Постанова
від 24.09.2010 по справі 4-1533/10
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку

№26009051507037 ТОВ «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 32339516)

в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» м. Черкаси ( МФО 354347)

м. Черкаси 24 вересня 2010 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси С.Є. Токова , розглянувши подання слідчого з СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції Захарченка О.Ю., про зупинення видаткових операцій на розрахунковому рахунку №26009051507037 ТОВ «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 32339516) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» м. Черкаси ( МФО 354347), по кримінальній справі № 3601000019 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з СВ ПМ ДПА в Черкаській області звернувся до суду з даним поданням, посилаючись на те, що СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601000019 , порушена стосовно службових осіб ТОВ «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 32339516) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, директор ТОВ «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 32339516, м. Черкаси, вул. Леніна, 31/1) ОСОБА_2 за попередньою змовою з головним бухгалтером ОСОБА_3, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п.6.2.4 п.6.2 ст.6, пп.7.2.1, 7.2.3 п.7.2, п.п.7.4.4 та п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями) та п.4.1 ст.4, п.5.1, пп.5.3.9, п.5.3 ст. 5, пп.11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону України від 28.12.94 № 334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами та доповненнями) уклали господарські угоди без мети реального настання правових наслідків з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» , а саме: ТОВ «ЕМ.БІ.АЙ.Сервіс» (код ЄДРПОУ 34796835), ТОВ «Мега-сан СП» (код ЄДРПОУ 35987186) та ТОВ «Стімтрейд» (код ЄДРПОУ 36353424), та в подальшому незаконно включили до складу податкового кредиту суми ПДВ з вартості нібито отриманих робіт та послуг від вказаних контрагентів, внаслідок чого умисно не сплатили до державного бюджету в 2009 році податок на додану вартість на суму 8309222 грн. та податок на прибуток на суму 10183730 грн., а всього в загальній сумі 18492952 грн., що в 61133 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

Заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора Іщенка О.М., який підтримав подання, суд приходить до висновку, що з метою подальшого припинення незаконної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення судового рішення та можливого у майбутньому цивільного позову, дане подання необхідно задоволити та зупинити видаткові операції.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26009051507037 , відкритий в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» м. Черкаси ( МФО 354347) , який належить ТОВ «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 32339516) та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку, крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів .

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 32339516) з рахунку № 26009051507037 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

4.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:


С.Є. Токова

Постанову отримав: «


»
2010 року


(
)

СудСоснівський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення24.09.2010
Оприлюднено19.12.2022
Номер документу12290102
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1533/10

Постанова від 10.12.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Собина Ольга Іванівна

Постанова від 15.11.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Собина Ольга Іванівна

Постанова від 24.09.2010

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Токова Світлана Євгенівна

Постанова від 24.09.2010

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Токова Світлана Євгенівна

Постанова від 24.06.2010

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Батрин Олеся Василівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні