Ухвала

від 04.11.2024 по справі 554/3344/24

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 04.11.2024Справа № 554/3344/24 Провадження № 1-кс/554/11249/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадженняклопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175440000068 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотанняслідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та накласти арешт у кримінальному провадженні №12024175440000068 від 23.02.2024, з метою збереження речових доказів, на майно, яке було вилучене 30.10.2024 в ході проведеннясанкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СКП «СІЛЬКОМУНГОСП», що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Решетилівка, вул. Базарна, 18, а саме: список, з зазначення земельних паїв Диканського району, Полтавської області, на 7арк.;список, з переліком населених пунктів Диканського району із вказівкою рахунків казначейства, на 1арк.;аркуші паперу формату А4 з рукописними записами та підписами від імені: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 38арк.;мобільний телефон «iPhone 15 PRO», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання власник майна представник ТОВ «СКП «СІЛЬКОМУНГОСП» не з`явилися, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що упровадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024175440000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, у період з 2019 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровського старостинських округів в адміністративних межах Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого Диканській селищній громаді Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку. Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: 5321084200:00:004:0279, 5321084200:00:004:0281, 5321084200:00:004:0278, 5321084200:00:004:0078, 5321084200:00:002:0121, 5321084200:00:005:0213, 5321084200:00:005:0210, 5321084200:00:005:0208, 5321084200:00:005:0207, 5321084200:00:005:0206, 5321084200:00:005:0205, 5321081300:00:001:0112, 5321081300:00:002:0062, 5321081300:00:001:0140, 5321081300:00:001:0142, 5321084100:00:006:0058, 5321084100:00:006:0059, 5321084100:00:006:0057, 5321084100:00:006:0081, 5321084100:00:002:0070, 5321084100:00:003:0046, 5321084000:00:003:0117, 5321084000:00:003:0127, 5321084000:00:003:0017, 5321084000:00:003:0016, 5321084000:00:001:0033, 5321084000:00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого завдано збитків на суму 3071413.Так, державними реєстраторами виконавчого комітету Решетилівської селищної ради ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду. Зокрема:17.01.2024 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0058 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ); 08.07.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0210 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );09.09.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:004:0279 за ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );09.09.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 булозареєстровано право власності на земельнуділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0213 за ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 );29.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 булозареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:004:0078 за ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 );16.08.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:004:0278 за ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 );10.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0207 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );2.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 булозареєстровано на праві договору про встановлення довірчоївласності на земельнуділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0206 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );10.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 булозареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0208 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );12.07.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельнуділянку з кадастровим номером 5321084100:00:003:0046 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );07.07.2022 державни мреєстратором виконавчого комітету Решетилівськоїміської ради Полтавської області ОСОБА_21 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:002:0070 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 булозареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0081 за ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 );20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 булозареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0057 за ОСОБА_27 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 );02.08.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0059 за ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 );30.11.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:002:0121 за ОСОБА_29 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );25.01.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321081300:00:001:0142 за ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 );17.04.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:001:0033 за ОСОБА_31 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 );20.12.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:003:0017 за ОСОБА_32 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );20.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:001:0117 за ОСОБА_33 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 );20.12.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:003:0016 за ОСОБА_32 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );20.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:001:0127 за ОСОБА_33 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 );09.12.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:004:0281 за ОСОБА_34 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 );21.07.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321081300:00:002:0062 за ОСОБА_35 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 );03.07.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321081300:00:001:0112 за ОСОБА_36 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 );26.07.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321081300:00:001:0140 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );24.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:001:0035 за ОСОБА_37 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 );17.04.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_21 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0205 за ОСОБА_38 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ).Водночас з чим проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішення Диканської районної державної адміністрації, на підставі яких було видано громадянам державні акти на право власності на земельні ділянки (державні акти на право приватної власності на землю) та сертифікати на право на земельну ділянку частку (пай), які в подальшому реалізовано на користь ОСОБА_39 та ОСОБА_20 , не відповідають дійсності, так як і службові особи які на час їх видачі були уповноважені на їх підпис (не являлись головою Диканської РДА), що явно підтверджує факт отримання у власність вищезазначених земельних ділянок.

02.10.2024 слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави, ОСОБА_40 відповідно ухвали справа №554/3344/24, провадження 1-кс/554/10143/2024 від надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі,громадського будинкуз господарськими(допоміжними)будівлями таспорудами,адміністративні будівлі,складські приміщенняза адресою: АДРЕСА_1 ,де фактичноздійснює своюгосподарську діяльністьТОВ «СКП«СІЛЬКОМУНГОСП» (кодЄДРПОУ 05442777),з метоювідшукання тавилучення воригіналах наступнихречей тадокументів:технічна документаціяіз землеустроющодо встановлення(відновлення)меж земельнихділянок зкадастровими номерами:5321084200:00:004:0279,5321084200:00:004:0281,5321084200:00:004:0278,5321084200:00:004:0078,5321084200:00:002:0121,5321084200:00:005:0213,5321084200:00:005:0210,5321084200:00:005:0208,5321084200:00:005:0207,5321084200:00:005:0206,5321084200:00:005:0205,5321081300:00:001:0112,5321081300:00:002:0062,5321081300:00:001:0140,5321081300:00:001:0142,5321084100:00:006:0058,5321084100:00:006:0059,5321084100:00:006:0057,5321084100:00:006:0081,5321084100:00:002:0070,5321084100:00:003:0046,5321084000:00:003:0117,5321084000:00:003:0127,5321084000:00:003:0017,5321084000:00:003:0016,5321084000:00:001:0033,5321084000:00:001:0035в паперовомута електронномувигляді,державні акти,витяги зДЗК щодовищевказаних земельнихділянок чиінші документи,що стосуютьсявказаних земельнихділянок;договори купівлі-продажута договорипро встановленнядовірчої власностіпо земельнимділянкам зкадастровими номерами:5321084200:00:004:0279,5321084200:00:004:0281,5321084200:00:004:0278,5321084200:00:004:0078,5321084200:00:002:0121,5321084200:00:005:0213,5321084200:00:005:0210,5321084200:00:005:0208,5321084200:00:005:0207,5321084200:00:005:0206,5321084200:00:005:0205,5321081300:00:001:0112,5321081300:00:002:0062,5321081300:00:001:0140,5321081300:00:001:0142,5321084100:00:006:0058,5321084100:00:006:0059,5321084100:00:006:0057,5321084100:00:006:0081,5321084100:00:002:0070,5321084100:00:003:0046,5321084000:00:003:0117,5321084000:00:003:0127,5321084000:00:003:0017,5321084000:00:003:0016,5321084000:00:001:0033,5321084000:00:001:0035та іншідодатки доданих договорів,в томучислі заявипро державнуреєстрацію прав,паспортні дані,РНОКПП,розписки,і іншіправочини вчиненівідносно данихземельних ділянок;довіреність відімені ОСОБА_41 на ОСОБА_42 ,від 05.07.2023р.зареєстровано вреєстрі нотаріальнихдій під№871; довіреністьвід імені ОСОБА_43 на ОСОБА_44 ,від 19.02.2021р.зареєстровано вреєстрі нотаріальнихдій під№121;договори позики,зареєстровані вреєстрі нотаріальнихдій під№883від 26.07.2023,під №477від 07.07.2022,під №587від 12.08.2022,під №598від 10.08.2022,під №829від 12.07.2023,під №475від 07.07.2022,під №589від 10.08.2022;свідоцтва проправо наспадщину зазаконом,посвідчені приватнимнотаріусом Полтавськогорайонного нотаріальногоокругу ОСОБА_45 ,зареєстровані вреєстрі нотаріальнихдій під№1596від 20.12.2019,під №1595від 20.12.2019,під №999від 19.08.2019;особисті документи,заяви чиінші документиз рукописамичи підписаминаступними особами: ОСОБА_22 , ОСОБА_46 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_56 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 ;електронні носіїінформації (комп`ютери,ноутбуки,флеш накопичувачі,мобільні телефони,жорсткі диски),що всвоїй пам`ятімістять вищевказанідокументи таінформацію повищевказаним земельнимділянкам;державні актина правовласності наземельні ділянки(державніакти направо приватноївласності наземлю): серіяПЛ №342122від 13.02.2000зареєстрований вКнизі записівдержавних актівна правоприватної власностіна землюза №45;серія ПЛ№028192від 11.11.2003зареєстрований вКнизі записівдержавних актівна правоприватної власностіна землюза №010554500136;серія ПЛ№027917від 03.07.2003зареєстрований вКнизі записівдержавних актівна правоприватної власностіна землюза №381;серія ПЛ№027936від 03.07.2003зареєстрований вКнизі записівдержавних актівна правоприватної власностіна землюза №386;серія ЯН№543201від 23.04.2000зареєстрований вКнизі записівдержавних актівна правоприватної власностіна землюза №76;серія ПЛ№098688від 14.09.2005зареєстрований вКнизі записівдержавних актівна правоприватної власностіна землюза №47;серія І-ПЛ№040405від 21.11.2003зареєстрований вКнизі записівдержавних актівна правоприватної власностіна землюза №297;серія І-ПЛ№040413від 17.09.2003зареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№211;серія НОМЕР_20 від 04.10.2004зареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№000218;серія НОМЕР_21 від 04.10.2004зареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№000219;серія НОМЕР_22 від 04.10.2004зареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№000267;серія НОМЕР_23 від 04.10.2004зареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№000338;серія НОМЕР_24 від 04.10.2004зареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№600118;серія НОМЕР_25 від 22.07.2003р.;серія НОМЕР_26 від 30.04.2003р.;серія НОМЕР_27 від 27.12.1996р.,зареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№67;серія НОМЕР_27 від 27.12.1996рзареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№67;серія Р1№507454від 17.10.2004зареєстрований вКнизі записівреєстрації державнихактів направо власностіна землюна правопостійного користування,договорів орендиземлі за№216;сертифікати направо наземельну ділянкучастку (пай):серія ПЛ№0090550від 24.11.1996зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №79;серія ПЛ№0176156від 15.11.1996зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №347;серія ПЛ№0090553від 20.11.1996зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №78;серія ПЛ№0070928від 25.12.1996зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №307;серія ПЛ№00707981від 24.12.1996зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №121;серія ПЛ№0070789від 28.12.1996зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №126;серія ПЛ№0070785від 25.12.1996зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №127;ПЛ №0090600від 25.12.1996зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №125;серії ПЛ№0233322від 27.12.1966р.зареєстрований вКнизі реєстраціїсертифікатів направо наземельну частку(пай)за №298;чорнові записи,печатки,штампи,клішезпідписами сільськихголів АДРЕСА_2 ; мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів зв`язку, які могли використовуватись для спілкування зі спільниками та можливого обговорення їх злочинного плану;

