молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, на 25 арк;

- Довідки №№ 20-06/7, 20-06/4, 20-06/2 для Сахновецької сільської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація дял відділу освіти молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області, на 68 арк;

- Довідки №№ 16-06/7, 16-06/4, 16-06/2 для виконавчого комітету Сагунівської сільської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація для Сахновецької сільської ради Хмельницької області, на 23 арк;

- Тендерна документація для виконавчого комітету Сагунівської сільської ради на 23 арк;

- Довідки № 13-06/7, 13-06/4, 13-06/2 для відділу освіти, культури, спорту та туризму Мигіївської сільської ради, на 3 арк;

- Тендерна документація для ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», на 34 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради, на 5 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти культури спорту та туризму Мигіївської сільської ради, на 28 арк;

- Тендерна документація для управління ЖКГ та інфраструктури Роздільнянської міської ради, на 4 арк;

- Довідки №№ 01-06/2, 01-06/3, 01-06/7, 01-06/5, на 4 арк;

- Тендерна документація для управління ЖКГ та інфраструктури Роздільнянської міської ради, на 28 арк;

- Довідки для ПАТ «Укренерго» №№ 31-05/18, 31-05/7, 31-05/2, 31-05/19, 31-05/17, 31-05/3 на 6 арк;

- Тендерна документація для відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради, на 33 арк;

- Тендерна документація для Березівської сільської ради Житомирського району Житомирської області, на 27 арк;

- Тендерна документація для КУ Миколаівський зоопарк, на 18 арк;

- Тендерна пропозиція для ПАТ «УКРЕНЕРГО», на 33 арк;

- Тендерна документація для КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, на 42 арк;

- Тендерна документація для АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування», на 19 арк;

- Цінова пропозиція з додатками для КП «Черкасводоканал», на 3 арк;

- Тендерна документація для ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», на 36 арк;

- Тендерна документація для управління комунального господарства, на 15 арк;

- Тендерна документація для МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»,

-на 27 арк.

-Договір купівлі-продажу частки в ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», на 2 арк;

-Чорнова запис на якій містяться прізвища працівників та сума загального ітогу за період 01.01 - 11.09, на 1 арк;

-Чорнова запис стратегії БетонЕнерго на коротко та середньстрокову перспективу, на 3 арк;

-Чорновий запис з відображенням ПІБ працівника, посади, мобільного телефону, електронної пошти, з розділенням по напрямкам роботи, на 1 арк;

-Системний блок персонального комп`ютеру, виробник ТОВ «Артлайн ІТ», з серійним номером AL175910,

-ноутбук сірого кольору ASUS, серійний номер NCN0CX03P386512 з зарядним пристроєм

-Договір позики № 06/2023 від 11.12.2023 на 2 арк.;

-Договір позики № 10/2024 від 26.06.2023 на 2 арк.;

-Регламент роботи між комерційним відділом та планово-виробничим на 2 арк.;

-Інструкція щодо взаємодії з проектантами на 4 арк.;

-Рукописні записи на 2 арк.;

-Копія інструкції з продажу для менеджерів з продажу-СОП на 11 арк.;

-Мотивація проектного менеджера з чорновими записами на 2 арк.;

-Ноутбук марки Lenovo серійний номер R9-0H907Z15/09 з зарядним пристроєм

-Блокнот синьо-жовтого кольору з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.;

-Рахунок на оплату № 16 від 08.08.2024 на 1 арк.;

-Ноутбук марки ASUS серійний номер NCNOCX03P34751A з зарядним пристроєм

-Відомість собівартості з ПДВ (виробів) з чорновими записами на 5 арк.;

-Блокнот різнокольоровий з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.;

-Блокнот синьо-жовтого кольору з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами кульковою ручкою 1 шт.;

-Блокнот чорного кольору «BETON ENERGO» з чорновими записами кульковою ручкою та простим олівцем 1 шт.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ОСОБА_6 в інтересах ТОВ "Завод залізобетонних виробів "Дорожні та енергетичні конструкції", ОСОБА_7 та ОСОБА_8 подав апеляційні скарги із подальшими доповненнями від 18.11.2024, в кожній з яких просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

У апеляційних скаргах з доповненнями захисник навів аналогічні доводи, та зазначав, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться з грубим порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, а отримані за результатами проведення відповідних процесуальних дій докази є протиправними та не можуть братися до уваги при мотивуванні накладення арешту на майно.

В оскаржуваній ухвалі не наведено жодних встановлених досудовим розслідуванням обставин, із посиланням на допустимі докази, а також мотивів, з яких виходив прокурор, ініціюючи питання про накладення арешту на майно.

Захисникзазначав, що обшук провела особа, стосовно якої до клопотання не долучено належні відомості та процесуальні рішення (доручення, постанови тощо) щодо факту та порядку її визначення як уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні.

Зокрема, обшук проведено детективом Підрозділу детективів (Територіального управління Бюро економічної безпеки України в місті Києві та Київській області, у той час як на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні уповноважено Територіальне управління БЕБ у Київській області.

При вилученні електронних інформаційних систем та комп`ютерних систем слідчим не дотримано вимоги ст. 168 КПК України.

Як постанова про визнання вилученого майна речовими доказами, так і ухвала слідчого судді не містять відомостей про те, які ознаки речових доказів має вилучене майно. Характер та обставини інкримінованих злочинів свідчать про невідповідність вилученого майна ознакам, передбаченим ст. 98 КПК.

Ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук було прямо зазначено про відмову у наданні дозволу на вилучення грошових коштів. Однак, не зважаючи на це, слідчим вилучено грошові кошти. При цьому, слідчий суддя не врахував те, що стороною захисту надавались усі необхідні та достатні пояснення щодо законності походження вилучених коштів.

Протягом більше двох місяців з арештованим майном в дійсності не проведено будь-яких дій, що мають бути вчинені з відповідними об`єктами у разі їх визнання та долучення до матеріалів досудового розслідування як речових доказів.

Крім того, на переконання захисника, резолютивна частина ухвали слідчого судді не містить чіткого порядку виконання арешту майна.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представника ОСОБА_6 в інтересах ТОВ "Завод залізобетонних виробів "Дорожні та енергетичні конструкції", ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити, думку прокурора ОСОБА_5 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що подані апеляційні скарги не підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Територіальним управлінням БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024110000000031 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно даних клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлі найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд в рамках виконання цільових програм щодо забезпечення населення найпростішими укриттями, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо проходження сертифікації та випробувань на відповідність укриттів захисним властивостям відповідно до вимог ДБН та ДСТУ, встановивши клас захисту А-ІІ, який фактично не відповідає заявленим вимогам, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, дослідження якого доручено фахівцям відповідної експертної установи, захисні споруди (найпростіші укриття), які виготовлялись та постачались з боку ТОВ Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) в рамках виконання договорів, не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, які ставились до цього типу споруди на момент укладання відповідного Договору, а саме: ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту», ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення.».

Як зазначено в клопотанні, до вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) є офісні приміщення розташовані на 3-му та 4-му поверсі будинку 38, бул. Миколи Міхновського (колишній Дружби народів), м. Київ.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 13.08.2024 у даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку на 3-му та 4-му поверсі будинку 38, бул. Миколи Міхновського (колишній Дружби народів), м. Київ.

Згідно даних протоколу обшуку від 12.09.2024, цього ж дня детективом відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_19 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Миколи Міхновського, 38, в ході якого виявлено та вилучено: