Ухвала

від 28.10.2024 по справі 487/2017/24

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/2017/24

Провадження № 1-кс/487/5118/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023230000000412 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме завірених належним чином копій: наказу про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; статуту Товариства ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; табелів обліку робочого часу лікарів, працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які працювали на тимчасово окупованій території Каховського району протягом 2022-2024 років та не виїхали на підконтрольну територію України або закордон; наказів про прийняття лікарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які працювали на тимчасово окупованій території Каховського району протягом 2022-2024 років та не виїхали на підконтрольну територію України або закордон, на роботу та їх звільнення (за наявності), копії їх паспортних даних, ідентифікаційного коду; бухгалтерських документів щодо нарахування працівникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які працювали на тимчасово окупованій території Каховського району протягом 2022-2024 років, заробітної плати та її оплати і на які банківські рахунки здійснено такі оплати; завірених належним чином копій договорів, звітів, які підписано директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та НСЗУ у період з 2022-2023 роки.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000412 від 29.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію щодо впровадження протиправної схеми, пов`язаної з привласненням бюджетних коштів, з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , власник та директор ОСОБА_5 ) у період з 24.02.2022 по 17.08.2023 шляхом підроблення звітних даних, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі НСЗУ) привласнили бюджетні кошти у розмірі близько 1,2 млн гривень, які сплачені НСЗУ на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1101.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме завірених належним чином копій документів, про які зазначає слідчий у клопотанні.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000412 від 29.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію щодо впровадження протиправної схеми, пов`язаної з привласненням бюджетних коштів, з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , власник та директор ОСОБА_5 ) у період з 24.02.2022 по 17.08.2023 шляхом підроблення звітних даних, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі НСЗУ) привласнили бюджетні кошти у розмірі близько 1,2 млн гривень, які сплачені НСЗУ на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1101.

З`ясовано, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання коштів, надавала до НСЗУ фальсифіковані акти виконаних робіт (звітів) та недостовірні Е-декларації щодо пацієнтів, яким нібито надавалися медичні послуги.

24.02.2022 ОСОБА_5 виїхала з м. Нова Каховка Херсонської області до м. Чернівці, евакуювавши медичне обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично фінансово-господарську діяльність на території Херсонського регіону не здійснювало. Водночас, директор ОСОБА_6 , припинивши діяльність на території Херсонської області, з березня 2022 по липень 2023 року з метою отримання коштів надавала до НСЗУ фальсифіковані акти виконаних робіт (звітів) та недостовірні Е-декларації.

Також, 12.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 було укладено договір №1 про надання медичних послуг населення у відокремлених підрозділах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селах Григорівка, Строганівка, та її відокремлених підрозділів процедурних кабінетах в селах: Павлівка, Іванівка Каховського району, Херсонської області з 01.04.2023 року. Загальна вартість договору 98 085 грн.

Відповідно до даних пошуково-аналітичної системи «.007» (007. ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НСЗУ укладені договори №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022, №2291-Е122-Р000 від 31.01.2022, №0000-ЕА96-М000 від 20.01.2023, №0000-АМ0Т-М000 від 02.05.2023, які стали підставою для проведення платежів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за трансакціями №230461038 від 12.03.2022 на суму 719 521.35 грн за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022, трансакція №230459605 від 12.03.2022 за договором №2291-Е122-Р000 від 31.01.2022 на суму 101 500 грн, трансакція №230839820 від 21.03.2022 за договором №2291-Е122-Р000 від 31.01.2022 на суму 101 500 грн, трансакція №23160303 від 07.04.2022 за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022 на суму 720 303.75 грн, трансакція №232084084 від 19.04.2022 за договором №2291-Е122-Р000 від 31.01.2022 на суму 101 500 грн, трансакція №232824572 від 04.05.2022 за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022 на суму 720 303.75 грн, трансакція №234700790 від 09.06.2022 за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022 на суму 720 303.75 грн, трансакція №237260388 від 25.07.2022 за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022 на суму 712 902.41 грн, трансакція №239841373 від 05.09.2022 за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022 на суму 712 902.41 грн, трансакція №239968011 від 07.09.2022 за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022 на суму 712 902.41 грн, трансакція №242747160 від 19.10.2022 за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022 на суму 712 902.41 грн, трансакція №245131537 від 23.11.2023 за договором №0000-18Е6-М000 від 19.01.2022 на суму 665 187.95 грн, трансакція №247556524 від 23.12.2023 за договором №0000-18Е6-М000 на суму 688 931.03 грн, трансакція №249899452 від 31.01.2023 за договором №0000-ЕА96-М000 від 20.01.2023 на суму 687 572.02 грн, трансакція №252271913 від 13.03.2023 за договором №0000-ЕА96-М000 від 20.01.2023 на суму 684 259.64 грн, трансакція №256136639 від 10.05.2023 за договором №0000-АМ0Т-М000 від 02.05.2023 на суму 674 064.51 грн, трансакція №258276359 від 09.06.2023 за договором №0000-АМ0Т-М000 від 02.05.2023 на суму 671 463.54 грн, трансакція №263680736 від 07.09.2023 за договором №0000-АМ0Т-М000 від 02.05.2023 на суму 2 802.24 грн, трансакція №264163877 від 14.09.2023 за договором №0000-АМ0Т-М000 від 02.05.2023 на суму 25 275.46 грн, трансакція №264056307 від 14.09.2023 за договором №0000-АМ0Т-М000 від 02.05.2023 на суму 48 698.49 грн.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.131,159-163КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наказу про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; статуту Товариства ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; табелів обліку робочого часу лікарів, працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які працювали на тимчасово окупованій території Каховського району протягом 2022-2024 років та не виїхали на підконтрольну територію України або закордон; наказів про прийняття лікарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які працювали на тимчасово окупованій території Каховського району протягом 2022-2024 років та не виїхали на підконтрольну територію України або закордон, на роботу та їх звільнення (за наявності), копії їх паспортних даних, ідентифікаційного коду; бухгалтерських документів щодо нарахування працівникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які працювали на тимчасово окупованій території Каховського району протягом 2022-2024 років, заробітної плати та її оплати і на які банківські рахунки здійснено такі оплати; договорів, звітів, які підписано директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та НСЗУ у період з 2022-2023 роки, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 28.12.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1