Ухвала

від 25.10.2024 по справі 208/11449/24

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/11449/24

№ провадження 1-кс/208/2163/24

УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_4 захисника ОСОБА_6 - ОСОБА_7 власника майна ОСОБА_8 розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , банківську карту № НОМЕР_3 , банківська карта № НОМЕР_4 , зв`язку ключів, відеореєстратор чорного кольору "1080P Full HD" разом із тримачем, банківську карту № НОМЕР_5 , транспортний засіб "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , ключі від транспортного засобу "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , вилучені 16.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на пластикову бочку чорного кольору, банківську карту № НОМЕР_6 , sim-карту НОМЕР_7 , мобільний телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , sim-карту НОМЕР_10 , чотири секатори та металевий предмет пласкої форми, вилучені 16.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на пусті сліппакети, flash-носій інформації "Atlanfa 32 Gb", електросушарка "PROFIT M ЕСП-01G", мобільний телефон "Blackview" ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , вилучені 16.10.2024 за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером 1223756800:01:001:0839, садове товариство "Ремонтник", смт Курилівка, Петриківська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська область. Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 на автомобіль "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , сам транспортний засіб "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , ключі від транспортного засобу "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , вилучені 16.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на двоє електронних вагів, мобільний телефон "Nokia" ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , вилучені 16.10.2024 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на блокнот із записами, вилучені 16.10.2024 в ході проведення обшуку у блоці гаражів, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:01:011:0344. Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на мобільний телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , sim-карту НОМЕР_19 , мобільний телефон "Росо" ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відеореєстратор "DH-XVR5104C-13" серійний номер НОМЕР_22 , вилучені 16.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити частково, з урахуванням позиції учасників справи.

Захисник ОСОБА_4 ОСОБА_5 в судовому засіданні надав заперечення відповідно до якого просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку адвоката.

Захисника ОСОБА_6 - ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Власника майна ОСОБА_8 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, але з правом користування автомобілем.

Власник майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином.

Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42023042050000045 від 09.10.2023 за ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.1 ст.310 КК України проведено ряд обшуків. А саме проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , банківську карту № НОМЕР_3 , банківська карта № НОМЕР_4 , зв`язку ключів, відеореєстратор чорного кольору "1080P Full HD" разом із тримачем, банківську карту № НОМЕР_5 , транспортний засіб "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , ключі від транспортного засобу "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , пластикову бочку чорного кольору, банківську карту № НОМЕР_6 , sim-карту НОМЕР_7 , мобільний телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , sim-карту НОМЕР_10 , чотири секатори та металевий предмет пласкої форми. Також проведено обшук за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером 1223756800:01:001:0839, садове товариство "Ремонтник" , смт Курилівка, Петриківська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська область, в ході якого вилучено: пусті сліппакети, flash-носій інформації "Atlanfa 32 Gb", електросушарка "PROFIT M ЕСП-01G", мобільний телефон "Blackview" ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Проведено обшук автомобіля, в ході якого вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 на автомобіль "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , сам транспортний засіб "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , ключі від транспортного засобу "ВАЗ НОМЕР_23 " реєстраційний номер НОМЕР_14 . Також проведено обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: двоє електронних вагів, мобільний телефон "Nokia" ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Також проведено обшук у блоці гаражів, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:01:011:0344, в ході якого вилучено блокнот із записами. Також проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено: мобільний телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , sim-карту НОМЕР_19 , мобільний телефон "Росо" ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відеореєстратор "DH-XVR5104C-13" серійний номер НОМЕР_22 .

Постановою слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 17.10.2024 р. вищевказані речі, визнано речовим доказом.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Так, слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України, ст.173 КПК України.

Слідчим доведено, що вище вказані речі має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

При цьому слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що станом на момент розгляду клопотання про накладення арешту у слідчого судді відсутні відомості про те, що майно не являється речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання вказаних речей як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

У зв`язку з тим, що суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на банківську карту № НОМЕР_6 , sim-карту НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , крім того не підлягає задоволенню в частині права користування транспортним засобом ВАЗ 921213 реєстраційний номер НОМЕР_14 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на sim-карту НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , банківську карту № НОМЕР_3 , банківська карта № НОМЕР_4 , зв`язку ключів, відеореєстратор чорного кольору "1080P Full HD" разом із тримачем, банківську карту № НОМЕР_5 , транспортний засіб "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , ключі від транспортного засобу "Renault Megane" реєстраційний номер НОМЕР_2 , вилучені 16.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на пластикову бочку чорного кольору, мобільний телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чотири секатори та металевий предмет пласкої форми, вилучені 16.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на пусті сліппакети, flash-носій інформації "Atlanfa 32 Gb", електросушарка "PROFIT M ЕСП-01G", мобільний телефон "Blackview" ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , вилучені 16.10.2024 за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером 1223756800:01:001:0839, садове товариство "Ремонтник", смт Курилівка, Петриківська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська область. Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 на автомобіль "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , сам транспортний засіб "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , вилучені 16.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , права на відчуження, розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт на двоє електронних вагів, мобільний телефон "Nokia" ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , вилучені 16.10.2024 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на блокнот із записами, вилучені 16.10.2024 в ході проведення обшуку у блоці гаражів, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:01:011:0344. Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на мобільний телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільний телефон "Росо" ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відеореєстратор "DH-XVR5104C-13" серійний номер НОМЕР_22 , вилучені 16.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . Позбавити володільця майна, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах кримінального провадження № 42023042050000045 від 09.10.2023 за ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.1 ст.310 КК України.

Вчастині накладенняарешту набанківську карту№ НОМЕР_6 ,sim-карту НОМЕР_7 , sim-карту НОМЕР_10 ,що належить ОСОБА_6 ; та позбавленняправа користування транспортним засобом "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , та ключі від транспортного засобу "ВАЗ-21213" реєстраційний номер НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_8 , та накладення арешту на sim-карту НОМЕР_19 , відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1