Ухвала
від 25.10.2024 по справі 947/31413/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/31413/24

Провадження № 1-кс/947/14192/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42024160000000173 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про арешт майна, слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024160000000173 від 19.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, Любашівською селищною радою (код 04380040), яка зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 на підставі рішення Любашівської селищної ради № 6288 від 20.11.2023 року з ТОВ «Кіпер Агро» (код 30873732), в особі ОСОБА_6 19.12.2023 року було укладено договір оренди земельної ділянки площею 14.6022 га, кадастровий номер 5123380600:01:001:0742 (категорія «землі водного фонду», цільове призначення «для рибогосподарських потреб»), в комплексі з розташованими на ній водним об`єктом Бобрицьким ставком №1 (площа 14.6022 га).

Договір оренди земельної ділянки укладено без проведення аукціону з продажу права оренди, у зв`язку із наявністю у ТОВ «Кіпер Агро» права власності на нерухоме майно, що розташоване на вказаній земельній ділянці, а саме - гідротехнічна споруда у складі греблі, паводкового водоскиду та водоскидної споруди.

У результаті проведення розшукових заходів встановлено, що державна реєстрація права власності на вказану гідротехнічну споруду проведена 26.08.2023 року державним реєстратором Зеленогірської селищної ради ОСОБА_7 на підставі рішення Любашівського районного суду від 12.09.2017 року в справі №507/985/17.

Однак, за результатами аналізу реєстру судових рішень, встановлено, що в рішенні Любашівського районного суду від 12.09.2017 року у справі №507/985/17 мова не йшла про визнання права власності на гідротехнічну споруду а на інші об`єкти нерухомості, а саме:

-комплекс будівель та споруд загальною вартістю 340799 грн., який розташований Бобрицька сільська раді Любашівського району Одеської області, комплекс будівель та споруд № 3, який складається із адмінбудівлі літ «А» загальною площею 145,2 кв.м. вартістю 80299 грн., кухні літ «Б» загальною площею 123,9 кв.м вартістю 31516 грн. майстері літ «В» загальною площею 419,2 кв.м вартістю 168413 грн., складу ПММ літ «Г» загальною площею 39,8 кв.м вартістю 12299 грн., огорожі за планом № 1 2вартістю 12790 грн.; водонапірної башти за планом № 1128685 грн. , вагів за планом № 35880 грн., колодязь за планом № 1917 грн;

-будівлю складу та будівлі ДКУ загальною вартістю 84759 грн., що розташовані по АДРЕСА_2 , в тому числі: будівля складу літ «А» загальною площею 477,8 кв.м вартістю 83654 грн, будівля ДКУ літ «Б» загальною площею 32,1 кв.м вартістю 1105 грн.;

-приміщення адмінбудівлі загальною вартістю 143643 грн., яка розташована по АДРЕСА_3 , яке складається із наступного: адмінбудівлі літ «А» площею 177,4 кв.м вартістю 121279 грн., господарчої будівлі літ. «Б» площею 29,5 кв.м. вартістю 6161 грн., сараю літ «В» площею 54.7 кв.м, -7681 грн., вбиральні літ «Д» - 681 грн., огорожі №1- 37841 грн.

Встановлено, що директор ТОВ «Кіпер Агро» ОСОБА_6 , з метою реалізації свого протиправного плану по заволодінню правами (укладання договору оренди без проведення аукціону) на земельну ділянку площею 14.6022 га, кадастровий номер 5123380600:01:001:0742, в комплексі з розташованими на ній водним об`єктом Бобрицьким ставком №1, 17 серпня 2023 року замовила в Комунальному підприємстві «Бюро технічної інвентаризації Любашівської селищної ради» ЄДРПОУ22509141 виготовлення технічного паспорту на інженерну споруду, розташовану на земельній ділянці кадастровий номер 5123380600:01:001:0742.

У подальшому 31 серпня 2023 року ОСОБА_6 подала (вхідний № НОМЕР_1 ) до Любашівської селищної ради заяву, до якої була долучена завірена ОСОБА_6 копія рішення Любашівського районного суду від 12.09.2017 у справі №507/985/17, яка має ознаки підробки, зокрема що стосується складу майна, на яке судом визнано право власності.

Так, у завіреній ОСОБА_6 копії рішення Любашівського районного суду від 12.09.2017 року у справі №507/985/17 значиться, що за ТОВ «Кіпер Агро» судом визнано право власності на гідротехнічну споруду, що не відповідає дійсності.

Однак, на підставі поданих ОСОБА_6 до Любашівської селищної ради документальних матеріалів, ТОВ «Кіпер Агро» 19.12.2023 року укладено договір оренди земельної ділянки площею 14.6022 га, кадастровий номер 5123380600:01:001:0742.

Так, 09.10.2024 року у період часу з 10 годин 07 хвилин по 16 годину 05 хвилини, було проведено санкціонований обшук в приміщенні, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Кіпер Агро» (код 30873732), за адресою: Одеська область, Подільський район, село Арчепитівка, вул. Квіткова, буд. 5, в ході якого було виявлено та вилучено документи та ноутбук, перелік яких зазначено у клопотанні.

Вилучені під час обшуку документи та ноутбук, на думку органу досудового розслідування, мають доказове значення в рамках кримінального провадження, відповідно до чого їх було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про їх арешт.

Старший слідчийСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просить його задовольнити та розглянути у її відсутність.

Представник ТОВ«Кіпер Агро» в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяву слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст.170КПКУкраїни - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42024160000000173 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом протиправного заволодіння правами на земельну ділянку.

09.10.2024 року у період часу з 10 годин 07 хвилин по 16 годину 05 хвилини, було проведено санкціонований обшук в приміщенні, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Кіпер Агро» (код 30873732), за адресою: Одеська область, Подільський район, село Арчепитівка, вул. Квіткова, буд. 5, в ході якого було виявлено та вилучено:

-копію протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «Кіпер Агро» від 13.06.2017 на 2 арк.;

-копію свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

-копію наказу №14 від 11.09.2023 про внесення змін до документів у зв`язку зі зміною прізвища ОСОБА_8 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію наказу №01/07/17 від 01.07.2017 про призначення директора ТОВ «Кіпер Агро» ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію трудової книжки ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію статуту ТОВ «Кіпер Агро» в редакції від 2024 р. на 22 арк.;

-видаткову накладну №591 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2468 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №94 від 04.09.2024 на 1 арк. з додатком специфікація №1 до договору поставки №27/08-2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №72 від 26.07.2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №20 від 14.12.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг №72 від 12.12.2023 на 1 арк. з додатком ТТН №38 від 12.12.2023 на 1 арк.;

-видаткову накладну №88 від 20.11.2023 на 1 арк.;

-видаткову накладну №87 від 18.11.2023 на 1 арк.;

-договір поставки №03/09/24-24-3706 від 03.2024 на 3 арк. з додатками специфікаціями №1 та №2 до договору поставки на 4 арк.;

-договір поставки №120724-Т2 від 12.07.2024 на 3 арк.;

-договір поставки №С-12/03/2024-2_Н від 12.03.2024 на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

-договір поставки №С-06/05/2024-1_ЗЗР від 06.05.2024 на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

-договір №П23СА0821 закупівлі товару на умовах DAP від 08.09.2023 на 3 арк.;

-договір поставки №3075/2022 від 04.05.2023 на 4 арк.;

-договір поставки №31/10/23-3120 від 31.10.2023 на 2 арк. з додатком специфікація №1 до договору поставки №31/10/23-3120 на 2 арк.;

-оригінал заяви директора ТОВ «Кіпер Агро» ОСОБА_6 до Любашівського селищного голови від 04.01.2023 №1 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на 1 арк.

-копію рішення сесії Любашівської СР №6288;

-копію викопіювання на 1 арк.;

-оригінал заяви директора ТОВ «Кіпер Агро» ОСОБА_6 до Любашівського селищного голови від 30.08.2023 №23 про надання в довгострокову оренду водний об`єкт (ставок) комунальної власності (кадастровий номер 5123380600:01:001:0742) на 1 арк.;

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-копію інформації з Державного земельного кадасту про земельну ділянку з кадастровим номером 5123380600:01:001:0742 на 2 арк.;

-оригінал рішення 24 сесії 8 скликання №6094 від 27.09.2023 про надання дозволу ТОВ «Кіпер Агро» на розроблення проектук землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах довгострокової оренди на 1 арк.;

-оригінал заяви директора ТОВ «Кіпер Агро» ОСОБА_6 до Любашівського селищного голови від 29.08.2023 №22 про надання дозволу ТОВ «Кіпер Агро» на розроблення проектук землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах довгострокової оренди на 1 арк.;

-оригінал витягу з Дердавного реєстру речових прав №344272418 на 1 арк.;

-оригінал технічного паспорту на інженерну споруду за адресою: АДРЕСА_4 , втготовленого КП «БТІ Любашівської СР» б/н, на 5 арк.;

-витяг з реєстру будівельної готовності щодо інформації про присвоєння адрес ЄДЕС у сфері будівництва на 3 арк.;

-оригінал рішення Виконавчого комітету Любашівської СР №132 від 04.08.2023 на 2 арк.;

-копію заяви директора ТОВ «Кіпер Агро» ОСОБА_6 до Любашівського селищного голови від 31.07.2023 №18 про присвоєння юридичної адреси гідротехнічній споруді за межами с. Арчепитівка на 1 арк.;

-оригінал рішення Любашівського районного суду Одеської області від 11.03.2024 у справі №507/985/17 на 2 арк.;

-завірену ОСОБА_10 копію Акту на передачу майна виділеного під задоволення сплати боргів реорганізованого КСП «Щорса» на 1 арк.;

-завірену ОСОБА_10 копію рішення Любашівського районного суду Одеської області від 12.09.2017 у справі №507/985/17 на 3 арк.;

-копію рішення Любашівського районного суду Одеської області від 12.09.2017 у справі №507/985/17 на 3 арк.;

-копію Акту на передачу майна виділеного під задоволення сплати боргів реорганізованого КСП «Щорса» на 1 арк.;