30.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СКП «СІЛЬКОМУНГОСП», що за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: список, з зазначення земельних паїв Диканського району, Полтавської області, на 7арк.; список, з переліком населених пунктів Диканського району із вказівкою рахунків казначейства, на 1арк.; аркуші паперу формату А4 з рукописними записами та підписами від імені: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 38арк.; мобільний телефон «iPhone 15 PRO», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 .

30.10.2024 постановою слідчого вищевказані речі (документи) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно доп.1,п.2,п.3ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпеченнязбереження речовихдоказів, спеціальноїконфіскації;та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1ст.170 КПК України,регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити частково. Накласти арешт на:список, з зазначення земельних паїв Диканського району, Полтавської області, на 7арк.;список, з переліком населених пунктів Диканського району із вказівкою рахунків казначейства, на 1арк.;аркуші паперу формату А4 з рукописними записами та підписами від імені: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 38арк.;мобільний телефон «iPhone 15 PRO», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 ., з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуваннядо скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Список, з зазначення земельних паїв Диканського району, Полтавської області, на 7арк.;список, з переліком населених пунктів Диканського району із вказівкою рахунків казначейства, на 1арк.;аркуші паперу формату А4 з рукописними записами та підписами від імені: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 38арк.;мобільний телефон «iPhone 15 PRO», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 ., зберігати у камері речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПКУкраїни ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175440000068 від 23 лютого 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: список, з зазначення земельних паїв Диканського району, Полтавської області, на 7арк.;список, з переліком населених пунктів Диканського району із вказівкою рахунків казначейства, на 1арк.;аркуші паперу формату А4 з рукописними записами та підписами від імені: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 38арк.;мобільний телефон «iPhone 15 PRO», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 ., з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Список, з зазначення земельних паїв Диканського району, Полтавської області, на 7арк.;список, з переліком населених пунктів Диканського району із вказівкою рахунків казначейства, на 1арк.;аркуші паперу формату А4 з рукописними записами та підписами від імені: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 38арк.;мобільний телефон «iPhone 15 PRO», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 ., зберігати у камері речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 04 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1