Ухвала

від 08.11.2024 по справі 554/3344/24

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 08.11.2024Справа № 554/3344/24 Провадження № 1-кс/554/11491/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024175440000068 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчою групою з числа слідчих відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024175440000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2019 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровського старостинських округів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_1, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: 5321084200:00:004:0279, 5321084200:00:004:0281, 5321084200:00:004:0278, 5321084200:00:004:0078, 5321084200:00:002:0121, 5321084200:00:005:0213, 5321084200:00:005:0210, 5321084200:00:005:0208, 5321084200:00:005:0207, 5321084200:00:005:0206, 5321084200:00:005:0205, 5321081300:00:001:0112, 5321081300:00:002:0062, 5321081300:00:001:0140, 5321081300:00:001:0142, 5321084100:00:006:0058, 5321084100:00:006:0059, 5321084100:00:006:0057, 5321084100:00:006:0081, 5321084100:00:002:0070, 5321084100:00:003:0046, 5321084000:00:003:0117, 5321084000:00:003:0127, 5321084000:00:003:0017, 5321084000:00:003:0016, 5321084000:00:001:0033, 5321084000:00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого, останній завдано збитків.

Так, державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду.

Зокрема: 17.01.2024 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0058 за ОСОБА_6 ;

08.07.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0210 за ОСОБА_6 ;

09.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:004:0279 ОСОБА_8 ;

09.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0213 за ОСОБА_9 ;

29.03.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:004:0078 за ОСОБА_10 ;

16.08.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:004:0278 за ОСОБА_11 ;

10.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0207 за ОСОБА_6 ;

12.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0206 за ОСОБА_6 ;

10.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0208 за ОСОБА_6 ;

12.07.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:003:0046 за ОСОБА_6 ;

07.07.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:002:0070 за ОСОБА_6 ;

20.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0081 за ОСОБА_12 ;

20.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0057 за ОСОБА_13 ;

02.08.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0059 за ОСОБА_14 ;

30.11.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:002:0121 за ОСОБА_15 ;

25.01.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321081300:00:001:0142 за ОСОБА_16 ;

17.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:001:0033 за ОСОБА_17 ;

20.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:003:0017 за ОСОБА_18 ;

20.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:001:0117 за ОСОБА_19 ;

20.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:003:0016 за ОСОБА_18 ;

20.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:001:0127 за ОСОБА_19 ;

09.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:004:0281 за ОСОБА_20 ;

21.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321081300:00:002:0062 за ОСОБА_21 ;

03.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321081300:00:001:0112 за ОСОБА_22 ;

26.07.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321081300:00:001:0140 за ОСОБА_6 ;

24.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084000:00:001:0035 за ОСОБА_23 ;

17.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084200:00:005:0205 за ОСОБА_24 .

Водночас з чим проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі яких було видано громадянам державні акти на право власності на земельні ділянки (державні акти на право приватної власності на землю) та сертифікати на право на земельну ділянку частку (пай), які в подальшому реалізовано на користь ОСОБА_25 та ОСОБА_6 , не відповідають дійсності, так як і службові особи які на час їх видачі були уповноважені на їх підпис (не являлись головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що явно підтверджує факт отримання у власність вищезазначених земельних ділянок.

При цьому встановлено факти незаконного набуття громадянами права приватної власності на нерухоме майно із зазначенням недійсних реєстраційних номерів облікових карток платників податків, в тому числі:

01.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0059 за ОСОБА_26 ;

01.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321084100:00:006:0058 за ОСОБА_26 .

Окрім того, відповідно досудовим розслідуванням було встановлено, що приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_27 було посвідчено правочини, а саме: договір купівлі-продажу по земельній ділянці з кадастровим номером 5321084100:00:006:0058 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №259 від 16.01.2024), продавцем якої являвся ОСОБА_26 , від імені якого за довіреністю посвідченою приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_28 від 07.07.2021р. за реєстровим №1933, діяв ОСОБА_25 ;договір купівлі-продажу по земельній ділянці з кадастровим номером5321084100:00:006:0059 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №930 від 02.08.2023)продавцем якої являвся ОСОБА_26 , від імені якого за довіреністю посвідченою приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_28 від 07.07.2021р. за реєстровим №1933, діяв ОСОБА_25 .

Наразі виникла необхідність у проведенні комплексної судової експертизи з питань землеустрою та оціночно-земельної експертизи, судово-почеркознавчих, і судово-технічних експертиз. Для вирішення питань вказаної комплексної експертизи необхідні оригінали відповідної право встановлювальної документації та документації із землеустрою на вищезазначені земельні ділянки.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть продовжувати вчиняти скоординовані дії, спрямовані на завдання збитків ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом незаконного виведення із комунальної власності земельних ділянок.

Частиною 1 ст. 3 Земельного кодексу України визначено, що земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Статтею 14 Конституції України встановлено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» основний документ, що підтверджує право на земельну частку (пай) - це сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Відповідно до ст.14 Закону України "Про нотаріат" встановлено, що документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Таким чином, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів,котрі перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_28 (свідоцтво №4134), а саме до оригіналів документів, а саме: оригінал довіреності від імені ОСОБА_26 на ОСОБА_25 , від 07.07.2021р. зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій під №1933;належним чином завірені копії документів, які були надані сторонами (довірителем та довіреною особою) для посвідчення (оформлення) довіреності від імені ОСОБА_26 на ОСОБА_25 , від 07.07.2021р. зареєстрованою в реєстрі нотаріальних дій під №1933 (паспортний документ (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП/ІПН);належним чином завірена копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_28 з записом під №1933від 07.07.2021р.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024175440000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку документів (в тому числі в електронному вигляді), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_28 (свідоцтво №4134), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

оригінал довіреності від імені ОСОБА_26 на ОСОБА_25 , від 07.07.2021р. зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій під №1933;

належним чином завірені копії документів, які були надані сторонами (довірителем та довіреною особою) для посвідчення (оформлення) довіреності від імені ОСОБА_26 на ОСОБА_25 , від 07.07.2021р. зареєстрованою в реєстрі нотаріальних дій під №1933 (паспортний документ (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП/ІПН);

належним чином завірена копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_28 з записом під №1933 від 07.07.2021р.

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024175440000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , зробити виїмку оригіналів (в тому числі в електронному вигляді) документів, які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1