-заяву ТОВ «Кіпер Агро» про внесення інформації (змін до неї) до Державного реєстру рибогосподарських водних об`єктів (їх частин) від 21.01.2022 на 1 арк.;

-лист Управління державного агентства меліорації та рибного росподарства у Одеській області №3-3-17/26-22 від 06.01.2022 на 1 арк.;

-оригінал заяви директора ТОВ «Кіпер Агро» ОСОБА_6 до Любашівського селищного голови від 21.01.2022 №5 про надання дозволу ТОВ «Кіпер Агро» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах довгострокової оренди на 1 арк.;

-оригінал Водогосподарського обгрунтування водозабору з Бобрицького ставка №1 в Любашівському районі Одеської області, виготовленого ТОВ «НВЦ «Водоспад» від 2012 на 14 арк.;

-оригінал водогосподарського паспорту та правил експлуатації Бобрицького ставку №8 на території Бобрицької сільської ради в Любашівському районі Одеської області, виготовленого ДРПВІ «УКРПІВДЕНДНІПРОВОДГОСП» від 2007 на 49 арк.;

-оригінал водогосподарського паспорту та правил експлуатації Бобрицького ставку №1 на території Бобрицької сільської ради в Любашівському районі Одеської області, виготовленого ДРПВІ «УКРПІВДЕНДНІПРОВОДГОСП» від 2012 на 46 арк.;

-витяг №НВ-0500887192023 з Дердавного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123380600:01:001:0755 на 11 арк.;

-оригінал витягу з Державного реєстру речових справ №360578563 від 29.12.2023 на земельну ділянку з кадастровим номером 5123380600:01:001:0755 на 1 арк.;

-оригінал договору оренди землі №142 (кадастровий номер земельної ділянки 5123380600:01:001:0755) від 19.12.2023 з додатками на 8 арк.

-оригінал рішення Любашівської СР №6331 від 20.11.2023 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Кіпер Агро» на умовах довгострокової оренди на 2 арк.;

-оригінал витягу з Державного реєстру речових справ №362985394 від 24.01.2024 на земельну ділянку з кадастровим номером 5123380600:01:001:0742 на 1 арк.;

-оригінал договору №144 оренди землі в комплексі з розташованими на ній водним об`єктом (кадастровий номер земельної ділянки 5123380600:01:001:0742) від 19.12.2023 з додатками на 17 арк.

-оригінал рішення Любашівської СР №6288 від 20.11.2023 про передачу в оренду земельної ділянки в комплексі з розташованими на ній водним об`єктом ТОВ «Кіпер Агро» (кадастровий номер земельної ділянки 5123380600:01:001:0742) на 2 арк.;

-оригінал договору оренди землі від 07.11.2012 на 2 арк. з додатком актом приймання передачі земельної ділянки на 1 арк.;

-оригінал договору оренди водного об`єкта загальнодержавного значення від 07.11.2012 на 2 арк.;

-оригінал розпорядження Любашівської РДА Одеської області №1199/Ад-2012 від 06.11.2012 на 1 арк.;

-оригінал розпорядження Любашівської РДА Одеської області №1200/Ад-2012 від 06.11.2012 на 1 арк.;

-оригінал заяви директора ТОВ «Кіпер Агро» ОСОБА_9 від 25.07.2018 до Одеської ОДА про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки площею 14,9849 га на території Бобрицької сільської ради на 1 арк.;

-оригінал відповіді Одеської ОДА №6621/01-29/02/5792 від 06.09.2018 на 1 арк.;

-оригінал паспорту водного об`єкта Бобрицький ставок №1 площею 14,6022 га, що розташований на території Любашівської СР в Подільському районі Одеської області (за межами населених пунктів), що виготовлений ФОП ОСОБА_11 за 2023 рік на 20 арк.;

-оригінал технічного паспорту на інженерну споруду за адресою: АДРЕСА_4 , втготовленого КП «БТІ Любашівської СР» б/н, від 18.08.2023 на 10 арк.;

-оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Кіпер Агро» на умовах довгострокової оренди строком на 25 років для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами за адресою: АДРЕСА_4 , що виготовлений ФОП ОСОБА_12 у 2023 році на 46 арк.

-ноутбук «ASUS Vivobook» в корпусі сірого кольору, з с/н N8N0CV101396345, 17, разом з зарядним пристроєм, в пам`яті якого наявні електронні копії документів, серед яких: копія рішення Любашівського районного суду Одеської області від 12.09.2017 року у справі №507/985/17.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучені під час обшуку документи та ноутбук, на які просить накласти арешт слідчий, можуть містити у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в рамках кримінального провадження та у зв`язку із чим імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Отже, вилучені документи та ноутбук мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження та у подальшому після їх дослідження експертами вказані документи та інформація, яка міститься на вилученому ноутбуці зможуть або підтвердити злочинні дії або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучені документи та ноутбук було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого та потребують додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42024160000000173 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 09.10.2024 року в ході проведення обшуку в приміщенні, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Кіпер Агро» (код 30873732), за адресою: Одеська область, Подільський район, село Арчепитівка, вул. Квіткова, буд. 5, а саме на: